19/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g a l e g d t e r e f f i l e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e º% l e A n l w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 6 N O V 2 0 1 3
r
u H ~ i i i ~ i a l i i i i i i
1 7 3 0 1 3 *
i
N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 9 8 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B e l g i u m ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s s t r a a t 8 4 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e c o m m i s s a r i s :
D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e i e r B e d r i j f s r e v i s o r e n c v b a , m e t k a n t o o r t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n i a a n 2 4 d v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d t o t c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 3 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 e n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 ,
A A F M I n t e r n a t i o n a l B . V . A D G F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r J . B . K r o e z e B e s t u u r d e r
v e r g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e h e e r B . B o u w m e e s t e r
B e s t u u r d e r
3 ' v c c r i - Z e r a . A c ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013
ÿþ M o d W e r d i i n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 2 0 6 5 0 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 3 J U L 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 9 8 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A F M F A C I L I T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
( v o l l e d i g a d r e s : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 3 ° v e r d . 2 6 0 0 B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - O N T S L A G + B E N O E M I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t d e d a t o 1 7 e n 1 8 a p r i l 2 0 1 3 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A A F M F A C I L I T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , C l a r a S n e l l i n g s s t r a a t 2 7 g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . d a t A A F M I n t e r n a t i o n a l B . V , ( v o o r h e e n g e h e t e n A A F M B e h e e r B . V . ) , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n e n t e v e n s d e n a a m g e w i j z i g d w e r d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o h a n n e s S p a a n s t e A m s t e r d a m o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 ; g e v e s t i g d t e A l m e l o e n k a n t o o r h o u d e n d e a a n d e L u c h t h a v e n w e g 3 8 t e 5 6 5 7 E B E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n B r a b a n t o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 0 2 2 7 ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B , B o u w m e e s t e r , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 m e i 2 0 1 3 .
2 . d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e v e s t i g d t e A l m e l o e n k a n t o o r h o u d e n d e a a n d e L u c h t h a v e n w e g 3 8 t e 5 6 5 7 E B E i n d h o v e n ( N e d e r l a n d ) , i n g e s c h r e v e n I n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v a n B r a b a n t o n d e r n u m m e r 0 9 1 3 0 3 0 6 , d e h e e r J . C . J . S c h e l l e k e n s , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n m e t I n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 3 .
3 . d a t d e h e e r B . B o u w m e e s t e r m e t i n g a n g v a n I m e i 2 0 1 3 a i s o p v o l g e r v a n d e h e e r J . C . J . S c h e l l e k e n s b e n o e m d w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b e s t u u r d e r A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V , v o o r n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N a m e n s A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V . :
A D G d i e n s t e n g r o e p B . V . D e h e e r J . B . K R O E Z E B e s t u u r d e r D e h e e r B . B O U W M E E S T E R B e s t u u r d e r
N a m e n s A D G F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V . :
A D G d i e n s t e n g r o e p B . V . D e h e e r J . B . K R O E Z E B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.06.2013, NGL 15.07.2013 13311-0086-039
14/09/2012
ÿþ 1 a t ~ 5 a d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e ° r g e l e g d t e r g a f f e v a n d e R a c f r f b a n l
y e n + ^ t ~ ~ ' , , . r { ~ ~ i - l r .
, 6 3 1 1 , 1 ~ t ~
G r i t e S E P . 2 0 5 2
1 1 0 1
* i a s s a a o s *
V , b e h a a B e l S t a z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 9 8 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B e l g ï u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l a r a S n e l i i n g s s t r a a t 2 7 - 2 1 0 0 D e u m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 5 m e i 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 m a a r t 2 0 1 2 , t e w i j z i g e n n a a r :
U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , 3 d ° v e r d i e p i n g 2 6 0 0 B e r c h e m A A F M B e h e e r B . V ,
A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B . B o u w m e e s t e r
d e h e e r J . C , J . S c h e l l e k e n s b e s t u u r d e r
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0443-039
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.08.2011, NGL 25.11.2011 11619-0203-039
20/09/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 1 1 4 1 6 7 6 *
v b e h
a a
B e S t a i
i i i i
9
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 0 8 . 0 9 8 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l a r a S n e l l i n g s s t r a a t 2 7 , 2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o o r z o v e l a l s n o d i g d e b e s l i s s i n g e n d i e z i j n o p 1 j u n i 2 0 1 1 e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n h e b b e n .
2 . B i j g e v o l g n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r s k e n n i s v a n , e n a a n v a a r d e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r c V a n P u t e n v a n A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V . , v o o r h e e n g e n o e m d A R C A D I S A Q U M E N F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V . ( m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B . B o u w m e e s t e r ) a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g h u n b e s l i s s i n g o m A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V . ( m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J . C . J . S c h e l l e k e n s ) , A A F M B e h e e r B . V . ( m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B . B o u w m e e s t e r ) e n A D G F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V . ( m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J . B . K r o e z e ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 e n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s w o r d t n i e t v e r g o e d .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g h u n b e s l i s s i n g o m d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H . V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r , d i e z a l e i n d i g e n o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n i n 2 0 1 3 .
A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V .
B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J . C . J . S c h e l l e k e n s
A A F M B e h e e r B . V .
B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B . B o u w m e e s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 1 6 7 7 "
V o b e h o a a n B e l g S t a a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 9 8 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C l a r a S n e l l i n g s s t r a a t 2 7 , 2 1 0 0 D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 j u n i 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l o t e n d a t A R C A D I S N e d e r l a n d B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n d e r t v a n d e r K e m p e n M o w l e m A q u m e n B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h n P l a t t , w o r d e n o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
A A F M F a c i l i t y M a n a g e m e n t B . V .
B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J . C . J . S c h e l l e k e n s
A A F M B e h e e r B . V .
B e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B . B o u w m e e s t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2011
ÿþ M o r t Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I I ~ I I V M I I I I 1 N I I I I I N I
* 1 1 1 2 3 4 0 6 "
E t z i r , ! e l d t e r ; r i g i e r a z d e R e c h t b a n k 4 I c c e u n d e l A c c G l p e a i o p
G r i f f i e 2 9 J R ! 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d
a a n h e ' B e i g i s c S t a a t s b h
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 9 8 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C A D I S A Q U M E N F A C I L I T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : C l a r a S n e l l i n g s s t r a a t , 2 7 D e u r n e ( B - 2 1 0 0 D e u r n e )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M W I J Z I G I N G B E V O E G D H E I D R A A D V A N B E S T U U R W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 j u n i 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 6 . 6 . 2 0 1 1 B o e k 6 2 b l a d 3 1 v a k 1 4 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) D e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L
D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A R C A D I S A Q U M E N F A C I L I T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D e u r n e ( B - 2 1 0 0 A n t w e r p e n ) , C l a r a S n e l l i n g s s t r a a t , 2 7 , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f w i j k e n d v a n w a t i n d e a g e n d a s t a a t , t e w i j z i g e n i n " A A F M
F A C I L I T Y M A N A G E M E N T B E L G I U M " .
2 . d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a r t i k e l 1 3 t e w i j z i g e n z o a l s v o l g t :
t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e b e p a l i n g e n a a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n :
" O n v e r m i n d e r d h e t e l d e r s i n d e z e s t a t u t e n d i e n a a n g a a n d e b e p a a l d e b e h o e f t h e t b e s t u u r d e g o e d k e u r i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e s l u i t e n v a n h e t b e s t u u r t o t :
a . h e t v o o r s t e l l e n t o t h e t a a n s t e l l e n o f o n t s l a a n v a n d i r e c t i e l e d e n , n i e t z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n A s i t o D i e n s t e n g r o e p S . E . , o f h a a r d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n ;
b . h e t o p r i c h t e n v a n - , d e e l n e m e n i n o f a a n v a a r d e n v a n h e t b e s t u u r o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , : b e h o u d e n s d i e w e l k e t o t h e t c o n c e r n b e h o r e n , d a a r o n d e r b e g r e p e n h e t u i t o e f e n e n v a n s t e m r e c h t o p i n h e t e b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n h e t b e p a l e n v a n d e r i c h t i n g w a a r i n d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , a l s m e d e h e t b r e n g e n v a n w i j z i g i n g i n - o f h e t b e ë i n d i g e n v a n z o d a n i g e d e e l n e m i n g ;
c . d e s t a k i n g o f o v e r d r a c h t v a n e e n b e d n j f v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
c l . h e t v e r l e n e n v a n m e d e w e r k i n g a a n d e u i t g i f t e v a n c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n ;
e . h e t a a n v r a g e n v a n e e n b e u r s n o t e r i n g v a n a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
f . h e t a a n g a a n v a n d u u r z a m e s a m e n w e r k i n g - m i d d e l l i j k o f o n m i d d e l l i j k - m e t e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n h e t v e r b r e k e n v a n z o d a n i g e s a m e n w e r k i n g ;
g . i n v e s t e r i n g e n w a a r m e e e e n b e d r a g i s g e m o e i d v a n t a n m i n s t e t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 0 0 , ) ;
h . h e t o p e n e n v a n e e n r e o r g a n i s a t i e p r o c e d u r e o n d e r d e W e t v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 0 9 b e t r e f f e n d e d e C o n t i n u i t e i t v a n d e O n d e r n e m i n g e n e n d e a a n g i f t e v a n f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
i . d e b e ë i n d i g i n g v a n d e d i e n s t b e t r e k k i n g v a n e e n a a n m e r k e l i j k a a n t a l w e r k n e m e r s ;
j . i n g r i j p e n d e w i j z i g i n g e n i n d e a r b e i d s o m s t a n d i g h e d e n v a n e e n a a n m e r k e l i j k a a n t a l w e r k n e m e r s ;
k . h e t a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n b o v e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 5 0 0 . 0 0 0 , - - ) n i e t z i j n d e k a s g e l d l e n i n g e n .
2 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e p a l e n d a t e e n i n l i d 1 v a n d i t a r t i k e l b e d o e l d b e s l u i t n i e t a a n h a a r g o e d k e u r i n g i s o n d e r w o r p e n w a n n e e r h e t d a a r m e e g e m o e i d e b e l a n g e e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e p a l e n e n s c h r i f t e l i j k a a n h e t b e s t u u r o p t e g e v e n w a a r d e n i e t t e b o v e n g a a t . V o o r d e t o e p a s s i n g v a n l i d 1 v a n d i t a r t i k e l w o r d t m e t e e n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r g e l i j k g e s t e l d e e n b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r t o t h e t g o e d k e u r e n v a n e e n b e s l u i t v a n e n i g o r g a a n v a n e e n v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e e m t , i n d i e n l a a t s t b e d o e l d b e s l u i t a a n d i e g o e d k e u r i n g i s o n d e r w o r p e n .
3 H e t o n t b r e k e n v a n g o e d k e u r i n g a l s b e d o e l d i n d i t a r t i k e l t a s t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s n i e t a a n . " .
3 . A l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 e n 1 3 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t R i c k e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
V o o r - . J b e h o u d e n á a n i t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 3 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r n i e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2011
ÿþ M o d i 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I v t o t V ! - 1 r E U R E E L , ~ ` - ~ o t n î = G ' - i l ~ f ` . !
2 f . 1 - a 5 - % ' i s ~ , ~ ~ .
t i o t e p ~ . ~ 4 e t g f e 8 e a d e
" 1 1 0 9 5 6 6 0 * B E L G I S C } - S T A , - r S B L A C } ' ~ r i f P i a r ,
B E S , ~ , ~ G r i f ~ T ~
o p 2 6 r i r ? c _ í t ~ _ _ _ _ _ - -
R e t i l k i e v i n t h ~ ~ ~ ! t e , r i e t w e s p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 0 9 8 . 3 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A r c a d i s A q u m e n F a c i l i t y M a n a g e m e n t R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : C l a r a S n e l l i n g s s t r a a t , 2 7 - 2 1 0 0 - D e u r n e O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
B l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u n i 2 0 1 0 d a t t o t c o m m i s s a r i s r e v i s o r i s b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 v a s t s t e l t , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , k a n t o o r h o u d e n d e P r i n s B o u d e w i j n l a a n , 2 4 D t e 2 5 5 0 - K o n t i c h ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 ) , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r ( I B R n ° . A 1 7 4 8 ) , N e e r h o f w e g , 3 - 2 2 2 2 W i e k e v o r s t .
B e l g i u m
V o o r u i t t r e k s e l ,
B o u w m e e s t e r B e r n d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i : 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 30.07.2010 10377-0369-019
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.05.2016, NGL 23.06.2016 16229-0331-036