09/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e i k t é
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 . 1 3 1 1 1 1 1 1 i d
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h . . . . . .
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 3 2 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D E S S A S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
e r g e ~ ~ g d / o n t v a n ~ ~ n Q
p
t a t e t h g 4 1 4
t e r r e c h t b a n k v a n f e
h t b a n k v a n o o ~ e r l a n d s r a l i y ~
- - - - k o o p h a n d e l 8 r u s s e !
> 0 4 1 1 1
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 6 5 3 D W O R P M O L E N B E E K S T R A A T 2 8 B U S 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - A A N N E M I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N I N D E N E D E R L A N D S E T A A L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 7 m a a r t 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E l s e n e d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n C V B A A D E S S A S E R V I C E S w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 3 5 D w o r p , M o l e n b e e k s t r a a t 2 8 , b u s 2 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n n a u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n :
V i e r d e b e s l i s s i n g
A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l a l s v o l g t :
" S T A T U T E N
A r t i k e l 1 : A A R D E N B E N A M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n a a r d .
N D e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s " M A S S E M I N C O N S U L T I N G "
A r t i k e l 2 : M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 3 D w o r p , M o l e n b e e k s t r a a t , 2 8 b u s 2 .
D e z e t e l k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t o f i n h e t
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t , o p e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t o v e r a l l e
b e v o e g d h e d e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n a u t h e n t i e k t e
l a t e n v a s t s t e l l e n .
O p e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p v e s t i g i n g e n , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , w e r k p l a a t s e n , o p s l a g p l a a t s e n o f f i l i a l e n o p r i c h t e n i n
z B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
e i c à A r t i k e l 3 : M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n a n d e r e n , a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- d e u i t v o e r i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n a l l e p r o g r a m m a ' s e n o m h e t e v e n w e l k e s o f t w a r e ,
- o n t w i k k e l i n g , h o s t i n g e n o n d e r h o u d v a n w e b s i t e s e n a l l e a n d e r e m u l t i m e d i a p r o d u c t e n ,
p r o d u c t i e , v e r h u u r , v e r v a a r d i g i n g e n v e r k o o p v a n a l l e a u d i o v i s u e l e e n m u l t i m e d i a p r o d u c t e n ,
- p r o d u c t i e e n d u p l i c a t i e v a n c d - r o m ,
s - e l e k t r o n i s c h p u b l i c e r e n ,
0 h e t o n t w e r p , d e i m p l e m e n t a t i e v a n g r a f i s c h e b e e l d e n e n a l l e m e d i a h i e r u i t v l o e i e n d ,
i m p l e m e n t a t i e e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , t Y 1 - d e s t u d i e v a n a l l e p r o b l e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n d e o n t w i k k e l i n g v a n
i n f o r m a t i c a e n a a n s l u i t i n g e n o p a l l e i n f o r m a t i c a n e t w e r k e n i n d e w e r e l d ,
- a n a l y s e e n p r o g r a m m e r i n g ,
- a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , i m p o r t , i m p l e m e n t a t i e e n o n d e r h o u d v a n a l l e c o m p u t e r h a r d w a r e e n s o f t w a r e a l s m e d e a l l e e l e k t r o n i s c h e a p p a r a t e n , c o m m u n i c a t i e m e d i a o n d e r s t e u n e n d e p r o d u c t e n e n t e l e c o m m u n i c a t i e ,
D p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o p l e i d i n g e n a d v i s e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e g e b i e d e n v a n d e i n f o r m a t i c a ,
- v e r k o o p e n a l l e v o r m e n r e d a c t i e ,
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s e n b e d r i j f s s p e l e n ,
d e r e a l i s a t i e v a n a l l e d r u k w e r k ,
a f d r u k k e n v a n a l l e c o m m e r c i ë l e e n p a r t i c u l i e r e d r u k w e r k e n ,
p u b l i c e r e n , a a n k o o p , p r o d u c t i e e n v e r k o o p v a n a l l e d r u k w e r k i t e m s , p a p i e r e n
k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , a l s m e d e a l l e m a k e l a a r d i j v a n d e z e o b j e c t e n ,
Z i j h e e f t e v e n e e n s b e t r e k k i n g o p :
- d e p r o d u c t i e , u i t v o e r i n g e n l e v e r i n g v a n i n f o r m a t i c a d i e n s t e n , a u d i o v i s u e l e m e d i a , h e t s c h r i j v e n
v a n a r t i k e l s , h e t o n t w i k k e l e n v a n v i d e o ' s v o o r e l k e t e l e v i s i e m e d i a , i n t e r n e t , d v d e n p e r s ,
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , o p l e i d i n g e n e n a u d i t i n c o m m u n i c a t i e , f i n a n c i e r i n g , i n v e s t e r i n g e n , b e l e g g i n g e n , m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , l o g i s t i e k e n i n f o r m a t i c a ,
- D e v e n n o o t s c h a p b i e d t o o k v o o r e i g e n r e k e n i n g o f i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , a l l e b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , i n i t i a t i e v e n o f
o n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n , f o n d s e n o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s b e d o e l d v o o r c r e a t i e ,
b e v o r d e r i n g , v e r g e m a k k e l i j k i n g o f a a n m o e d i g i n g , d i r e c t o f i n d i r e c t , e l k h a n d e l s z a a k z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d .
B i j g e v o l g , h e e f t h e t b e d r i j f h e t r e c h t , z o n d e r d a t d e z e - u i t e e n z e t t i n g l i m i t a t i e f i s ;
v e r w e r v e n e n / o f a f s t a n d d o e n , o p w e l k e w i j z e o o k , t e h u r e n o f t e v e r h u r e n , t e b o u w e n , t e t r a n s f o r m e r e n , t o e k e n n e n , u i t t e w i s s e l e n o f h e t l a t e n p r o d u c e r e n v a n e i g e n d o m m e n g e b o u w d o f n i e t g e b o u w d i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d ;
- h e t n e e r l e g g e n v a n a k t e n m e t b e t r e k k i n g o p , d i r e c t o f i n d i r e c t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , h e t b e h e e r e n h e t v e r s t r i j k e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o n d e r n e m i n g o f d i e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n m o e d i g e n d z i j n v o o r d i t d o e l , a l l e m a k e l a a r s h a n d e l i n g e n d i e v e r b o d e n z i j n v o o r d e o n d e r n e m i n g ;
- v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e s t e u n o f a n d e r e , b e l a n g o f p a r t i c i p a t i e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n , c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n v e r e n i g i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n r e a l i s e r e n v a n d e z e b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s ;
- r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , h e t b e h e e r , d e c o n t r o l e e n o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n , c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t ;
- h e t v e r s c h a f f e n v a n a l l e a d v i e s e n b i j s t a n d o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g , a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n , c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f p a r t i c i p a t i e h e e f t ;
- h e t z e l f o n d e r n e m e n o f l a t e n o n d e r n e m e n v a n d e s t u d i e e n d e p r a k t i s c h e r e a l i s a t i e v a n a l l e p r o b l e m e n z o w e l t e c h n i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e , f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n o r g a n i s a t i e d i e z i c h v o o r d o e n i n h e t k a d e r v a n h a a r s o c i a a l d o e l ;
v o o r b e r e i d e n , o p s t e l l e n e n a f r o n d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l l e m a r k t e n v a n a r b e i d o f t o e b e h o r e n e n h e t m a k e n v a n a l l e d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e k r e d i e t o f g a r a n t i e a c t i v i t e i t e n . I n h e t a l g e m e e n , h e t h a n d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t d o e l ,
- v a n h e t v e r w e r v e n v a n h y p o t h e k e n o f i n a n d e r e v o r m e n ;
- h e t n e e r l e g g e n , i n h e t a l g e m e e n , v a n a l l e a k t e n d i e v a l l e n i n z i j n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d i r e c t o f i n d i r e c t , b i n n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g .
- Z i j k a n m e t n a m e z i c h b o r g s t e l l e n e n h e t g e v e n v a n p e r s o o n l i j k e o f r e ë l e g a r a n t i e t e n g u n s t e v a n e e n p e r s o o n o f b e d r i j f v e r w a n t o f n i e t .
- H e t b e d r i j f k a n v o o r z i c h z e l f e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ' e n / o f d a a r m e d e , m e t n a m e d o o r o v e r n a m e v a n p a r t i c i p a t i e s h a n d e l e n .
- Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e h a n d e l s - o f b u r g e r l i j k e h a n d e l i n g e n o n d e r n e m e n , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b o s b o u w o f a n d e r e a g r a r i s c h e a c t i v i t e i t e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t b e t r e k k i n g h e b b e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n n a t u u r d e i m p l e m e n t a t i e v e r g e m a k k e l i j k t o f o n t w i k k e l t .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n g e ï n t e r e s s e e r d d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n t e k e n i n g , h e t n e m e n v a n a l l e p a r t i c i p a t i e s n a t i o n a a l e n / o f i n t e r n a t i o n a a l , f i n a n c i ë l e i n t e r v e n t i e s , o f o p h e t e v e n w e l k e a n d e r e m a n i e r , o f a n d e r s z i n s i n w e l k e v o r m , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f b e d r i j v e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , m e t a l s d o e l s o o r t g e l i j k s , o v e r e e n k o m s t i g , s a m e n h a n g e n d o f n u t t i g v o o r d e u i t v o e r i n g , u i t b r e i d i n g e n / o f o n t w i k k e l i n g v a n a l l e o f e e n d e e l v a n h e t s o c i a a l d o e l e r v a n .
A r t i k e l 4 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n w o r d e n o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e n o m e n o p d e z e l f d e w i j z e a l s e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 5 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p e e n s o m v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e . w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
A r t i k e l 6 : S T E M M I N G D O O R D E E V E N T U E L E V R U C H T G E B R U I K E R
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t o p d e a a n d e l e n w o r d e n d e a a n v e r w a n t e r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 7 : O V E R D R 4 C H T E N O V E R G A N G V A N A A N D E L E N
A / V r i j e o v e r d r a c h t
D e a a n d e l e n m o g e n o n d e r d e l e v e n d e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f m o g e n w e g e n s o v e r l i j d e n o v e r g a a n , z o n d e r i n s t e m m i n g , a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r , a a n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e o p g a a n d e o f n e e r d a l e n d e l i j n v a n d e v e n n o t e n ,
B / O v e r d r a c h t m e t t o e s t e m m i n g e n v o o r k o o p r e c h t
V o o r e e n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g a a n a n d e r e d e r d e n d a n d i e g e n e v e r m e l d i n d e v o r i g e a l i n e a , o n d e r k o s t e l o z e o f b e z w a r e n d e t i t e l , i s d e p r o c e d u r e v a n t o e s t e m m i n g e n e v e n t u e e l d a a r o p v o l g e n d d e p r o c e d u r e v a n v o o r k o o p r e c h t v a n t o e p a s s i n g .
1 . O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n
E l k e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n w i l o v e r d r a g e n a a n e e n a n d e r e p e r s o o n d a n d i e g e n e v e r m e l d o n d e r p u n t A / , m o e t o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d d e i n s t e m m i n g k r i j g e n v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
H i e r v o o r m o e t h i j p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f e e n v e r z o e k s t u r e n n a a r h e t b e s t u u r s o r g a a n , m e t v e r m e l d i n g v a n d e n a a m , v o o r n a a m , h e t b e r o e p e n a d r e s v a n d e p e r s o n e n d i e a l s o n t v a n g e r w o r d e n v o o r g e s t e l d a l s m e d e h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r d e o v e r d r a c h t w o r d t o v e r w o g e n e n d e a a n g e b o d e n p r i j s .
1 1 2 B i n n e n d e a c h t d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d i t s c h r i j v e n m e l d t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e i n h o u d e r v a n , . e p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , a a n e l k v a n d e v e n n o t e n m e t h e t v e r z o e k d a t z e b i n n e n e e n t e r m i j n v a n
v e e r t i e n d a g e n s c h r i f t e l i j k h u n i n s t e m m i n g o f w e i g e r i n g b e k e n d t e m a k e n e n m e t d e m e l d i n g d a t
e e n o n t h o u d i n g b e s c h o u w d w o r d t a l s e e n i n s t e m m i n g . D i t a n t w o o r d m o e t e n z e p e r a a n g e t e k e n d b s c h r i j v e n g e v e n .
C U r e B i n n e n d e w e e k n a h e t v e r v a l l e n v a n d e a n t w o o r d t e r m i j n l a a t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e o v e r d r a g e r w e t e n w e l k g e v o l g e r a a n h e t v e r z o e k w o r d t g e g e v e n .
n i A l s e r g e e n t o e s t e m m i n g w o r d t g e g e v e n v o o r d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n , d a n i s h i e r g e e n b e r o e p t e g e n m o g e l i j k .
I n d i e n d e v e n n o t e n h e t n i e t e e n s z i j n m e t d e v o o r g e s t e l d e o n t v a n g e r s h e e f t d e o v e r d r a g e r t i e n d a g e n n a d a t d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t v e r z o n d e n o m t e b e s l i s s e n e n t e m e l d e n
N o f h i j d e o v e r d r a c h t n o g s t e e d s w i l u i t v o e r e n o f n i e t . I n d i e n d e o v e r d r a g e r d i e e e n w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t h e e f t g e k r e g e n d i t n i e t m e l d t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a n g a a t m e n e r v a n u i t d a t h i j h e t p l a n v a n o v e r d r a c h t o p g e e f t . I n d i e n h i j h e t p l a n n i e t o p g e e f t , o n t s t a a t e r v o o r d e a n d e r e v e n n o t e n e e n v o o r k o o p r e c h t o p d e a a n d e l e n d i e i n v e r k o o p w o r d e n g e z e t . H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l
l e d i t m e t e e n a a n d e v e n n o t e n l a t e n w e t e n .
B i n n e n d e m a a n d n a d e z e m e l d i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n k u n n e n d e a n d e r e v e n n o t e n e e n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n p r o r a t a d e a a n d e l e n d i e z e i n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n . A l s s o m m i g e v e n n o t e n h u n v o o r k o o p r e c h t n i e t u i t o e f e n e n , d a n w o r d t h e t v o o r k o o p r e c h t v a n d e v e n n o t e n d i e h e t w e l u i t o e f e n e n g r o t e r , n o g s t e e d s p r o r a t a d e a a n d e l e n w a a r z e a l e i g e n a a r v a n z i j n .
s i I n d i e n e e n v e n n o o t n i e t s l a a t w e t e n , g a a t m e n e r v a n u i t d a t h i j h e t a a n b o d a f s l a a t .
A l s h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d , d a n w o r d e n d e a a n d e l e n g e k o c h t a a n d e p r i j s d i e d o o r
. d e d e r d e w e r d v o o r g e s t e l d o f , i n g e v a l v a n b e t w i s t i n g v a n d e p r i j s , a a n d e p r i j s d i e w o r d t b e p a a l d d o o r e e n d e s k u n d i g e d i e d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e H a n d e l s r e c h t b a n k i n k o r t g e d i n g w o r d t a a n g e d u i d o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j . E e n v e n n o o t d i e d e a a n d e l e n v a n e e n a n d e r e
. Z v e n n o o t k o o p t i n t o e p a s s i n g v a n d e h i e r b o v e n a l i n e a s , b e t a a l t d e p r i j s e r v a n b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e p r i j s .
p D e m e l d i n g e n d i e g e d a a n w o r d e n b i j t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l , g e b e u r e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n b i j d e p o s t w a a r b i j d e t e r m i j n e n b e g i n n e n t e l o p e n v a n a f d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g v a n
. d e b r i e f v e r m e l d o p h e t b e w i j s v a n o n t v a n g s t .
D e b r i e v e n k u n n e n g e l d i g n a a r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r s t u u r d o p h e t l a a t s t e a d r e s d a t b i j d e
v e n n o o t s c h a p b e k e n d i s .
2 . O v e r g a n g b i t o v e r l i j d e n
V o o r a f g a a n d e b e p a l i n g e n z i j n m u t a t i s m u t a n d i s v a n t o e p a s s i n g o p e e n o v e r g a n g b i j o v e r l i j d e n n a a r d e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e n i e t v a n r e c h t s w e g e v e n n o o t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
E r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f l e g a t a r i s ( s e n ) v a n a a n d e l e n d i e a n d e r e p e r s o n e n z i j n d a n d i e v e r m e l d o n d e r p u n t A / , m o e t e n e e n t o e s t e m m i n g v r a g e n . Z i j k u n n e n e e n t o e s t e m m i n g a f d w i n g e n i n d i e n n i e t a l l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r k r e g e n a a n d e l e n b i n n e n d e v o o r z i e n e t e r m i j n z i j n o v e r g e n o m e n .
A r t i k e l 8 : A A N D E L E N R E G I S T E R
D e n o m i j t a l e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r d a t b e w a a r d w o r d t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w a a r e l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e h e t k a n r a a d p l e g e n . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n o v e r d r a c h t e n e n v e r v r e e m d i n g e n v a n a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r g e n o t e e r d .
A r t i k e l 9 : A A N D U I D I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e v o o r b e p e r k t e o f o n b e p e r k t e d u u r w o r d e n b e n o e m d e n i n h e t l a a t s t e g e v a l d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r s a a n d u i d t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n m a n d a a t e n - i n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n - h u n b e v o e g d h e d e n , I s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r d a n k r i j g d e z e a l l e b e h e e r s b e v o e g d h e d e n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e h e e r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e d e r d e n g e e n r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , a n d e r s d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 1 0 : B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e W e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n , a l s v e r w e e r d e r o f e i s e r ,
E l k e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A r t i k e l 1 1 : B E Z O L D I G I N G E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e p a a l t o f h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r a l d a n n i e t g r a t i s w o r d t u i t g e o e f e n d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o f d e e n i g e v e n n o o t h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f p r o p o r t i o n e l e b e z o l d i g i n g . D e b e z o l d i g i n g w o r d t g e b o e k t i n d e a l g e m e n e k o s t e n , o n a f h a n k e l i j k v a n e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
A r t i k e l 1 2 : T O E Z I C H T O P D E V E N N O O T S C H A P
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a o p g e s o m d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l e r g e e n c o m m i s s a r i s w o r d e n a a n g e s t e l d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
I n e e n d e r g e l i j k g e v a l b e s c h i k t e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l o v e r d e o n d e r z o e k - e n t o e z i c h t b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s s e n . E l k e v e n n o o t k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t , D e z e w o r d t e n k e l d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e z o l d i g d a l s h i j m e t i n s t e m m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e b e z o l d i g i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e p a a l d d o o r e e n g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n w o r d e n d e b e m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t b e k e n d g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 : B I J E E N K O M S T V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v i n d t e l k j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i t e l k e n s o m t w i n t i g u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e v e r m e l d s t a a t i n d e b i j e e n r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s .
D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n o f o p v e r z o e k v a n v e n n o t e n d i e e e n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d s t a a t .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p i n i t i a t i e f v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f c o m m i s s a r i s s e n . D e b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a e n w o r d t o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E r i s g e e n b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t a l s a l l e v e n n o t e n e r m e e i n s t e m m e n b i j e e n t e k o m e n .
D e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n w o r d e n b e w a a r d i n e e n r e g i s t e r g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e d a t w e n s e n _ D e k o p i e ë n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
n c
4 . %
~
. ~
e c p
A r t i k e l 1 4 : S T E M R E C H T
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n g e e f t e l k a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A r t i k e l " 1 5 : V E R D A G I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E l k è g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k a n s t a a n d e d e z i t t i n g d o o r h e t b e h e e r w o r d e n v e r d a a g d v o o r d r i e w e k e n . D e z e v e r d a g i n g a n n u l e e r t e l k e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l o v e r d e z e l f d e a g e n d a b e r a a d s l a g e n e n d e f i n i t i e f m o e t e n b e s l i s s e n .
A r t i k e l 1 6 : J A A R R E K E N I N G E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n , e n s t e l t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s s e n a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
A r t i k e l 1 7 : W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n d e a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s v a s t g e s t e l d v o l g e n s d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g , v e r t e g e n w o o r d i g t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f p e r c e n t ( 5 % ) i n g e h o u d e n o m e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s a a n t e l e g g e n . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t f o n d s i n k w e s t i e e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t a l s d e r e s e r v e v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k w e r d g e b r u i k t .
H e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r e n m i t s n a l e v i n g v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e d i v i d e n d e n w o r d e n b e t a a l d o p d e p l a a t s e n h e t t i j d s t i p b e p a a l d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 8 : O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r v e r b o d , d o o r f a i l l i s s e m e n t , i n s o l v e n t i e o f d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 9 : V E R E F F E X I N G - V E R D E L I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p w e l k o g e n b l i k e n v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o n d e r v e r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k h e i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) a a n t e d u i d e n e n z i j n / h u n b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n t e b e p a l e n ,
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e l i q u i d a t i e , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i v a v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t , d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n a f b e t a a l d , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d v o e r d e a a n d e l e n d i e v o o r e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t n e t t o a c t i v a w o r d t v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n w a a r o v e r z i j b e s c h i k k e n w a a r b i j e l k a a n d e e l e e n g e l i j k r e c h t v e r l e e n t . ,
A r t i k e l 2 0 : G E M E E N ' E C H T
D e p a r t i j e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g n a t e l e v e n , B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d a t ' W e t b o e k , w a a r n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e v a n i s a f g e w e k e n , b e s c h o u w d a l s d e e l u i t m a k e n d v a n d e h u i d i g e a k t e , e n c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d a t W e t b o e k w o r d e n a l s o n g e s c h r e v e n b e s c h o u w d . "
V o o r - p e h Q u d e h
a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b l a d
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p V O O R E E N S L U I T E N U U I T R E K S E ~ .
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a " 1 J E R O M E O T T E
~ N O T A R I S
U i t g i f t e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e e o _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 ) 1 1 . 0 1 1 1 1 1 1 1
7 R 1 8 1 i N A I , t t E C O M M E R C E
1 0 A V R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 4 3 2 . 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D E S S A S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 3 5 M O N T - S A I N T - G U I B E R T - R U E E D O U A R D B E L I N 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O L I V I E R D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 7 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à I x e l l e s 3 q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s c r l A D E S S A S E R V I C E S , a y a n t s o n
s e
s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e E d o u a r d B e l i n 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
. - P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
° L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « M A S S E M I N C O N S U L T I N G »
e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e I d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
u D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
a - b ) R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a
" p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r M a r c G I L S O N ,
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L « D G S T &
P A R T N E R S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E . V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , d é s i g n é
ª% p a r l e g é r a n t , s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1
ª% d é c e m b r e 2 0 1 3 , c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r p r i s
I c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s . L e g é r a n t a t t i r e l ' a t t e n t i o n q u ' i l . n e s ' e s t p a s é c o u l é p l u s d e t r o i s m o i s e n t r e l a d a t e d u r a p p o r t e t l a d a t e d e l a s i t u a t i o n e t q u e l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é à c e j o u r n e p r é s e n t e n t p a s d e d i f f é r e n c e s
m a r q u a n t e s p a r r a p p o r t à c e t t e s i t u a t i o n .
l 1 . e r a p p o r t r é v i s o r a l c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
â 9 : « I V . C O N C L U S I O N S
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a
, s e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e u n e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
ª% , L ' a c t i f n e t d e 5 3 6 8 3 , 2 2 E e s t s u p é r i e u r d e 3 5 , 0 8 3 , 2 2 é p a r r a p p o r t a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l
d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 6 .
P o u r l a S C i v P R L « D G S T & P A R T N E R S » ,
. M a r c G I L S O N ,
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t é t a t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s e t é t a t à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) T r a n s f o ' n a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , d e m e u r e n t i n t a c t s , d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n s e r v e l e n u m é r o R P M d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 0 8 3 3 , 4 3 2 . 5 1 2 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
d ) D é m i s s ' o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l ' a n c i e n n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , é t a n t
1 ) M o n s i e u r M A S S O N G a ë t a n C l a u d e B e r n a r d , n é à S o i g n i e s , l e o n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 7 3 1 0 1 1 0 2 5 8 4 , d o m i c i l i é à P e r w e z , r u e S a i n t - R o c h , 6 3 ;
2 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A D E S S A S O F T W A R E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , C o u r d u L a v o i r , 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 6 3 0 . 5 7 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n a n t , M o n s i e u r M A S S O N G a ë t a n , p r é n o m m é .
3 ) L a s o c i é t é a n o n y m e A D E S S A C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , r u e S a i n t - R o c h , 6 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 6 6 7 . 6 7 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M A S S O N G a ë t a n , p r é n o m m é ;
4 ) L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K A T R A S C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 2 H e u s y , a v e n u e d e s T i l l e u l s , 1 3 b o î t e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 5 0 4 . 4 9 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S C H I L S F r é d é r i c , d o m i c i l i é à V e r v i e r s , r u e d u P a r c , 9 .
L ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e j u s q u ' à c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 6 5 3 D w o r p , M o l e n b e e k s t r a a t , 2 8
b o î t e 2 , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m , r é s o l u t i o n :
A d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e . E u é g a r d a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e e t d ' a r r ê t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o m m e s u i t
r _ )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e
M o n s i e u r M A S S E M I N F r a n c i s C l a u d e , n é à A n g o u l ê m e ( F r a n c e ) , l e d i x - s e p t a o û t m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e - s e p t , n u m é r o n a t i o n a l 5 7 0 8 1 7 5 5 5 9 1 , d o m i c i l i é à 1 6 5 3 D w o r p , M o l e n b e e k s t r a a t , 2 8
b o i t e 2 , i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é e t q u i a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e
g é n é r a l e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t m a n d a t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l ' a d o p t i o n d e s n o u v e a u x s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à A S B L P A R T E N A à B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A n s p a c h n ° 1 a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
R e s e r v é v o i e B - S u i t e
a u P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a
M o n i t e u r p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
b e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J E R O M E 0 1
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t :
22/06/2012
ÿþ~ ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
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R l I I l I u I l l l I I U I I l I i i U h U l I I
M Í * i z i u o a s "
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T R i B E I N A L D I M M E R C E
t 2 - o s - e g
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N I V E L L E S
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 3 . 4 3 2 . 5 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D E S S A S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u s k o O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E E L I M I T E E S i è g e Y C h a m p V a l l é e 1 7 b t e A - 1 3 4 8 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
M o n s i e u r M a s s o n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S P R L A D E S S A S E R V I C E S , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e ; R u e E d o u a r d B e l i n 1 - 1 4 3 5 M o n t s a i n t g u i b e r t e n d a t e d u l e r m a i 2 0 1 2 .
M A S S O N G a é t a n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
( s i g n e r a u v e r s o )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d a V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 30.05.2012 12135-0477-009
22/03/2012
ÿþ4
t l
M o d P D F 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 m a r s 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r
s i x a n s :
I . L a S P R L A D E S S A S O F T W A R E d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à O t t i g n i e s , C o u r d u L a v o i r , 8 , R P M N i v e l l e s 0 8 9 7 . 6 3 0 . 5 7 5 p o u r l a q u e l l e a g i r a , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G a ë t a n M A S S O N , d o m i c i l i é á P e r w e z , r u e S a i n t - R o c h , 6 3 ,
2 . L a S A A D E S S A C O N S U L T I N G , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à P e r w e z , r u e S a i n t - R o c h , 6 3 , R P M N i v e l l e s 0 8 7 7 . 6 6 7 . 6 7 8 , p o u r l a q u e l l e a g i r a , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r G a ë t a n M A S S O N , s u s d i t ,
3 . l a S P R L K A T R A S C O N S U L T d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à V e r v i e r s , r u e d u P a r c , 9 , p o u r l a q u e l l e a g i r a , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r é d é r i c S C H I L S , d o m i c i l i é à V e r v i e r s , r u e d u p a r c , 9 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r é u n i , d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r s i x a n s , l a S . A . A D E S S A C O N S U L T I N G , p o u r l a q u e l l e a g i r a e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G a ë t a n M A S S O N s u s d i t .
S u i t l a s i g n a t u r e d e M a î t r e A l i n e H u g é , m a n d a t é e p o u r l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e
0 8 3 3 . 4 3 2 . 5 1 2
A D E S S A S E R V I C E S
N ° d ' e n t r e p r i s e :
" D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
" i z o s i a a s
r e e
R é s e [ a u M o n i t + b e l g
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r u e C h a m p s V a l l é e , 1 7 A à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 9 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
W
i m I ~ 1 ~ I ~ M I I I I I I W N
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F R i B U N A L D E C O M M E R C E
0 i - 0 2 - 2 0 1 1
G r e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 3 7 . 4 1 1 a . S A D ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D E S S A S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C h a m p V a l l é e 1 7 A à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p e r t q u e :
1 . M o n s i e u r M A S S O N G a ë t a n C l a u d e B e r n a r d ( N N : 7 3 . 1 0 . 1 1 0 2 5 - 8 4 ) , n é à S o i g n i e s , l e o n z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , é p o u x d e M a d a m e C h r i s t e l l e H I C T E R , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à P e r w e z , r u e S a i n t - R o c h , n u m é r o 6 3 .
2 . M o n s i e u r M A R I N - L A F L E C H E V i n c e n t G e o r g e s M a r c e l ( N N : 6 9 . 0 5 . 2 2 5 6 7 - 6 3 ) , n é à L a o n ( F r a n c e ) , l e v i n g t - d e u x m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , é p o u x d e M a d a m e A d r i a n a S A N C H E Z - L E R M A , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à O s a k a ( J a p o n ) , N i s h i - K u , T o s a b o r i , 2 - 3 - 3 4 # 6 0 1 .
3 . M o n s i e u r K E T E L S L E G E R S K o e r t F r a n s E l i s a b e t h ( N N : 7 4 . 0 7 . 1 2 1 8 9 - 8 4 ) , n é à B i l z e n , l e d o u z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e L i - L i n g C H E N , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à V e v e y ( S u i s s e ) , A v e n u e L o u i s R u c h o n n e t , 1 2 .
4 . l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E S P A C E 3 0 1 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l C o u r d u L a v o i r , 8 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s / L o u v a i n - t a - N e u v e .
D é c l a r e n t c o n s t i t u e r u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
C e t t e s o c i é t é e s t d é n o m m é e A D E S S A S E R V I C E S e t a s o n s i è g e s o c i a l C h a m p V a l l é e 1 7 A / 1 à 1 3 4 8 - L o u v a i n - l a - N e u v e .
C A P I T A L S O C I A L
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S O U S C R I P T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u c a p i t a l s o c i a l c o m m e s u i t :
- 1 . M o n s i e u r M A S S O N G a ë t a n , 2 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t t r e n t e s i x e u r o s ( e u r 4 . 8 3 6 , - ) ,
- 2 . M o n s i e u r M A R I N - L A F L E C H E V i n c e n t , 2 2 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a t r e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s ( e u r 4 . 0 9 2 , - ) ,
- 3 . M o n s i e u r K E T E L S L E G E R S K o e r t , 2 2 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e q u a t r e m i l l e n o n a n t e - d e u x e u r o s ( e u r 4 . 0 9 2 , - ) ,
- 4 . l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E S P A C E 3 0 1 , 3 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( e u r 5 . 5 8 0 , - ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L I B E R A T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t l i b é r e r l e s p a r t s s o u s c r i t e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
R E M U N E R A T I O N
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s q u i p r é c è d e n t , i l e s t a t t r i b u é :
- 1 . M o n s i e u r M A S S O N G a ë t a n , 2 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ,
- 2 . M o n s i e u r M A R I N - L A F L E C H E V i n c e n t , 2 2 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ,
- 3 . M o n s i e u r K E T E L S L E G E R S K o e r t , 2 2 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ,
- 4 . l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E S P A C E 3 0 1 , 3 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s l o g i c i e l s e t s o f t w a r e q u e l c o n q u e s ,
- l e d é v e l o p p e m e n t , l ' h é b e r g e m e n t e t l a m a i n t e n a n c e d e s i t e s I n t e r n e t e t d e t o u s a u t r e s p r o d u i t s m u l t i m é d i a ,
- l a p r o d u c t i o n , l a l o c a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s a u d i o v i s u e l s o u m u l t i m é d i a ,
- l a f a b r i c a t i o n e t l a d u p l i c a t i o n d e C D R o m ,
- l ' é d i t i o n é l e c t r o n i q u e ,
- l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n d ' i m a g e s g r a p h i q u e s e t d e t o u s s u p p o r t s e n d é c o u l a n t , l a m i s e e n a p p l i c a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s ,
- l ' é t u d e d e t o u s p r o b l è m e s s e r a p p o r t a n t à l ' o r g a n i s a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e c o n n e x i o n s s u r t o u s r é s e a u x i n f o r m a t i q u e s d a n s l e m o n d e ,
- l ' a n a l y s e e t l a p r o g r a m m a t i o n ,
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' i m p l a n t a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u t m a t é r i e l s e t l o g i c i e l s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e t o u s a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s e t s u p p o r t s m é d i a d e c o m m u n i c a t i o n e t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n ,
- l a f o r m a t i o n e t l a c o n s u l t a n c e s e r a p p o r t a n t à t o u s d o m a i n e s i n f o r m a t i q u e s ,
- l a v e n t e e t t o u t e s f o r m e s d e r é d a c t i o n ,
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s e t d e j e u x d ' e n t r e p r i s e ,
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x d ' i m p r i m e r i e ,
- l ' i m p r e s s i o n d e t o u s i m p r i m é s c o m m e r c i a u x e t p r i v é s ,
- l ' é d i t i o n , l ' a c h a t , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u s a r t i c l e s d ' i m p r i m e r i e , d e p a p e t e r i e e t d e b u r e a u , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e s u r c e s o b j e t s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- L a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s i n f o r m a t i q u e s , a u d i o v i s u e l l e s , l a r é d a c t i o n d ' a r t i c l e s , l ' é l a b o r a t i o n d e v i d é o s , p o u r t o u t s u p p o r t t é l é v i s u e l , i n t e m e t , d v d , p r e s s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d é c o n s e i l , d e f o r m a t i o n e t d ' a u d i t e n c o m m u n i c a t i o n , f i n a n c e m e n t , i n v e s t i s s e m e n t s , p l a c e m e n t s , m a r k e t i n g , m a n a g e m e n t , l o g i s t i q u e , i n f o r m a t i q u e .
L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e u l e o u e n c o l l a b o r a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s e n t r e p r i s e s , i n i t i a t i v e s o u o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , f o n c i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e s t i n é e s à c r é e r , p r o m o u v o i r , f a c i l i t e r o u e n c o u r a g e r s o i t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t o u t e s a f f a i r e s t a n t m o b i l i è r e s q u ' i m m o b i l i è r e s . E n c o n s é q u e n c e , l a s o c i é t é a l e d r o i t , s a r i s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e :
- d ' a c q u é r i r e t / o u d ' a l i é n e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d e p r e n d r e o u d e d o n n e r e n l o c a t i o n , d e f a i r e c o n s t r u i r e , d e f a i r e t r a n s f o r m e r , d e l o t i r , d ' é c h a n g e r o u d e f a i r e p r o d u i r e t o u s l e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ;
- d e p o s e r t o u s l e s a c t e s q u i o n t t r a i t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l a g e s t i o n e t à l ' e x p i r a t i o n d e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é o u q u i e n s o n t n é c e s s a i r e s , u t i l e s o u e n c o u r a g é e s à c e t e f f e t ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d ' a g e n t i m m o b i l i e r s o n t i n t e r d i t e s p o u r l a s o c i é t é ;
- d ' a c q u é r i r , p a r i n s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , c o l l a b o r a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e , u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , s a n s d i s t i n c t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ;
- d e g é r e r , d e v a l o r i s e r e t d e r é a l i s e r c e s i n t é r ê t s e t p a r t i c i p a t i o n s ;
- d e p a r t i c i p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a d i s s o l u t i o n d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- d e f o u r n i r t o u t a v i s e t t o u t e a s s i s t a n c e , s u r t o u s l e s p l a n s p o s s i b l e s d e l a g e s t i o n d e l ' e n t r e p r i s e , à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a d i r e c t i o n d e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t
a s s o c i a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n i n t é r ê t o u u n e p a r t i c i p a t i o n ;
- d ' e n t r e p r e n d r e o u d e f a i r e e n t r e p r e n d r e l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n p r a t i q u e d e t o u s f e s p r o b l è m e s t e c h n i q u e s , s o c i a u x , é c o n o m i q u e s , f i n a n c i e r s , f i s c a u x e t d ' o r g a n i s a t i o n q u i s e p o s e n t d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l ;
- d e p r é p a r e r , d e r é d i g e r e t d e c o n c l u r e p o u r c o m p t e p r o p r e , t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x o u d e f o u r n i t u r e e t f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a n n e x e s d e c r é d i t o u d e g a r a n t i e . D e f a i r e e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à c e s o b j e t s ;
- d e c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s h y p o t h é c a i r e s o u s o u s a u t r e s f o r m e s ;
- d e p o s e r , e n g é n é r a l , t o u s l e s a c t e s q u i r e l è v e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s a c t i v i t é s d ' u n e h o l d i n g .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e s o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r e l l e - m ê m e e t / o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t / o u a v e c c e u x - c i , n o t a m m e n t p a r l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s .
E l l e p e u t g é n é r a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t / o u i m m o b i l i è r e s , a g r i c o l e s , f o r e s t i è r e s o u a u t r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e t o u t e s p a r t i c i p a t i o n s n a t i o n a l e s e t / o u i n t e r n a t i o n a l e s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s , o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e e t s o u s q u e l q u e f o r m e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n e t / o u l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
P a r t f i x e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s ' é l è v e à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e p a r t f i x e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
F o r m a t i o n d u c a p i t a l
L e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
O u t r e l e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e s a u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' a u t r e s p a r t s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s a u x q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s s o n t e x i g i b l e s a i n s i q u e l e t a u x d e s i n t é r ê t s é v e n t u e l s d u s s u r c e s m o n t a n t s e n c a s d e d é f a u t d e v e r s e m e n t d a n s l e s d é l a i s f i x é s .
A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r o u p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a s s o c i é o u n o n , d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p o u r r a d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e à l ' i n t e r v e n t i o n d e l a q u e l l e e l l e e x e r c e r a f e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n :
S o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r s e u l n o m m é ;
- S o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e r a l e s a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
I l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
S o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r s ' i l e s t s e u l ;
- S o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- S o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c e t t e a s s e m b l é e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E l l e d o i t l ' ê t r e é g a l e m e n t d a n s l e m o i s d e l e u r r é q u i s i t i o n s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d e s p a r t s s o c i a l e s .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
E c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
C h a q u e a n n é e , l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e r a l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i r a l e s c o m p t e s a n n u e l s . C e u x - c i c o m p r e n n e n t f e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e .
D i s t r i b u t i o n
S u r l e r é s u l t a t n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e d e m a n d é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D i s s o l u t i o n
O u t r e l e s c a u s e s l é g a l e s d e d i s s o l u t i o n , l a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e l i q u i d a t e u r n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n , f o r m a n t u n c o l l è g e .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
R é p a r t i t i o n
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n , d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s p a r t s .
S i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s e t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e s a m e d i d e j u i n d e u x m i l d o u z e .
R A T I F I C A T I O N D E S E N G A G E M E N T S P R I S
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o n s t i t u a n t s d e l a s o c i é t é d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r e p r e n d e n s o n n o m t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n à p a r t i r d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0 .
"
V o l e t B - S u i t e
C e s e n g a g e m e n t s s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e d è s l ' o r i g i n e . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à u n e t l ' a s s e m b l é e n o m m e à c e t t e f o n c t i o n
d ' a d m i n i s t r a t e u r / a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s M o n s i e u r G a ë t a n M A S S O N , r e p r é s e n t é , q u i a c c e p t e e t q u i c o n f i r m e q u e l ' a c c e p t a t i o n d e c e m a n d a t n e l u i e s t p a s i n t e r d i t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e