27/01/2014
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m a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e J A m 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 9 6 1 9 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A d v o c a t e n k a n t o o r M a r i j k e V a n R e y b r o u c k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p . m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w e n b o s 1 1 2
1 7 0 2 D i l b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r C a r i O c k e r m a n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d i e a a n h e t s l o t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i o p h e t 1 5 r e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 : ! b o e k 4 0 b l a d 3 8 v a k 0 4 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) J E A N B A P T I S T E F . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m b e s l o t e n : i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A d v o c a t e n k a n t o o r M a r i j k e V a n R e y b r o u c k " , w a a r v a n d e z e t e l ; ; g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 D i l b e e k , N i e u w e n b o s 1 1 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ; , g e n o m e n h e e f t :
1 1 V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n ; ; o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n , , t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l e n o p i e d e r a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 . ; % ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ; : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 9 7 3 - 1 0 6 4 3 0 7 - 5 7 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e A r g e n t a S p a a r b a n k , : : z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 1 T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r , . é é n / v i e r h o n d e r d s t e ( 1 f 4 0 0 s t B ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t ; v a n s t a t u t e n )
C a r l O c k e r m a n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 30.03.2013, NGL 15.07.2013 13311-0203-011
05/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 30.05.2012 12138-0191-011
02/02/2012
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N l o d W o r d 1 1 . 1
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. 4
I I I I ~ I Y Y I I I I I I A V I
* i z o z e a s 9 R
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
e r e i . 4 2 . e v t c ï ( ~ . I I L
G r i f f i e
0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n u x e s t d u M o f f 1 t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 6 1 . 9 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A D V O C A T E N K A N T O O R M A R I J K E V A N R E Y B R O U C K ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , N i e u w e n b o s 1 1 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b , i j e e n g c k
v r i ó i i s v a n d e v e n n o t e n V u f f Q'e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A D V O C A T E N K A N T O O R M A R I J K E V A N R E Y B R O U C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , N i e u w e n b o s 1 1 2 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 3 . 9 6 1 . 9 8 1
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E e r s t e r e s o l u t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e p l a a t s v a n d e z e t e l r e c h t t e z e t t e n a a n g e z i e n e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d
g e s c h r e v e n i n d e a k t e o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t B e r q u i n , t e B r u s s e l o p 1 9 m e i 2 0 0 5 e n d i t i n a r t i k e l 2 , z e t e l . i n d i t a r t i k e l w e r d g e s c h r e v e n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , N i e u w e n b o s 1 1 2 . ° e n d i e n d e t e z i j n : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , N i e u w e n b o s 1 1 2 . "
A r t i k e l 2 l u i d t o p h e d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , N i e u w e n b o s 1 1 2 . "
T w e e d e r e s o l u t i e
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r e n h e t a f t e s l u i t e n o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
2 . U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : "
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
3 . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 0 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
e n e l f , t e v e r k o r t e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e r d e r e s o l u t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e r e s o l u t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 2 j a n a u r i 2 0 1 2
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v a e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 11.08.2011 11402-0536-013
22/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 15.03.2010, NGL 16.03.2010 10067-0502-011
31/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.03.2009, NGL 24.03.2009 09087-0181-013
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 17.03.2008, NGL 25.03.2008 08082-0301-010