07/10/2014
ÿþ R i o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B * I s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f f 9 . : V a n n e e t t e l e g d / o n t v a n g e n o p
" : . " " "
* 1 4 1 8 1 8 4 1 *
: . 6 " " ` . 2 6 S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e l t i e % m n - l a n d e ! B r u s s e l
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 2 5 5 . 7 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A . B . S . H . N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 5 3 B e e r s e l ( D w o r p ) , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 4 9 6 - 4 9 8 . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V A N E L S L A N D E , t e A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . ,
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v o i g e n d e ' . b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , e n M o o r e S t e p h e n s A u d i t B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 3 s e p t e m b e r , 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r e ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r e l u i d e n a i s v o l g t " B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B u r g . C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 3 1 G e n t , D e i n s e s t e e n w e g 1 1 4 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d ' o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V A . B . S . H . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 5 3 D w o r p , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 4 9 6 - 4 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 4 4 6 . 2 5 5 . 7 2 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e B r u s s e l , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e ' v e n n o o t s c h a p . D e i n b r e n g i n r a t u r a o m v a t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n : ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e , ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n , g e g e v e n . D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h ' v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w a r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 6 0 2 § 1 W . V e n m e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
D r o n g e n , 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B u r g . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t B e d r i j f s r e v i s o r 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
; a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F l e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v i e r e n - v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 4 M 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n
" v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d .
W e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V O L G E N D E W I J Z I G I N G E N A A N T E B R E N G E N I N D E S T A T U T E N :
" i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n g e p a s t z o a l s v o o r m e l d .
- V O O R E E N S L U I D E N D U l T i R E K S E L -
A f g e l e v e r d m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t - ' b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n
, B r u s s e l , t e r p u b l i c a t i e .
N o t a r i s V A N E L S L A N D E J o z e f .
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
l i j s t p u b l i c a t i e d a t a a k t e n ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
v e r s l a g b e d r i l f s r e v i s o r ,
v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r .
e i r j T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g