30/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
h - L o t 1 J J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b E t u l p
s t i
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S i n g e l 1 2 4 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r R o b e r t J . R . v a n N o t e n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T i m b e r H o l d i n g & F i n a n c e C y ( a f g e k o r t T i m h o l f i n ) v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r R o b e r t J . R . V a n N o t e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r d i e e i n d i g t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
V o o r e e n s l u i d e n u i t t r e k s e l
R o b e r t J . R . V a n N o t e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 1 5 7 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z i e r e n b o s
( v e r k o r t ) :
-
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 J U N I 2 0 1 4
a f e h r i f f r e t w e r p e n
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 22.05.2013 13128-0281-023
08/10/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 03.10.2012 12599-0118-027
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 05.06.2012 12154-0122-027
17/04/2012
ÿþ( 7 1 1 i
I ! I I / I I I ! I / I I I I l l h I l l h I I I / I t l ~ l g ~ V ~
V o o r e e n s l u i d e n u i t t r e k s e l
R o b e r t V a n N o t e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H a d W o r d 1 1 . 1
. r r . ~ , ~ r { , ~
K c a r p a c g t e r p a i e v u . , ~ ~ r c r h t G a s k
v o K o o p h a n d e l # c A n t w e r p e n ? , o p
p A P R , 2 , t i 1 i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 1 5 7 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z i e r e n b o s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : S t a t e S i n g e l 1 2 4 - 2 9 0 0 S c h o t e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e z o l d i g d m a n d a a t b e s t u u r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 2 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R o b e r t J . R . V a n N o t e n , v o o r h e e n o n b e z o l d i g d ; b e s t u u r d e r , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 b e z o l d i g d z a t w o r d e n , "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 3 E 0 4 0 4 . 1 5 7 . 5 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z I E R E N B O S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e S i n g e ! 1 2 4
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r L o u i s D i e r c k x , n o t a r i s t e T u r n h o u t o p n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e n w e l k e e e r s t d a a g s z a l g e r e g i s t r e e r d w a r d e n
B L I J K T D A T V O L G E N D E B E S L I S S I N G E N W E R D E N G E N O M E N :
1 . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r m i n d e r d m e t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t h e r l e i d , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ; a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n s p e c i ë n v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n ; d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . D e t e r u g b e t a l i n g z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t a f g i f t e v a n d e a a n d e l e n o f t e r u g b e t a l i n g v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e
s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
2 , A a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n a a n e l k e b e s t u u r d e r , w o r d t d e o p d r a c h t g e g e v e n , m e t m a c h t i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t u i t v o e r i n g t e b r e n g e n .
3 . B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n g e v o l g e h e t v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , m e t d e b i j h o r e n d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t a a n d e e l h o u d e r r e g i s t e r , e n b e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n i n c o n f o r m i t e i t ] t e b r e n g e n m e t d e i n 2 0 1 1 v e r w e z e n l i j k t e o m z e t t i n g .
4 . D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n ;
b e s l i s s i n g e n . A l d u s w o r d e n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 - H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 5 8 2 ) a a n d e l e n m e t
s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
- A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 1 - - A l l e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m . Z i j d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r
b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t
z i j n e f f e c t e n . V a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e r e g i s t e r s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n . "
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) L o u i s D i e r c k x
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 N
* 1 2 0 6 2 4 7 8 *
b e
a
B ~
S t a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f 4 4 N A M 9 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$ - L i
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j g e v o e g d e s t u k k e n
- D e e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d d 9 / 3 / 2 0 1 2
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/03/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
N E E
G R I F F I E
R r i E L E G L á
R E C H T B A N K V
M n d W o r d 1 1 . 1
b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I ! I I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I I I l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 2 0 5 9 6 1 6 *
0 , 8 « i 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 / 5 7 5 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z i e r e n b o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z i e r e n b o s s t r a a t 2 - 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ]
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Y e p p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , Z i e r e n b o s s t r a a t 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o b e r t J . R . V a n N o t e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h e t o n t s l a g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v e r v o l g e n s o m i n d e v e r v a n g i n g v a n d e g e w e z e n b e s t u u r d e r t e v o o r z i e n e n b e n o e m e n t o t d i e f u n c t i e m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 m e v r o u w E l l e n L o o s , w o o n a c h t i g t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 2 4 ,
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n .
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 ]
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 0 0 S c h o t e n , G r o t e S i n g e l 1 2 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w A n n e m i e W i t t e m a n s e n / o f m e v r o u w N a d i n e C r o c a e r t s , c / o B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s B C V B A , 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e t e b e l a s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I l t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n
V o o r e e n s l u i d e n u i t t r e k s e l
N a d i n e C r o c a e r t s
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
c .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 16.06.2011 11169-0377-026
13/11/2009 : TU023089
02/06/2009 : TU023089
16/06/2008 : TU023089
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