14/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I
* 1 4 0 7 9 7 3 9 *
e , i V P H 7
*
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 3 9 . 9 3 4 . 2 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . J . C A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g , 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
T e k s t
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e M e e s t e r S i e g f r i e d D E F R A N C Q , n o t a r i s t e Z e l l i k , o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A . J . C A R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g , 9 6 , m e t é é n p a r i g h e i d , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e e r D o l f D E B A C K E R , b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " D E B A C K E R , V Y V E Y & C e " , k a n t o o r h o u d e n d t e G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t , 1 5 0 A t o p g e s t e l d o p d a t u m v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4 z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 l i d 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
O n d e r g e t e k e n d e , D o l f D e B a c k e r , B e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . B V B A , m e t ' z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t , 1 5 0 A , w e r d a a n g e s t e l d o p 4 m a a r t 2 0 1 4 d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A . J . C A R S o m i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r g e s t e l d .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 . 9 8 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 . 9 8 8 E U R .
B e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e
v a n d e a c t i v a v a s t t e s t e l l e n . K o s t e n v e r b o n d e n m e t d e v e r e f f e n i n g
w e r d e n v o o r z i e n .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t b i z v a n L u i k v e r m e i d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
* b e h o u d e n
a a n h e t
e g i s c S t a a t s b i a d
L u i k B - v e r v o l g
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e i n g e v o l g e a r t i k e l 1 7 3 - 1 * v a n
h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , m e t a l s e n i g d o e l d e n e e r l e g g i n g t e r
g r i f f i e v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s S i e g f r i e d D E F R A N C Q .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e n o t u l e n e n s t a t u t e n v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 ; b i j z o n d e r v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d
o t s c h a p
v a n a f
d i e n t t e g e b e u r e n , d e r h a l v e d e v e n n o o t s c h a p A . J . C A R S
O p g e s t e l d t e G r i m b e r g e n o p 1 4 m a a r t
2 0 1 4 . " G e t e k e n d D E B A C K E R , V Y V E Y & I
C O 3 B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V é n n , B a c k e r , B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t . 2 . V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o v a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n v e r e f f e n i n g v e r e f f e n a a r d i e n t a a n g e s t e l d e n d a t d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
d o o r D o l f D e l 2 5 m a a r t l 2 0 1 4 e n g e e n l a l d u s l D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n l g e d u r e n d e m i n s t e n s 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d t e r d o m i c i l i e v a n d e h e e r D E B O N D T 1 J o z e f T h e o p h i e l , t e 1 7 4 5 O p w i j k , S t e e n w e g , 9 6 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o f f i t e u r b e l g e
26/07/2012
ÿþ A S o d P b F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S ~
1 7 J 1 , 1 2 0 1 2
I I I I M M I 1 w i i I m u w n 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 9 3 4 . 2 9 3 O e n a m i n g ( v o l u i t ) : A . J . C a r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g 9 6 1 7 4 5 O p w i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2
N a b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a h e e f t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n a a n w e z i g e s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
N e m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D h r . E s s e l e n s A n d r e , w o n e n d e L e p e l s t r a a t 1 3 t e 1 7 4 5 O p w i j k
- D h r . D e B o n d t J o z e f , w o n e n d e S t e e n w e g 9 6 t e 1 7 4 5 O p w i j k
N e m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r :
- D h r . D e E o n d t S t e f a a n , w o n e n d e V o s s e s t r a a t 2 1 t e 1 7 4 5 O p w i j k
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
D h r . D e B o n d t J o z e f , w o n e n d e S t e e n w e g 9 6 t e 1 7 4 5 O p w i j k
» D h r . D e E o n d t S t e f a a n , w o n e n d e V o s s e s t r a a t 2 1 t e 1 7 4 5 O p w i j k
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- D h r . D e E o n d t J o z e f , w o n e n d e S t e e n w e g 9 6 t e 1 7 4 5 O p w i j k
- D h r . D e B o n d t S t e f a a n , w o n e n d e V o s s e s t r a a t 2 1 t e 1 7 4 5 O p w i j k
e n d i t a l l e s m e t i n g a n g v a n a f 4 m e i 2 0 1 2 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2
D e B o n d t J o z e f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .