05/05/2014 : Ontslag en cooptatie van een bestuurder - herbenoeming van de commissaris - benoeming en herbenoeming van een bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur d.d. 14 maart 2014:
De bestuurders nemen akte van het ontslag door de heer Vital Kerckhofs, wonende te 3210 Lubbeek,
Jeugdsquare 2, als bestuurder van de vennootschap met ingang van 3 maart 2014.
Met het oog op zijn vervanging, en conform artikel 14 van de statuten, beslissen de overige bestuurders om voorlopig in de vacature te voorzien door de heer David De Craemer, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Achturenstraat 63, vanaf heden als onbezoldigd bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een termijn die zal eindigen op de eerstvolgende algemene vergadering.
Uittreksel uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d,d, 31 maart 2014:
De aandeelhouders beslissen om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coôperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Berkeniaan 8b, 1831 Diegem, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Fabio De Clercq, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat In haar naam en voor haar rekening. Het mandaat • eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2017 die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar eindigend per 30 september 2016.
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag per 3 maart 2014 van de heer Vital Kerckhofs, wonende te
3210 Lubbeek, Jeugdsquare 2, als bestuurder van de vennootschap.
Naar aanleiding van de beslissing van de bestuurders d.d ...... 14 ...... maart 2014 tot van heer
David De Craemer, wonende te 3010 Leuven (Kessel-Lo), Achturenstraat 63, aïs bestuurder van de
vennootschap ter vervanging van de heer Vital Kerckhofs, beslissen de aandeelhouders om de heer David De Craemer deflnitief te benoemen als bestuurder met ingang van 31 maart 2014. Zijn mandaat eindigt op de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016 en zal kosteloos worden uitgeoefend.
De aandeelhouders beslissen om de heer Harold G. Barksdale te herbenoemen als bestuurder van de
vennootschap en dit met ingang van 16 december 2013. Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van aandeelhouders te houden in 2016.
Voor eensluidend uittreksel
Getekend
Wemer De Wolf, bestuurder David De Craemer, bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n.en)
___bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 16.04.2014 14092-0506-030
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 09.05.2013, NGL 10.06.2013 13162-0392-033
08/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e z ; : : t e r g r i t t Ü i á t
R e c l l i b a r t k v a n K O o p t i a n s , «
t e L e u v e n , d e . 2 5 A P R . 2 0 1 2
b E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
N I I I I N I 9 N I 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 5 8 9 6 *
b e
B i s t s
I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 1 5 . 5 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D C E u r o p e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g 6 9 2 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a r r y E v e r a e r t s , d a t e e n e i n d e n a m n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 , n i e t t e v e r l e n g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l i s t o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 B , 1 9 3 1 D i e g e m t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r v a n d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e m o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 . D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e C V B A h e e f t d e h e e r F a b i o D e C l e r c q , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
V i t a l K e r c k h o f s B e s t u u r d e r
W e m e r D e W o l f
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 17.04.2012 12088-0566-033
30/05/2011 : BL562618
03/05/2011 : BL562618
18/04/2011 : BL562618
25/01/2011 : BL562618
30/12/2010 : BL562618
04/05/2010 : BL562618
12/05/2009 : BL562618
27/04/2009 : BL562618
21/01/2009 : BL562618
28/04/2015
ÿþ~ : .
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 3 1 5 5 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D C E u r o p e
M I 1 1 4 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1
O
1 1 1 I
I " _ ' . . , ' , ; 1 » ! L ~ . l _
1 ~ _ ° ~ - á
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t s e s t e e n w e g 6 9 2
3 0 1 0 K e s s e l - L o
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - R E E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D C E u r o p e " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , D i e s t s e s t e e n w e g 6 9 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / E e r s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( 2 , 0 3 5 . 2 2 3 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 9 1 4 . 7 7 7 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 / T w e e d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o ( 8 5 3 . 2 7 7 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n s t r e k t e r t o e h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
3 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5
v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 9 5 . 5 4 9 )
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
n e g e n e n v e e r t i g s t e ( 1 1 1 9 5 . 5 4 9 5 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/11/2008 : BL562618
25/09/2008 : BL562618
23/07/2008 : BL562618
05/12/2007 : BL562618
05/10/2007 : BL562618
01/10/2007 : BL562618
06/04/2007 : BL562618
10/02/2006 : BL562618
10/02/2006 : BL562618
28/09/2005 : BL562618
24/05/2005 : BL562618
30/08/2004 : BL562618
23/08/2004 : BL562618
19/05/2004 : BL562618
17/11/2003 : BL562618
29/09/2003 : BL562618
22/11/2002 : BL562618
24/10/2002 : BL562618
11/07/2002 : BL562618
11/07/2002 : BL562618
24/04/2002 : BL562618
07/02/2002 : BL562618
11/12/2001 : BL562618
20/09/2001 : BL562618
28/07/2001 : BL562618
10/07/2001 : BL562618
22/11/2000 : BL562618
18/11/2000 : BL562618
26/11/1999 : BL562618
26/11/1999 : BL562618
19/06/1999 : BL562618
15/06/1999 : BL562618
08/07/1997 : BL562618
28/06/1997 : BL562618
08/08/1996 : BL562618
21/10/1992 : BL562618
21/10/1992 : BL562618
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 07.04.2016, NGL 10.06.2016 16175-0217-024