04/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g a t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e r
t e L e u v e n , d e 2 2 N O V . 2 0 1 3
D E G R e f f e ,
I I
V c
b a h t
a a r B e l t S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 6 2 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v n l u l t ) : A B A R I S B L O W E R R E P A I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , A r t h u r d e C o n i n c k s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 o k t o b e r 2 0 1 3
W o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " B o e s & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n d e h e e r J u r g e n L e l i e e n d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B o e s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n 3 2 . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n , d u u r v a n d r i e j a a r , h e t z i j t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r J o s V A N E S P E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.04.2013, NGL 16.07.2013 13315-0577-030
07/06/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 04.06.2012 12146-0017-027
30/05/2012
ÿþ1 1
b e l
a a
B e S t a
M a l
Y I I I 2 0 9 6 8 8 4 " I I I I I I I I I I I I I I I I I I
" 1
M o d W e r d 1 1 . 1
t g a m e t e e t e u e t e r
R z e : i e e l ï v a n l i ~ ~ n i ~ 0 1 2
t e L e u v e n , d e
D E G R t F F t E R ,
G r i f f i e
N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 6 2 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B A R I S B L O W E R R E P A I R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r t h u r d e C o n i n c k s t r a a t , 1 1 , 3 0 7 0 K O R T E N B E R G
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e d a t o 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n d e h e e r J o s V A N E S P E N , w o n e n d e t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , T o r e n h o f s t r a a t , 2 1 e n d e h e e r B e r n d W Ô H L K E N , w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 3 1 7 8 7 H a m e l n , E l f e n h o f , 7 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n d e d a t o 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o s V A N E S P E N ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o s V A N E S P E N ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.04.2012, NGL 21.05.2012 12119-0583-022
29/07/2011
ÿþ M a l 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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* i u i 1 a a 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K b s e N t l e l i
t e L e u v e n , d e ¶ G J U L I 2 0 1 1
D . Q R I F F ! E R ,
n i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 5 . 9 6 2 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B A R I S B L O W E R R E P A I R
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , A r t h u r d e C o n i n c k s t r a a t 1 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B A R I S B L O W E R R E P A I R " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , A r t h u r d e C o n i n c k s t r a a t 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M a r t i n e R O B B E R E C H T s t e Z a v e n t e m o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i ; t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n t e Z a v e n t e m o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 6 / 1 6 b l a d 8 5 v a k 2 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) , ( g e t e k e n d ) d e o n t v a n g e r a . i . A n j a L U C K X , w n d e a i n s p e c t e u r ' b l i j k t h e t v o l g e n d e .
- D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D D U I Z E N D ; E U R O ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t & v e r h o g e n t o t H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d l e v o o r a f g a a t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 1 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Z E S H O N D E R D V I J F T I E N ( 6 1 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e " .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 06.05.2011 11106-0124-027
27/01/2011
ÿþ M o t l 7 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I U I I 1 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 I I I N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e f t e I . . e u v e n , d e 1 7 I n 2 0 1 1
* 1 1 0 1 4 7 0 6 * D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
b ~
E
S I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 6 2 . 2 6 7
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : A B A R 1 S B L O W E R R E P A I R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r t h u r d e C o n i n c k s t r a a t , 1 1 , 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n N V A B A R I S B L O W E R R E P A I R , d e d a t o 2 1 / 1 2 / 2 0 1 0 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 v o o r d e c o n t r o l e o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , v a n B V o . v . v . e . B V B A B O E S & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l i e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n , 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o s e p h - M i c h e l B O E S , b e d r i j f s r e v i s o r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o s V A N E S P E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.04.2010, NGL 06.05.2010 10112-0087-011
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.04.2009, NGL 18.05.2009 09152-0083-010
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 28.04.2008, NGL 15.05.2008 08142-0221-010