ACE REWARD

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ACE REWARD
Dénomination : ACE REWARD
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 539.845.679

Publication

03/10/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13305658*

Neergelegd

01-10-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0539845679

Benaming (voluit): ACE Reward

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1910 Kampenhout, Résédalaan 16

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Tuerlinckx, te Haacht, op drieëntwintig september

tweeduizend dertien, welke eerstdaags ter registratie zal worden aangeboden, dat Mevrouw ELSEN Chantal

Thérèse Josephine, geboren te Leuven op vijftien mei negentienhonderd zesenzestig, ongehuwd, (...),

wonende te 1910 Kampenhout, Résédalaan 16, notaris Bernard Tuerlinckx verzocht heeft, bij authentieke

akte de statuten vast te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

Hij stelt de statuten van deze vennootschap als volgt vast:

I. STATUTEN

Artikel 1.- Naam.

De vennootschap heeft de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt  ACE Reward .

Artikel 2.- Maatschappelijke zetel.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 1910 Kampenhout, Résédalaan 16. (...)

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verlenen van advies, bijstand, belangenbehartiging, ondersteuning betreffende de bedrijfs- en HR-processen

in de breedste zin van het woord, inclusief maar niet beperkt tot verloningsbeleid, personeelsadministratie,

personeelsvoordelen en verzekeringen, personeelsbudgetteringen, reorganisaties, internationale tewerkstelling;

- De vennootschap kan eveneens alle activiteiten uitvoeren met betrekking tot het verlenen van adviezen of

raadgevingen in de meest ruime zin van de termen;

- Het coachen en begeleiden van werknemers in bovenvermelde activiteiten;

- Het begeleiden en ondersteunen van automatiseringsprocessen en  projecten;

- Het verstrekken van trainingen, opleidingen en workshops;

- Het commercialiseren onder welke vorm ook van toepassingen inzake bovenvermelde werkzaamheden;

- De aan- en verkoop van onroerende goederen;

- De huur en verhuur van onroerende goederen;

- Het beheer van onroerende goederen.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen. Deze aanduiding en opsomming is niet

beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap zal alle handelingen mogen stellen die in de meest ruime zin verband houden met hetgeen

hierboven is vermeld, hierin eveneens begrepen alles wat in de sector, waarin de vennootschap haar bedrijvigheid

uitoefent, thans voorhanden is of in de toekomst voorhanden zal zijn en zonder dat deze opsomming beperkend

geïnterpreteerd kan worden.

De vennootschap kan deze activiteiten uitvoeren zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in

franchise, groot- of kleinhandel of als tussenpersoon.

Zij mag daarenboven zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle

handelingen van commerciële, industriële en financiële, roerende en onroerende aard verrichten die rechtstreeks of

onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, fusie, splitsing of om het even welke andere wijze,

mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijksoortig, gelijkaardig of

bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het

maatschappelijk doel. Tevens zal zij het beheer ervan mogen waarnemen.

Zij kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen; zij kan

tevens borg staan voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders als loutere derden, evenals hun leningen,

voorschotten en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dit alles in de meest ruime zin en zonder dat voorgaande opsomming als limitatief dient beschouwd te worden.

Artikel 4.- Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur. (...)

Hoofdstuk II : Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5.- Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro

(18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) maatschappelijke aandelen zonder vermelding van nominale

waarde. Elk aandeel vertegenwoordigt één/honderd zesentachtigste van het maatschappelijk kapitaal. (...)

Hoofdstuk III : Bestuur - Controle.

Artikel 10.- Zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de

algemene vergadering der aandeelhouders en steeds afzetbaar door deze vergadering. Zij zijn herkiesbaar.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de zaakvoerder

bezoldigd. De algemene vergadering bepaalt eveneens de duur van zijn mandaat.

Indien er slechts één zaakvoerder is, zal in geval van overlijden, onmiddellijk een algemene vergadering

worden bijeengeroepen om een nieuwe zaakvoerder te benoemen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal (zullen) ingeval van overlijden van één van hen, de andere

zaakvoerder(s) verder de vennootschap beheren.

Het mandaat van de uittredende zaakvoerder(s) neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die

is overgegaan tot zijn (hun) vervanging.

Artikel 10 bis.- Statutaire Zaakvoerder.

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder:

- Mevrouw ELSEN Chantal Thérèse Josephine, voornoemde verschijnster.

Artikel 11.- Bestuur - Vertegenwoordiging - Machten.

- Enige zaakvoerder.

De zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide machten voor het bestuur van de vennootschap.

Al wat door de wet niet uitdrukkelijk voorbehouden wordt aan de algemene vergadering, valt onder zijn

bevoegdheid.

De zaakvoerder mag, onder zijn verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle mandatarissen

van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Hij moet hun bevoegdheden en de duur van hun mandaat

bepalen.

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van

hun mandaten.

- College van zaakvoerders - meerdere zaakvoerders.

In geval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij het gezamenlijk bestuur voeren.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat geldig beslist wanneer een meerderheid van

haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden er genomen met meerderheid van stemmen. Bij staking van

stemmen zal de stem van de voorzitter van het college van zaakvoerders doorslaggevend zijn.

Samen handelend kunnen zij, onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan alle

mandatarissen van de vennootschap, al dan niet in dienstverband. Zij moeten hun bevoegdheden en de duur van

hun mandaat bepalen.

Gezamenlijk optredend kunnen de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 257 van het Wetboek van

Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de

vennootschap, behalve die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten, inbegrepen akten met openbare ambtenaren alsmede

handelingen in rechte als eiser of verweerder, door twee zaakvoerders gezamenlijk handelend.

Evenwel voor handelingen waarvoor het bedrag of de tegenwaarde de tienduizend (10.000,00) euro niet

overtreft, en/of voor handelingen die de vennootschap niet voor een periode langer dan één jaar verbindt, wordt de

vennootschap geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door haar bijzondere mandatarissen binnen de begrenzing van

hun mandaten.

- Gemeenschappelijke bepaling.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder(s), zelfs indien deze

handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de

grenzen van dat doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheid, niet onkundig kon zijn; bekendmaking

van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. (...)

Hoofdstuk IV : Algemene Vergadering

Artikel 13.- Machten.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de vennoten en is

samengesteld uit de aandeelhouders.

Luik B - Vervolg

Zij bezit de machten die haar door de wet en de statuten toegekend zijn. (...)

Artikel 14.- Bijeenkomst.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de maatschappelijke zetel of in de plaats vastgesteld in de

bijeenroepingsberichten.

De jaarvergadering wordt gehouden op de vijfde van de maand juni van elk jaar om twintig (20.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag

is, gehouden. (...)

Artikel 15.- Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

De aandeelhouder, die verschillende aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als hij aandelen bezit. (...)

Hoofdstuk V : Maatschappelijke bescheiden, Winstverdeling.

Artikel 17.- Maatschappelijke bescheiden

Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder kalenderjaar en eindigt op eenendertig december van

hetzelfde kalenderjaar. (...)

Artikel 18.- Uitkering

Het batig saldo dat de balans aanwijst, nadat alle lasten, algemene kosten en de nodige afschrijvingen,

provisies en waardeverminderingen, zijn afgetrokken, maakt de jaarlijkse netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt vijf ten honderd (5%) voor de wettelijke reserve afgehouden en zulks tot beloop van een

tiende van het maatschappelijk kapitaal.

Het overblijvende mag aan de vennoten toegekend worden, doch de algemene vergadering mag dit ook,

geheel of gedeeltelijk aanwenden voor reserves en provisies, voor bijkomende afschrijvingen of voor een

overdracht. (...)

Artikel 20.- Vereffening

De netto-opbrengst van de vereffening zal tussen alle maatschappelijke aandelen, per gelijke delen, verdeeld

worden. Desgevallend zullen eerst alle aandelen op gelijke voet geplaatst worden door aan de volstortingsplicht te

voldoen. (...)

II. OVERGANGSBEPALINGEN

Eerste jaarvergadering - Eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van de neerlegging van de uitgifte van onderhavige oprichtingsakte

op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel tot en met éénendertig december tweeduizend veertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend vijftien. (...)

III. INSCHRIJVING - AFBETALING EN ANDERE BEPALINGEN.

A. INSCHRIJVING EN AFBETALING.

En onmiddellijk wordt op de honderd (100) maatschappelijke aandelen ingeschreven als volgt:

Inbreng in geld:

Mevrouw ELSEN Chantal Thérèse Josephine, voornoemd, verklaart in te schrijven op honderd (100)

maatschappelijke aandelen, tegen de prijs van honderd zesentachtig (186,00) euro per aandeel of voor

achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro.

Mevrouw Chantal Thérèse Josephine Elsen, voornoemd, verklaart de haar toebedeelde aandelen te volstorten

ten belope van achttienduizend zesthonderd (18.600,00) euro. (...)

(Notaris Bernard Tuerlinckx te Haacht, voornoemd, verklaart dat de gelden, hetzij een bedrag van

achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro werden neergelegd op een rekening, geopend op naam van de

vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Fortis.)

D. BENOEMINGEN.

Mevrouw Chantal Thérèse Josephine Elsen, voornoemd, die hier tussenkomt, wordt voor onbepaalde duur tot

statutair zaakvoerder benoemd. Zij verklaart haar mandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden. Het mandaat

zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. (...)

Voor gelijkvormig uittreksel,

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte.

De instrumenterende notaris, Bernard Tuerlinckx, te Haacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 31.08.2015 15567-0390-011
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 24.08.2016 16465-0515-011

Coordonnées
ACE REWARD

Adresse
RESEDALAAN 16 1910 KAMPENHOUT

Code postal : 1910
Localité : KAMPENHOUT
Commune : KAMPENHOUT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande