12/07/2012
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B i j l a g e n b i l i é ï l B é l g i s c ï i S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e r e r g e f e g c t a r d e r
R e c h t b e n k v a n k o : a p h a n q ~
t e L e u v e n . C ÿ r f C i r - ~
2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 1 4 . 1 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B - I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t e r s t e e n w e g 1 5 4 t e 3 2 9 3 D i e s t ( K a g g e v i n n e )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n , t e T e s s e n d e r l o , M a r k t 1 2 , o p 4 j u n i ; 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r ; a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A B - I N V E S T " m e t z e t e l t e 3 2 9 3 D i e s t ( K a g g e v i n n e ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 5 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 4 1 4 . 1 7 9 e n r e s s o r t e r e n d o n d e r h e t : r e c h t s g e b i e d v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n ,
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T :
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e d e e l n e m e n a a n d e v e n n o o t s c h a p s r e s u l t a t e n v a n a f h e d e n ;
Z i j z u l l e n o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d e n v o l s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e .
b ) i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
I s t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g s ' , a f g e k o r t ' l . M . C . ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 4 D i e s t , K r u i s s t r a a t 3 9 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 , 4 4 6 . 2 3 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r G u i d o S m o l d e r s , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , T u r n h o u t s e b a a n 4 5 , d i e i n s c h r e e f o p v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t e n d u s t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t d a t v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n d e s t a - t u t e n ; z i j z e t t e n b o v e n d i e n u i t e e n a f s t a n d t e d o e n v a n w e l k w a a r d e v e r s c h i l o o k , t e n g e v o l g e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r w e r d e n i n t o t a a l v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e / d e r d e , z o d a t e r t h a n s e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k t e B r u s s e l , z o a l s é é n e n a n d e r b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r h e t I N G k a n t o o r t e D i e s t o p d a t u m v a n v i e r j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
c ) A l s v e r g o e d i n g v o o r d e v o o r m e l d e i n b r e n g w e r d e n e r a a n v e n n o o t s c h a p ' I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t
C o n s u l t i n g s ' a l s o n d e r s c h r i j v e r , v i j f t i e n a a n d e l e n t o e g e k e n d w a a r o p d e z e h e e f t i n g e s c h r e v e n ;
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n
l u i d t a i s v o l g t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t
w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 1 6 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k
e e n / h o n d e r d v i j f e n z e s t i g s e ( 1 1 1 6 5 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p ' I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g s ' a f g e k o r t ' I . M . C . ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 4
D i e s t , K r u i s s t r a a t 3 9 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 , 4 4 6 . 2 3 0 , d i e v e r k l a a r d e t e a a n v a a r d e n .
D e z e v e n n o o t s c h a p z a l i n d e z e o p d r a c h t o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u i d o S m o l d e r s , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , T u r n h o u t s e b a a n 4 5 .
D e z e o p d r a c h t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e z a a k v o e r d e r s o m d e b e s l i s s i n g e n d i e h i e r b o v e n g e n o m e n w e r d e n a a n g a a n d e
d e v o o r m e l d e p u n t e n , u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g d e d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o o r - 1 1 I I U H I I l U 1 1 1 1 1 l l
b e h o u d e i * i a i a a e s ~ *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h i b u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e v e n s g e f z i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ' F i d u c i a l E x p e r t i s e ' m e t z e t e l L e u v e n s e s t e e n w e g 1 0 t e 3 2 9 0 D i e s t , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e a c t e r e n i n h e t o n d e r n e m e r s l o k e t , B t w - r e g i s t r a t i e e n a n d e r e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p V e r t e s s e n t e T e s s e n d e r l o
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g