1-IN-CONSULTING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. 1-IN-CONSULTING
Dénomination : 1-IN-CONSULTING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.901.854

Publication

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 24.12.2013 13695-0391-012
28/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 21.12.2012 12674-0059-012
27/04/2012
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIWIIIIIIIIIIIIIflIRI~IW~~wM

*12081418*

Ondernemingsnr : 0835.901.854

Benaming

(voluit) : 1-in-Consulting

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kromme Elleboog 3, 3191 Boortmeerbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Verlenging boekjaar - wijziging datum jaar vergadering - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ""1-in-Consulting` met maatschappelijke zetel te 3191 Boortmeerbeek (Never), Kromme Elleboog 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer (BTW BE) 0835.901.854, opgesteld door notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 30 maart 2012, neergelegd ter registratie, blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

1.Wijziging van het maatschappelijk boekjaar om het voortaan te laten beginnen op één juli en te laten eindigen op dertig juni van het erop volgende jaar.

2.Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand december om twintig uur dertig minuten.

3.Vaststelling van volgende overgangsbepaling:

"Het huidig boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op één april tweeduizend en elf, zal bij wijze van overgangsregeling afgesloten worden op dertig juni tweeduizend en twaalf."

4.- Wijziging van de eerste alinea van artikel 11 ("Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering") van de statuten als volgt :

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december, om twintig uur dertig minuten."

- Wijziging van de eerste alinea van artikel 29 ("Boekjaar  jaarrekening  jaarverslag") van de statuten als volgt :

"Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het erop volgend jaar."

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte  gecoordineerde statuten.

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

Koen Diegenant,

Notaris.

~

Neergelegd ter griffie dei

Rechtbank van i400jahargd

te Leuven, de

DE GRIFFIER,

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

03/05/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*11303014*

Neergelegd

29-04-2011

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): 1-in-Consulting

0835901854

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3191 Boortmeerbeek, Kromme Elleboog 3

Onderwerp akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Koen Diegenant, te Halle (Buizingen), op 29 april 2011, neergelegd ter registratie, dat:

1. de heer CLAES, Koen, geboren te Brussel op 17 oktober 1972 en zijn echtgenote,

2. mevrouw GOOSSENS, Ilsa Mathilde, geboren te Bonheiden op 23 november 1973,

samen wonende te Boortmeerbeek (3191 Hever), Kromme Elleboog 3;

Die verklaren gehuwd te zijn onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract

verleden voor ondergetekende notaris Diegenant op 5 augustus 2010, ongewijzigd tot op heden zoals

verklaard.

een vennootschap hebben opgericht die de volgende statuten heeft aangenomen:

Artikel 1.- RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap is een commerciële vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming «1-in-Consulting».

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3191 Boortmeerbeek, Kromme Elleboog 3.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening:

" SALES

o Vervullen van ad-interim sales opdrachten (Sales Manager, Key Account Manager, etc)

o Realiseren van markt introducties en product lanceringen; van markt analyses over concrete lanceringsplannen tot het sluiten van jaarafspraken met klanten

o Ontwikkeling van een commerciële strategie en uitvoering van het actieplan

o Opstellen business (SWOT) analyse op basis van markt-, sector- en bedrijfsgegevens

o Field coaching en evaluatie commerciële field medewerkers

o Opmaak commerciële functie beschrijvingen in funcite van de noden van de markt

" AANKOOP

o Uitwerken van aankoop methodologie en -procedures

o Opstellen van offertes en aanbestedingsopdrachten

o Onderhandeling (jaar)contracten met meerdere partijen

" HUMAN RESOURCES (HR)

o HR project management (opzetten payroll systemen, oprichting HR afdeling, begeleiding change management, interim personeelsmanager)

o Recrutering, selectie en direct search

o Training en ontwikkeling van HR managers en medewerkers

o Opzetten en implementeren van HR politiek en procedures

" VERHUUR

o Verhuur van en demonstraties met klank, licht & beeld materiaal

o Verhuur van en begeleidende sessies met fitness- en wellness apparatuur

" ORGANISATIE

o Organiseren van privé, bedrijfs- en commerciële evenementen

o Organiseren van privé, bedrijfs- en commerciële creatieve workshops

o Advies en realisatie decoratieve inrichting

Dit alles in de meest ruime zin.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bovenstaande lijst is opsommend, maar zeker niet beperkend

Daartoe mag de vennootschap alle roerende en onroerende (inclusief het ter beschikking stellen van activa (en dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan zaakvoerders en/of werknemers als manier om hen te verlonen), financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden, zowel in België als in het buitenland.

Zij mag deelnemen door inbreng, fusie, inschrijving of anderszins in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Koen Claes, voornoemd sub 1., ten belope van negentig aandelen, hetzij voor een bedrag van zestienduizend zevenhonderd veertig euro, waarvan hij vijfduizend vijfhonderd tachtig euro heeft volstort in geldspeciën; hij dient dus nog elfduizend honderd zestig euro te volstorten;

- door mevrouw Ilsa Goossens, voornoemd sub 2., ten belope van tien aandelen, hetzij voor een bedrag van duizend achthonderd zestig euro, waarvan zij zeshonderd twintig euro heeft volstort in geldspeciën; zij dient dus nog duizend tweehonderd veertig euro te volstorten;

totaal: honderd aandelen.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van één/derde.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden de eerste maandag van de maand september, om 20u30. Indien die dag een feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering van vennoten laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die tevens vennoot is. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 15. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het erop volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

VERKRIJGING VAN RECHTSPERSOONLIJKHEID

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen.

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Onmiddellijk hebben de oprichters beslist te benoemen tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer Koen CLAES voornoemd,

hier aanwezig en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en die eveneens verklaart dat niets zich hiertegen verzet.

Ondergetekende notaris wijst erop dat de zaakvoerders mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen bekrachtigt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld vóór de

ondertekening van de oprichtingsakte.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 maart 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

Dit uittreksel werd afgeleverd voor registratie, enkel met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel ter vervulling van de wettelijke formaliteiten.

- voor eensluidend analytisch uittreksel  Tegelijk neergelegd: uitgifte van de akte

Koen Diegenant, Notaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
1-IN-CONSULTING

Adresse
KROMME ELLEBOOG 3 3190 BOORTMEERBEEK

Code postal : 3190
Localité : BOORTMEERBEEK
Commune : BOORTMEERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande