ADLEY-HOLDING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ADLEY-HOLDING
Dénomination : ADLEY-HOLDING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 542.535.054

Publication

18/04/2014
ÿþMcd Word 11.1

(pq 1.4><,,.. " In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude 1111111,1finilling11101

aan het

BeigisoF Staatsbla

BRUSSEL

R 4P nm

Griffie

Ondernemingsnr : 0542.535.054

Benaming

(voluit) : ADLEY-HOLDING

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 1830 Machelen, Steenweg op Buda 2A

(volledig adres)

Onderwerp akte: Statutenwijziging

Er blet uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van 1 april 2014, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ADLEY-HOLDING", met zetel te 1830 Machelen, Steenweg op Buda 2A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0542.535.054 RPR Brussel, de volgende beslissingen heeft genomen:(...)

Eerste besluit. Kapitaalvermindering.

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd duizend euro (100.000,00) om het te brengen van twee miljoen zeshonderd zestig duizend euro (2.660.000,00) op twee miljoen vijfhonderd zestig duizend euro (2.560.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd duizend euro (100.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en geeft de raad van bestuur opdracht nadien voormeld bedrag uit te betalen aan de vennoten naar verhouding van hun rechten, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering plaats grijpt uitsluitend op het werkelijk gestorte en voor terugbetaling vatbare kapitaal.

Tweede besluit - aanpassing statuten aan genomen besluiten

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

- artikel 5: de tekst van dit artikel wordt vervangen door de volgende:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderd zestig duizend euro (2.560.000,00) en wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/tienduizendste deel van het maatschappelijk kapitaal.

Derde besluit  Ontslag en Benoeming bestuurder

De vergadering beslist het ontslag te aanvaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BELTIM, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Sint-Jacobsplein 21 bus 00.01 ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0879.070.715 RPR Leuven, in haar hoedanigheid van bestuurder, en dit met ingang vanaf 21 februari 2014.

De vergadering beslist te benoemen tot bestuurder:

De heer Blondeel, Johan Carlo, geboren te Leuven op 30 september 1959, rijksregister nummer 890330 127-81, in huwelijk met mevrouw Vandenbroucke, Marijke, wonende te 1320 Beauvechain, Hamme-Mille, Rue du Petit Paradis 2, hier aanwezig, die zijn mandaat aanvaardt en verklaart niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Vierde besluit - machtiging raad van bestuur

De vergadering verleent aan de raad van bestuur de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Vijfde besluit - volmacht kruispuntbank van ondernemingen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

`. De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde de BVBA ETUGEST & partners, en zijn medewerkers

(ieder met de macht afzonderlijk te handelen) te Strombeek-Bever, Kleinewinkellaan 14/0001 aan te stellen ten

einde alle formaliteiten te verrichten die nodig zouden zijn ingevolge onderhavig proces-verbaal, onder meer

deze bij de kruispuntbank van ondernemingen.

Stemming.

Aile voorgaande besluiten werden genomen met unanimiteit van stemmen.(...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlagen: - een gelijkvormig afschrift

- de gecoördineerde tekst der statuten.

Notaris Sandry Gypens.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/12/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voort INI ~I~I~~I~NI~VII~VIIY uni

behouden *13164313*

aan het

Belgisch

Staatsblad





2a0uS~E1-

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : ADLEY-HOLDING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1830 Machelen, Steenweg op Buda 2A

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Sandry Gypens, Notaris met standplaats te Strombeek-Bever (Grimbergen), in datum van 15 november 2013, geregistreerd 11 bladen, 0 renvooien. Te Grimbergen op negentien november 2013. Boek 192, blad 46 vak 13. Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00), de Ontvanger (getekend) ai H. Denteneer, adviseur ai, dat er een Naamloze Vennootschap opgericht werd door:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FLEXCON, met maatschappelijke zetel te 1320 Hamme-Mille, Rue du Petit Paradis 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0876.788.938 RPR Nijvel, (...)

21 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BELTIM, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Sint-Jacobsplein 21 bus 00.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0879.070.715 RPR Leuven, (...)

3I De Heer Cappuyns, Philippe Robert, geboren te Watermaal-Bosvoorde op 11 maart 1960, rijksregister nummer 600311 465-01, echtgescheiden, wonende te Dilbeek, Kattenstraat 33 D,

4/ De Heer Mattheus, Philippe Desi, geboren te Aarschot op 7 januari 1976, rijksregister nummer 760107 001-34, in huwelijk met mevrouw Mores Sophie, wonende te 2950 Kapellen, Peedreef 65. (...)

5/ De heer Blondeel, Johan Carlo, geboren te Leuven op 30 september 1959, rijksregister nummer 590330 127-81, in huwelijk met mevrouw Vandenbroucke, Marijke, wonende te 1320 Beauvechain, Hamme-Mille, Rue du Petit Paradis 2

6/ De heer Neirincks, Bart Leo, geboren te Ninove op 10 april 1962, rijksregister nummer 620410 393-55, echtgescheiden, wonende te 3000 Leuven, Sint-Jacobsplein 21 bus 00.01, (..,)

TITEL 1. OPRICHTING.

RECHTSVORM - NAAM - ZETEL.

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en met de naam "ADLEY-HOLDING"

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1830 Machelen, Steenweg op Buda 2A,

KAPITAAL - AANDELEN - VOLSTORTING.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt twee miljoen zeshonderd zestig duizend euro (2.660.000,00).

Met is vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tienduizendste van het kapi-taal vertegen-iwoordhgen

Het kapitaal is samengesteld, deels door inbreng in geld en deels door inbreng in natura , zoals hierna verder uiteengezet:

INBRENG IN GELD

Op zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen wordt als volgt a pari in geld ingeschreven:

1. De Heer Cappuyns Philippe , verschijner voormeld sub 3.,

tweehonderd vijftig aandelen : 250

2. De Heer Mattheus, Philippe , verschijner voormeld sub 4.,

tweehonderd vijftig aandelen : 250 3, De Heer Blondeel, Johan, verschijner voormeld sub 5.,

honderd vijfentwintig aandelen: 125 4. De Heer Neirincks, Bart, verschijner voormeld sub 6,

honderd vijfentwintig aandelen : 125

Totaal : zevenhonderd vijftig aandelen : 750 BAN KATTEST.

a sW 535 06V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op-richting, in toepassing van artikel 449 van het Vennootschappenwetboek, gedepo-ineerd op een bijzondere rekening nummer 363-1269725-35 bij de ING, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 november 2013 afgeleverd bankattest.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de wet .

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volledig volge-istort is.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderd negenennegentig duizend vijfhonderd euro (199.500,00).

INBRENG IN NATURA.

REVISORAAL VERSLAG

De inbreng in natura is nader beschreven in het revisoraal verslag van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Peter BOGAERT, vertegenwoordigd door de heer Peter Bogaert, kantoor houdende te Leuven, Heverlee, Waversebaan 303, bedrijfsrevisor.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

" Huidig verslag van inbreng in natura voor de oprichting van NV ADLEY HOLDING wordt opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat voorafgaandelijk de aandelen van ADLEY NV gewijzigd worden van 250 naar 250.000.

De inbreng in natura voor de oprichting van de NV ADLEY HOLDING bestaat uit 159.936 (van de 250.000) aandelen van de NV ADLEY door FLEXCON SPRL en uit 89.964 (van de 250.000) aandelen van de NV ADLEY door BELTIM BVBA.

249.900 aandelen van de NV ADLEY worden door de inbrengers gewaardeerd aan ¬ 2.460.500,00 op basis van de prijs die derden-oprichters betalen om tot het kapitaal van de NV ADLEY HOLDING toe te treden. Deze waarde wordt door de oprichters aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat

-De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

-Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 9.250 nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap zonder nominale waarde waarvan 6.025 aandelen worden toegekend aan FLEXCON SPRL en 3.225 aandelen aan BELTIM BVBA.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Leuven, 13 november 2013

Peter BOGAERT burg. bvba vertegenwoordigd door

Peter Bogaert Bedrijfsrevisor"

VERSLAG VAN DE OPRICHTERS.

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen hebben de oprichters eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin zij uiteen hebben gezet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van beide verslagen zal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel samen met een uitgifte van deze akte.

BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA,

BVBA FLEXCON en BVBA BELTIM, voornoemd, verklaren hierbij in de op te richten vennootschap in te brengen, volgende goederen:

- BVBA FLEXCON x honderd negenenvijftig duizend negenhonderd zesendertig (159.936) aandelen van de hierna genoemd vennootschap ADLEY

- BVBA BELTIM : negenentachtig duizend negenhonderd vierenzestig (89.964) aandelen van de hierna genoemd vennootschap ADLEY

De naamloze vennootschap ADLEY, met maatschappelijke zetel te 1830 Machelen, Steenweg op Buda 2A,

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0419.245.381 RPR Brussel met een inbrengwaarde van twee miljoen vierhonderd zestig duizend vijfhonderd euro (2.460.500,00) (...) VERGOEDING VOOR DE INBRENG IN NATURA.

Ter vergoeding van voormelde inbreng ten bedrage van twee miljoen vierhonderd zestig duizend vijfhonderd euro (2.460.500,00) wordt aan de inbrengers, die dit aanvaarden, volgende volledig volstorte aandelen toegekend :

-BVBA FLEXCON: zesduizend vijfentwintig (6.025) aandelen

-BVBA BELTIM: drieduizend tweehonderd vijfentwintig (3.225) aandelen

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur, en begint te werken op datum van heden. FINANCIEEL PLAN - QUASI INBRENG - OPRICHTINGSKOSTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De oprichters erkennen:

te weten dat het bedrag van de kosten en de lasten die ten laste van de vennootschap komen bij benadering vijfduizend negenhonderd zevenentwintig euro drieëntwintig cent (5.927,23) bedraagt.

TITEL 2. STATUTEN,

Artikel 1, RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "ADLEY-HOLDING".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1830 Machelen, Steenweg op Buda 2A. (...)

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België als in het buitenland:

Rechtstreekse en onrechtstreekse participaties in vennootschappen.

Holding, het beheren van aandelen van andere vennootschappen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken

De vennootschap kan tevens ondernemen in onroerende goederen, wat onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuur, het in leasing geven of nemen, de ruiling, het verlenen en ontvangen van opstalrecht en erfpacht, het doen bouwen en verbouwen, de renovatie, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle andere onroerende (ver)handelingen in de meest ruime betekening, met uitsluiting van de activiteiten die zijn onderworpen aan een bijzondere reglementering.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande.

Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam, doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel 5, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd zestig duizend euro (2.660.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend aandelen, zonder nominale waarde, die ieder éénitienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen . (...)

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.(...)

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed niet de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

a

. 1 ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dage-olijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toeken-nen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtsreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen In acht worden genomen

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18, ONKOSTEN VAN DE BESTUURDERS,

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 19. CONTROLE,

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut der Bedrijfsrevisoren. Zij voeren de titel van commissaris revisor. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergade-ring worden ontslagen.

Moet met toepassing van artikel 141,2° van het vennootschappenwetboek geen commissaris worden benoemd dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris zoals bepaald In artikel 166 van het vennootschappenwetboek.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris-revisor te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris-revisor werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing ln deze gevallen worden de opmerkin-gen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 20. DATUM.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste maandag van de maand juni om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. (...)

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING,

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht worden per brief, per telegram, telex of telecopie, email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25, AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de wocnplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhou-iders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordi-gen, te onder-teke-nen, (.,.)

t~ Artikel 2S. VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 20 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

De raad van bestuur moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken.

De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten. (...)

Artikel 35. I3OEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. (...)

Artikel 36. WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 37. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar. (...)

Artikel 41. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de In functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over aile machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het vennootschappenwetboek, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. (...)

TITEL 3, SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Overeenkomstig artikel 518 §2 van het Vennootschappenwetboek worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FLEXCON, met maatschappelijke zetel te 1320 Hamme-Mille, Rue du Petit Paradis 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0876.788.938 RPR Nijvel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Blondeel, Johan Carlo, geboren te Leuven op 30 september 1959, rijksregister nummer 590330 127-81, in huwelijk met mevrouw Vandenbroucke, Marijke, wonende te 1320 Beauvechain, Hamme-Mille, Rue du Petit Paradis 2

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BELTIM, met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Sint-Jacobsplein 21 bus 00.01, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0879.070.715 RPR Leuven, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Neirincks, Bart Leo, geboren te Ninove op 10 april 1962, rijksregister nummer 620410 393-55, echtgescheiden, wonende te 3000 Leuven, Sint-Jacobsplein 21 bus 00.01.

3/ Mevrouw Vandenbroucke, Marijke Kristien, geboren te Kortrijk op 22 juli 1959, rijksregister nummer 590722 398-36, wonende te 1320 Beauvechain, Hamme-Mille, Rue du Petit Paradis 2.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de eerstvolgende jaarvergadering van het jaar 2019.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De voormelde bestuurders erkennen dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over het feit dat ze moge-ilijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor aile verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. ln toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld v66r de ondertekening van de oprichtingsakte.

BENOEMING GEDELEGEERD-BESTUURDER.

De bestuurders, aldus verkozen, benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FLEXCON, met maatschappelijke zetel te 1320 Hamme-Mille, Rue du Petit Paradis 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0876.788.938 RPR Nijvel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Blondeel, Johan

, . 1

c

. + ï/óor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Carlo, geboren te Leuven op 30 september 1959, rijksregister nummer 590330 127-81, in huwelijk met

mevrouw Vandenbroucke, Marijke, wonende te 1320 Beauvechain, Hamme-Mille, Rue du Petit Paradis 2

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEK-JAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december

2014

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN

De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan de vennootschap B-docs met maatschappelijke zetel

te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat, 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om,

met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de

inschrijving van de vennootschap bij de diensten van het KBO en aan de vennootschap Etugest & Partners met

maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 149 te 3070 Kortenberg voor wat betreft de aanvraag van een

BTW-nummer. (...)

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Bijlage :- een gelijkvormig afschrift

- bijzonder verslag van de oprichters

- verslag van de bedrijfsrevisor

Notaris Sandry Gypens.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ADLEY-HOLDING

Adresse
STEENWEG OP BUDA 2A 1830 MACHELEN(BT)

Code postal : 1830
Localité : MACHELEN
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande