13/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 I 1 j I l q 1 1 1 1 1 1
° O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 5 6 4 , 2 1 6
B R e l
- 2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D O I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 9
1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g b o e k j a a r - j a a r v e r g a d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J e r o e n P A R M E N T I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ' G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n h e t t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
O V E R G A N G S B E P A L I N G M E T B E T R E K K I N G T O T H E T L O P E N D B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t t e n g e v o l g e v a n d e b e s l i s s i n g h i e r v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t n o r m a a l z o u e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n m a a n d a p r i l o m 1 1 u u r .
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 5 j u n i 2 0 1 2 , w a a r b i j d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m w e r d v e r p l a a t s t v a n 1 7 4 5 O p w i j k , S c h o o l s t r a a t 4 0 - 4 2 , n a a r 1 7 8 0 W e m m e l , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 9 , t e b e v e s t i g e n .
S C H R A P P I N G V A N A L L E B E P A L I N G E N A A N G A A N D E E N V E R W I J Z I N G E N N A A R A A N D E L E N A A N ' T O O N D E R I N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n w a a r i n b e p a l i n g e n v e r v a t z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n ' a a n t o o n d e r t e w i j z i g e n , a a n g e z i e n d e z e a a n d e l e n i n h e t v e r l e d e n r e e d s w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . S C H R A P P I N G V A N S P E F I C I E K E V E R W I J Z I N G E N I N D E S T A T U T E N N A A R T I T E L S V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e v e r f i j n e n e n t e v e r d u i d e l i j k e n d o o r d e s p e c i f i e k e v e r w i j z i n g e n n a a r d e t i t e l s . e n b o e k d e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e v e r v a n g e n d o o r v e r w i j z i n g e n n a a r s p e c i f i e k e a r t i k e l e n v a n l i e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t z i j i n h e t k o r t t e v e r w i j z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : z e l f .
T O E V O E G I N G V A N D E M O G E L I J K H E I D T O T S C H R I F T E L I J K E B E R A A D S L A G I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d c o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e r a a d s l a g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T O E V O E G I N G V A N D E M O G E L I J K H E I D T O T S C H R I F T E L I J K E B E R A A D S L A G I N G D O O R D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g I n f i n e v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e r a a d s l a g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
A C T U A L I S E R I N G V A N D E O N T B I N D I N G S - E N V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a c t u a l i s e r e n .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
o p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d ë v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 3 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 9 . "
- D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 6 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 6 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d v a n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 6 0 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n b e s l o t e n d o o r e e n , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n , "
- T o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a l i n e a i n f i n e v a n a r t i k e l 9 :
" I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e ' b e s t u u r d e r s , D e z e p r o c e d u r e k a n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e ' a a n w e n d î n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l . "
- D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 1 6 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n . "
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 9 i n t e g r a a l s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e e f f e c t e n h o u d e r s s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . S t e e d s k u n n e n z i j k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t k r i j g e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 v o l l e d i g s c h r a p p e n e n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , i n d i e n z u l k s u i t d r u k k e l i j k g e v r a a g d w o r d t i n d e b i j e e n r o e p i n g , "
- D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 4 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n d e c e m b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . "
- D e t w e e d e z i n v a n h e t a r t i k e l 2 4 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- H e t a r t i k e l 2 6 i n t e g r a a l s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a r t i k e l e n w a a r d o o r d e a r t i k e l e n n a h u i d i g a r t i k e l 2 6 w o r d e n h e m u m m e r d :
" A r t i k e l 2 6 : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d
H e t i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n v a n a i l e a a n d e l e n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
I n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t g e l d i g i s o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o f v a n h a a r o n t b i n d i n g .
A r t i k e l 2 7 : O o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g
A l g e m e e n
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
V e r l i e s v a n k a p i t a a l
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
P
b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e m o d a l i t e i t e n d a a r o m t r e n t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t o n d e r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 2 8 : O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 2 9 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e , v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r . i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n r d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ? '
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w M y r i a m D I E T E N S e n m e v r o u w M a r t i n e D E V R I E Z E , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e n k a n t o r e v a n B D O t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z c u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 , t 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 5 6 4 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D O I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 9 , 1 7 8 0 W E M M E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R o l a n d B E E R E N S , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k ,
H e i v e l d 5 4 b u s 2 1 m e t i n g a n g v a n 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 .
T e v e n s b l i j k t u i t d e z e n o t u l e n d e b e s l i s s i n g t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c J A N V I E R , w o n e n d e t e 9 2 5 0
W a a s m u n s t e r , S i n a a i s t r a a t 2 7 , d i e a a n v a a r d t , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n
0 6 / 1 1 1 2 0 1 2 o m t e v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o l a n d B E E R E N S a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n
0 8 / 1 1 / 2 0 1 2 , a l s o o k d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c J A N V I E R , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S i n a a i s t r a a t 2 7 ,
d i e a a n v a a r d t , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e m w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
L u c J A N V I E R
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
{ 1 D E C 1 0 1 Z
G r i f f i e
12/06/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " . "
F r c e f g ô g d / a n g c n o p
0 3 i t J U I 2 0 1 5
t e r g r i i : ~ l é v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
v a n .
r e c h t b a n k v ~ k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 5 6 4 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D O I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 5 9 , 1 7 8 0 W E M M E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - z e t e l v e r p l a a t s i n g - a d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t h e r b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , m e t k a n t o o r t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( b l o k K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A s t e l t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B r u n o C l a e y s a a n .
H e t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 0 / 1 1 / 2 0 1 7 ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 5 ,
U i t d e z e n o t u l e n b l i j k t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 3 4 9 b u s 5 3 m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 5 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w A n n i c k D E L M A I R E , m e v r o u w M y r i a m O 1 E T E N S e n m e v r o u w M a r t i n e D E V R I E Z E , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n w o o n s t k i e z e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 B l o k K , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g , m e t n a m e d o o r o n d e r t e k e n i n g v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n , d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K B O e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n o m i n d a t k a d e r a l l e s t e d o e n e n t e o n d e r t e k e n e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s .
M a r t i n e D e V r i e z e
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 9 a p r i l 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M