30/08/2013
ÿþM a d W w d 7 1 . ]
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e -
j A U G b A b
- ~ " ~ ~ . .
G r i f f i e ` - -
O n d e r n e m i n g s n r : n - " S - j - M
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 7 P R O J E C T
( v e d t o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e r s t r a a t 3 6 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s , o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n e x p e d i t i e w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e h e e r J o s é P a u l o M A R T I N S R E G O e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n e n o p r i c h t i n g s a k t e o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
- B e n a m i n g : 7 P R O J E C T
- M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : S t e r s t r a a t 3 6 t e 1 6 2 0 D r o g e n b o s
- D u u r : o n b e p a a l d
- M a a t s c h a p p e l i j k d o e l : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t t o t d o e l :
- d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n a i l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e e n o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a l s a l g e m e n e . a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a l l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s ;
- a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s . o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r h o u d , d e r e n o v a t i e , h e t h e r s t e l , d e v e r f r a a i i n g , d e v e r n i e u w i n g e n d e m o d e r n i s e r i n g v a n a l l e s o o r t e n k u n s t w e r k e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n , a l g e m e e n g e n o m e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e b o u w w e r k e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , z o w e l t e c h n i s c h a l s a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l , a a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v o o r a l l e m o g e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s e c t o r v a n d e . o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n a l l e m o g e l i j k e t e r r e i n e n , h e t b o u w e n v a n o p e n b a r e e n p a r t i c u l i e r e g e b o u w e n , d e ' a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u u r , d e v e r d e l i n g e n d e v e r k a v e l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- a l d e w e r k z a a m h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t , e n z o v o o r t ; d e v a s t s t e l l i n g e n e x p l o i t a t i e v a n a l l e m o g e l i j k e t r a n s p o r t m i d d e l e n , h a v e n s , k a n a l e n , w e g e n , e n z o v o o r t ; "
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e h u u r , d e i n v o e r e n d e u i t v o e r v a n a i l e m o g e l i j k e m a t e r i a l e n , g o e d e r e n , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , n o o d z a k e l i j k v o o r d e b o u w , h e t o n d e r h o u d , h e t h e r s t e l e n d e v e r n i e u w i n g v a n k u n s t w e r k e n e n g e b o u w e n ;
- d e v o o r b e r e i d i n g , d e o p s t e l l i n g e n h e t a f s l u i t e n , z o w e l a l s m a n d a t a r i s a l s v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n a l l e m o g e l i j k e o v e r e e n k o m s t e n v o o r o p e n b a r e o f p a r t i c u l i e r e w e r k e n o f v o o r l e v e r i n g e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l & v e r r i c h t i n g e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p a i l e p l a a t s e n e n w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j k a n z o u t e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
Z i j k a n t e v e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f l a s t h e b b e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , . b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , e n m e e r b e p a a l d a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e é é n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ) m a g h e t d o e l u i t b r e i d e n o f u i t l e g g e n ,
G e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n z i j n a f h a n k e l i j k g e s t e l d v a n d e v o o r l e g g i n g v a n m a c h t i g i n g e n o f v e s t i g i n g s a t t e s t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e V e s t i g i n g s w e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r s z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n v a n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
E e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g ) k a n h e t d o e l u i t b r e i d e n o f u i t l e g g e n , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 7 2 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , a l l e o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r M A R T I N S R E G O . O p e l k e n n d e e l w e r d v o o r 2 / 3 g e s t o r t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p k a n b e s c h i k k e n o v e r 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n s p e c i ë n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 3 0 9 7 8 - 8 8 b i j d e b a n k I N G B e l g i ë N V
- B o e k j a a r : b e g i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4
- V o r m i n g v a n r e s e r v e s , v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n v a n o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g :
H e t w i n s t s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t e n r e k e n i n g h o u d t m e t ' a l l e a l g e m e n e - e n u i t b a t i n g s k o s t e n , n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n , a f ' s c h r i j v i n - ' g e n , m a a k t d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
O p d e z e n e t t o - w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e e a f g e h o u d e n o m t e w o r d e n g e r e s e r v e e r d i n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d i t f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i f à a l h e e f t b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s e e n d a a r t o è g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t r e k e n i n g h o u d t m e t d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t s b e p a l i n g e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n V a n v e r e f f e n i n g o f d e i n b e w a a r g e v i n g v a n d e s o m m e n : d a a r t o e b e s t e m d , z a l h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t d i e n e n t o t t e r u g b e t a l i n g , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , v a n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t o v e r s c h o t w o r d t d a n v e r d e e l d o v e r d e a a n d e l e n o p v o e t v a n s t r i k t e g e l i j k ' - ~ h e i d .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r h a a r a f z e t b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n a a n s t e l t , b e p a a l t h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t .
W o r d t a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r e e n e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r J o s é P a u l o M A R T I N S
R E G O , v o o r n o e m d .
A l w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k , d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s .
Z i j m o g e n , o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n v o o r
w e l b e p a a l d e h a n d e l i n g e n .
- G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n m e i o m 1 8 . 0 0 u u r
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t : v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e N V P Y X I S & C O , m e t z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 5 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 8 5 5 . 5 0 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e l k e d o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t g e c a s t o m , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e i n s c h r i j - ' v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a l s o o k d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a l l e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , m e e r b e p a a l d d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
H e r w i g D u f a u x , n o t a r i s t e D r o g e n b o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e