23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0231-028
04/12/2013
ÿþM o d W o l t i I i i
( L 7 i F F T 5 7 - ~ i ~ ( ~ ~ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ~ ~ _ ' , ' j
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 f l w u u a 1 , 1 . 1 1 ~ 1 1 u i 1 1 u 8
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 0 3 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 8 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e p h e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o m W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . B . A . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D i r k W o u t e r s , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D i r k T h e u n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2013
ÿþA
J
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 H
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
l I 1 1 Y I ~ V ~ ~ V M N V 1 I I W ~ V I I
1 1 1 3 9 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 2 N O V . H U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 8 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E P H E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n 2 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a r t l e y K o s c h i t z k y a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t W i m V e r s t r a e t e n , G o d s h u i z e n l a a n 1 4 9 , 9 0 0 0 G e n t , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 0 7 0 5 5 5 1 - 2 6 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 9 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t D i r k T h e u n s u n a n i e m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
D i r k T h e u n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2013
ÿþt T
M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 , 1 , 1 1
* 1 3 1 8 1 3 5 0 *
. V a n ~ ; ~ t : ~ v e r , d a R ï : C f ~ t i n l ~
i - t a i e e p a n , o p
2 2 N O V . 2 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 8 . 0 7 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E P H E T
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n 2 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g o m d e h e e r D i r k T h e u n s t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
H a l l e y K o s c h i t z k y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 26.07.2013 13352-0464-027
23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 17.08.2012 12422-0198-028
15/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 31.08.2011 11539-0474-028
05/08/2011
ÿþ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 4 8 8 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E P H E T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D ' H e r b o u v i l l e k a a i 8 0 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N B E S T U U R D E R - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N E E N D I R E C T E U R .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e h e e r I v o T i m m e r m a n s t e o n t h e f f e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 m e i 2 0 1 1 .
D e h e e r T i m m e r m a n s w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e h e e r D i r k T h e u n s , w o n e n d e K l e i n e H o r e n d o n k ( H ) 9 t e 2 9 1 0 E s s e n , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 3 . 0 9 . 0 5 - 3 4 1 - 2 2 , d i e h e t v r i j g e k o m e n m a n d a a t z a l v e r d e r z e t t e n t o t d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r I v o T i m m e r m a n s a l s d i r e c t e u r s t o p t e z e t t e n o p d a t u m v a n 3 m e i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e e r D i r k T h e u n s t e b e n o e m e n a l s d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a a n w i e b i j w i j z e v a n d e l e g a t i e , d i e o p e l k o g e n b l i k e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n , k a n w o r d e n i n g e t r o k k e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n e n d i e v o o r w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , b e k l e e d w o r d t m e t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n . D e b e v o e g d h e d e n v a n d e d i r e c t e u r z i j n g e d e t a i l l e e r d b e s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
H a r t l e y K o s c h i t z k y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
H I 1 R I I I I I I 1 6 ] I I N I I I 4 + I I I
U I I
t i m e c r é g i " -
d a K 0 0 l i h t ] a r . . : , i + r i ; r i , : f j 4 e a p 8 f
2 5 J U L ! 2 0 1 1
G r i f f i e
O p d e l a a t s t a b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 29.07.2010 10369-0308-030
31/05/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 19.05.2010 10129-0157-032
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 01.09.2009 09751-0114-029
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.05.2008, NGL 10.07.2008 08397-0093-023
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 04.08.2015 15399-0097-028
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.08.2016 16504-0256-027