16/05/2014
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V r b e h r
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B e l S t a f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e e t e L e u v e n , d e Q 6 o F i
o 1 4
F R i F e J E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 0 0 5 0 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C O N S O R T I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 0 8 0 T E R V U R E N , L E E U W E R I K E N L A A N 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G D I R E C T E U R
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 9 M A A R T 2 0 1 4
I n d a c h t i g d e o v e r e e n k o m s t v a n d i e n s t v e r l e n i n g « d i r e c t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é » d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t m e t A N T C O N S U L T I N G b v b a ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h e l V E R S T R A E L E N ) , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t i j d , e n i n l i j n m e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , w o r d t h e t v o l g e n d e g e a c t e e r d : d e a a n s t e l l i n g v a n A N T C O N S U L T I N G a l s d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t i j d .
M i c h e l V E R S T R A E L E N i s a a n g e s t e l d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o r n o e m d e r e c h t s p e r s o o n e n z a l h e t m a n d a a t , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n A N T C O N S U L T I N G , u i t o e f e n e n .
W o r d t b e s c h o u w d a l s d a g e l i j k s b e h e e r
d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n
h e t s t e l l e n v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g , h e t o p t r e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n n i e t v e r e i s e n o f n i e t w e n s e l i j k m a k e n , e n n i e t h i e r n a z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E e n d a g e l i j k s b e h e e r d e r g a a t d e v e r p l i c h t i n g a a n z i c h i n t e s p a n n e n e n t e d o e n w a t i n z i j n m a c h t l i g t o m d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t g e s t i p p e l d e b e l e i d s l i j n t e v o l g e n e n t e s t e u n e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a g e l i j k s b e h e e r d e r s z i j n e r t o e g e h o u d e n z i j n , z o n d e r d a t z i j e n i g e v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d z u l l e n z i j n i n v e r b a n d m e t d e t i j d s t i p p e n w a a r o p z i j h u n p r e s t a t i e s l e v e r e n , o m ( d e r a a d v a n ) b e s t u u r d e r s e n e l k a a r o p d e h o o g t e t e h o u d e n i . v . m . a c t i v i t e i t z i j d a g a a n d a g v e r r i c h t e n , e n e v e n t u e e l e e n a c t i v i t e i t e n v e r s l a g t e o v e r h a n d i g e n , h o u d e n d e z o w e l d e g e w e z e n a l s d e t o e k o m s t i g e o b j e c t i e v e n e n r e a l i s a t i e s .
D a a r e n t e g e n z i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r b e h o u d e n b e v o e g d h e d e n ( n i e t e x h a u s t i e v e l i j s t ) :
d e g o e d k e u r i n g v a n d e t u s s e n t i j d s e r e s u l t a t e n ; d e j a a r r e k e n i n g ; d e g e d e t a i l l e e r d e j a a r l i j k s e b u d g e t t e n ( o . a . i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n ) e n l a t e r e w i j z i g i n g e n h i e r v a n m e t m e e r d a n 5 % ; i n v e s t e r i n g s p r o j e c t e n ; d e s i n v e s t e r i n g e n ; n i e u w e f i n a n c i e r i n g e n ; e n z e k e r h e i d s s t e l l i n g e n ; v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n ( o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g e n c o u r a n t o f a n d e r s z i n s ) a a n a a n d e e l h o u d e r s o f b e s t u u r s l e d e n o f m e t h e n v e r w a n t e ( r e c h t s ) p e r s o n e n ; h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n w a a r v a n d e v o o r w a a r d e n a f w i j k e n v a n d e g e b r u i k e l i j k e ; d e f i s c a l e p o l i t i e k ; w i j z i g e n v a n b o e k h o u d - e n w a a r d e r i n g s r e g e l s ; h e t o p r i c h t e n e n h e t s l u i t e n v a n f i l i a l e n e n t o f h e t n e m e n e n h e t o v e r d r a g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r w e r v e n e n h e t o v e r d r a g e n v a n b e d r i j f s t a k k e n ( l i n e o f b u s i n e s s ) ; d e a a n s t e l l i n g v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ; h e t t o e k e n n e n v a n v o l m a c h t e n a a n m a n d a t a r i s s e n ; h e t b e p a l e n v a n v e r g o e d i n g e n ; v a n t a a k v e r d e l i n g ; h e t s t r a t e g i s c h b e l e i d ( n i e t - d a g e l i j k s ) i n z a k e p e r s o n e e l ( a a n w e r v i n g , o n t s l a g , v e r g o e d i n g e n ) ; d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n e x t e r n e a d v i s e u r s v o o r o p d r a c h t e n d i e n i e t k a d e r e n i n d e d a g d a g e l i j k s e a c t i v i t e i t ; v o o r s t e l l e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t k a p i t a a l t e w i j z i g e n ; d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n , h e t d o e l o f a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n ; b e s l i s s i n g e n o v e r s t r a t e g i s c h e m a r k e t i n g u i t g a v e n ( n i e t - d a g e l i j k s ) ; v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
A D L E R E S T E R
A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .