11/02/2014
ÿþ m o d i i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 . 1 1 3 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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3 1 J A . Z O %
W e e L
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 8 7 0 . 4 7 8 . 1 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R K A R E L V A N A L S E N O Y ( v e r k o r t ) : K V A - L E X
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e n s i o n a a t l a a n 3
1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( M e l s b r o e k )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r i e b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 7 b l a d 1 5 v a k 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V O C A T E N K A N T O O R K A R E L V A N A L S E N O Y " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 2 0 S t e e n o k k e r z e e l ( M e l s b r o e k ) , P e n s i o n a a t l a a n 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( C 1 2 2 . 7 7 8 , 8 1 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( C 1 4 1 . 3 7 8 , 8 1 ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t . V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e e n i g e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e e f t v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r I N G o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t e u r o ( C 1 2 2 . 7 7 8 , 8 1 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 3 8 0 5 - 5 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t e u r o ( C 1 2 2 . 7 7 8 , 8 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( C 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( C 1 4 1 . 3 7 8 , 8 1 ) .
O p d e l a a t s t e b t 7 . v a n L u i k P v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r b e h o u d e n a a n e e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c t f
D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t u i t d r u k k e l i j k d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n v o o r t k o m e n v a n h e t d o o r h e m o n t v a n g e n d i v i d e n d , b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l n o g m a a l s t e v e r m e e r d e r e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 3 7 8 , 8 1 ) t o t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 . 7 7 8 , 8 1 ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t . V o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a t t e s t , u i t g e r e i k t d o o r I N G o p 1 3 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ ° 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 4 1 0 3 5 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t t w a a l f d u i z e n d : v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 4 1 . 3 7 8 , 8 1 ) o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 . 7 7 8 , 8 1 ) .
V I 3 F D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n c o n f o r m d e
h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
A r t i k e l 5 w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
' A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d
' a c h t e n z e v e n t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 . 7 7 8 , 8 1 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r F r e d e r i k a L E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g