05/06/2014
�� Mad MW 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Voor- 1111!!!1,111.1!11,RMil
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsnr : 0877.269.879
Benaming
(voluit) : ZAPATO
(verkort):
r Im" " " " " " ." " " " " 1113" " " " " 19K�" " " " "
Neergelegd tee gri.ir... v):1,-n ,r.i..i. RECHTRANIT 'VAN' " . - --7.1.11iDEL
26 MEI 201/1
ANTwER.r.G.N.GriffiQ, ., ..,..urbil-10tit
L..................lawimam" " " " " " " " " " " " " " " " " " emommunfflia." " " " " " Wn.
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Leistraat 44 te 2460 Kasterlee/Lichtaart
(volledig adres)
Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING
Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Ingrid VOETEN te Kasterlee, ter standplaats Lichtaart, op 21 mei 2014, blijken de volgende beslissingen:
1. De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 30 april 2014 waarbij beslist werd om een bedrag van 240.000 EUR dividenden uit te keren met betrekking tot de toepassing van artikel 637, 10 lid VV1B92.
2. Kennisneming van:
a) het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE MOL, MEULDERMANS & PARTNERS - BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 2860 Boom, Vrijheidstraat 91, vertegenwoordigd doorde heer Kris Meuldermans, bedrijfsrevisor;
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 12 mei 2014 luiden als volgt:
"De inbreng in nature tot kapitaalverhoging van de BVBA ZAPATO bestaat uit twee schuldvorderingen voor een globaal bedrag van � 216.000,00
De schuldvorderingen zijn ontstaan ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van BVBA ZAPATO dd. 30 april 2014 tot uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van E 240.000,00 in overeenstemming met de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013.
Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:
a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;
b) de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
C) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in nature bestaat uit 2.160 aandelen zonder vermelding van nominale waarde
" van de BVBA ZAPATO. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten en
" houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en het feit dat alle aandeelhouders van de BVBA
" ZAPATO proportioneel zullen intekenen op de geplande kapitaalverhoging, geen rekening met de aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarderL
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting,"
b) het verslag van de zaakvoerder van over het belang van de inbreng.
3. Onder de voorwaarden en bepalingen van art. 537, 10 lid WIB92 beslist de vergadering het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met 216.000 EUR om het te brengen van 18.600 EUR op 234.600 EUR mits uitgifte van 2,160 nieuwe aandelen, door niet-geldelijke inbrengen.
,tk De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen om het ln overeenstemming te brengen met de derde beslissing, het wordt vervangen als volgt:
"Net maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderd vierendertigduizend zeshonderd euro (234.600 EUR). Het wordt opgedeeld in tweeduizend driehonderd zesenveertig (2.346) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n/tweeduizend driehonderd zesenveertigste (1/2.346ste) van het .9 eplaatste kapitaal vertegeftwooreigen."
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
-�. De vergadering machtigt de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten, en ondergetekende notaris om de statuten te co�rdineren en de volledige tekst ter griffie neer te leggen.
6.Tot bijzondere lasthebber wordt benoemd: Facto Accountancy BVBA met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 137, met recht van indeplaatsstelling en met de macht om:
-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en am-bachtenondernemingen bij de ondernemingsloketten of andere administra-tieve diensten;
- formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;
- de formaliteiten te vervullen inzake registratie 137.W.; met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid.
Voor beknopt ontledend uittreksel.
De Notaris,
Ingrid VOETEN
Tegelijk hiermee neergelegd:
- eensluidend afschrift;
verslag van de bedrijfsrevisor;
- verslag van het bestuursorgaan;
- tekst der geco�rdineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso: Naam en handtekening
le
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad