05/05/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 23.04.2014 14103-0085-044
18/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
e t - L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p A - P R 2 0 1 / . : ' B R U S S E L
G r i f f i e
( D 7 1
_
V o o r b e h o u d a a n B e l g i S t S t e a t s h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 8 7 . 1 2 8
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 S I S e c u r i t y S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 , b u s 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 5 m a a r t 2 0 1 4 ,
1 . O e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 4 , v a n d e h e e r D a n i e l P o w e l l , m e t w o o n p l a a t s t e 9 P a r k s i d e C o u r t N E , A t l a n t a , G A , 3 0 3 4 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ; d e h e e r D e r e k Z u c k e r t , M e w o o n p l a a t s t e 8 G l e b e R o a d , E d i n b u r g h , E H 1 2 7 S F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 4 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 4 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r K e n n e t h E l s t o n ; e n
- d e h e e r D e r e k Z u c k e r t ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s c o l l e g e , d e
v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r I D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e i s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( I ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I I , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e I n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( H i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i e t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/10/2014
ÿþM o d W o r d I I I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r Y i r e e l e c t l i o n t v o n g e n o p
1 1 I
I I 1 1 1 I 1 I 1 h I 1 I 1 1 1 1
* 1 4 1 8 1 8 8 6 *
2 S E P . 2 g 1 1 - 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n M p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s h r : 0 4 7 7 . 8 8 7 . 1 2 8
B e n a m i n g
( m u » : 3 S I S e c u r i t y S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 , b u s 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
( - )
8 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r o u w A n n C l e e n e w e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K e n n e t h E l s t o n D e r e k Z u c k e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
. . . . . . .
O p d e I n e s t e 1 ) 1 7 . v e r m e i d e n . F i n c t o N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n r i e p a r s o ( o ) n ( e r n
b e v o e g d d e e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e e n i n g .
13/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
. n e e m
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r ~ 3 ~ ~ ~ I ' ` " 2 0 1 4
g r e f f e ~ w
r e c h t b a n k
` ~ ' ~ ~ ~ _
a n k
G r i f f i e
i l m a k e n k o p i e
. p v c i 7 0 , 0
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 8 7 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 S I S e c u r i t y S y s t e m s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 , b u s 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , m e t : i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e h e e r D e r e k Z u c k e r t , m e t w o o n p l a a t s t e 8 G l e b e R o a d , E d i n b u r g h , E H 1 2 ' 7 S F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r R i c h a r d H a m p s h i r e , m e t w o o n p l a a t s t e G w e r n i g r o n F a r m h o u s e , T h e R o e , S t A s a p h , D e n b i g h s h i r e , L L 1 7 O H Y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r K e n n e t h E l s t o n ; e n
- d e h e e r R i c h a r d H a m p s h i r e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s c o l l e g e , d e ' .
v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ;
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a f a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/11/2013
ÿþ. ~ I ' M o d W o r d 1 1 . 1
- - ~ ' p ` c , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
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B '
S t t * 1 3 1 6 9 4 7 *
2 9 O K T 2 0 1 3
- " ~ s ~ ~ 7 ~ ' - -
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 8 7 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 S I S e c u r i t y S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 , b u s 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , v a n ( i ) d e h e e r D e r e k Z u c k e r t , m e t w o o n p l a a t s t e 8 G l e b e R o a d , E d i n b u r g h E H 1 2 7 S F , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , e n ( i i ) d e h e e r R e y n o l d J o h n G o b r i s , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 5 S a n d t r a p P l a c e , M a c o n , G A 3 1 2 2 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n ,
2 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r D a n i e l P o w e l l , m e t w o o n p l a a t s t e 9 P a r k s i d e C o u r t N E , A t l a n t a , G A 3 0 3 4 2 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , m e t i n g a n g v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , n i e t i n g a n g v a n 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r K e n n e t h E t s t o n ; e n
- d e h e e r D a n i e l P o w e l l .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r , a i s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ; "
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
3 , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r ° D L A P i p e r U K L L P ° , m e t k a n t o r e n t e L o u l z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a i s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n V e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 20.06.2013 13197-0072-037
13/02/2013
ÿþ b l a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
r 1 F E B 2 O 1 3
B R U S 9 E I 4
G r i f f i e
~
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d :
1
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 7 7 . 8 8 7 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 3 S 1 S e c u r i t y S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 , b u s 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e h e e r D a v i d S t a n k s , m e t w o o n p l a a t s t e 8 3 4 2 B r i d l e w o o d C o u r t , C l a r k s t o n , M i c h i g a n 4 8 3 4 8 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r R e y n o l d J o h n G o b r i s , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 5 S a n t r a p P l a c e , M a c o n , G A 3 1 2 2 0 U S A , m e t i n g a n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
H i j w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r D e r e k Z u c k e r t ;
- d e h e e r K e n n e t h E l s t o n ; e n
- d e h e e r R e y n o l d J o h n G o b r i s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s c o l l e g e , d e
v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e w o r d s d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r E r w i n S i m o n s , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2013
ÿþ m o d 1 7 . 7
L u i k B ] i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e e i a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
V I I I I I I I I I I I I I I I I E I I I ~
* i 3 o o ~ o a 3 "
I 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- á r
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 8 8 7 . 1 2 8
B e n a m i n g i v o t u i t ) : 3 5 1 S E C U R I T Y S Y S T E M S
r r i
r ,
( v e r k o r t ) :
; : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 5 4 0 b u s 4
1 9 3 0 Z a v e n t e m
r
i , O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
, K A P I T A A L V E R 1 1 ) 1 1 N D E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N i : E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 8 d e c e m b e r ; J : 2 0 1 2 , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e i 1 v e n n o o t s c h a p " 3 S l S E C U R I T Y S Y S T E M S " h e e f t b e s l o t e n :
J : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A :
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1
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