4ESYS

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. 4ESYS
Dénomination : 4ESYS
Forme juridique : NV
N° entreprise : 809.770.945

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 01.07.2014 14258-0439-011
09/12/2013
ÿþ Mal Wmd 11.1

+ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

teem legd ter griffie

Rechtbank van Koop' 'n

te Leuven, de £ 7 ~J m. 2013

DE GR1FF!EF:

Griffie

III III IIlHhIIIHhi

*13183935*

IIA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0809.770.945

Benaming

(voluit) : 4ESYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3001 Heverlee, Romeinsestraat 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming bestuurders) - kennisname ontslag voorzitter - herbenoeming gedelegeerd bestuurder en kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 09/09/2013:

De vergadering neemt kennis van het ter zitting aangeboden ontslag met ingang op heden door de volgende bestuurders:

-de vennootschap onder firma "Kaivalya", met zetel te 1320 Beauvechain, Rue Jules Coisman 3 D, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0834.561.076 en met als BTW-nummer BE; 0834.561.076, gerechtelijk arrondissement Nijvel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de; heer Vincent de Rooij, wonende te 1320 Hamme-Mille, Rue Jules Coisman 3 D.

-de naamloze vennootschap "DRAM", met zetel te 1654 Beersef, Albert Vaucampslaan 42, ingeschreven in, het rechtspersonen register onder nummer 0871.963.979 en met ais BTW-nummer BE 0871.963.979, gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas Vanhoutte, wonende te 1050 Elsene, Victor Greysonstraat 9.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen..

De vergadering verleent op heden kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers, voor de uitoefening van hun mandaat.

De vergadering besluit vervolgens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Embedded Café", met zetel te 1730 Asse, Woestijnweg 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0466.219.315 en met als BTW-nummer BE 0466.219.315, gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Guy Spleesters, wonende te 3018 Wijgmaal, Rotselaarsesteenweg 109, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving, te benoemen tot nieuwe bestuurder, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

Om de mandaten van alle bestuurders gelijk te laten lopen worden de volgende bestuurders vroegtijdig; herbenoemd voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ruvida", met zetel te 3001 Leuven,; Geldenaaksebaan 306, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0809.888.236 en met als BTW-nummer BE 0809.888.236, gerechtelijk arrondissement Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rudy Vidael, wonende te 3001 Heverlee, Geldenaaksebaan 306.

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Reestec", met zetel te 2460 Kasterlee, Hortensiadreef 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0810.323.449 en met als BTW-nummer BE 0810.323.449, gerechtelijk arrondissement Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Eric Verhaeven, wonende te 2460 Kasterlee, Hortensiadreef 4.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene: vergadering.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

M

4~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De aldus benoemde bestuurders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

De vergadering bevestigt dat er op heden geen C-bestuurder of een onafhankelijke bestuurder werd voorgedragen benoemd.

UITTREKSEL UlT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 09/09/2013:

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge de beëindiging van het bestuurdersmandaat van de vennootschap onder firma "Kaivalya", met zetel te 1320 Beauvechain, Rue Jules Colsman 3 D, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0834.561.076 en met als BTW-nummer BE 0834.561.076, gerechtelijk arrondissement Nijvel, zoals vastgesteld bij notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, haar mandaat van voorzitter van de raad van bestuur tevens beëindigd is.

De raad besluit vervolgens met eenparigheid van stemmen, om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ruvida", met zetel te 3001 Heverlee, Geldenaaksebaan 306, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0809.888.236 en met als BTW-nummer BE 0809.888.236, gerechtelijk arrondissement Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rudy Vidael, wonende te 3001 Heverlee, Geldenaaksebaan 306, voor een periode ingaand heden en eindigend na de jaarvergadering van 2019, vroegtijdig te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder,

In deze hoedanigheid zal de gedelegeerd bestuurder de vennootschap in en buiten rechte ' vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 17 van de statuten,

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over de' maatschappelijke handtekening voor aile bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

De gedelegeerd bestuurder kan namelijk, afzonderlijk optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen aile zodanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, en dit ongeacht het bedrag.

De gedelegeerd bestuurder kan, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, en dit ongeacht het bedrag.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ruvida",voomoemd en vertegenwoordigd ais voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

De raad van bestuur neemt in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Embedded Café", voornoemd, waarin de heer Guy Spieesters, eveneens voornoemd, wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat in de vennootschap, en dit met ingang van haar benoeming.

Voor ontledend uittreksel

Ruvida BVBA

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

de heer Rudy Vidael

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste brz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/05/2013
ÿþMod Word 11.1

Q i1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fIIUI~II~IV~NII~N~IIVIIV~NB

*13077089*

hee.4e14:: .0 ter griffie der

Rechtbank van Etioophancie

te Leuven, D~ G~21F~1~~~ ME 12013

MER

Ondernemingsnr : 0809.770.945

Benaming

(voluit) : 4ESYS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3001 Leuven, Romeinse Straat 18

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

UITTREKSEL UlT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 25104/2013

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de naamloze vennootschap KORYS MANAGEMENT, met, zetel te 1654 Huizingen, Albert Vaucampslaan 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0885.971.571 en met als BTW-nummer BE 0885.971.571, gerechtelijk arrondissement Brussel,. vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cedric Liekens, wonende te 2570 Duffel, Wandelingstraat 21, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 26 april 2013.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

RUVIDA BVBA

Afgevaardigd bestuurder

Vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger

Rudy Vidael

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 11.04.2013 13089-0196-012
11/04/2013
ÿþMod Word 11.1

t~~ < 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor behoud aan he Belgisc Staatshl

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Kaophandk.

te Leuvers, de f 2 Am 2013

DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagenbij het Belgisch Staatsblad L11O4/21113 - Annexes_du Moniteur-belge

Ondernemingsnr: Benaming 0809.770.945

(voluit) : 4ESYS

(verkort) : Naamloze vennootschap

Rechtsvorm : 3001 Heverlee, Romeinsestraat 18

Zetel : Ontslag en benoeming bestuurders

(volledig adres)

Onderwerp akte :



UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING OD 25/01/2013

De vergadering stelt vast dat de hierna vermelde beslissing van de jaarvergadering van 29 juni 2012 tot op heden nog niet werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vergadering besluit hierbij om deze vergetelheid recht te zetten en onmiddellijk over te gaan tot publicatie van deze beslissing:

"De vergadering neemt kennis van de vervanging van de ontslagnemende bestuurder, de heer Anthony Theys, wonende te 8340 Oostduinkerke, Sint Kwintensstraat 3, door Korys Management NV, Albert Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, gedaan door de raad van bestuur van 1 juli 2011.

De vergadering benoemt Korys Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cedric Liekens, Wandelingstraat 21, 2570 Duffel, thans met eenparigheid van stemmen definitief tot bestuurder. Dit mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017 vervallen.

Het mandaat van Korys Management NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Cedric Liekens, zal onbezoldigd uitgeoefend worden."

Vervolgens neemt de vergadering kennis van het schriftelijk aangeboden ontslag met ingang van 30 november 2012 door de heer Koen Schrever, wonende te 1674 Bellingen, Nieuwe Baan 50 A.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

De vergadering besluit vervolgens de naamloze vennootschap "DHAM", met zetel te 1654 Beersel, Albert Vaucampslaan 42, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0871.963.979 en met als BTW-nummer BE 0871.963.979, gerechtelijk arrondissement Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Thomas Vanhoutte, wonende te 1050 Elsene, Victor Greysonstraat 9, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving, te benoemen tot nieuwe bestuurder, voor een periode ingaand op 1 december 2012 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2018.

Het mandaat van voornoemde bestuurder zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De vergadering bekrachtigt uitdrukkelijk aile handelingen gesteld door de naamloze vennootschap "DHAM", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, in haar hoedanigheid van bestuurder vanaf 1 december 2012 tot op heden.

Op de laatste blz. van luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

RUVIDA BVBA

Afgevaardigd bestuurder

Vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger

Rudy Vidael

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 02.07.2012 12252-0191-011
29/07/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de . q JOU 2V8 DE GRIFFIER,

Griffie

IIiNuu~mi~u~~iuiun~

" 1111, Z4"

ius

Ondememingsnr : 0809.770.945

Benaming

(voluit) : 4ESYS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3001 Heverlee, Romeinsestraat 18

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DO 24/06/2011

De vergadering bevestigt het ontslag van

- de heer Rudy Vidael, Herestraat 11 bus 301, te 3000 Leuven als bestuurder met ingang van 13 maart 2009.

- de heer Eric Verhaeven, Grootreesdijk 40, te 2460 Kasterlee als bestuurder met ingang van 13 maart 2009.

- de heer Guy Spleesters, Rotselaarsesteenweg 109, te 3018 Wijgmaal als bestuurder met ingang van 13 maart 2009.

- Leyman Consult BVBA, Elshout 25 te 9031 Drongen als bestuurder met ingang van 12 oktober 2009.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de wijze waarop zij hun opdracht hebben uitgeoefend, en voor de bijdrage die zij hebben geleverd tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Vervolgens besluit de vergadering, met eenparigheid van stemmen, over te gaan tot de benoeming van een nieuwe bestuurder en benoemt tot die functie, met eenparigheid van stemmen, voor een periode ingaand op 1 januari 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016:

- Kaivalya VOF, Rue Jules Coisman 3D, te 1320 Hamme-Mille, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Vincent de Rooij, Rue Jules Coisman 3D, te 1320 Hamme-Mille, overeenkomstig de ons gedane kennisgeving.

De hiervoor benoemde bestuurder verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD 24/06/2011 De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, aangeboden door

- Leyman Consult BVBA, met zetel te 9031 Gent, Elshout 25, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Peter Leyman

als voorzitter van de raad van bestuur, met ingang van 22 oktober 2009.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen voor een periode ingaand op 1 januari 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016:

- Kaivalya VOF, Rue Jules Coisman 3D, te 1320 Hamme-Mille, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Vincent de Rooij, tot voorzitter van de raad van bestuur.

Kaivalya VOF, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

RUVIDA BVBA

Afgevaardigd bestuurder

vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger

Rudy Vidael

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 27.06.2011 11220-0328-011

Coordonnées
4ESYS

Adresse
ROMEINSESTRAAT 18 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande