ACCELERATION WORX, AFGEKORT : AWX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ACCELERATION WORX, AFGEKORT : AWX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 888.354.506

Publication

03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 27.06.2014 14234-0395-023
20/10/2014
ÿþMd POF 11.1

-17.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neeriegging ter griffie van de akte

11 1 iII 1I11 1110 Iii

*14191641*

Il

0 r

Giffle

Griffi

........ n N

Ondernemingsnr Benaming (voluit):

(verkort) :

Rechtsvorm: Zetel:

: 0888.354.506

Acceleration Worx

AWX

Naamloze vennootschap

Engels Plein 35 bus 01.01 - 3000 Leuven

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2014 - Annexes du Moniteur belg

(volledig adres) Ontslag en (her)benoeming bestuurders

Onderwerp(en) akte:



Tekst:

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 03/09/2014

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de hierna vermelde bestuurders:

- De heer Johannes GehéniaU, met woonplaats te Leg rellestraat 148, 2590 Bedaar

- De heer Fions Wuyts, met woonplaats te Biezenbos 12, 2850 Boom

- De naamloze vennootschap JWMC, met maatschappelijke zetel te Klein Normandië 25, 1950

Kraainem, ondernemingsnummer 0867.659.664, RPR Brussel, vast vertegenwoordigd door de heer

Jacques Waldeyer, met woonplaats op hetzelfde adres.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht JDR Consult met

maatschappelijke zetel te 9 Passage du Lido D13, 06800 Cagnes-sur-Mer, Frankrijk, vast

vertegenwoordigd door de heer Jacques Drappier, met woonplaats op hetzelfde adres.

De vergadering aanvaardt dat de ontslagen onmiddellijke ingang nemen en dankt de gewezen bestuurders voor hun diensten, Zij beslist om hen tussentijdse kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun mandaat tot heden.

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen om volgende personen tot bestuurder te benoemen of te herbenoemen voor een termijn van zes jaar vanaf heden tot na de gewone algemene vergadering van 2020.

o Op voordracht van de houders van aandelen van de categorie A:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W.ING.S met maatschappelijke zetel te Rue des Combattans 101, 1310 La fluipe, vast vertegenwoordigd door de heer Filip Vanbiervliet, met woonplaats op hetzelfde adres, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

o Op voordracht van de houders van aandelen van de categorie B: - de heer Filip Vanbiervliet, voormeld, hierbij handelend in eigen naam, als bestuurder;

o De heer Charles Vanbiervliet met woonplaats te Chemin du Bois Magonette 5, 1380 Ohain, als bestuurder.

Deze mandaten zijn onbezoldigd, behoudens latere andersluidende beslissing.

bvba W.INGS.S, vast vert door Filip Vanbiervliet

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Lelefiiiiirileideri.; Recto am en elieedanigherdiiafi'dê instrumenterehae

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

14/06/2013
ÿþ~

-i----_ ~ --. Mod Word 11.1

É j Lei_tt In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888.354.506

Benaming

(voluit) : SABENA FLIGHT ACADEMY-DEVELOPMENT (verkort) : SFA-D

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3000 Leuven, Engels Plein 35 bus 01-01

(volledig adres)

Onderwerç akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. NAAMWIJZIGING  ZETELVERPLAATSING  STATUTENWIJZIGING.

Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 3 juni 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijziging in "Acceleration Worx", afgekort "AWx".

Vervolgens besluit de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door de

volgende tekst:

"Artikel 1:

De vennootschap is een handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar,

naam luidt: "ACCELERATION WORX", in het kort "AWx".

Tweede Besluit

De vergadering besluit de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen aan het besluit van de

algemene vergadering van 1 juni 2012, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 november

2012 onder nummer 12186035 om de zetel van de vennootschap over te brengen naar de huidige.

De eerste alinea van artikel 2 zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 2:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Engels Plein 35 bus 01-01."

Derde Besluit

De vergadering besluit titel 'VII. Tijdelijke bepaling, artikel 37 van de statuten aangaande het toegestaan

kapitaal" integraal te schrappen.

Vierde Besluit

De vergadering verleent op diens verzoek ontslag aan de huidige bestuurder, de bvba "iD!", met zetel te 2800

Mechelen, Koningin Astridlaan 115 bus 1

De vergadering besluit vervolgens tot bestuurder te benoemen: de heer GEHENIAU Johannes, voornoemd, die

aanvaardt.

Vijfde Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de hiervoor

genomen besluiten, en geeft de ondergetekende notaris de opdracht om over te gaan tot het opstellen van de

gecoördineerde tekst van de statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

iii i *1309 01111111

Neergelegd tai' griffie der

Rechtbank van Koapharidbl'

te Leuven, de 0 5 JITAI 2013

!7 GiAl rEhe,

Griffie

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 3 juni 2013.

2° Uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 11.06.2013 13168-0253-020
16/11/2012
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

DhII II fl] H'i 1fl 1111 iii

*iaieeoss*

R

Mob PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NE

ERGELEGu ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afding Brugge) op:

06 NOV. 2012

Griffie 9r`" e`

Ondernerningsnr : 0888.354.506

Benaming (voluit) : Sabena Flight Academy-Development

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Krommediik 53 8301 Knokke-Heist

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : (Her)benoeming en ontslag bestuurders - Wijziging maatschappelijke zetel

Tekst:

Uittreksel uit de schriftelijke besluitsvorming van de aandeelhouders van 1 juni 2012

Bevestiging voor zoveel als nodig van de beslissingen die werden genomen op de algemene jaarvergadering van 1 juni 2012 van de Vennootschap:

(i) de beëindiging van het mandaat van de heer Vanbiervliet Filip als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2012;

(ii) De benoeming van W.ING.S BVBA, met maatschappelijke zetel te 1310 La Hulpe, Rue des Combattants 101, met als vaste vertegenwoordiger de heer Vanbiervliet Filip, tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juni 2012. Zijn mandaat loopt tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2018;

(iii) De herbenoeming van de heer Wuyts Floris, wonende te 2850 Boom, Buizenbos 12, tot bestuurder vanaf 1 juni 2012. Zijn mandaat loopt tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2018;

(iv) De herbenoeming van iDl BVBA, met maatschappelijke zetei te 2800 Mechelen, Koningin Astridlaan 115 bus 1 met als vaste vertegenwoordiger de heer Geheniau Hans, tot bestuurder vanaf 1 juni 2012. Zijn mandaat loopt tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2018;

(v) De herbenoeming van JWMC NV, met maatschappelijke zetel te 1950 Kraainem, Klein Normandië 25 met als vaste vertegenwoordiger de heer Waldeyer Jacques, tot bestuurder vanaf 1 juni 2012. Zijn mandaat loopt tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2018;

(vi) De benoeming van JDR CONSULT SPRL de droit français, met maatschappelijke zetel te Frankrijk, 06800 Cagnes-sur-Mer, Passage du Lido 13, met ais vaste vertegenwoordiger de heer ' Drappier Jacques, tot bestuurder vanaf 1 juni 2012. Zijn mandaat tot loopt tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2018.

(vii) De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar 3000 Leuven, Engels Plein 35 bus 01-01 en dit vanaf 1 juni 2012,

W.ING.S BVBA, vast vert door Vanbiervliet Filip

gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.08.2012 12539-0508-015
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 29.09.2011 11567-0119-015
09/03/2011
ÿþ Mod 2.0

M3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

111 25 FEV. 2011

*1103710G" eaSSEL





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888.354.506

Benaming: SABENA FLIGHT AOADEMY-DEVELOPMENT, in het kort "SFA..D"

(voluit) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1820 Steenokkerzeel, Luchthaven Brussel Nationaal  Gebouw 201

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Uit een akte verleden voor Meester Jan VERRETH, Notaris te Lier op 16 februari 2011, geregistreerd te Lier op

22 februari 2011, boek 202, blad 100, vak 19, vier bladen, geen verzendingen, Ontvangen: 25 ¬ Vijfentwintig

euro, getekend F. GROSEMANS Inspecteur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de

hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste Besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap over te brengen naar 8301 Knokke-Heist, Krommedijk 53,

Laguna Beach, appartement 628.

Ingevolge deze verplaatsing van de zetel, beslist de vergadering de tekst van de eerste alinea van artikel 2 van

de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8301 Knokke-Heist, Krommedijk 53, Laguna Beach, appartement

628."

Tweede Besluit

De vergadering beslist in artikel 4 de woorden "en verkrijgt de rechtspersoonlijkheid vanaf de datum van

neerlegging ter griffie van het uittreksel uit deze akte." te schrappen zodat artikel 4 voortaan in zijn geheel zal

luiden als volgt:

"Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd."

Derde Besluit

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderdduizend euro

(100.000,00 EUR) om het te brengen van zevenenzestigduizend euro (67.000,00 EUR) op honderd

zevenenzestigduizend euro (167.000,00 EUR) door storting in speciën, zonder uitgifte van nieuwe aandelen,

maar waarbij de fractiewaarde van de aandelen naar evenredigheid wordt verhoogd.

De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat deze kapitaalverhoging geen wijziging in het aantal

aandelen met zich meebrengt, dat iedere aandeelhouder zijn opgegeven aantal aandelen behoudt en dat

enkel de fractiewaarde van de aandelen naar evenredigheid wordt verhoogd.

Vervolgens verklaren de aandeelhouders in te tekenen op de bovenvermelde kapitaalsverhoging, in verhouding

tot hun aandeel in het kapitaal.

Het bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) is heden ter beschikking van de vennootschap zoals

blijkt uit een attest afgeleverd op 7 februari 2011 door ING Bank.

Dit attest wordt in het vennootschapsdossier bewaard.

Tengevolge van deze kapitaalverhoging wordt artikel vijf van de statuten gewijzigd als volgt:

"Artikel 5.-KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal bedraagt honderd zevenenzestigduizend euro (167.000,00 EUR) en is verdeeld in

honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

k) 1 De aandelen worden onderverdeeld in vier categorieën, genaamd Aandelen van 'Categorie A', Aandelen van categorie 'B', Aandelen van categorie 'C' en Aandelen van categorie 'D'. De categorieën van Aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten."

2.1 Vierde Besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge De vergadering beslist de laatste paragraaf van artikel 5.2 te wijzigen als volgt:

"Aandelen, converteerbare obligaties en warrants waarop ingeschreven wordt door derden die op het ogenblik van inschrijving geen Aandeelhouder zijn, zullen bij inschrijving of omzetting aanleiding geven tot de creatie van Aandelen van Categorie E."

Vijfde Besluit

De vergadering besluit de termijn en de modaliteiten van de onvervreemdbaarheidsclausule te wijzigen zodat artikel 8.2 van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"8.2. Onvervreemd baarheidsclausule

Tot 1 januari 2014 is geen enkele overdracht van aandelen toegestaan, tenzij de overdracht voorafgaand en schriftelijk wordt goedgekeurd door alle houders van de aandelen van de categorie A, B, C en D.

In geval van voormelde goedkeuring zal de overdracht plaatsvinden met toepassing van het voorkooprecht zoals bepaald in artikel 8.3."

Zesde Besluit

De vergadering beslist een artikel 8.7 "Automatische omzetting van de categorie der overgedragen aandelen", toe te voegen aan de statuten luidend als volgt:

"8.7 Automatische omzetting van de categorie der overgedragen aandelen

Wanneer ten gevolge van een overdracht van aandelen, één der aandeelhouders houder zou worden van aandelen van een verschillende categorie, dan zullen de overgedragen aandelen automatisch en van rechtswege omgezet worden in aandelen van dezelfde categorie als de aandelen waarvan de aandeelhouder reeds houder was of, indien de aandeelhouder voorafgaand aan de overdracht nog geen aandeelhouder was, in aandelen die de categorie dragen van de meerderheid van de overgedragen aandelen."

Zevende Besluit

De vergadering beslist artikel 12 van de statuten te wijzigen zodat dit voortaan in zijn geheel zal luiden als volgt: "Artikel 12

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit minstens drie (3) Bestuurders. De Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode van maximaal zes (6) jaar en zijn door de Algemene Vergadering ad nutum afzetbaar.

Eén (1) Bestuurder, hierna genoemd de 'A-Bestuurder', zal op bindende wijze benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de Categorie A.

Eén (1) Bestuurder, hierna genoemd de 'B-Bestuurder', zal op bindende wijze benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de Categorie B.

Eén (1) Bestuurder, hierna genoemd de 'C-Bestuurder', zal op bindende wijze benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de Categorie C.

Eén (1) Bestuurder, hierna genoemd de 'D-Bestuurder', zal op bindende wijze benoemd worden onder de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van de Categorie D.

Voor elke functie van Bestuurder waarin dient voorzien te worden, volgens de hierboven beschreven voordracht, stellen de Aandeelhouders die houder zijn van de betrokken Categorie of Categorieen van Aandelen, aan de Algemene Vergadering hun kandidaten voor.

Wanneer de Aandeelhouders van een Categorie van Aandelen in gebreke blijven kandidaten voor te dragen of wanneer er geen aandeelhouders zijn van een bepaalde Categorie van aandelen, is de Algemene vergadering gerechtigd een Bestuurder te benoemen voor deze vacature.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, in voorkomend geval op voordracht van de Aandeelhouders op wiens voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de ter zake geldende wettelijke bepalingen."

Achtste besluit

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering beslist artikel 13 integraal te schrappen en te wijzigen als volgt:

"Artikel 13

Het Voorzitterschap van de raad van bestuur wordt telkens voor een duur van 2 jaar waargenomen, waarbij de

bestuurders van de respectievelijke Categorieën beurtelings de Voorzitter van de raad van bestuur voordragen

als volgt:

- Na het voorzitterschap van de Categorie D bestuurders, dragen de Categorie C bestuurders de Voorzittér van

de raad van bestuur voor;

- Na het voorzitterschap van de Categorie C bestuurders, dragen de Categorie B bestuurders de Voorzitter van

de raad van bestuur voor;

- Na het voorzitterschap van de Categorie B bestuurders, dragen de Categorie A bestuurders de Voorzitter van

de raad van bestuur voor;

- Na het voorzitterschap van de Categorie A bestuurders, dragen de Categorie D bestuurders de Voorzitter van

de raad van bestuur voor.

Indien de Voorzitter belet is, wordt hij vervangen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders."

Negende Besluit

De vergadering beslist dat de bestaande statutaire bepaling van artikel 28 moet worden behouden.

Tiende Besluit

Deze buitengewone algemene vergadering bekrachtigt het besluit van de algemene vergadering genomen op

14 april 2010 waarbij ontslag werd verleend aan de volgende bestuurder: de naamloze vennootschap SABENA

FLIGHT ACADEMY met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Luchthaven Brussel Nationaal, Gebouw 201, met als

vaste vertegenwoordiger, mevrouw ADAM Laurence, wonende te 8301 Knokke-Heist, Ermitage 8.

Elfde Besluit

De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de hiervoor

genomen besluiten en om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

VOLMACHT

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van het rechtspersonenregister, Kruispuntbank van Ondernemingen en van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, wordt bij deze door de gedelegeerde bestuurders, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid iD!, voornoemd en de heer Vanbiervliet Filip, voornoemd, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, volmacht verleend aan de heer WUYTS Floris, wonende te 2850 Boom, Biezenbos 12, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS.

Hierbij wordt neergelegd:

1° Afschrift akte van 16 december 2011.

2° Uittreksel.

3° Volmacht van 7 februari 2011.

16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.02.2015, NGL 11.03.2015 15059-0210-017
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 31.08.2010 10491-0104-015
18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 10.11.2009 09851-0165-014
14/04/2015
ÿþ Mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp(en) akte : AFSCHAFTEN CATEGORIEËN AANDELEN ONTSLAGBESTUURDERS - OMZETTING - KAPITAALVERMINDERING - BENOEMING STATUTAIR ZAAVOERDER EN STATUTAIR ZAAKVOERDER--OPVOLGER -- STATUTENWIJZIGING - VOLMACHT Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Steven Fieuws te Brugge op 27 maart 2015, te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap ACCELERATION WORX, afgekort AWX, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Engels Plein 35/01-01, BTW BE 0888.354.506, RPR Leuven volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit: verslag bestuursorgaan afschaffing categorieën van aandelen De vergadering heeft kennis genomen van en heeft het verslag besproken van het bestuursorgaan opgemaakt op 19 maart 2015, overeenkomstig artikel 560 van het wetboek van vennootschappen, houdende het voorstel tot afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen, en heeft dit verslag goedgekeurd. Tweede besluit: afschaffing verschillende categorieën van aandelen

De vergadering heeft beslist de verschillende categorieën van aandelen' af te schaffen.

Derde besluit : verslag bestuursorgaan en bedrijfrevisor omzetting

De vergadering heeft kennis genomen van en heeft het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 19 maart 2015 overeenkomstig artikel 778 van het wetboek van vennootschappen houdende het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de bijgevoegde staat van actief en passief opgemaakt per 31 december 2014, en het verslag van de bedrijfsrevisor (met name de BVBA Nijs en Partners Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Karel Nijs, gevestigd te 2610 Wilrijk (Antwerpen), Prins Boudewijnlaan 116) besproken en heeft deze verslagen goedgekeurd.

Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

"8. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen Inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief vorens deze staat van 572.590,21 EUR is onder voorbehoud voor het al dan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

(II(11umn~u~NNu~

1 5 977

Ondernemingsnr :0888354506

Benaming (voluit) :ACCELERATION WORX (verkort): AWX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :3000 Leuven, Engels Plein 35/01-01 (volledig adres)

Luik B - vervolg

¬ niet voorkomen van navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW,1 sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werdenI

=gevestigd of aan de vennootschap betekend, niet kleiner dan hete

tmaatschappelijk kapitaal van 167.000,00 EUR. i

Wilrijk, 27 maart 2015 ]

i

I Ni j s en Partners Bedrijfsrevisoren BVBA

;Vertegenwoordigd door ]

11-Carel Nijs

]Bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA voor .ICB's

i

]Zaakvoerder"

]

]Vierde besluit : ontslag bestuurders en gedelegeerd bestuurder 1

De vergadering heeft alle in functie zijnde bestuurders en de in functie; ¬ zijnde gedelegeerd bestuurder ontslagen, en hen kwijting verleend nopens hunl

=opdracht uitgeoefend tot op 27 maart 2015, onder voorbehoud van goedkeuring)

Ivan de jaarrekening. _

]Vijfde besluit : omzetting 1

1De vergadering heeft beslist de vennootschap om te zetten in een beslotene

jvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 1

Zesde besluit : kapitaalvermindering

]De vergadering heeft beslist het kapitaal te verminderen ten bedrage van! 1148.450,00 euro, om het kapitaal van de vennootschap te brengen van} 1167.000,00 euro op 18.550,00 euro, zonder vernietiging van aandelen, door

]terugbetaling in geld van het werkelijk gestort kapitaal ten belope van 1148.450,00 euro aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit,

Ihet eventueel niet effectief terugbetaalde deel, voor zoveel en in de mate

¬ als nodig, op rekening-courant plaatsend.

Derhalve zal voor elk aandeel de som van duizend vierhonderd vierentachtig

=komma vijftig euro (1.484,50 E) uitbetaald worden.

=De beslissing aangaande voornoemd agendapunt werd genomen met inachtname] Ivan de in artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen gestelde termijn] Ivan twee maanden na de bekendmaking van het besluit van! (kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zodat del ;uitkering zal geschieden eerst na twee maanden volgend op de voormelde

¬ 'bekendmaking. _

[Zevende besluit: benoeming statutair zaakvoerder en statutair zaakvoerder-,

topvolger 1

iDe vergadering heeft beslist tot statutair zaakvoerder van de vennootschap tel

]benoemen: ]

De Société Privée à Responsabilité Limitée WINNING INGENIOUS SOLUTIONS,' ;afgekort W.Ing.S, met maatschappelijke zetel te 1310 La Hulpe, Rue desi ,Combattants 101, BTW , BE 0811.987.691, RPR Nijvel, met als vastei vertegenwoordiger, de heer Filip Vanbiervliet, wonende te 1310 Terhulpen,l !Rue des Combattants 101.

Deze statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparigl goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hijg

]tevens vennoot is. I

;Ingeval van ontbinding, vereffening, bij opening van de WCO-procedure of] ;ingeval van faillissement van de SPRL WINNING INGENIOUS SOLUTIONS, wordt haar] ;mandaat als statutaire zaakvoerder met onmiddellijke ingang beëindigd ent ;wordt de heer Filip Vanbiervliet, voornoemd, in persoonlijke naam als]

Istatutair zaakvoerder-opvolger aangeduid. 1

Achtste besluit : aanneming nieuwe statuten 1

De vergadering heeft beslist nieuwe statuten van de besloten vennootschap met) beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, onder meer rekening houdende met! Ivoormelde afschaffing van verschillende categorieën van aandelen, voormelde! kapitaalvermindering, en voormelde aanstelling van de statutaire zaakvoerder, ten de statutaire zaakvoerder-opvolger.

j LDe statuten luiden voortaan als volgt : -.i

Voor-

behouden

aan het

érd

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Rechtsvorm--naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een

perkte aansprakelijkheid. Zij draagt de naam

..AWx

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te

bus 01.01.

Doel

De vennootschap heeft tot doel :

-het ontwikkelen, fabriceren, commercialiseren van innovatieve mens-machine!

systemen, in de meest uitgebreide zin en zonder dat deze opsommingen=

beperkend zijn;

-het ontwikkelen van apparaten en toestellen die de veiligheid= verhogen, de efficiëntie verbeteren en leerprocessen optimaliseren in onder andere de automotive, lucht- en ruimtevoertuigen sector;

-het implementeren van de toepassingen der systemen en!

apparaten in voertuigen, educatieve, edutainment en simulatiesectoren; I

-het verstrekken van adviezen en het verlenen van bijstand en diensten inzake de studie, engineering, productontwikkeling, administratie, organisatie, marketing, sociale en handelsgelegenheden; -alle activiteiten van een softwarehuis, zoals de analyse, ontwikkeling, commercialisering en exploitatie van software, evenals dei

handelingen omtrent de in- en verkoop en verhuur van ondersteunende

materiaal. Opleiding in programmeertaal, het verlenen van advies,'

consultancy, diensten en voorlichting van natuurlijke en rechtspersonen, zowel in de privé als in de openbare sector, zowel in binnen- als in het buitenland met betrekking tot diverse informatiesystemen en het Internet;

-aankoop en verkoop, import en export, verhuur, leasing en installatie vans computerhardware en -software en alle andere apparatuur en toebehoren daarmee gepaard gaande, alsmede het onderhoud ervan; -de productie, ontwikkeling en realisatie van interactieve multimedia= toepassingen en elke vorm van interactieve handel of levering van diensten; !

-het optreden als tussenpersoon in de handel.

De vennootschap heeft verder tot doel: !

1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke]

vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en

ondernemingen; i

12) het deelnemen in of de directie voeren over

andere'

vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuurI

van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het!

optreden als vereffenaar; !

3) het verlenen van technische of commerciële bijstand aan! alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële

bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het en oordeelkundig uit te breiden;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van

roerende goederen -- desgevallend ten behoeve

handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van

alle soorten materieel, gereedschappen, machines, computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, octrooi, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en

financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen

bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel,'

kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen! door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief del eigen handelszaak.

Duur De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal _. ____  ___ ... ~___._-......

besloten vennootschap met be-I "Acceleration Worx", afgekort¢

3000 Leuven, Engels Plein 35,1

roerende goederen eni

woord te beheren;

!

alle]

van eigen;

derden - zoals1 installaties en]

verhandelen en exploiteren van licenties,'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

':Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig!! leuro (18.550,00 E)

!Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen =maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

!Algemene vergadering ;

IDe jaarvergadering zal gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op! Igelijk welke andere plaats te vermelden in de oproepingsbrieven, op de eerste jvrijdag van de maand juni om 18.00 uur. ;Aanwezigheidslijst ;Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of huni volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam,] de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de; statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij; vertegenwoordigen, te ondertekenen.

;Bestuur !De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet! ;vennoten. !Ingeval een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap,! :dient zij onverwijld over te gaan tot de aanduiding van de vaste vertegenwoordiger overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van,

Vennootschappen. Î

De aanduiding van de vaste vertegenwoordiger zal samen met de benoeming van; de rechtspersoon tot zaakvoerder bekendgemaakt worden in de bijlage van het! Belgisch Staatsblad, op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap. , Het ontslag van een vaste vertegenwoordiger door de zaakvoerder-rechtspersoon1 zal eveneens bekendgemaakt worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, [op initiatief en kosten van de onderhavige vennootschap.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het benoemingsbesluit is hun mandaat; Ivan onbepaalde duur. Hun mandaat wordt, afhankelijk van wat de algemene, ;vergadering bepaalt in haar benoemingsbesluit, al dan niet bezoldigd.

De bezoldiging van de zaakvoerders wordt bepaald of achteraf bevestigd door; Ide algemene vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening waarin melding }wordt gemaakt van de toegekende bezoldigingen geldt als bevestiging terzake. IDe Société Privée à Responsabilité Limitée WINNING INGENIOUS SOLUTIONS, afgekort W.Ing.S, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Filip; IVanbiervliet, wonende te 1310 Terhulpen, Rue des Combattants 101 werd; aangesteld tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap. ;Deze statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij stevens vennoot is.

Ingeval van ontbinding, vereffening, bij opening van de WCO-procedure of! tingeval faillissement van de SPRL WINNING INGENIOUS SOLUTIONS, wordt haar= ;mandaat als statutaire zaakvoerder met onmiddellijke ingang beëindigd en! wordt de heer Filip Vanbiervliet in persoonlijke naam als statutair: ':zaakvoerder-opvolger aangeduid.

=Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn; ,tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens

Ihet Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. i

;Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

i

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een; Ivoorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. 1De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van dei vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht;

;gezamenlijk gegeven te worden. !

De zaakvoerders kunnen zich in het college laten vertegenwoordigen door een! landere zaakvoerder of een bijzondere gevolmachtigde, mits voorlegging van een }schriftelijke volmacht, per post, per telefax of per email met elektronische ;handtekening. `De zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid. :Ingeval de vennootschap tot zaakvoerder of bestuurder wordt benoemd in enige! andere vennootschap, beslist de zaakvoerder of het college van zaakvoerders lover_ de_ benoeming van een vaste vertegenwoordiger, _ overeenkomstig de

a Y Voorbehouden

tr aan het Staatsblad







op naam, die elk 1/100see van het:

Î

14/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luits B - vervolg

desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Ingeval enig lid van het college van zaakvoerders een belang van vermogensrechtelijke aard, rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig met de belangen van de vennootschap, heeft, dient gehandeld te worden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De notulen van de beslissing van de zaakvoerder of het college van zaakvoerders nopens een in vorige alinea vermelde aangelegenheid, dienen iiopgenomen te worden in het jaarverslag, en aldus neergelegd te worden. Ingeval de vennootschap er niet toe gehouden is een jaarverslag op te maken, dient een stuk, waarin deze notulen opgenomen worden, samen met de jaarrekening neergelegd te worden.

jExterne vertegenwoordigingsbevoegdheid

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte }als eiser of als verweerder.

}Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, zal de vennootschap slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door het gezamenlijk optreden van alle Izaakvoerders.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij ;bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

i Boekjaar

;Het boekjaar stemt overeen met het kalenderjaar.

Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten 'honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming lis niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het Imaatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

i Ontbinding en vereffening

=Het eventuele batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de vennoten, overeenkomstig hun aandelenbezit

Negende besluit : machten

De vergadering heeft de zaakvoerder gemachtigd om de hiervoor genomen ;besluiten uit te voeren.

:De vergadering heeft volmacht verleend aan de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Reybrouck -. Accountants & Tax Consultants" te 8200 Brugge, Ten Briele 10/9 en haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam van de vennootschap, alle formaliteiten bij fiscale, sociaalrechtelijke en overige administratieve overheden af te handelen.

;VOOR DEELS LETTERLIJK, DEELS ONTLEDEND UITTREKSEL EN ENKEL BESTEMD VOOR PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD.

Steven Fieuws, notaris.

;Alsmede hierbij neergelegd:

I* een uitgifte van de akte statutenwijziging verleden voor ondergetekende

=notaris op 27 maart 2015

* origineel verslag van de bedrijfsrevisor

22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.02.2016, NGL 17.02.2016 16044-0486-016

Coordonnées
ACCELERATION WORX, AFGEKORT : AWX

Adresse
ENGELS PLEIN 35, BUS 01-01 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande