28/10/2013
ÿþ M a f W o r d 1 1 . 1
' 1 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R B E L G E
N e e r g e l e g d t e r g r i f ! i v n c f e n a c h t b a n k
- 1 0 - 2 0 1 3 v a n K o o p h a n d e l t e A n i ' l r r e r p e n , o p
L G I S C H S T À A T S B L F ~ ~ G r i f f i e , D O K T , 2 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 9 4 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z U I G N A T I E B E H E E R
( v e r k o r t ) : !
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S . G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R - M A C H T E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 j u n i 2 0 1 3 e n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , b l i j k t ;
I , D e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . D U B O U R G " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 6 6 , B T W B E 0 4 6 5 . 1 7 2 . 4 0 8 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c e l D U B O U R G , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 6 6 .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E V A L C O N S U L T ' , m e t z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , K l e i n e K o u t e r s t r a a t 2 0 , B T W B E 0 4 6 5 . 4 5 1 . 0 3 5 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a u l F E Y S , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s , K l e i n e K o u t e r s t r a a t 2 0 ,
I I . D e h e r b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M . D U B O U R G " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 6 6 , B T W B E 0 4 6 5 . 1 7 2 . 4 0 8 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c e l D U B O U R G , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , M o l e n s t r a a t 6 6 .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g , H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e
B V B A " M , D U B O U R G "
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c e l D U B O U R G
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e r n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
~
28/10/2013
ÿþ( 7 \
M o d W o r d 1 1 . 1
t j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 1
u
1 1 1 1 1 f l ! l ! I ! l l i i ! !
* 1 3 1 6 3 7 9 9 *
O N [ T E t J R
2 1 1 0 -
B E G I S C H S T A
B E L G
e e r g e f r - ~ '
" .
n j t o o , p 1 l a n d e l f 4 { f n í w é f o û ï d , o p
2 0 1 3
A T S B L A D G r i f f i e
1 0 0 1 ( T , 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 9 4 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z U I D N A T I E B E H E E R
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e L e e u w e n r u i 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t
I . D e s c h r i f t e l i j k e b e k r a c h t i g i n g v a n h e t m o n d e l i n g g e n o m e n b e s l u i t d e d a t o 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v a n :
- D e h e e r S t e v e n D E J A E G E R , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , O u d e W e g 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e v e n D E J A E G E R , v o o r n o e m d , z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
B V B A " M , D U B O U R G '
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c e l D U B O U R G
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d ! g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/08/2011
ÿþf '
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 , 0 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t h o u *
~ a K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e ~ 2 A 1 1 2 6 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 9 4 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z U I D N A T I E B E H E E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e L e e u w e n r u i 4 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d a r w e r i m a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 1 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 1 1 m a a r t 2 0 1 1 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e l j a a r 2 0 1 6 , v a n :
1 / D e h e e r M i c h a e l D U B O U R G , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T i e l r o d e , B u r m t i e n d e s t r a a t 1 6 ;
2 / M e v r o u w S t e p h a n i e F E Y S , w o n e n d e t e 9 1 2 0 H a a s d o n k , W i l l e m V a n D o o r n y c k s t r a a t 3 4 .
B V B A " M . D U B O U R G "
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c e l D U B O U R G
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k ' à v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .