14/11/2014
ÿþ w . . , . I . 1 I
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a k
I t º% N e e r g e l e g d t e r g r i f f i q n s i n d e l
! 1 R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 1 I I I
* I
7 * " I I A N T W E R P E N a f d e l i n g
R N H O
1 i O 4 N O V , 2 0 1 4
D e G r i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 9 9 . 7 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z O E R S E L S E B A N D E N C E N T R A L E B I J D E S O E V E L "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : B l i j k e r s t r a a t 1
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e :
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s P h i l i p p e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
: . 1 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t é é n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' V a n H e r c k & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f ; . l e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n , d r i e m a a n d e n g e l e d e n .
I e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
` O v e r e e n k o m s t i g d e o n t v a n g e n o p d r a c h t h e b i k e e n n a z i c h t u i t g e v o e r d o v e r d e m i j ; v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n Z O E R S E L S E B A N D E N C E N T R A L E B I J D E S O E V E L . V . O . F . o p g e s t e l d o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 . H i e r o v e r g e e f i k o n d e r p u n t 3 v a n d i t v e r s l a g d e b e l a n g r i j k s t e ; t o e l i c h t i n g e n w e e r .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g ; h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e ; s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t . n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 t e n b e l o p e v a n 3 2 4 . 6 1 7 , 6 9 e u r o z o a l s b e r e k e n d o n d e r r u b r i e k 4 v a n d i t v e r s l a g i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n . 1 7 9 . 9 0 0 , 0 0 e u r o .
G e d a a n t e W o m m e l g e m , 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 .
V A N H E R C K & C O B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o V A N ; H E R C K B e d r i j f s r e v i s o r '
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j f t a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " b e h o u d t h e t n u m m e r
B E 0 8 9 0 . 4 9 9 . 7 8 8 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t i s i n g e s c h r e v e n .
r .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 d i e v e r v a t i s i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p '
o n d e r f i r m a à r a t o v a n é é n a a n d e e l v o o r é é n d e e l b e w i j s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r d a t d e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1
v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k d e r
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
2 . O n t s l a q e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n b e n o e m i n g
n i e u w e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a u v i l l e r s e n m e v r o u w
V e r b r a e k e n , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n v o o r h e t g e v o e r d e
b e l e i d e n v e r l e e n t h e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g n a p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t .
T o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z O E R S E L S E B A N D E N C E N T R A L E B I J D E S O E V E L " w a r d e n b e n o e m d : d e h e e r
S a u v i l l e r s e n m e v r o u w V e r b r a e k e n , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n ,
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r
d e v e r g a d e r i n g g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e t r o f f e n
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h é r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþ, ~ -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 9 9 . 7 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O E R S E L S E B A N D E N C E N T R A L E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : B l i j k e r s t r a a t 1 - 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
T i j d e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t :
- H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n .
A l d u s o v e r e e n g e k o m e n t e O u d - T u r n h o u t o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
D e z a a k v o e r d e r v e n n o o t D e z a a k v o e r d e r v e n n o o t
S A U V I L L E R S C h r i s V E R B R A E K E N A n n
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e - a k t
r 7 g = F R G E L E G D
r 7 . - , - ` _ . ` n 7 H - r e " . r ! ! 4 V A N
1 1 1 1 1 1 1 1 e i g n i l l i l l
J
1 6 D E C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .