16/06/2014
ÿþt r
M o d W o r d 1 1 . 1
` , ~ J ~ ~ ~ ~ ~ r ~ . ` ~ ' - Ç ' ~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e t ( e c h t b a r K
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 4 J U N I 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 7 7 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E E M A N t e x t i e l S u p e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 9 8 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B . E . K a r l s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p k w a m t e v e r v a l l e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 2 ( 2 7 j u n i 2 0 1 2 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r B . E . K a r l s , w o n e n d e t e " B u s s u m , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 1 2 e n b e k r a c h t i g t a l l e b e s l i s s i n g e n d i e s i n d s d i e d a t u m w e r d e n g e n o m e n .
H e t m a n d a a t w o r d t n i e t v e r g o e d e n l o o p t t e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
V o o r z o v e r n o d i g b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A . W . M , v a n B o l d e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t i s a a n g e v a n g e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 , e v e n e e n s t e n e i n d e l o o p t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 b i s v a n h a a r s t a t u t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , m e v r o u w V a ë n V e r c r u y s s e e n m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r K l a w b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , e l k m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , t e b e l a s t e n m e t a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e m o e t e n w o r d e n n a g e l e e f d i n h e t k a d e r v a n d e h e r n i e u w i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t , z o o n d e r m e e r h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t a a n p a s s e n v a n d e r e g i s t r a t i e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e t c .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
V a ë n V e r c r u y s s e
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 13.09.2013 13588-0523-032
14/11/2012
ÿþb e l
t e e S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ " ~ ~ r i ; t ~ ~ i . ' , ' 1 : ; 3 ~ r ~ R o * b e r d , 5 o c e a r i d e i i a A r º%n e r p o n , O P
0 2 F U E T , 2 0 1 2 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 7 7 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E E M A N t e x t i e l S u p e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 9 8 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - w i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A F i l i p L o z i e , m e t z e t e l t e S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , 2 5 5 0 K o n t i c h , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s k e h n i s h e b b e n g e n o m e n v a n d e w i j z i g i n g i n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s . P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A z a l v a n a f h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r S t e v e n V a n B a e l , i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r A l b e r t u s v a n B o l d e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I 1 I l i l I I I l I l I 1 1 1 1 1 1 l l i i i I 1 !
* 1 2 1 8 5 0 5 3 *
I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
-
I
_ r , " _ ~ ~ . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 7 7 . 4 1 6
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 2 9 5 9 8 *
: : : . °
G C ~ f d ° ' ~
' l : ~ : ÿ v i i ' ~ , ê ~ ~ r ~ ~ r @ i n ' ' " " ` ' ~ r ~ 1
: - á _ f . á : . , J
G r i f f i e ~ . 0 J A N " 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z E E M A N T E X T I E L S U P E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 9 8
2 1 7 0 A n t w e r p e n ( M e r k s e m )
" O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M A A N P A S S I N G E N C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
E x p e d i t i e n e e r g e l e g d v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t .
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e ! d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r a r d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 30.06.2011 11241-0334-034
01/07/2011
ÿþM a l 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1
" 1 1 0 9 6 8 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 7 7 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e e m a n t e x t i e l S u p e r s
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 9 8 , 2 1 7 0 M e r k s e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
U i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
? t e e v e e t t i r g t t i t i i t M F &
R e g i t b a t t k , t a f r K o t } p h a n d a ! t e A n t w e r p e r t t
,
2 ~ ~ t 1 ~ ~ ~ r j l * l a m e .
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t v e r z o e k v a n d e h e e r E r i c J a n v a n d e r W o u d e o m o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 1 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n h e t o n t s l a g .
2 . 0 e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e h e e r A l b e r t u s W i l h e l m u s M a r i a v a n B o l d e r e n , w o n e n d e t e N l . _ - 5 2 6 1 E A V u g h t , N e d e r l a n d , M a r k t v e l d 4 1 a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 j u n i 2 0 1 1 . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r v a n B o l d e r e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 4 m e i 2 0 1 1 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 a l l e a n d e r e m a n d a t e n , : v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s , m e t i n b e g r i p v a n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , : t o e g e k e n d a a n d e h e e r E v a n d e r W o u d e i n t e t r e k k e n .
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n z i j n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e ` a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 , d e h e e r A l b e r t u s ; ( W i l h e l m u s M a r i a ) v a n B o l d e r e n , w o n e n d e t e M a r k t v e l d 4 1 A , 5 2 6 1 E A V u g h t ( N e d e r l a n d ) , t e b e n o e m e n a l s : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 b i s v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g ; v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n : w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d . I n d i e n d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A r t - h o l d K a r l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e t l l z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : { V a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c l - 8 t a a t s b l a
24/12/2010 : TU062045
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21/10/2010 : TU062045
07/07/2010 : TU062045
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12/09/2007 : TU062045
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17/07/2015
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t a o a w u r a t i . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l h I 1 I U 1 I I 1 1 l l I U I I N V I I I I I I I i n
1 1 0 3 9 9 2 1 1
i -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 7 7 . 4 1 6
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : Z E E M A N t e x t i e l S u p e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 9 8 , 2 1 7 0 M e r k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 2 6 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g . C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r S t e v e n V a n B a a l , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g . C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r A l b e r t u s v a n B o l d e r e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
~ ~
R e c h t b a n k v a n R i m e h a n o e !
A n t w e r r e n
a f d e l i n g A n t m e r r G r i f f i e 2 ' -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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