AB SCIEX

Dénomination : AB SCIEX

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 819.235.472

Publication

06/08/2014

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mal Word 11.1

(usse!

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vanlete

"2@iefIciirin

eingen op

2 C AU 20!4

ter griffie van rechtbank van ke e 1Vederlandstali~;e

~Manrie1

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Suikerkaai 1, 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming van afgevaardigd bestuurders - ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur - ontslag en benoeming van algemene directeurs

Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 536 van het. Wetboek van vennootschappen dd 6 juni 2014

De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer. Rainer Michael Blair en de heer Anthony Vincent Stafford als bestuurder van de Vennootschap met ingang van, de datum van onderhavige besluiten. De Aandeelhouders besluiten dat de beslissing over de kwijting toe te kennen aan de heer Rainer Michael Blair en de heer Anthony Vincent Stafford voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening voor het betreffende boekjaar.

De Aandeelhouders benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf de datum van onderhavige besluiten en voor een termijn tot aan het einde van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2020, (i) de heer Kevin Smith, van Amerikaanse nationaliteit en. wonende te 151 Longwood Avenue, Unit 1, Brookline, MA 02446, Verenigde Staten van Amerika en (ii) de heer Frank Kirchner, van Duitse nationaliteit en wonende te Brbacherstralle 123C, 64287 Darmstadt/Hessen, Duitsland. Het mandaten van de heer Kevin Smith en de heer Frank Kirchner als bestuurder van de Vennootschap zullen niet worden vergoed.

Uittreksel uit de Notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 9 juni 2014

De Raad van Bestuur nam kennis van en aanvaardde, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Rainer Michael Blair en de heer Anthony Vincent Stafford als Afgevaardigd Bestuurders van de Vennootschap, met ingang van de datum van hun ontslag als bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur besloot vervolgens om de volgende personen te benoemen als Afgevaardigd Bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor de duur van hun mandaat ais Bestuurder van de Vennootschap (tenzij zulk mandaat op een eerder moment zou ingetrokken worden):

(i) de heer Kevin Smith, van Amerikaanse nationaliteit en wonende te 151 Longwood Avenue, Unit 1,-Brookline, MA 02446, Verenigde Staten van Amerika; en

(ii) de heer Frank Kirchner, van Duitse nationaliteit en wonende te ErbacherstraLLe 123C, 64287. DarmstadtlHessen, Duitsland,

In hun hoedanigheid van Afgevaardigd Bestuurder zullen bovenvermelde personen instaan voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Hun mandaten zullen niet vergoed worden.

De Raad van Bestuur nam kennis van en aanvaardde, voor zoveel ais nodig, het ontslag van de heer Rainer Michael Blair als voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van de datum van zijn ontslag als bestuurder van de Vennootschap.

Ondernemingsnr : 0819.235.472

Benaming

(voluit) : AB SCIEX

(verkort) :

s/oor-

" behouden aan het Belgisch Staatsblad

De Raad van Bestuur nam kennis van en aanvaardde, voor zoveel ais nodig, het ontslag van de heer Vincentius Gerardus Maria de Koning, mevrouw Ulrike Hedwig Egert en de heer Henry Everette Carroll als Algemeen Directeur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

De Raad van Bestuur besloot vervolgens de volgende personen te benoemen als Algemeen Directeur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, en voor een onbepaalde duur:

' (i) De heer Marcel Eijsackers, van Nederlandse nationaliteit en wonende te Makore 12, 3315TX, Dordrecht,

Nederland;

(ii) De heer Alain Richard, van Franse nationaliteit en wonende te 5 ruelle Gouff�, 95580 Andilly, Frankrijk;

(iii) De heer Rainer Blair, van Amerikaanse nationaliteit en wonende te 15 Washington Park, Newton, MA 02460, Verenigde Staten van Amerika;

(iv) De heer Andrew Clark, van Amerikaanse nationaliteit en wonende te 500 Old Connecticut Path, Framingham, MA 01701, Verenigde Staten van Amerika;

(v) De heer Pedro Barros, van Braziliaanse nationaliteit en wonende te Reyer Anslostraat 40, 6522111 Utrecht, Nederland;

(vi) De heer Ren� Van Wissen, van Nederlandse nationaliteit en wonende te Zonnebloemstraat 39, 2292DH Wateringen, Nederland; en

(vii) Mevrouw Sarah Hueppe, van Duitse nationaliteit en wonende te Laubestraf!e 8, 60594 Frankfurt, Duitsland.

In hun hoedanigheid van Algemeen Directeur zullen bovenvermelde personen instaan voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Hun mandaten zullen niet vergoed worden.

Voor eensluidend uittreksel

Kevin Smith

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.11.2013, NGL 06.02.2014 14029-0302-032
22/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.09.2012, NGL 15.11.2012 12640-0195-034
19/06/2012

�� Mal Mid 1 Li

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 111111111111111111111111111

*12107989*

V

Va beha aan Belg Staat

r

BRUSS~~Juin

Griffie

Ondernemingsnr : 0819.235.472

Benaming

(voluit) : AB Sciex

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

,Zetel : Suikerkaai 1 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming Bestuurders ontslag en benoeming Afgevaardigd Bestuurders ontslag en benoeming voorzitter van de Raad van Bestuur ontslag en benoeming Algemene Directeurs

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders genomen op 3 april 2012:

De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Andrew Boom als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 3 april 2012. De Aandeelhouders besluiten dat de beslissing over de kwijting toe te kennen aan de heer Andrew Boom voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar.

De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de beer Gisbert Sch�fer ais bestuurder van de Vennootschap niet ingang van 3 april 2012. De Aandeelhouders besluiten dat de beslissing over de kwijting toe te kennen aan de heer Gisbert Sch�fer voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar.

De Aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Andrew Karnakis ais bestuurder van de Vennootschap met ingang van 3 april 2012. De Aandeelhouders besluiten dat de beslissing over de kwijting toe te kennen aan de heer Andrew Kamakis voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het lopende boekjaar zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap die zal beraadslagen en beslissen over de jaarrekening van de Vennootschap voor het betreffende boekjaar,

De Aandeelhouders benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 3 april 2012 en voor een periode van zes (6) jaar (tot aan het einde van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2018) , de heer Rainer Michael Blair, van Amerikaanse nationaliteit en wonende te 15 Washington Park, Newton, MA 02460, Verenigde Staten van Amerika. Het mandaat van de heer Blair als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed,

De Aandeelhouders benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 3 april 2012 en voor een periode van zes (6) jaar (tot aan het einde van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2018), de heer Markus B. Lusser, van Oostenrijkse nationaliteit en wonende te 30 Thomas Grove, Pittsford, NY 14534, Verenigde Staten van Amerika. Het mandaat van de heer Lusser als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed,

De Aandeelhouders benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang vanaf 3 april 2012 en voor een periode van zes (6) jaar (tot aan het einde van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2018), de heer Anthony Vincent Stafford, van Britse nationaliteit en wonende te Flat 12, More Copper House, 14 Magdalen Street, Londen SE1 2RU, Verenigd Koninkrijk. Het mandaat van de heer Stafford als bestuurder van de Vennootschap zal niet worden vergoed.

Op de laatste biz_ van luik BB vormclr.lv,:. recto : Naam en Hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(ers) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

--Voorbehouden 4. aan het Belgisch Staatsblad

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het Raad van Bestuur gehouden op 18 april 2012:

De Raad van Bestuur nam kennis van en aanvaardde, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Andrew Boom, de heer Gisbert Sch�fer en de heer Andrew Karnakis als Afgevaardigd Bestuurders van de Vennootschap, met ingang van datum van hun ontslag a�s Bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur besloot vervolgens om de volgende personen te benoemen als Afgevaardigd Bestuurder van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, voor de duur van hun mandaat als Bestuurder van de Vennootschap (tenzij zulk mandaat op een eerder moment zou ingetrokken worden):

(i) De heer Rainer Michael Blair, van Amerikaanse nationaliteit en wonende te 15 Washington Park, Newton, MA 02460, Verenigde Staten van Amerika;

(ii) De heer Markus B. Lusser, van Oostenrijkse nationaliteit en wonende te 30 Thomas Grove, Pittsford, NY 14534, Verenigde Staten van Amerika; en

(iii) De heer Anthony Vincent Stafford, van Britse nationaliteit en wonende 39 Avenue Road, St Neots, Cambridgeshire PE19 1 W, Verenigd Koninkrijk.

De mandaten van de heer Blair, de heer Lusser en de heer Stafford als Afgevaardigd Bestuurders van de Vennootschap zullen niet vergoed worden.

De Raad van Bestuur nam kennis van en aanvaardde, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Andrew Boom als voorzitter van de Raad van Bestuur met ingang van datum van zijn ontslag als Bestuurder van de Vennootschap.

De Raad van Bestuur besloot vervolgens om de heer Rainer Blair, voornoemd, met onmiddellijke ingang te benoemen als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, voor de duur van zijn mandaat als Bestuurder van de Vennootschap (tenzij zulk mandaat op een eerder moment zou ingetrokken worden). Zijn mandaat als voorzitter van de Raad van Bestuur zal niet vergoed worden.

De Raad van Bestuur nam kennis van en aanvaardde, voor zoveel als nodig, het ontslag van de heer Marc Verkuil en mevrouw Tanja Grabaritz ais Algemeen Directeur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang.

De Raad van Bestuur besloot vervolgens de volgende personen te benoemen als Algemeen Directeur van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang, en voor een onbepaalde duur:

(1) Mevrouw Susan Carroll, van Britse nationaliteit en wonende te 11 Fernwood, Norton, Runcorn, Cheshire, WA7 6UT, Verenigd Koninkrijk; en

(ii) Mevrouw Tara Illiano, van Amerikaanse nationaliteit en wonende te 11 Whippoorwili Lane, Ashland, MA ' 01721, Verenigde Staten van Amerika,

in hun hoedanigheid van Algemeen Directeur zullen bovenvermelde personen instaan voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap. Hun mandaten zullen niet vergoed worden.

Voor eensluidend uittreksel,

Mevrouw Tara Illiano

Algemeen Directeur

pop de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/04/2012

�� Mot! wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~

Griffie-

11111 1111111 1111111 1!1 I HI1HI1!

"12067887*

Ondememingsnr : 0819.235.472 Benaming

Voor-behoude aan het Belgisct Staatsbla

(voluit) : AB Sciex

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 't Hofveld 6, 1702 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 5 maart 2012 om 19.00 uur op de maatschappelijke zetel te Dilbeek, 't Hofveld 6.

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 1500 Halle, Suikerkaai 1, met ingang op 5 maart 2012.

Voor eensluidend uittreksel,

Marc Verkuil

Algemeen directeur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Yi`

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/09/2011

�� Mod 2.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111. 1,1.11111M11,11,111.11111

V

beh aa! Bel

Staa

G<'o",t ~o

9 7 SE 2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0819235472

Benaming

(voluit) : AB Sciex

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 't Hofveld 6, 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek)

Onderwerp akte : Benoemoening commissaris

Uiittreksel uit de schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 30 augustus 2011.

De bijzondere algemene vergadering benoemt ais commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren B.C.V, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren voor een duur van drie jaar. Dit mandaat zal vervallen na de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders te houden in 2013.

Voor ��nsluidend uittreksel,

De Heer Marc Verkuil

Algemeen directeur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

13/03/2015

��Mad Word 11.1

Ak In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdhn

n op

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*15038999*

1111

Onderriemingsnr : 0819.235.472

Benaming

(voluit) : AB Sciex (verkort) :

0 2 MOU 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van ereRandel en t�s

el

RechtCvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Suikerkaai 1, 1500 Halle

(volledig adres)

Onder werp akte : Herbenoeming commissaris

Uitdeksel uit het proces-verbaal van de gewone algemene vergadering gehouden op 31 januari 2015.

De aandeelhouders herbenoemen "Emst & Young Bedrijfsrevisoren", een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Marnix Van Dooren, bedrijfsrevisor, als commissaris voor een periode van drie jear (over de boekjaren 2013, 2014 en 2015) tot aan de sluiting van de gewone algemene aandeelhoudersvergadering te houden in 2016.

Voor eensluidend uittreksel,

Frank M. Kirchner

Gedelegeerd bestuurder

Dp de laatste 617. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterendo notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.09.2015, NGL 28.10.2015 15656-0537-023
15/12/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.09.2015, NGL 04.12.2015 15684-0426-028
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 29.09.2016 16638-0515-029

Coordonnées
AB SCIEX

Adresse
SUIKERKAAI 1 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées AB SCIEX

Coordonnées
AB SCIEX