28/04/2014 : Statutenwijziging
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Dominique Maes te Turnhout 10 april 2014, neergelegd ter griffie van de rechtbank van Koophandel voor registratie overeenkomstig artikel 173 1°bis van het Wetboek Registratierechten, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZIBBRA", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 33 bus 3, onder meer volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen :
1. EERSTE BESLUIT: SPLITSING VAN AANDELEN (STOCKSPLIT)
De algemene vergadering beslist om een splitsing van aandelen door te voeren, waarbij de bestaande 950 aandelen worden omgezet in 1.000 aandelen, zodat na splitsing het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door 1,000 gelijke aandelen, zonder nominale waarde, elk vertegenwoordigend
één/duizendste van het kapitaal.
De vergadering stelt vast dat ingevolge deze splitsing, deze 1.000 aandelen thans toebedeeld worden als
volgt:
- aan de heer Erik Proost, voomoemd, voor negenhonderd (900) aandelen; - aan de heer Alwin Roosen, voomoemd, voor honderd (100) aandelen. Beide aandeelhouders zijn hier aanwezîg of vertegenwoordigd en aanvaarden.
2. TWEEDE BESLUIT: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De algemene vergadering beslist artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met het
voorgaand besluit, waardoor dit voortaan zal luiden als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd zesenzeventigduizend zevenhonderd euro (€ 176.700) en is verdeeld in duîzend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/duizendste van het kapitaal, waarop volledig en tegen pari ingeschreven.".
3. DERDE BESLUIT: MACHTIGING
De vergadering besluit aile machten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen besluiten, namelijk voor het aanvullen en aanpassen van het register van aandelen op naam, en aan ondergetekende notaris om de gecoôrdineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform het Wetboek van vennootschappen.
4. VIERDE BESLUIT: VOLMACHT
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid tôt tndeplaatsstelling, aan de heer Miels Van den Heuvel, advocaat, woonplaats kiezende te Antwerpen, Roderveldlaan 3, om namens en voor rekening van de
vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.
Voor ontledend uittreksel,
Dominique Maes
Notaris te Turnhout
Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte - gecoôrdineerde statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Reeto . Naam on hoedamctheid van de instrumenterende' notais, hetztj '.'art ôh poreo(o)n{on)
bevoeçid de rechlsperscon ten aanaen van Ueraen !
Verso Naam en handtek&niny.
19/11/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 N O V . 2 0 1 3
T U R O k i f f i f l U T
D e G r i f f i e r ,
i L u i k B
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 4 9 . 2 7 8
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : Z i b b r a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g o p G i e r l e 1 4 8 , 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 :
R e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n S t e e n w e g o p G i e r l e 1 4 8 , 2 3 0 0 T u r n h o u t n a a r F r a n k r i j k l e i 3 3 b u s 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n d i t m e t I n g a n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
R e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n v e r d e r o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F r é d é r i c V e r s p r e e u w e n e n N i e l s V a n d e n H e u v e l , a d v o c a t e n , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A n t w e r p e n , R o d e r v e l d l a a n 3 , t e n e i n d e a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
N i e l s V a n d e n H e u v e l
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/03/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
t l a
~ ~ # ~ A ~ ~ ~ ~ ~
° / , m n o , ~ * w
T U I R N H O U T
G r i t h e G r i f f i e r ,
- ' - - - ' - - - - - - - - ' ' - - - - ' - - - - - - ' - - . . . . . - - ' - - . . . . . - - . . . . . . ' - - - - - - - - . . . . . ' . . . . . . . O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 4 9 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) W E B L 1 N E
( v e s t e ) : R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l 2 3 0 0 T u r n h o u t o p G k y r i e 1 4 G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B A V
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u m h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d d e n U o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W E 8 L | N E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p G i e r l e 1 4 8 , B 7 W - n u m m e r B E 0 4 7 3 . 4 4 9 . 2 7 8 , R P R T u r n h o u t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n I n " Z I B B R A "
" Z I B B R A " . !
T W E E D E B E S L U I T , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n b i j g e v o l g v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " Z I B B R A " . "
0 E R D 2 8 E 8 W ) T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d e s " t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n a G e e r t s , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n n o o e n ` u v / 8 u , o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t ,
V o o r o n t t e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t e t o b | o d , T æ g a | i j k h i o n n a æ i n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/11/2012
ÿþM o d w a d i 1 . i
, ~ ; , . " t .
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M i n e
I G i u i s i u u u u i u i
= i a i s i a a o =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r ; 0 4 7 3 . 4 4 9 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E B L I N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p G i e r l e 1 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W m V a n b e r g h e n t e O u d - T u m h o u t o p t w a a l f : n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W E B L I N E " , t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p G i e r l e 1 4 8 , B T W 5 E 0 4 7 3 . 4 4 9 . 2 7 8 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r z i t t e r v r i j t e s t e l l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r t e l e z e n , E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d i t , v e r s l a g e n e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S c h o o f s M & C o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c S c h o o f s , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e e f t h e t v e r s l a g , v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 4 . B E S L U I T E N .
C o n f o r m d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n n a c o n t r o l e u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e g e s t e l d e n o r m v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n d i e n i e t i n g e l d b e s t a a n , k u n n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e f o r m u l e e r d w o r d e n :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , ! z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 5 0 a a n d e l e n v a n d e b v b a W e b l i n e . T e n s l o t t e w i l l e n w i j e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 .
M a r c S c h o o f s & C ° b u r g . b v b a
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n ,
e r k e n d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n
o n d e r n u m m e r B 1 8 3 e n i n d e z e o p d r a c h t v e r t e g e n -
w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r M a r c S c h o o f s . "
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d ; a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( t _ ; 1 8 . 6 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 7 6 . 7 0 0 ) . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t ; d o o r i n b r e n g v a n r e k e n i n g c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r C o o l e n H e n d r i k u s , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 1 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , m e t a i s t e g e n p r e s t a t i e d e u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W E B L I N E " , w e l k e n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e a a n d e l e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r C o o l e n H e n d r i k u s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 6 . 7 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 6 . 7 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 9 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , I e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / n e g e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l , w a a r o p v o l l e d i g e n t e g e n p a r i i n g e s c h r e v e n . "
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 t e w i j z i g e n , w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , v e n n o o t o f n i e t , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n m a n d a a t o o k k a n h e r r o e p e n . Z e z i j n h e r k i e s b a a r , "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n h e t k a d e r v a n d e w e t o p c o r p o r a t e g o v e m a n c e z o a l s i n w e r k i n g g e t r e d e n o p é é n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , e e n n i e u w e b e p a l i n g i n t e v o e g e n i n z a k e d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i t n i e u w e a r t i k e l d a t z a l i n g e v o e g d w o r d e n n a a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r , d e h o e d a n i g h e i d h e e f t v a n e e n r e c h t s p e r s o o n i s h i j g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a l s d a n b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e r e c h t s p e r s o o n - z a a k v o e r d e r m a g h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a r t i k e l s 5 e n 1 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o r i g e b e s l u i t e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l m a c h t t e v e r l e n e n t e n e i n d e t e z o r g e n v o o r d e c c i i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d e s " t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , S t e e n w e g o p M o l 6 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n a G e e r t s , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e e c o n o m i s c h e , s o c i a l e e n f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s t e v o l b r e n g e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 18.06.2012 12183-0131-014
23/11/2011
ÿþs M o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f l I O h I 1 1 1 1 Y ~ I Y I Y I Y I I I I I I l N
" 1 1 1 7 6 4 0 5 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 , " \ \
. . . -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 4 9 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E B L I N E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : S t e e n w e g o p A n t w e r p e n 9 9 1 3 - 2 3 0 0 T U R N H O U T O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n a f 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 n a a r S t e e n w e g o p G i e r l e 1 4 8 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t .
P r o o s t E r i k
z a a k v o e r d e r
B i l a g e n b i j l i ë t $ é ï g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 29.08.2011 11466-0210-014
02/03/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 4 4 9 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z i b b r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 3 3 b u s 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
l n t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n
V a n : F r a n k r i j k l e i 3 3 b u s 3 - - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
N a a r : L a n g e s t r a a t 2 2 3 ( g e b o u w B ) 2 2 4 0 Z a n d h o v e n
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r u i t t r e k s e l ,
Z a a k v o e r d e r ,
D h r . I ' r o e s t E r i k
M o d W a f d t 1 . t
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h e n d e l
A n t w e r p e n
1 8 F E B . 2 0 1 5
, a f d g j i n g A n t w e r p e n
1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2011 : TU090487
25/08/2009 : TU090487
03/03/2009 : TU090487
03/07/2008 : TU090487
04/10/2007 : TU090487
06/09/2006 : TU090487
05/12/2005 : TU090487
05/10/2005 : TU090487
21/06/2005 : TU090487
03/09/2004 : TU090487
13/06/2003 : TU090487
16/12/2000 : TUA016820
07/11/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...