08/05/2014
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I M U R 1 1 1
i
4
G r i f f i e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 6 4 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O O R D I N A T I O N C E N T E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 7
A . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 2 8 f e b r u a r i v a n d e b v b a M a n a g e m e n t D e c i s i o n S u p p o r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e S m e d t
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n B I Y A A D H O O , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n b e l g i s c h e r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 2 G r i m b e r g e n , T e n D o o m 3 6 , K B O n r 0 5 4 5 . 9 9 7 . 8 5 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r N i c o R e e s k e n s , w o o n a c h t i g t e T e n D o o r n 3 6 , 1 8 5 2 G r i m b e r g e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e z a a k v o e r d e r b e n o e m d d o o r B I Y A A D H O O a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t a l s o p d r a c h t d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t i n h a a r n a a m a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 1 m a a r t 2 0 1 4 . H a a r m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a c t u e l e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e r h a l v e a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : B I Y A A D H O O b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o R e e s k e n s , W i m S i x , N y g a r d S t i a n , M a r t i n A l o n s o , S a l m i n i J u r c h l i , B j e r n V a n R e e t
A l l e a k t e n d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n d e w o r d e n g e t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s ,
W i m S i x B j o r n V a n R e e t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
09/09/2013
ÿþ "
( D q . M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e t R U S S È L
G r i f f i e 2 8 A Q U 1 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 6 4 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O O R D I N A T I O N C E N T E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 m e i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b e e r J u r c h i l S A L M I N I v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
M a n a g e m e n t D e c i s i o n S o l u t i o n s b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k D e S m e d t B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i m S i x B e s t u u r d e r
14/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 11.06.2013 13169-0146-037
07/02/2013
ÿþ M o a z +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 8 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
I A I I I I I I I V I I I I ~ I
+ 1 3 0 2 3 9 0 9 *
V o b e h a a a n B e k , S t a a t
i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 6 4 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O O R D I N A T I O N C E N T E R
R e c h t s v o r m ' : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P o z z o n i M a r c e l l o a i s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
2 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n :
a . d e h e e r N Y G A R D S t i e n w o o n a c h t i g t e N o o r w e g e n , 1 3 5 6 B e k k e s t u a , G j o n n e s s k o g e n 6 ,
b . d e h e e r V A N R E E T B j b r n w o o n a c h t i g t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , P u t a k k e r s t r a a t 4 4 ,
a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H u n m a n d a a t l o p e n t o t
o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a c t u e l e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t d e r h a l v e a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : M a n a g e m e n t D e c i s i o n S u p p o r t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k D e S m e d t , W i m S i x , N y g a r d S t i e n , M a r t i n A l o n s o , S a i m i n i J u r c h l i , B j i i r n V a n R e e t
M a n a g e m e n t D e c i s i o n S u p p o r t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k D e S n i e d t B e s t u u r d e r
W i m S i x
B e s t u u r d e r
e
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.05.2012, NGL 23.05.2012 12124-0449-037
26/08/2011
ÿþS 3 5 M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
~ S " - 0 8 - 2 0 1 1
g R U S S E L -
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
" 1 1 1 3 5 9 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 6 4 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O O R D I N A T I O N C E N T E R
R e c h t s v o r m : N a a m o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B - 1 7 0 2 G r o o t - B i l g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m C . V . B . A . E r n s t & Y o u n g ; B e d r j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n V a n d e n : A b e e l e , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a n a g e m e n t D e c i s i o n S u p p o r t b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k D e S m e d t B e s t u u r d e r
W i m S i x
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
1
s
* 1 1 1 2 7 5 4 2 *
1 ) 8 W e
u b s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 6 4 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O O R D I N A T I O N C E N T E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u l i 2 0 1 1
1 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n s t l a g v a n G a d a m , c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n D e h a z e , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g o p 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M A R T I N A l o n s o R o t a e c h e w o o n a c h t i g t e M a d r i d , 2 8 2 2 4 P o z u e l o d e A l a r c ó n , C a m i n o d e l C e r r o d e l o s G a r r o s 3 , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r m e t i n g a n g o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d
M a n a g e m e n t D e c i s i o n S u p p o r t b v b a W i m S i x
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r k D e S m e d t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 10.06.2011 11158-0362-037
17/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.05.2010, NGL 11.08.2010 10405-0380-034
10/04/2015
ÿþ( 6 7 1 , M a f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e c h t b a n k - v a n - k o o p h a n g e l B r u s s e l . .
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 0 » A R T 7 1 1 1 , 5
t e r g r i f f i e v a n d e i ë l t a n d s t a l i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 1 6 4 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E C C O C O O R D I N A T I O N C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d k u s t l a a n 1 6 B - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 m e i 2 0 1 4 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C . V . B . A . m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D I E G E M , D e K l e d e n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e H e e r H e r m a n V a n D e n A b e e l e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e m a a t s c h a p p i j . Z i j n m a n d a a t l o o p t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e b o e k j a a r 2 0 1 6 .
B I Y A A D H O O b v b a W i m S i x
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o R e e s k e n s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 26.06.2009 09328-0390-034
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10/04/1991 : BL535487
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