22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0432-026
15/01/2014
ÿþ M o d W o o d 1 1 , 1
' t J 1 = j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 1 5 2 9 2 *
N e e r g e l e g d t e r g r r ` i e d e r
R e c h t b a n k v a n K ~ o ~ h ~ ~ 1 ~ ~ "
t e L e u v e n , d e
D É r R ( F ! E R `
f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 4 4 . 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 1 N E T B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 5 0 - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ' g e h o u d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s t o e t e k e n n e n a a n D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i d i e r B o o n , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n e i n d e d e c o n t r o l e u i t t e v o e r e n o v e r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
P h i l i p p e C a t h e r i n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
$ i f l a g e i t - b i j - h e t $ e l g i s c h - S t a a t s l , l a d - = 1 5 1 f l r f ' L 0 r 4 - - A i f i r e x a d ü T V 1 ó n i t ë ü " r b é T g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 4 4 . 2 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 2 1 N E T B E L G I U M N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 5 0 - 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o m d e h e e r H e n r y H Y D E T H O M S O N , w o n e n d e t e G r o o t - B r i t a n n i ë , W R 1 3 6 J N W o r c e s t e r s h i r e , B a r n O r c h a r d B e r r o w 1 , t e o n s t s l a g e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o m d e h e e r ' . P e t e r S U R A L L , w o n e n d e t e G r o o t - B r i t a n n i ë , C o w l e i g h R o a d 1 0 4 , W R 1 4 1 Q W M a l v e r n t e o n t s l a g e n a l s ' . b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o m d e h e e r P h i l i p p e , L o u i s , M a u r i c e C A T H E R I N E g e b o r e n t e B a y e u x i n F r a n k r i j k o p 0 9 m a a r t 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 7 9 A l l e e E d m o n d D e l f o u r , 9 1 0 7 0 B o n d o u f l e , F r a n k r i j k b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o m d e h e e r C y r i l l e , J a c q u e s , F e r n a n d D A M A N Y g e b o r e n t e A n t h o n y i n F r a n k r i j k o p 2 8 j u l i 1 9 5 9 , w o n e n d e t e 1 5 R u e , M a d e l e i n e , 9 2 1 6 0 A n t o n y , F r a n k r i j k b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V o l m a c h t : T e v e n s w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n H a n d s o n &