10/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
w l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 , 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
N I
u
. ~ _
~ D F C 2 0 1 b
E R L _ ~ . ~
~ H º%~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 0 2 . 3 7 7
; 4
1 ;
; 1 ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A E O L U S
I 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a g e r s s t r a a t 4 5
1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B O E Y K E N S t e A n t w e r p e n v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t ;
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s B e n o i t M e e r t w e t t e l i j k b e l e t t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r i r e g i s t r a t i e d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e " A E O L U S " b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) , i J a g e r s s t r a a t 4 5 , B T W B E B E 0 4 4 9 . 1 0 2 . 3 7 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n B E 0 4 4 9 . 1 0 2 . 3 7 7 .
; , O p d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g o e d g e k e u r d ;
E E R S T E B E S L U I T
i l M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e
; i b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
i l t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 9 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
; ; w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d i
i z e s t i g e u r o ( 4 9 . 6 6 0 , 0 0 ¬ ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . ,
; , D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t : I
i ; - a a n v o o r n o e m d e h e e r M E E R T P h i l i p p e e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d ; ; z e s h o n d e r d e u r o ( 4 9 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
i i T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n
i : o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n !
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W . V a n d e n K e y b u s E . V a n d e r J e u g h t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e r n e r V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g ; ; a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ; ; D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T
; ; D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A A E O L U S m e t z e t e l t e B E 0 4 4 9 . 1 0 2 . 3 7 7 m e t z e t e l t e 1 9 3 3 S t e r r e b e e k , J a g e r s s t r a a l 4 5 , v o o r e e n t o t a l e I n b r e n g w a a r d e v a n 4 4 6 . 9 4 0 , 0 0 S U R , b e s t a a t u i t e e n
s c h u l d r e k e n i n g .
D e v e r g o e d i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 2 1 8 a a n d e l e n v a n d e B V B A A E O L U S z o n d e r v e r m e l d i n g ; i v a n n o m i n a l e w a a r d e . v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t v e r s l a g i s e c h t e r o p g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v o l l e d i g e b r u t o d i v i d e n d w a a r d e , v e r m i n d e r d m e t e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ; i b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i n t e b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v d n d e v e n n o o t s c h a p ; G e b e u r t d i t e c h t e r m a a r g e d e e l t e l i j k o f g e h e e l n i e t . d a n v e r v a l l e n d e w a a r d e n b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g . E r w e r d e c h t e r i n d e o p d r a c h t b r i e f v e r m e l d d a t d e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e v o l l e d i g e n e t t o d i v i d e n d w a a r d e ( p r o r a t a ) i n t e b r e n g e n I n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n . b e n i k v a n o o r d e e l
d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ; ; v a n d e i n b r e n g l n n a t u r a :
> d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d
d a t d e v o o r d e I n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s : .
T e v e n s w i l i k e r a a n h e r i n n e r e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d r a a g t o v e r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e n g v a n t i e n p r o c e n t .
i k w i l t e n s l o t t e v e r m e l d e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f e r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 4 6 . 9 4 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 6 5 . 5 4 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d - e n d , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 4 9 6 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 9 . 6 6 0 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j a l d u s n e t t o v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 4 6 . 9 4 0 , 0 0 ¬ ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 2 . 2 1 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e n é é n e u r o e n t w e e ë n v i j f t i g c e n t ( 2 0 1 , 5 2 ¬ ) p e r a a n d e e l .
I e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
I l . I n b r e n g .
i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- D e H e e r M E E R T P h i l i p p e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 4 6 . 9 4 0 , 0 0 ¬ ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p z i j n n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o p h e d e n n o g o p e n s t a a t " v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g ;
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e m a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I V . K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r d o e n d e i n b r e n g e r s e n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n
r e s p e c t i e v e l i j k h u n w o o n p l a a t s e n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
V . V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n 2 . 2 1 8 n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e z e 2 . 2 1 8 n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e H e e r M E E R T P h i l i p p e v o o r n o e m d , a a n d e l e n m e t d e n u m m e r s 5 0 1 t o t 2 . 7 1 8 a i s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g ;
V I . V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d
v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 6 5 . 5 4 0 , 0 0 ¬ ) .
b ) W i i z i g i n q v a n a r t i k e l # 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 6 5 . 5 4 0 , 0 0 ¬ ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 7 1 8 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . '
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e
b r e n g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ,
N a r o n d v r a a g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
S T E M M I N G
A l d e V o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
" À r >
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B e n o î t M e e r t
S a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r
N o t a r i s B e n o î t M e e r t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g