15/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 20.12.2013, NGL 10.01.2014 14007-0115-036
05/12/2013
ÿþ M c d P O F 1 1 . 1
i l a t t f S t I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
2 5 N O M . 2 0 1 3
B R U S S e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g { v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t s v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 / 1 0 1 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o n a l d M C M I L L A N , w o n e n d e B l a k e R d 2 4 9 3 , O H 4 4 2 8 1 W a d s w o r t h ( U S A ) , a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n d e m e v r o u w I s a b e l C A S I M I R O , w o n e n d e K i e f e r n w e g 7 , J u n k e r s d o r f , G e r m a n y , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n Z a a k v o e r d e r s b e s t a a t n a d i t o n t s l a g e n b e n o e m i n g u i t d e H e r e n J o s e p h G I N G O , B e r n a r d R Z E P K A , H e i n r i c h L I N G N A U e n M e v r o u w I s a b e l C A S I M I R O .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3
G i n g o J o s e p h
Z a a k v o e r d e r
i o
* 1 3 1 8 2 0 0 3 *
0 4 5 7 . 6 1 8 . 8 7 8
A . S c h u t m a n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
T e c h n o l o g i e l a a n 7 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k b v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( © n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d l e k e r n n g .
25/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I R
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 1 1 5 2 +
1 6 J U L 2 0 1 3
~ ' ~ ~ ~ ~ ~ » "
G r i f f i e
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 6 1 8 8 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . S C H U L M A N I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
2 5 / 0 7 / 2 0 1 3
i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 7
1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " A . S C H U L M A N I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , T e c h n o l o g i e l a a n 7 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( 1 4 6 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n d r i e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 0 3 . 1 8 7 . 6 7 6 ; . E U R ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a d e r t i n e e n g l o b a l e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e A . S c h u l m a n g r o e p w a a r b i j d e z e : ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o e l a a t d e n o d i g e s c h u l d h e r s c h i k k i n g b i n n e n d e g r o e p t e v e r w e z e n l i j k e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l ,
5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n d r i e m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ; z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 0 3 . 1 8 7 , 6 7 6 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g : d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 1 1 . 6 3 9 . 6 5 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 1 . 6 3 9 . 6 5 4 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t , d i e e l k d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ; t o e k e n n e n e n e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e . g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 6 é r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
L u i i t B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V I I I t M 3 1 3 I J
J U N 2 0 b .
G r i f f i e _
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 5 7 . 6 1 8 . 8 7 8
( v e r k o r t ) : A . S c h u l m a n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r S p e e k P e t r u s w o n e n d e t e F a u r e s t r a a t 3 9 , B e r g e n - o p - Z o o m t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r p e r 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e h e e r L i n g n a u H e i n r i c h , A n t o n - O c k e n f e l s - S t r a s s e 2 8 , B r O h l e n d e h e e r M c M i l l a n M i c k e y , 2 4 9 3 B l a k e R d W a d s w o r t h , O H 4 4 2 8 1 - 9 5 2 4 , U S t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3
G i n g o J o s e p h
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e c h n o l o g i e l a a n 7 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n :
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 31.08.2014, GGK 19.12.2014, NGL 09.01.2015 15011-0081-036
24/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 14.12.2012, NGL 18.12.2012 12668-0543-034
07/11/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P O F 1 1 . 1
C l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 7 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s - b e v e s t i g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r s -
T e k s t : k o s t e l o o s m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1
B R U S S E L
7 s t 2 0 1 2 .
G r i f f i e - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 1 8 . 8 7 8
É B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . S c h u l m a n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I
t i a i a s a o i *
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n b v v b a ( B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 ) , W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e , l i d m a a t s c h a p s n r 1 3 0 0 0 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D ' H o n d t P e t e r , L i d m a a t s c h a p s n r A 0 1 6 7 4 l o o p t a f o p d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e C V B A " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r D ' H o n d t , B e d r i j f s r e v i s o r w o r d t h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s h e b b e n i n d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n J . t i n g o , B . R z e p k a , P . S p e e k w o r d e n b e v e s t i g d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n w o r d e n k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d . Z i j h a n d e l e n o n d e r d e l e i d i n g e n h e t g e z a g v a n d e r a a d v a n Z a a k v o e r d e r s e n z i j n i n d i t o p z i c h t v e r b o n d e n m e t e e n b e d i e n d e o v e r e e n k o m s t m e t é é n o f m e e r d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e d e e l u i t m a k e n v a n d e g r o e p .
P e t r u s J o h a n n e s M a r i a S P E E K z a a k v o e r d e r
21/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 09.12.2011, NGL 16.12.2011 11639-0421-036
23/02/2015
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
1 1
" 1 5 0 2 8 9 6 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 1 ~
i ' ~ . . ~ . ' , ~ : ~ ' 1 J
v z
v "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 1 8 . 8 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . S c h u l m a n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 7 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
1 . D e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s C V B A " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s l o o p t a f o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 . D e C V B A " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r D ' H o n d t , B e d r i j f s r e v i s o r .
I s a b e l C A S I M I R O
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L ù 1 k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , H e f z i j v à r ï d ë P ë - r s - - - ( á - ï i ( s n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/04/2011
ÿþ M e r l 2 . 0
L J . . i n E 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 Y 1 2 0 1 1 +
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 j U l j e Y
V o t b e h o i a a n B e l g i S t a a t .
Y
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 1 8 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . S c h u l m a n I n t e r n a t i o n a l S e r v i c e s R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 7
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e k s t
1 8 4 0 L o n d e r z e e l
U l t t r e k s e l u i t d e S c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o m e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t o n t s l a g v a n d e H e e r P a u l D E S A N T I S a l s z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e I n g a n g t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n Z a a k v o e r d e r s b e s t a a t n a d i t o n t s l a g u i t d e H e r e n J o s e p h G I N G O , B e r n a r d R Z E P K A e n P . S P E E K .
P e t r u s J o h a n n e s M a r i a S P E E K
z a a k v o e r d e r
g e n - h i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b i a d - - - 1 4 / - A 4 / 2 0 1 1 - - A n n e x e s - d n - M e n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 12.01.2011, NGL 18.01.2011 11011-0022-036
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 11.12.2009, NGL 04.01.2010 10004-0174-036
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 12.12.2008, NGL 12.01.2009 09011-0182-032
05/11/2008 : ME079763
03/06/2008 : ME079763
24/04/2008 : ME079763
24/01/2008 : ME079763
16/01/2008 : ME079763
04/12/2007 : ME079763
26/09/2007 : ME079763
22/12/2006 : ME079763
29/12/2005 : ME079763
27/12/2004 : ME079763
30/07/2015
ÿþI I ~ I V I I I I I I I B I I B
+ 1 5 1 0 9 7 5 4 +
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J t , ~ 4 4 i
r ~ } S I ! J
t ~ ~ ~ r o r l l i t ' r ' L V ~ S p 1 ~ L w l ' ~ i l l ~ l i í í t 4 , . 1 . , F l l c , í ~ .
, G r i f f i e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 6 1 8 . 8 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . S C H U L M A N I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S
( v e r K o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , T e c h n o l o g i e l a a n 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n t e P u u r s o p 1 7 j u l i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ` B V B A « A . S C H U L M A N I N T E R N A T I O N A L S E R V I C E S » .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i - ' t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e s t i g m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n - , d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( 6 4 . 0 2 4 . 7 3 3 , 9 0 ¬ ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n d r i e m i l j o e n ; h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 0 3 . 1 8 7 . 6 7 6 ¬ ) o p n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n ; h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 3 9 . 1 6 2 . 9 4 2 , 1 0 ¬ ) , z o n d e r ; v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g k a d e r t i n e e n g l o b a l e h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e A . S c h u l m a n g r o e p t e n g e v o l g & w a a r v a n d e k a p i t a a l b e h o e f t e v a n d e V e n n o o t s c h a p i s a f g e n o m e n . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g l a a t t o e o m h e t , k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e r e a l i t e i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e - t r i n g z a l i n t e g r a a l a a n g e - ' r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e - i l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n ' m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g , d e e l s i n , g e l d e n d e e l s i n n a t u r a , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e :
* d e e l s i n g e l d , t e n b e l o p e v a n v i j f e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 5 , 5 0 ¬ ) , a a n d e m i n d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e A . S c h u l m a n P l a s t i c s B V B A ;
* d e e l s i n n a t u r a , t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( 6 4 . 0 2 4 . 7 2 8 , 4 0 ¬ ) , d o o r o v e r d r a c h t v a n e e n o p e n s t a a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e m e e r d e r h e i d s a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e A . S c h u l m a n H o l d i n g s S . à . r , l .
T W E E D E B E S L U I T
v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a - f r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n v i e r e n z e s t i g m i l j o e n v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o n e g e n t i g e u r o c e n t ( 6 4 . 0 2 4 . 7 3 3 , 9 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k _ g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t i e n . e u r o c e n t ( 3 9 . 1 6 2 . 9 4 2 , 1 0 ¬ ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e V e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e v e n n o t e n m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e , t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B l ~ S L U I T
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h i l l e n : ` a á , h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r -
g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o h g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
" n e g e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t i e n e u r o c e n t ( 3 9 , 1 6 2 . 9 4 2 , 1 0 ¬ ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r - e n v i j f t i g ( 1 1 . 6 3 9 . 6 5 4 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 1 . 6 3 9 . 6 5 4 , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t , d i e e l k d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n t o e k e n n e n e n e e n e v e n r e d i g d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
V e r m i n d e r i n g w e t t e l i j k e r e s e r v e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , a l s g e v o l g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e m e e r d a n 1 0 % b e d r a a g t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e w e t t e l i j k e r e s e r v e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t z e s m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n - e n z e s t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( 6 . 3 1 8 . 7 6 7 , 6 0 ¬ ) o m h e t t e ' b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e s t i g e u r o c e n t ( 1 0 . 3 1 8 . 7 6 7 , 6 0 ¬ ) o p v i e r m i l j o e n e u r o ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , H e t b e d r a g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g z a ! w o r d e n o v e r g e b o e k t n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v e r m i n d e r i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e b e s c h i k b a a r p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e n b e d r a g e v a n v i j f m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( 5 . 1 8 7 . 8 6 4 , 1 4 ¬ ) .
H e t r e s t e r e n d b e d r a g . t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n d r i e e u r o z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 1 1 3 0 . 9 0 3 , 4 6 ¬ ) z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e b e s c h i k b a a r p e r 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g o o r d e e l t d a t d e z e v e r m i n d e r i n g g e e n n e g a t i e v e g e v o l g e n z a l h e b b e n v o o r d e t o e k o m s t v a n d e v e n n o o t s c h a p g e z i e n d e o v e r b l i j v e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e n o g s t e e d s 1 0 % v a n h e t k a p i t a a l z a i b e d r a g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L U I T
T o e k e n n e n b e v o e g d h e d e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k v a n d e z a a k v o e r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - ' l e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E E N L A A T S T E B E S L U I T
V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e H e e r G e e r a e r t s O l i v i e r , v o o r m e l d , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , M o l e n s t r a a t 6 B , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r V e r h a e g e n .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2004 : ME079763
12/05/2003 : ME079763
23/01/2003 : ME079763
30/07/2002 : ME079763
23/08/2001 : ME079763
08/08/2000 : ME079763
01/01/2000 : ME079763
31/05/1997 : ME79763
22/11/1996 : ME79763
22/11/1996 : ME79763
13/06/1996 : ME79763
24/04/1996 : ME79763