03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 27.06.2014 14234-0395-023
20/10/2014
ÿþM d P O F 1 1 . 1
- 1 7 . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 i I I 1 I 1 1 1 1 1 0 I i i
* 1 4 1 9 1 6 4 1 *
I l
0 r
G i f f l e
G r i f f i
. . . . . . . . n N
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
: 0 8 8 8 . 3 5 4 . 5 0 6
A c c e l e r a t i o n W o r x
A W X
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
E n g e l s P l e i n 3 5 b u s 0 1 . 0 1 - 3 0 0 0 L e u v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
( v o l l e d i g a d r e s ) O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s t u u r d e r s :
- D e h e e r J o h a n n e s G e h é n i a U , m e t w o o n p l a a t s t e L e g r e l l e s t r a a t 1 4 8 , 2 5 9 0 B e d a a r
- D e h e e r F i o n s W u y t s , m e t w o o n p l a a t s t e B i e z e n b o s 1 2 , 2 8 5 0 B o o m
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p J W M C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K l e i n N o r m a n d i ë 2 5 , 1 9 5 0
K r a a i n e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 7 . 6 5 9 . 6 6 4 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
J a c q u e s W a l d e y e r , m e t w o o n p l a a t s o p h e t z e l f d e a d r e s .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r F r a n s r e c h t J D R C o n s u l t m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 P a s s a g e d u L i d o D 1 3 , 0 6 8 0 0 C a g n e s - s u r - M e r , F r a n k r i j k , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s D r a p p i e r , m e t w o o n p l a a t s o p h e t z e l f d e a d r e s .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d a t d e o n t s l a g e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n e m e n e n d a n k t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s v o o r h u n d i e n s t e n , Z i j b e s l i s t o m h e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n o f t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
o O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W . I N G . S m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e s C o m b a t t a n s 1 0 1 , 1 3 1 0 L a f l u i p e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p V a n b i e r v l i e t , m e t w o o n p l a a t s o p h e t z e l f d e a d r e s , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
o O p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B : - d e h e e r F i l i p V a n b i e r v l i e t , v o o r m e l d , h i e r b i j h a n d e l e n d i n e i g e n n a a m , a l s b e s t u u r d e r ;
o D e h e e r C h a r l e s V a n b i e r v l i e t m e t w o o n p l a a t s t e C h e m i n d u B o i s M a g o n e t t e 5 , 1 3 8 0 O h a i n , a l s b e s t u u r d e r .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g .
b v b a W . I N G S . S , v a s t v e r t d o o r F i l i p V a n b i e r v l i e t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e l e f i i i i i r i l e i d e r i . ; R e c t o a m e n e l i e e d a n i g h e r d i i a f i ' d ê i n s t r u m e n t e r e h a e
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013
ÿþ~
- i - - - - _ ~ - - . M o d W o r d 1 1 . 1
É j L e i _ t t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 5 4 . 5 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S A B E N A F L I G H T A C A D E M Y - D E V E L O P M E N T ( v e r k o r t ) : S F A - D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 b u s 0 1 - 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r ç a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . N A A M W I J Z I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 3 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g i n " A c c e l e r a t i o n W o r x " , a f g e k o r t " A W x " .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r ,
n a a m l u i d t : " A C C E L E R A T I O N W O R X " , i n h e t k o r t " A W x " .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 n o v e m b e r
2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 6 0 3 5 o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r d e h u i d i g e .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 b u s 0 1 - 0 1 . "
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t i t e l ' V I I . T i j d e l i j k e b e p a l i n g , a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t t o e g e s t a a n
k a p i t a a l " i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
V i e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o p d i e n s v e r z o e k o n t s l a g a a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r , d e b v b a " i D ! " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0
M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 1 5 b u s 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r G E H E N I A U J o h a n n e s , v o o r n o e m d , d i e
a a n v a a r d t .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n , e n g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
i i i i * 1 3 0 9 0 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t a i ' g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o a p h a r i d b l '
t e L e u v e n , d e 0 5 J I T A I 2 0 1 3
! 7 G i A l r E h e ,
G r i f f i e
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 3 j u n i 2 0 1 3 .
2 ° U i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 11.06.2013 13168-0253-020
16/11/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D h I I I I f l ] H ' i 1 f l 1 1 1 1 i i i
* i a i e e o s s *
R
M o b P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E
E R G E L E G u t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d i n g B r u g g e ) o p :
0 6 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e 9 r ` " e `
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 5 4 . 5 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S a b e n a F l i g h t A c a d e m y - D e v e l o p m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r o m m e d i i k 5 3 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t s v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 2
B e v e s t i g i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e w e r d e n g e n o m e n o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a n b i e r v l i e t F i l i p a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 ;
( i i ) D e b e n o e m i n g v a n W . I N G . S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 1 0 L a H u l p e , R u e d e s C o m b a t t a n t s 1 0 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n b i e r v l i e t F i l i p , t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ;
( i i i ) D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r W u y t s F l o r i s , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , B u i z e n b o s 1 2 , t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ;
( i v ) D e h e r b e n o e m i n g v a n i D l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 1 1 5 b u s 1 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G e h e n i a u H a n s , t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ;
( v ) D e h e r b e n o e m i n g v a n J W M C N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , K l e i n N o r m a n d i ë 2 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W a l d e y e r J a c q u e s , t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 ;
( v i ) D e b e n o e m i n g v a n J D R C O N S U L T S P R L d e d r o i t f r a n ç a i s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k r i j k , 0 6 8 0 0 C a g n e s - s u r - M e r , P a s s a g e d u L i d o 1 3 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ' D r a p p i e r J a c q u e s , t o t b e s t u u r d e r v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 . Z i j n m a n d a a t t o t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
( v i i ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 b u s 0 1 - 0 1 e n d i t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 2 ,
W . I N G . S B V B A , v a s t v e r t d o o r V a n b i e r v l i e t F i l i p
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 31.08.2012 12539-0508-015
05/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 29.09.2011 11567-0119-015
09/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
M 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 1 1 2 5 F E V . 2 0 1 1
* 1 1 0 3 7 1 0 G " e a S S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 3 5 4 . 5 0 6
B e n a m i n g : S A B E N A F L I G H T A O A D E M Y - D E V E L O P M E N T , i n h e t k o r t " S F A . . D "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , L u c h t h a v e n B r u s s e l N a t i o n a a l G e b o u w 2 0 1
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V E R R E T H , N o t a r i s t e L i e r o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L i e r o p
2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b o e k 2 0 2 , b l a d 1 0 0 , v a k 1 9 , v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , O n t v a n g e n : 2 5 ¬ V i j f e n t w i n t i g
e u r o , g e t e k e n d F . G R O S E M A N S I n s p e c t e u r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K r o m m e d i j k 5 3 ,
L a g u n a B e a c h , a p p a r t e m e n t 6 2 8 .
I n g e v o l g e d e z e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n
d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K r o m m e d i j k 5 3 , L a g u n a B e a c h , a p p a r t e m e n t
6 2 8 . "
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n a r t i k e l 4 d e w o o r d e n " e n v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n
n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e . " t e s c h r a p p e n z o d a t a r t i k e l 4 v o o r t a a n i n z i j n g e h e e l z a l
l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . "
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d
z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
m a a r w a a r b i j d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d w o r d t v e r h o o g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e e n w i j z i g i n g i n h e t a a n t a l
a a n d e l e n m e t z i c h m e e b r e n g t , d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i j n o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n b e h o u d t e n d a t
e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d w o r d t v e r h o o g d .
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n t e t e k e n e n o p d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g
t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s
b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 d o o r I N G B a n k .
D i t a t t e s t w o r d t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n
h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k ) 1 D e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r v e r d e e l d i n v i e r c a t e g o r i e ë n , g e n a a m d A a n d e l e n v a n ' C a t e g o r i e A ' , A a n d e l e n v a n c a t e g o r i e ' B ' , A a n d e l e n v a n c a t e g o r i e ' C ' e n A a n d e l e n v a n c a t e g o r i e ' D ' . D e c a t e g o r i e ë n v a n A a n d e l e n g e n i e t e n d e r e c h t e n a l s t o e g e k e n d b i j d e z e s t a t u t e n . "
2 . 1 V i e r d e B e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 . 2 t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s w a a r o p i n g e s c h r e v e n w o r d t d o o r d e r d e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g g e e n A a n d e e l h o u d e r z i j n , z u l l e n b i j i n s c h r i j v i n g o f o m z e t t i n g a a n l e i d i n g g e v e n t o t d e c r e a t i e v a n A a n d e l e n v a n C a t e g o r i e E . "
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e r m i j n e n d e m o d a l i t e i t e n v a n d e o n v e r v r e e m d b a a r h e i d s c l a u s u l e t e w i j z i g e n z o d a t a r t i k e l 8 . 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . 2 . O n v e r v r e e m d b a a r h e i d s c l a u s u l e
T o t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 i s g e e n e n k e l e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t o e g e s t a a n , t e n z i j d e o v e r d r a c h t v o o r a f g a a n d e n s c h r i f t e l i j k w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r a l l e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A , B , C e n D .
I n g e v a l v a n v o o r m e l d e g o e d k e u r i n g z a l d e o v e r d r a c h t p l a a t s v i n d e n m e t t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 8 . 3 . "
Z e s d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 8 . 7 " A u t o m a t i s c h e o m z e t t i n g v a n d e c a t e g o r i e d e r o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n " , t o e t e v o e g e n a a n d e s t a t u t e n l u i d e n d a l s v o l g t :
" 8 . 7 A u t o m a t i s c h e o m z e t t i n g v a n d e c a t e g o r i e d e r o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , é é n d e r a a n d e e l h o u d e r s h o u d e r z o u w o r d e n v a n a a n d e l e n v a n e e n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e , d a n z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n a u t o m a t i s c h e n v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t w o r d e n i n a a n d e l e n v a n d e z e l f d e c a t e g o r i e a l s d e a a n d e l e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r r e e d s h o u d e r w a s o f , i n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r v o o r a f g a a n d a a n d e o v e r d r a c h t n o g g e e n a a n d e e l h o u d e r w a s , i n a a n d e l e n d i e d e c a t e g o r i e d r a g e n v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n . "
Z e v e n d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n i n z i j n g e h e e l z a l l u i d e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 2
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e ( 3 ) B e s t u u r d e r s . D e B e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m a a l z e s ( 6 ) j a a r e n z i j n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a d n u t u m a f z e t b a a r .
E é n ( 1 ) B e s t u u r d e r , h i e r n a g e n o e m d d e ' A - B e s t u u r d e r ' , z a l o p b i n d e n d e w i j z e b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e C a t e g o r i e A .
E é n ( 1 ) B e s t u u r d e r , h i e r n a g e n o e m d d e ' B - B e s t u u r d e r ' , z a l o p b i n d e n d e w i j z e b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e C a t e g o r i e B .
E é n ( 1 ) B e s t u u r d e r , h i e r n a g e n o e m d d e ' C - B e s t u u r d e r ' , z a l o p b i n d e n d e w i j z e b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e C a t e g o r i e C .
E é n ( 1 ) B e s t u u r d e r , h i e r n a g e n o e m d d e ' D - B e s t u u r d e r ' , z a l o p b i n d e n d e w i j z e b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e C a t e g o r i e D .
V o o r e l k e f u n c t i e v a n B e s t u u r d e r w a a r i n d i e n t v o o r z i e n t e w o r d e n , v o l g e n s d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v o o r d r a c h t , s t e l l e n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e h o u d e r z i j n v a n d e b e t r o k k e n C a t e g o r i e o f C a t e g o r i e e n v a n A a n d e l e n , a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h u n k a n d i d a t e n v o o r .
W a n n e e r d e A a n d e e l h o u d e r s v a n e e n C a t e g o r i e v a n A a n d e l e n i n g e b r e k e b l i j v e n k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n o f w a n n e e r e r g e e n a a n d e e l h o u d e r s z i j n v a n e e n b e p a a l d e C a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , i s d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e r e c h t i g d e e n B e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e z e v a c a t u r e .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l o p v o o r d r a c h t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . T e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t , d o e t d e n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
A c h t s t e b e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 3 i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3
H e t V o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t t e l k e n s v o o r e e n d u u r v a n 2 j a a r w a a r g e n o m e n , w a a r b i j d e
b e s t u u r d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e C a t e g o r i e ë n b e u r t e l i n g s d e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d r a g e n
a l s v o l g t :
- N a h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e C a t e g o r i e D b e s t u u r d e r s , d r a g e n d e C a t e g o r i e C b e s t u u r d e r s d e V o o r z i t t é r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r ;
- N a h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e C a t e g o r i e C b e s t u u r d e r s , d r a g e n d e C a t e g o r i e B b e s t u u r d e r s d e V o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r ;
- N a h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e C a t e g o r i e B b e s t u u r d e r s , d r a g e n d e C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r s d e V o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r ;
- N a h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r s , d r a g e n d e C a t e g o r i e D b e s t u u r d e r s d e V o o r z i t t e r v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r .
I n d i e n d e V o o r z i t t e r b e l e t i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . "
N e g e n d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b e s t a a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 2 8 m o e t w o r d e n b e h o u d e n .
T i e n d e B e s l u i t
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n o p
1 4 a p r i l 2 0 1 0 w a a r b i j o n t s l a g w e r d v e r l e e n d a a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S A B E N A
F L I G H T A C A D E M Y m e t z e t e l t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l , L u c h t h a v e n B r u s s e l N a t i o n a a l , G e b o u w 2 0 1 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w A D A M L a u r e n c e , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , E r m i t a g e 8 .
E l f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l u i t e n e n o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T
T e r v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e s v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , w o r d t b i j d e z e d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i D ! , v o o r n o e m d e n d e h e e r V a n b i e r v l i e t F i l i p , v o o r n o e m d , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r W U Y T S F l o r i s , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , B i e z e n b o s 1 2 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° V o l m a c h t v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 .
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.02.2015, NGL 11.03.2015 15059-0210-017
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 31.08.2010 10491-0104-015
18/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 10.11.2009 09851-0165-014
14/04/2015
ÿþ M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : A F S C H A F T E N C A T E G O R I E Ë N A A N D E L E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S - O M Z E T T I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - B E N O E M I N G S T A T U T A I R Z A A V O E R D E R E N S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R - - O P V O L G E R - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n F i e u w s t e B r u g g e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A C C E L E R A T I O N W O R X , a f g e k o r t A W X , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 / 0 1 - 0 1 , B T W B E 0 8 8 8 . 3 5 4 . 5 0 6 , R P R L e u v e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n a f s c h a f f i n g c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t h e t v e r s l a g b e s p r o k e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t a f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , e n h e e f t d i t v e r s l a g g o e d g e k e u r d . T w e e d e b e s l u i t : a f s c h a f f i n g v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n ' a f t e s c h a f f e n .
D e r d e b e s l u i t : v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n e n b e d r i j f r e v i s o r o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ( m e t n a m e d e B V B A N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l N i j s , g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 ) b e s p r o k e n e n h e e f t d e z e v e r s l a g e n g o e d g e k e u r d .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n I n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o r e n s d e z e s t a a t v a n 5 7 2 . 5 9 0 , 2 1 E U R i s o n d e r v o o r b e h o u d v o o r h e t a l d a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( I I ( 1 1 u m n ~ u ~ N N u ~
1 5 9 7 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 3 5 4 5 0 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A C C E L E R A T I O N W O R X ( v e r k o r t ) : A W X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 / 0 1 - 0 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
L u i k B - v e r v o l g
¬ n i e t v o o r k o m e n v a n n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , 1 s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n I
= g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d , n i e t k l e i n e r d a n h e t e
t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R . i
W i l r i j k , 2 7 m a a r t 2 0 1 5 ]
i
I N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
; V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ]
1 1 - C a r e l N i j s
] B e d r i j f s r e v i s o r e n r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r . I C B ' s
i
] Z a a k v o e r d e r "
]
] V i e r d e b e s l u i t : o n t s l a g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e n d e i n f u n c t i e ; ¬ z i j n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n t s l a g e n , e n h e n k w i j t i n g v e r l e e n d n o p e n s h u n l
= o p d r a c h t u i t g e o e f e n d t o t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g )
I v a n d e j a a r r e k e n i n g . _
] V i j f d e b e s l u i t : o m z e t t i n g 1
1 D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n e
j v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 1
Z e s d e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
] D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n ! 1 1 4 8 . 4 5 0 , 0 0 e u r o , o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n } 1 1 6 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r
] t e r u g b e t a l i n g i n g e l d v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n 1 1 4 8 . 4 5 0 , 0 0 e u r o a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t ,
I h e t e v e n t u e e l n i e t e f f e c t i e f t e r u g b e t a a l d e d e e l , v o o r z o v e e l e n i n d e m a t e
¬ a l s n o d i g , o p r e k e n i n g - c o u r a n t p l a a t s e n d .
D e r h a l v e z a l v o o r e l k a a n d e e l d e s o m v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g
= k o m m a v i j f t i g e u r o ( 1 . 4 8 4 , 5 0 E ) u i t b e t a a l d w o r d e n .
= D e b e s l i s s i n g a a n g a a n d e v o o r n o e m d a g e n d a p u n t w e r d g e n o m e n m e t i n a c h t n a m e ] I v a n d e i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e t e r m i j n ] I v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t v a n ! ( k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , z o d a t d e l ; u i t k e r i n g z a l g e s c h i e d e n e e r s t n a t w e e m a a n d e n v o l g e n d o p d e v o o r m e l d e
¬ ' b e k e n d m a k i n g . _
[ Z e v e n d e b e s l u i t : b e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - ,
t o p v o l g e r 1
i D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l
] b e n o e m e n : ]
D e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e W I N N I N G I N G E N I O U S S O L U T I O N S , ' ; a f g e k o r t W . I n g . S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 3 1 0 L a H u l p e , R u e d e s i , C o m b a t t a n t s 1 0 1 , B T W , B E 0 8 1 1 . 9 8 7 . 6 9 1 , R P R N i j v e l , m e t a l s v a s t e i v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p V a n b i e r v l i e t , w o n e n d e t e 1 3 1 0 T e r h u l p e n , l ! R u e d e s C o m b a t t a n t s 1 0 1 .
D e z e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g l g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j g
] t e v e n s v e n n o o t i s . I
; I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , b i j o p e n i n g v a n d e W C O - p r o c e d u r e o f ] ; i n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t v a n d e S P R L W I N N I N G I N G E N I O U S S O L U T I O N S , w o r d t h a a r ] ; m a n d a a t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e ë i n d i g d e n t ; w o r d t d e h e e r F i l i p V a n b i e r v l i e t , v o o r n o e m d , i n p e r s o o n l i j k e n a a m a l s ]
I s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r a a n g e d u i d . 1
A c h t s t e b e s l u i t : a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ) b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , o n d e r m e e r r e k e n i n g h o u d e n d e m e t ! I v o o r m e l d e a f s c h a f f i n g v a n v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , v o o r m e l d e ! k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , e n v o o r m e l d e a a n s t e l l i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r .
j L D e s t a t u t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t : - . i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
é r d
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
R e c h t s v o r m - - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n
p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m
. . A W x
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e
b u s 0 1 . 0 1 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t o n t w i k k e l e n , f a b r i c e r e n , c o m m e r c i a l i s e r e n v a n i n n o v a t i e v e m e n s - m a c h i n e !
s y s t e m e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g e n =
b e p e r k e n d z i j n ;
- h e t o n t w i k k e l e n v a n a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n d i e d e v e i l i g h e i d = v e r h o g e n , d e e f f i c i ë n t i e v e r b e t e r e n e n l e e r p r o c e s s e n o p t i m a l i s e r e n i n o n d e r a n d e r e d e a u t o m o t i v e , l u c h t - e n r u i m t e v o e r t u i g e n s e c t o r ;
- h e t i m p l e m e n t e r e n v a n d e t o e p a s s i n g e n d e r s y s t e m e n e n !
a p p a r a t e n i n v o e r t u i g e n , e d u c a t i e v e , e d u t a i n m e n t e n s i m u l a t i e s e c t o r e n ; I
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n i n z a k e d e s t u d i e , e n g i n e e r i n g , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , m a r k e t i n g , s o c i a l e e n h a n d e l s g e l e g e n h e d e n ; - a l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n s o f t w a r e h u i s , z o a l s d e a n a l y s e , o n t w i k k e l i n g , c o m m e r c i a l i s e r i n g e n e x p l o i t a t i e v a n s o f t w a r e , e v e n a l s d e i
h a n d e l i n g e n o m t r e n t d e i n - e n v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n d e r s t e u n e n d e
m a t e r i a a l . O p l e i d i n g i n p r o g r a m m e e r t a a l , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , '
c o n s u l t a n c y , d i e n s t e n e n v o o r l i c h t i n g v a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n , z o w e l i n d e p r i v é a l s i n d e o p e n b a r e s e c t o r , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e t r e k k i n g t o t d i v e r s e i n f o r m a t i e s y s t e m e n e n h e t I n t e r n e t ;
- a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , v e r h u u r , l e a s i n g e n i n s t a l l a t i e v a n s c o m p u t e r h a r d w a r e e n - s o f t w a r e e n a l l e a n d e r e a p p a r a t u u r e n t o e b e h o r e n d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e , a l s m e d e h e t o n d e r h o u d e r v a n ; - d e p r o d u c t i e , o n t w i k k e l i n g e n r e a l i s a t i e v a n i n t e r a c t i e v e m u l t i m e d i a = t o e p a s s i n g e n e n e l k e v o r m v a n i n t e r a c t i e v e h a n d e l o f l e v e r i n g v a n d i e n s t e n ; !
- h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l : !
1 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e ]
v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n ; i
1 2 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r
a n d e r e '
v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ; h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r I
v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t !
o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ; !
3 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n ! a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ; h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e
b i j s t a n d ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n
r o e r e n d e g o e d e r e n - - d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e
h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n
a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , o c t r o o i , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n
f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n
b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , '
k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n ! d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e l e i g e n h a n d e l s z a a k .
D u u r D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l _ . _ _ _ _ _ _ _ . . . ~ _ _ _ . _ - . . . . . .
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - I " A c c e l e r a t i o n W o r x " , a f g e k o r t ¢
3 0 0 0 L e u v e n , E n g e l s P l e i n 3 5 , 1
r o e r e n d e g o e d e r e n e n i
w o o r d t e b e h e r e n ;
!
a l l e ]
v a n e i g e n ;
d e r d e n - z o a l s 1 i n s t a l l a t i e s e n ]
v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
' : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ! ! l e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E )
! H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n = m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
! A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
I D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p ! I g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s t e v e r m e l d e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , o p d e e e r s t e j v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r . ; A a n w e z i g h e i d s l i j s t ; A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n i v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , ] d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e ; s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j ; v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
; B e s t u u r ! D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t ! ; v e n n o t e n . ! I n g e v a l e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , ! : d i e n t z i j o n v e r w i j l d o v e r t e g a a n t o t d e a a n d u i d i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ,
V e n n o o t s c h a p p e n . Î
D e a a n d u i d i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l s a m e n m e t d e b e n o e m i n g v a n ; d e r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e v a n h e t ! B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p i n i t i a t i e f e n k o s t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . , H e t o n t s l a g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n 1 z a l e v e n e e n s b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , [ o p i n i t i a t i e f e n k o s t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
T e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t i s h u n m a n d a a t ; I v a n o n b e p a a l d e d u u r . H u n m a n d a a t w o r d t , a f h a n k e l i j k v a n w a t d e a l g e m e n e , ; v e r g a d e r i n g b e p a a l t i n h a a r b e n o e m i n g s b e s l u i t , a l d a n n i e t b e z o l d i g d .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e p a a l d o f a c h t e r a f b e v e s t i g d d o o r ; I d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g w a a r i n m e l d i n g } w o r d t g e m a a k t v a n d e t o e g e k e n d e b e z o l d i g i n g e n g e l d t a l s b e v e s t i g i n g t e r z a k e . I D e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e W I N N I N G I N G E N I O U S S O L U T I O N S , a f g e k o r t W . I n g . S , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F i l i p ; I V a n b i e r v l i e t , w o n e n d e t e 1 3 1 0 T e r h u l p e n , R u e d e s C o m b a t t a n t s 1 0 1 w e r d ; a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . ; D e z e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j s t e v e n s v e n n o o t i s .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g , b i j o p e n i n g v a n d e W C O - p r o c e d u r e o f ! t i n g e v a l f a i l l i s s e m e n t v a n d e S P R L W I N N I N G I N G E N I O U S S O L U T I O N S , w o r d t h a a r = ; m a n d a a t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e ë i n d i g d e n ! w o r d t d e h e e r F i l i p V a n b i e r v l i e t i n p e r s o o n l i j k e n a a m a l s s t a t u t a i r : ' : z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r a a n g e d u i d .
= I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n ; , t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
I h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . i
; I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
i
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n ; I v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g . 1 D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e i v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t ;
; g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n . !
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n z i c h i n h e t c o l l e g e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n ! l a n d e r e z a a k v o e r d e r o f e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m i t s v o o r l e g g i n g v a n e e n } s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , p e r p o s t , p e r t e l e f a x o f p e r e m a i l m e t e l e k t r o n i s c h e ; h a n d t e k e n i n g . ` D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r e l k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d . : I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i n e n i g e ! a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s l o v e r _ d e _ b e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , _ o v e r e e n k o m s t i g d e
a Y V o o r b e h o u d e n
t r a a n h e t S t a a t s b l a d
o p n a a m , d i e e l k 1 / 1 0 0 s e e v a n h e t :
Î
1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i t s B - v e r v o l g
d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n g e v a l e n i g l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s t r i j d i g m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t , d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s n o p e n s e e n i n v o r i g e a l i n e a v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e i d , d i e n e n i i o p g e n o m e n t e w o r d e n i n h e t j a a r v e r s l a g , e n a l d u s n e e r g e l e g d t e w o r d e n . I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s e e n j a a r v e r s l a g o p t e m a k e n , d i e n t e e n s t u k , w a a r i n d e z e n o t u l e n o p g e n o m e n w o r d e n , s a m e n m e t d e j a a r r e k e n i n g n e e r g e l e g d t e w o r d e n .
j E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e } a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
} I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n a l l e I z a a k v o e r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
i B o e k j a a r
; H e t b o e k j a a r s t e m t o v e r e e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n ' h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g l i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t I m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
i O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
= H e t e v e n t u e l e b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t
N e g e n d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r g e m a c h t i g d o m d e h i e r v o o r g e n o m e n ; b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
: D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n R e y b r o u c k - . A c c o u n t a n t s & T a x C o n s u l t a n t s " t e 8 2 0 0 B r u g g e , T e n B r i e l e 1 0 / 9 e n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j f i s c a l e , s o c i a a l r e c h t e l i j k e e n o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e o v e r h e d e n a f t e h a n d e l e n .
; V O O R D E E L S L E T T E R L I J K , D E E L S O N T L E D E N D U I T T R E K S E L E N E N K E L B E S T E M D V O O R P U B L I C A T I E I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
S t e v e n F i e u w s , n o t a r i s .
; A l s m e d e h i e r b i j n e e r g e l e g d :
I * e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e
= n o t a r i s o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5
* o r i g i n e e l v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.02.2016, NGL 17.02.2016 16044-0486-016