14/11/2014
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
M a d W o r d 1 1 . 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l
b
s
B E
V l O N I T E U R
O ` 6 - 1 1 - G I S C H S T ,
B E L G : N E G L . E c ' Y ' )
2 0 1 4
\ A î
0 g O K T . 2 0 1 k
A I I E C H T B A N K ~ u ~ ç i D O P H A N D E L
A N T ' W E R P E I ~ ' t d i f M E C H E L E N \ [
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 2 4 4 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z O R G C E N T R U M L U C I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 2 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n k e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
K e n n i s n a m e v a n o n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b e s t u u r d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n J o h a n C r i j n s B V B A a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m t e r v e r v a n g i n g d e h e e r J o h a n C r i j n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 : K e n n i s n a m e v a n o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n J o h a n C r i j n s B V B A a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m o m d e h e e r J o h a n C r i j n s a i s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t
i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 2 0 .
I n g r i d V a n d e M a e l e B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J o h a n C r i j n s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/10/2013
ÿþ4
M o d ' N o r d 1 1 . 1
( n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s g R , ~ M U N F 1 1 1 3 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 4 4 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z o r g c e n t r u m L u c i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e g i j n e n v e s t 1 1 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n B e g i j n e n v e s t 1 1 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r Z a n d v o o r t s t r a a t 2 7 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n .
- P e e é g d t e r g r i f f i e v a n d e ! e c h t b o b v a l K o o p h a n d e l t e A n r w e r p e n , o p
a 7 O K T . 2 0 ' 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g r i d V a n d e M a e l e J o h a n C r i j n s B V B A B e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n C r i j n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 28.06.2013 13233-0320-025
02/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g e l a v a n d e R e c h t b , r i t
v a r ' K o t e e f r : ,
~ . U t C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 8 1 8 . 2 4 4 . 0 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z O R G C E N T R U M L U C I A
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 1 1 3
O n d e e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ó r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ' : v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z O R G C E N T R U M L U C I A " , g e v e s t i g d t e ' 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 1 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 2 4 4 , 0 9 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n D R I E M I L J O E N E U R O ( £ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 « ; o m h e t t e b r e n g e n v a n D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( £ 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E ; ` M I L J O E N D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 . 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n s ` n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n ; a a n d e l e n b e z i t , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e h e l f t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e ; ; s , k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s .
D e r h a l v e d i e n t n o g b i j g e s t o r t t e w o r d e n
" _ - d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A N I M A C A R E " , a f g e k o r t a l s " A N I M A " o f " A N I M A C . " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 1 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t ; ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 9 6 9 . 4 5 3 : e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N e u r o ( £ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " E L E N C H U S - I N V E S T " , g e v e s t i g d t e 2 2 7 5 L i l l e ; . ( P o e d e r l e e ) , B a a n 2 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n T u r n h o u t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 4 7 8 . 9 5 3 . 9 3 0 : e e n b e d r a g v a n V I J F H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
h e t z i j i n . t o t a a l e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . i ; 2 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t : " " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E M I L J O E N D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D ! . E U R O ( ¬ 3 . 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) " ,
V o l m a c h t
; T e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n a l l e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e ? v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w B e e r n a e r t S o f t e , v o o r n o e m d , d e h e e r C R I J N S J o h a n , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , M u g g e n b e r g 3 , e n m e v r o u w V a n d e M a e I e I n g r i d , w o n e n d e : ! t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , P a e p e s t r a a t 8 , h e t a l l e s m e t m a c h t e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t ; ,
! v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
; £ T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i j k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e r - v o l m a c h t ; r I ~ w
a g n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - g e c o r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
D o m _ - S
P ( c v c s t s e n l s
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k . B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2012
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l l l 1 1 I 1 1 1 1 1 l l l 1 1 1 1 1 1 1 l l l l l l t l l l l i
' 1 2 0 6 4 6 8 9 *
b e
a
B i s t t
I I 1 , u t . . )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 6 M A A R T 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e s ,
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 8 . 2 4 4 . 0 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z O R G C E N T R U M L U C I A
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e ( L i c h t a a r t ) , S t e n e n s t r a a t 2 8
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e i r n i n s t r a a t 9 , o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z O R G C E N T R U M L U C I A " , g e v e s t i g d t e 2 4 6 0 K a s t e l e e ( L i c h t a a r t ) , S t e n e n s t r a a t 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n T u r n h o u t m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 8 . 2 4 4 , 0 9 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 1 1 3 . ' D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 1 1 3 " .
2 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n D R I E H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( E 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D , T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , a f g e l e v e r d d o o r , ; B N P P a r i b a s F o r t i s . O p v e r z o e k e n m e t h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
3 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s ; v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t D R I E H O N D E R D T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 3 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) " .
4 . t o t w i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d a l s v o l g t : t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g a l s v o l g t : " O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e ' ' v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , ; ° v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d o o r e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e ,
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p ; e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t " ,
5 , h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t n o r m a a l a f s l u i t o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f t e v e r l e n g e n t o t e e n e n d e r t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
; ; D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s b e g i n n e n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t ; , z e l f d e k a l e n d e r j a a r ,
A r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I F s
~
Y
f / o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
6 , d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n
u u r e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n
d e r t i e n .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E l k j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n E .
a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s . D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e t w e e d e ,
w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n u u r ,
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e
b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w B e e r n a e r t S o f i e , v o o r n o e m d ,
d e h e e r C R I J N S J o h a n , w o n e n d e t e 2 5 7 0 D u f f e l , M u g g e n b e r g 3 , e n m e v r o u w V a n d e M a e l e I n g r i d , w o n e n d e
t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , P a e p e s t r a a t 8 , h e t a l l e s m e t m a c h t e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t
v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
a f s c h r i f t v a n
E d e a k t e ;
v o l m a c h t ;
g e c o t r d i n e e r -
' d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2012
ÿþM o d ~ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
i ~ l o u a i u n i e m i u
* i a o 4 s o e a *
1 . b e l a . B E
S t a
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 F E B . 2 0 1 2
F G O O P H A N D E L G n t 1 ~ i N ` H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 4 4 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z o r g c e n t r u m L u c i a N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e n e n s t r a a t 2 8 - 2 4 6 0 L i c h t a a r t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j a n u a r i 2 0 1 2 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e b e n o e m i n g g o e d v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e U i t b r e i d l n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e v o o r z i t t e r l i c h t t o e d a t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n m e v r o u w V e e r l e C a t r y , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
J o h a n C r i j n s B V B A B e s t u u r d e r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n C r i j n s I n g r i d V a n d e M a e l e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 05.12.2011, NGL 21.12.2011 11643-0405-013
03/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ 1 1 1 6 5 7 5 1
b e t
a a
B e S t a l
_ - -
C I R á r - Ç t E P F 0 F i i 3 A N K V A N ~ - - - -
2 D M . Z u i l
> X O O P I I I A ~ k t i t e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : $ 0 4 4 3 . 2 4 4 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z o r g c e n t r u m L u c i a N V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e n e n s t r a a t 2 8 - 2 4 6 0 L i c h t a a r t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - O n t s l a g e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v o o r z i t t e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 : A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n A u g u s t E e l e n , L i e v e E e l e n e n E l e n c h u s - I n v e s t C o m m . V A a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t
i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
- J o h a n C r i j n s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n C r i j n s
- I n g r i d V a n d e M a e l e
A u g u s t E e l e n
H u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n e n e i n d i g e n n a h e t h o u d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 :
O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n A u g u s t E e l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s .
D e r a a d b e s l i s t e e n p a r i g o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e d r a g e n a a n J o h a n C r i j n s B V B A e n I n g r i d V a n d e M a e l e , d i e b i j g e v o l g d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
B e n o e m i n g v o o r z i t t e r .
D e r a a d b e n o e m t e e n p a r i g J o h a n C r i j n s B V B A t o t v o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J o h a n C r i j n s I n g r i d V a n d e M a e l e B e s t u u r d e r
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
v a n J o h a n C r i j n s B V B A
B e s t u u r d e r
25/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 06.12.2010, NGL 22.02.2011 11040-0339-013
15/02/2011
ÿþ_ ~ ~ R `
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 4 4 . 0 9 2
B e n a m i n g "
( v o l u i t ) : Z O R G C E N T R U M L U C I A
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
c
1 I I 0 I I 1 0 1 1 1 1 1 0 I I 1 1 1 0 l l 1 ! 1 1 1 1 ! I I I 1 I
* i i o a s o e a "
M o t l 2 . 7
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
/ 3 F E B , 2 0 1 1
K O O P H A N D I T r J R N H O U T
t ~ e _ g r i f t i e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e n e n s t r a a t , 2 8 , 2 4 6 0 L I C H T A A R T
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- S n o e c k x P a t r i c k n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n b e k o m t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t . - S n o e c k x P a s c a l n e e m t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n b e k o m t k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t . - E e l e n L i e v e w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . e n a a n v a a r d t d i t m a n d a a t
A u g u s t E e l e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2015
ÿþR e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , Z a n d v o o r t s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 5
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s s t r a a t 7 2 b u s 1 , i s o p h e d e n t e n e i n d e g e k o m e n . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A d u i d t d e h e e r D a v i d L e n a e r t s a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t n a m e v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
J o h a n C r i j n s
b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 - - 0 7 - 2 0 1 5
R G H T ~
A N T w ~ F ' E ' i e v ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 2 4 4 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
Z o r g c e n t r u m L u c i a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .