25/07/2014
ÿþZ e t e l : M a r i a - T h e r e s i a l e i 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n i a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
L i e t r e k s e l u i t c l e n o t u l e n v a n d e b l i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 1 4 :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n D h r , C h r i s t o p h e V a n c a u w e n b e r g h a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T a c h e I n v e s t B V B A , d a t o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 a a n v a a r d w e r d . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t t e v e n s d a t v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d e v e n n o o t s c h a p M A T C o n s u l t S P R L , A v e n u e d u 1 3 e T i r a i l l e u r 2 9 , 1 3 0 0 W a v r e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 8 5 3 . 8 1 2 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r . D h r . D a n i e l B i l l e n , a a n g e d u i d w e r d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T a c h e I n v e s t B V B A .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n t e h e r b e n o e m e n a l s
b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 : - H u y s m a n s I n v e s t N V , A v e n u e d u 1 3 e T i r a i l l e u r 2 9 , 1 3 0 0 W a v r e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 7 5 7 . 5 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M A T C o n s u l t S P R L , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b a a r z a a k v o e r d e r D h r D a n i e l B i l l e n ;
- T a c h e I n v e s t B V B A , M a r i a - T h e r e s i a l e i 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n m e t o n d o m e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 1 7 0 . 0 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M A T C o n s u l t S P R L , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D h r . D a n i e l B i l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t t e v e n s a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v e i t e g e n w o o r d i g i n g , g e s t e l d d o o r v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , i n d e p e r i o d e v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n .
H u y s m a n s I n v e s t N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D a n i e l B i l l e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ) V A - W r i f i e l d e n l k é c t o e n l i a - r r a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r q e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r f - f m
N e e r g e l e g d t e r . 1 r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n r . c . I A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 5 M I 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e m e r n i n g e h r B e n a m i n g ( v o t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
0 8 6 2 . 8 0 4 . 4 0 9 Z e e b r u g g e p o l d e r
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 07.05.2013 13116-0073-011
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 28.03.2012 12074-0585-012
04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 28.03.2012 12074-0564-012
13/05/2011
ÿþ M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 8 0 4 . 4 0 9 B e n a m i n g Z e e b r u g g e p o l d e r ( v o l u i t )
R e c h t b a n k l ü e A r g ~ e l s e : ~ t e r ~ v a n d e
V P " " . . . , " . - . t ' - , r ; . ~ ~ ~ i J u î l l 6 0 R
° p ~ . ~ 1 E 1 ` 2 0 n ~ . . ~
r t r r s r .
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I ~ I I I N I I h l l l l l
" 1 1 0 7 3 4 3 1 '
b E B
S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a r i a - T h e r e s i a l e i 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r S c a n d i n a v i a n L o g i s t i c s & T r a d i n g A I S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a p a m i c h a l o u p o l o s T a k i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T a c h e I n v e s t , G o d e f r i d u s k a a i 2 2 , A P P . 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n c a u w e n b e r g h t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n a f h e d e n t o t e n m e t 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r S c a n d i n a v i a n L o g i s t i c s & T r a d i n g A I S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a p a m i c h a l o u p o l o s T a k i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d T a c h e I n v e s t , G o d e f r i d u s k a a i 2 2 , A P P . 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C h r i s t o p h e V a n c a u w e n b e r g h t e b e n o e m e n a l s t w e e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d v a n a f h e d e n t o t e n m e t 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 3 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
H u y s m a n s I n v e s t N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M A T C O N S U L T B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r D a n i e l B i l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 26.03.2010 10080-0213-012
07/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 27.03.2009 09098-0056-014
08/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 29.02.2008, NGL 30.04.2008 08127-0324-014
07/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.02.2007, NGL 30.04.2007 07132-0089-015
02/05/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 30.03.2006, NGL 27.04.2006 06121-0001-015