23/05/2011
ÿþM e d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e g d t e r r i f t g r I f t l à d e r
e r ~ t l : h a n k v a n i ; o o p
n t -
t e L e u v e n , d e r 1 f o i r !
G R I F F I E R t 2 0 7 1
G r i f f i e
1 1 1 1
" 1 1 0 7 9 2 3 7 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 6 8 2 . 5 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A c c o u n t a n t s k a n t o o r B . P a u w e l s & C o
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 2 R i l l a a r - Z o o t 1 5 / 0
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g d o e l
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h a ë l J a n s s e n , t e B i e r b e e k , o p 2 0 a p r i l 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s :
" G e r e g i s t r e e r d a c h t b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 ° k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , b o e k 1 3 5 7 , b l a d 7 7 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D E C L E R C Q G . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r B . P a u w e l s & C o " , v o l g e n d e
b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : .
V O O R À F G A A N D E L I J K E V A S T S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t s e d e r t d e o m s c h a k e l i n g n a a r d e e u r o h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t b e d r a a g t .
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e v i j f e n z e v e n t i g a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . D e a a n d e l e n z u l l e n v a n a f h e d e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e m e e r h e b b e n d o c h w e l i e d e r é é n / v i j f e n z e v e n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t , z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d : v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) a f t e h o u d e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 0 g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e a c t e r e n a l s o o k h e t f e i t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t t e d o e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 1 j u l i 2 0 1 0 , t e v e r l e n g e n m e t 6 m a a n d e n e n h e t a l d u s a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i 2 0 1 2 o m a c h t t i e n u u r .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e b u r g e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n v a n d e a c c o u n t a n t e n d e b e l a s t i n g c o n s u l e n t , z o a l s d i e o m s c h r e v e n z i j n i n d e a r t i k e l s 3 4 e n 3 8 v a n d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e v e n a l s a l l e a n d e r e w e r k z a a m h e d e n d i e d a a r m e e v e r e n i g b a a r z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ) v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
D e v o l g e n d e o p d r a c h t e n b e h o r e n m e t n a m e t o t d e w e r k z a a m h e d e n v a n d e a c c o u n t a n t e n d e b e l a s t i n g c o n s u l e n t :
" 1 ° h e t v e r i f i ë r e n e n c o r r i g e r e n v a n a l l e b o e k h o u d i n g s s t u k k e n ;
2 ° d e e x p e r t i s e , z o w e l p r i v é a l s g e r e c h t e l i j k , o p h e t g e b i e d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e d e a n a l y s e v o l g e n s b o e k h o u d m e t h o d e s v a n d e t o e s t a n d e n d e w e r k i n g v a n o n d e r n e m i n g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h u n k r e d i e t w a a r d i g h e i d , h u n r e n d a b i l i t e i t e n r i s i c o ' s ;
3 ° h e t o r g a n i s e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t a d v i s e r e n o v e r b o e k h o u d k u n d i g e e n a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e v a n o n d e m e m i n g e n ;
4 ° h e t o r g a n i s e r e n e n h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g v a n d e r d e n ;
5 ° h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d d e c o n t r o l e v e r s l a g e n o p t e m a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o p g e m a a k t k u n n e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r n a a s t t o t d o e l h e t b e h e e r v a n e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e n o c h h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h h a a r p r i o r i t a i r d o e l , m e t n a m e h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a c c o u n t a n t e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t w i j z i g e n , e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k , h e t g e e n o n d e r m e e r o m v a t :
A I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
B I H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r l i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e m e m i n g e n .
C I A l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e - p e r s o n e n - a a n g e g a a n - d i e h e t g e n o t - z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , o p v o o r w a a r d e d a t g e n o e m d e v e r r i c h t i n g e n n i e t v e r b o d e n z i j n d o o r d e w e t o f d o o r d e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n v a n d e z e l a a t s t e e n v o o r z o v e r z i j v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r v a n h e t a c c o u n t a n t s b e r o e p e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d e e l n e m i n g n e m e n i n d e w e r k i n g v a n e l k e o n d e r n e m i n g d i e e e n u i t s l u i t e n d p r o f e s s i o n e e l k a r a k t e r h e e f t e n d i e o n d e r d e t u c h t r e g e l i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n r e s s o r t e e r t .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e w i j z i g i n g e n , h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n 7 m e i 1 9 9 9 e n m e t d e w e t v a n 2 2 a p r i l 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e b e r o e p e n . D e z e w i j z i g i n g e n d i e n e n n i e t g e p u b l i c e e r d t e w o r d e n .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M i c h a ë l J a n s s e n , t e B i e r b e e k
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g