07/08/2014
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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M O N I T E U S ' B E L G E
N E E R G E L E r
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3 Q - 0 7 - 2 0 1 4 1 6
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E L G I S C H e A , 4 T S B L 1 , ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ e A ~ ~ ` K O O P H A N D E L
# 1 i ~ $ l ~ t E R - ~ ~ , f d . M E C H E L E N
t o M i i ~ u i i i ~ i i i 1 1 u i N
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 2 4 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E P H I R O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g , 4 5 5 i , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
N o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r D e l o i t t e i s k o m e n t e v e r v a l l e n .
D e v o o r z i t t e r l e g t a a n d e v e r g a d e r i n g h e t v o o r s t e l v o o r o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r S C R L " C 2 R E V I S E U R S & A S S O C I E S " , g e v e s t i g d t e 5 0 0 0 N a m e n , a v e n u e d e l a V e c q u é e , 1 4 , e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h a r l e s d e S t r e e l , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n
R e a l f i b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2013
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
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G a l ~ l ~ ~ f ~ ~ ~ L º%~ I ~ C ~ A N K v a n
K O O P H A N i e . t e M E C H E L E N .
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< 1 3 1 7 6 3 6 5 *
b e t a i B e S t a l 1 N
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 2 4 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e p h i r o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o m m i s s a r i s v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v o o r t a a n C o r i n e M a g n i n z i j n i n p l a a t s v a n G e r t V a n h e e s . D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r h e t r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
R e a l f i B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.04.2013, NGL 23.04.2013 13093-0496-031
09/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I A
* 1 3 0 5 5 4 0 6 *
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 3 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N © E L g 4 t 1 I ; C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 2 4 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z e p h i r o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 i , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r a n d e r i n g v a n d e p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E n e c o W i n d B e l g i u m N V
N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n g o e d k e u r t d e v r a a g v a n E n e c o B V o m , v a n a f 1 s t e j a n u a r i 2 0 1 3 , M a r c v a n d e r L i n d e n , d e p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o n d e r n e m i n g E n e c o B V i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n M a l o j a N V , t e v e r v a n g e n d o o r d e H e e r P i e t e r T a v e n i e r , g e b o r e n o p 7 f e b r u a r i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e H o f t a a n 9 2 , 3 0 6 2 J K R o t t e r d a m , T h e N e t h e r l a n d s .
R e a l f i B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t e n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h 1
S e i g l e S t a a t s b
N E E R G E L E G D
2 3 O K T . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N Z e i r t e M E C H E L E N
1
1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 9 9 4 5 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 8 2 4 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E P H I R O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 - 1 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n Z a n d v o o r t s t r a a t C 4 7 - 1 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n n a a r B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 1 , 2 8 0 0 M e c h e l e n .
R e a l f i b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 26.07.2012 12340-0239-031
15/07/2011
ÿþ" , r
M a l 2 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 6 8 2 4 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z E P H I R O S
R e c h t s v o r m : N a a m l o s e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t , C 4 7 - 1 1 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
N o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n l s t e a p r i l 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v r a a g v a n S y s t e c o m s p i l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c R e g o u t o m h e t o n t s l a g v a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n t e d i e n e n . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e o n t s l a g v o o r s t e l .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v r a a g v a n A i r E n e r g y N V o m d e h e e r M a r c v a n d e r L i n d e n , w o o n a c h t i g t e H e l m e r s t r a a t 2 0 1 , 3 7 0 1 A D R o t t e r d a m , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n , i n p l a a t s v a n A x i a l I n v e s t S A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c D a w a n s .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v o o r s t e l v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n R e a l f i s p r l , s t a t u t a i r e z e t e l t e : R u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , 1 3 0 0 L i m a i , B e l g i ë , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i g u e l d e S c h a e t z e n
D e m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l o n m i d d e l i j k e i n d i g e n n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 g o e d k e u r t . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e b e n o e m i n g .
R e a l f i b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 s t e a p r i l 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r R e a l f i s p i l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i g u e l d e S c h a e t z e n .
R e a l f i s p r i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M i g u e l d e S c h a e t z e n , a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n , d e e t
R G E L E G D
I I I l I h V 1 o 1 1 1 1 0 1 1 1 I B
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G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
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