09/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 ) ) 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 3 1 1 1 1 1 y 1 1 r
a a n h e t e f f ? s m n f r ~ e d ) ; f ? 2 n k
B e l g i s c h S t a a t s b l a d d S e t o k i n : i l . ' . ~ D ~ ~ e 1 ' r l ' ~ . I @ _ d d o f , - ;
6 O K T , 2 a 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 9 8 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A d v a n c e d B i o n i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r f r o n t R e s e a r c h P a r k G a l i l e ï l a a n 1 8 - 2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e V o o r z i t t e r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l S u n d l e r e n d e h e e r O l i v e r W a l k e r a i s ' b e s t u u r d e r s v a n d e N V A d v a n c e d B i o n i c s m e t i n g a n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 . N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e o n t s l a g e n t e a a n v a a r d e n e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a a n t e ; s t e l l e n :
- d e h e e r H a n s j ü r g E m c h , g e d o m i c i l i e e r d t e B ü h n e r s t r a s s e 8 , 8 0 0 6 Z u r i c h , S w i t s e r l a n d ;
- d e h e e r G e r h a r d R o e h r l e i n , g e d o m i c i l i e e r d t e M a l l o r c a P l a c e 3 0 4 4 7 , C A 9 1 3 8 4 C a s t a i c , V S
H u n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n g t a a n o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 e n z a l e i n d i g e n o p d e G e w o n e A l g e m e n e ; V e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n v o l g e n d e p e r s o n e n v o o r b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- D e h e e r M a r t i j n D e i t e r s , m e t a d r e s t e 8 7 0 3 E r l e n b a c h ( Z w i t s e r l a n d ) , l e r c h e n h a l d e 2 2 - M e v r o u w C h r i s t i n e L u t z , m e t a d r e s t e 6 7 2 1 0 O b e r n a i ( F r a n k r i j k ) , 3 r u e d u C ô t e a u
- M e v r o u w E l k e C l a e y s , m e t a d r e s t e 9 0 3 1 D r o n g e n , N o o r d g i j z e l s t r a a t 4 3
D e v o l m a c h t w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e v a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e p e r s o n e n . I n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r z i j n d e v o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m :
- A l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e , : w e t t e l i j k e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n t e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e l o k a l e w e t g e v i n g , e n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n e n l o k a l e : o v e r h e d e n , e n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e ` a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g ;
- O n d e r t e k e n e n o f b e ë i n d i g e n v a n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n v o o r v a s t g o e d o f r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r z o v e r d e l e a s i n g p e r i o d e n i e t l a n g e r i s d a n n e g e n j a a r e n d e o v e r e e n k o m s t g e e n a a n k o o p o p t i e b e v a t ;
- P e r s o n e e l a a n t e w e r v e n o f t e o n t s l a a n , e n h u n v e r g o e d i n g e n w e r k o m s t a n d i g h e d e n t e o n t s l a a n ;
- U i t r u s t i n g , m e u b i l a i r o f a n d e r e v a s t e a c t i v a a a n t e k o p e n , t e v e r k o p e n o f b u i t e n g e b r u i k t e s t e l l e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j f a i l l i s s e m e n t e n , d a d i n g e n o f g e r e c h t e l i j k e r e g e l i n g e n ;
- V e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n ;
- Z e n d i n g e n , a a n g e t e k e n d o f n i e t , t e o n t v a n g e n e n t e v e r z e n d e n , a b o n n e m e n t e n e n d o c u m e n t e n
o n d e r t e k e n e n m e t p o s t , t e l e c o m b e d r i j v e n , a c c i j n z e n e n t r a n s p o r t b e d r i j v e n ;
- D e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
- A a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h u l d i g d e s o m m e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n v o o r o n t v a n g s t ;
- E e n a d v o c a a t o f j u r i d i s c h r a a d g e v e r t e c o n t r a c t e r e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n
L r e c h t s z a k e n o f g e s c h i l l e n ; _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - R e k e n i n g e n t e o p e n e n o f s l u i t e n b i j b a n k e n e n d e p o s t ;
S o m m e n t e s t o r t e n o p , o f a f h a l e n v a n d e z e r e k e n i n g e n , b a n k k f u i z e n t e o p e n e n i n n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n e r t o e g a n g t o e h e b b e n ;
- S o m m e n t e b e t a l e n v e r s c h u l d i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n e r k w i j t i n g v o o r t e v r a g e n ;
- C h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n o f a n d e r e b a n k d o c u m e n t e n u i t t e g e v e n , o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n , e n
b a n k g a r a n t i e s t e o n d e r t e k e n e n .
"
e o o r -
b e h o u d e n a a n h . + i ; B e t g i s c h
S t a a t s b l a d
H a n s j ü r g E m c h G e r h a r d R o e h r l e i n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/01/2011
ÿþ M M 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t l I I l l 0 1 l l i I 1 1 1 1 1 I I l i f f l 1 1 I I 0 I I l
* 1 1 0 1 5 3 9 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k D a r t K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , c e
G r i f f i e 1 8 J A N . 2 0 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 9 8 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V A N C E D B I O N I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
Z e t e l : 2 8 4 5 N i e l , W a t e r f r o n t R e s e a r c h P a r k , G a l i l e ï l a a n 1 8
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - V E R P L A A T S I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s F r e d e r i k J o r i s s e n t e A n t w e r p e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 , " g e r e g i s t r e e r d t e A n t w e r p e n , R E G I S T R A T I E 5 , d e 0 3 J A N . 2 0 1 1 . B o e k 1 9 0 b l a d 3 9 v a k 8 . O n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e o n t v a n g e r ( g e t ) H U B E R L A N D " , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e i n d i g e n d o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , z o d a t h e t b o e k j a a r v e r v o l g e n s l o o p t v a n é é n a p r i l t o t e e n e n d e r t i g m a a r t ; a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 d e r s t a t u t e n .
2 ) V e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n ! . s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
4 ) M a c h t i g i n g v a n g e m e l d e n o t a r i s J o r i s s e n o m z o r g t e d r a g e n v o o r o n d e r h a v i g e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e : b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S F r e d e r i k J o r i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n v o l m a c h t .
O p d e l a a t s t e b u , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d _ . . . v . . . _ d e . i . . . . _ . . . _ . . n o t r s , e z i j v . _ . . . . . . . . _ .
v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e