27/09/2013
ÿþV o b b e h o u
a a n t
B e l g i : S t a a t s
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 S E P . . 2 O 1 5
) t - : 2 ~ 1 j ~ ~ ` q
~ ~ ~ , ~ ,
G r i f f i e
1 L u i k
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 6 4 . 7 6 1 . 9 2 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : K e m p e n e e r A c t i f G a r d e n
( v e r k o r t ) : K e m p e n e e r A G
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 6 5 7
1 7 0 1 D i l b e e k ( I t t e r b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
s j S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k . l i , d e ; 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 b o e k 1 4 v a k 1 0 . O n t v a n g e n ; v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M a r t i n e t W a u t e r s , D e I n s p e c t e u r , . " , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t : f ; - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " K e m p e n e e r ; i A c t i f G a r d e n " , a f g e k o r t " K e m p e n e e r A G " n a a r " A c t i f G a r d e n S e r v i c e s " . - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 1 : R e c h t s v o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j ; ; d r a a g t d e b e n a m i n g " A c t i f G a r d e n S e r v i c e s " .
- E e n v e r s l a g m e t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o e l w i j z i g i n g w e r d o p g e s t e l d o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r i n g e v o l g e a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t i n b i j l a g e e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d e n h i e r u i t v o l g e n d i s g e e n v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f ; : e n p a s s i e f n o d i g u i t g a a n d e v a n d e z e g e n o e m d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e l e z i n g h e t v e r s l a g v a n d e w e l k e z i j n o p g e s t e l d i n g e v o l g e a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n k e n n i s v a n t e F ; h e b b e n m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e z e .
I n b i j l a g e a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p i j o p g e s t e l d o p 3 1 m e i 2 0 1 3 .
D i t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n ; ; d e z e a k t e D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . - D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 3 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : , ;
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) D e i n v o e r , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e v e r h u u r , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n l a n d - e n ` ; t u i n b o u w m a c h i n e s , m a c h i n e s v o o r g r o e n v o o r z i e n i n g e n b o s b o u w , a n d e r e m a c h i n e s e n a a n h a n g w a g e n s , v a n l a n d - e n t u i n b o u w m a t e r i a a l e n t u i n g e r e e d s c h a p . D e h o e v e s m e d e r i j e n s m e d e r i j , s n i j t u i g s m e d e r i j e n f a b r i c a t i e l : v a n g e r e e d s c h a p ( o m v a t o n d e r m e e r f a b r i c a t i e v a n t u i n - e n l a n d b o u w g e r e e d s c h a p ) . D e o p s o m m i n g i s n i e t ; . ! l i m i t a t i e f .
2 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r , o n d e r m e e r d o o r c o m m u n i c a t i e , H R m a n a g e m e n t , a l g e m e e n m a n a g e m e n t . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t . b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , c o m m u n i c a t i e , p e r s o n e e l s b e h e e r , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g e n z o v o o r t . D e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n s e m i n a r i e s . D e o r g a n i s a t i e v a n o p l e i d i n g e n , w o r k s h o p s e n e v e n t s , i n d i v i d u e l e c o a c h i n g , o p e n , ;
o p l e i d i n g e n w o r k s h o p s . D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . ; ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . Z i j k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r a f g a a n d e d o e l s o m s c h r i j v i n g e n . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f , d e , e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r ; v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . _
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
- D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t , z o d a t d e z e b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r v a l t . H e t b o e k j a a r w e r d r e e d s g e w i j z i g d i n g e v o l g e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , r e e d s g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d a t u m 2 0 j a n u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 1 - 2 0 / 0 0 1 0 7 2 1 , d i e d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n o m h e t b o e k j a a r t e b e g i n n e n o p 1 n o v e m b e r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r .
H e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n z a l c o n f o r m w o r d e n a a n g e p a s t .
H e t a r t i k e l 1 1 l u i d t v o o r t a a n :
" A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m e l f ( 1 1 . 0 0 ) u u r .
i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . "
- D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l . ~ D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B - D o c s , t e 1 0 0 0 B r u s s e l W i l l e m d e Z w i j g e r t s t r a a t 2 7 m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e L i j s t v a n d e w i j z i g i n g e n v a n
d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t . 7 5 2 ° , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R
V o o r -
O p d e l a a t s t e b i s . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ . "
20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e ,
" ' t i y
* i i a i e j a i
1 1 1
b e
a
B + s t ;
~
, ~ ' ` : i : J A N
: Z 0 1 1
: ~ 4
" ` , ; . .
B R U S S E L
. ~ / S S E ~
r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 6 1 . 9 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K e m p e n e e r A c t i f G a r d e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 6 5 7 , 1 7 0 1 I t t e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - v e r l e n g i n g b o e k j a a r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k l i d e 2 4 . 1 2 . 2 0 1 0 b o e k 5 9 6 b l a d 5 6 v a k 2 0 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M a r t i n e W a u t e r s .
b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 n o v e m b e r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r . H e t h u i d i g b o e k j a a r h e e f t e e n a a n v a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
2 ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n .
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B V B A " O U T C O M E " , d o r p s p l e i n 2 t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I l s e G e t t e m a n s , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r t e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n r e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
v o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e - - - - - - - - - - - - - - T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t v a n d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t i k e l . 7 5 , 2 ° .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .