19/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y I ~ I B ~ I N I I I I I I U o i 1 0 F E B 2 0 1 4
" 1 9 0 6 5 5 5 0 * 8 R U S 5 E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 6 7 6 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C C O U N T A N T S K A N T O O R H E R R E B O S C H & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W I B - S T A T U T E N W I J Z I G I N G C O N F O R M D E G E N O M E N B E S L U I T E N - V O L M A C H T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k V e r l i n d e , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , m e t s t a n d p l a a t s t e A s s e , i n d a t u m . v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R H E R R E B O S C H & C ° " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 6 , i n g e - s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 9 . 6 7 6 . 6 3 6 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G i l b e r t D e S m e t , t e A s s e , v a n 2 a u g u s t u s 1 9 7 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 2 8 - 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v e r s c h i l l e n d e k e r e n e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J e a n - J a c q u e s B o e l , t e A s s e o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 1 5 1 3 7 9 , v e r d e r o n g e w i j z i g d , a l d u s v e r k l a a r d .
W e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t g e e n v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e h e e f t b e s l i s t t o t d i v i d e n d - u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
D i t d i v i d e n d w e r d u i t g e k e e r d t e n b e l o p e v a n 9 0 % , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e f z i j z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h a a r k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) o p z e s h o n d e r d . d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 3 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n w e g e d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , g e p a a r d g a a n d e m e t d e c r e a t i e v a n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g ( 3 . 5 7 9 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f h e d e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n . D E R D E B E S L U I T : I N B R E N G E N V O L S T O R T I N G .
N a l e z i n g v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e ; j u r i d i s c h e e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n z i j v o l g e n d e i n b r e n g t e d o e n :
- d e H e e r E d o u a r d H e r r e b o s c h v e r k l a a r t v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 8 9 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) i n t e b r e n g e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n v e r k r i j g t h i e r v o o r t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 2 . 8 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
- M e v r o u w J u l i e n n e D i r i x v e r k l a a r t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r - h c n d e r d e u r o ( 1 2 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o ) i n t e b r e n g e n , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n v e r k r i j g t h i e r v o o r z e v e n h o n d e r d z e s t i e n n i e u w e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e i a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e " V o o - - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l s b e w i j s v a n d e z e i n b r e n g o v e r h a n d i g t d e i n b r e n g e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t u i t g a a n d e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B A N K ' v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r u i t b l i j k t d a t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 5 0 7 4 4 0 4 0 2 2 8 4 1 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r m e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t , z o d a n i g d a t i n t o t a a l z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t e r b e s c h i k k i n g w e r d g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R F - 1 0 - G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e - ' d i g w e r d o n d e r - s c h r e v e n e n a f b e t a a l d i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d g e b r a c h t o p z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 6 3 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g ( 4 . 0 7 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N ,
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e i n h o u d v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l o p t e h e f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e i n h o u d :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d z e s - h o n d e r d e u r o ( 6 3 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g ( 4 . 0 7 9 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n / v i e r d u i z e n d n e g e n e n z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . '
Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r , a l s o o k a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r H e r r e b o s c h & C ° , g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 2 6 , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n o m a l l e w i j z i g i n g e n o m t r e n t h e t k a p i t a a l k e n b a a r t e m a k e n a a n a l l e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s z o a l s o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
M e t h e t o o g o p d i t a l l e s z a l d e z a a k v o e r d e r e n v o o m o e m d e g e m a c h t i g d e d e m e e s t r u i m e b e v o e g d h e d e n h e b b e n , e n z a l a l l e s t u k k e n k u n n e n t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n k u n n e n a f l e g g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e [ w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e i e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g