AEP INDUSTRIES NEDERLAND

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AEP INDUSTRIES NEDERLAND
Dénomination : AEP INDUSTRIES NEDERLAND
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 881.385.352

Publication

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.12.2009, NGL 24.08.2012 12470-0236-033
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 24.08.2012 12470-0240-031
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 24.08.2012 12470-0250-031
03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.12.2008, NGL 24.08.2012 12470-0290-037
30/08/2012
ÿþ~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van koophandel

të Uwe, de 2 1 AUG. 2012

E " ?FFLER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0881.385.352

Benaming

(voluit) : AEP Industries Nederland B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : Laan van Westenenk 11, 7336 AZ Apeldoorn, Nederland

Adres Belgisch bijkantoor: Vaartdijk 55, 3018 Wijgmaal

(volledig adres)

Onderwerp akte : sluiting bijkantoor

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de directie van 26 juli 2012:

De directie zet uiteen dat, in de loop van de voorbije jaren, een aantal beslissingen met betrekking tot de Vennootschap alsook haar Belgisch bijkantoor werden genomen die overeenkomstig artikel 83 van het Belgische Wetboek van vennootschappen in België onderworpen zijn aan een openbaarmakingsverplichting. De directie stelt evenwel vast dat voornoemde beslissingen tot op heden niet werden bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, Met het oog op de regularisatie van de huidige situatie bevestigt de directie bijgevolg de betreffende beslissingen (cfr, de agendapunten 1 tot en met 4).

1. Bevestiging statutenwijzigingen

De directie bevestigt dat, per 23 juli 2008:

(i) Het boekjaar van de Vennootschap werd gewijzigd in die zin dat het thans niet meer loopt van 1/11 tot 31/10, maar van 1/01 tot 31/12; en

(ii) Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap werd gewijzigd van 340.335,16 EUR, vertegenwoordigd door 750 aandelen op naam van 453,78 EUR elk, naar 340.000 EUR, vertegenwoordigd door 680 aandelen van elk 500 EUR.

De directie bevestigt vervolgens dat, per 23 maart 2010, de naam van de Vennootschap werd gewijzigd van 'AEP Industries Nederland B.V.' in 'Apeldoorn Flexible Packaging B.V.'

Ter regularisatie van deze besluiten zullen de volgende gelegaliseerde en geapostilleerde documenten mee worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Leuven:

-De akte tot wijziging van de statuten van de Vennootschap dd. 23 juli 2008;

-De akte tot wijziging van de statuten van de Vennootschap dd. 23 maart 2010:

-De gecoördineerde statuten van de Vennootschap.

Een kopie van deze documenten wordt als bijlage aan deze notulen gehecht.

2.Bevestiging wijziging samenstelling directie

Sedert de vermelding van de samenstelling van de directie bij de opening van het Belgisch bijkantoor, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2006 onder het nummer 06089389, is de samenstelling van de directie van de Vennootschap herhaaldelijk gewijzigd als volgt:

-per 1 juli 2007 werd het mandaat van de heer Edgar Arnold Reich als directeur van de Vennootschap beëindigd,

+.i

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

-per 4 april 2008 werd het mandaat van de heer John Brendan Barba als statutair directeur van de Vennootschap beëindigd.

-per 4 april 2008 werd het mandaat van de heer Paul Martin Feeney als statutair directeur van de Vennootschap beëindigd.

-per 4 april 2008 werden de heren Francois Nutile, wonende fe Boulevard Albert Elisabeth 34, 7000 Mons, België, de heer Silvio Pignone, wonende te Via A. Giacomini 11, 50132 Firenze, Italië en de heer Michel André Vincent Comina, wonende te Rue de Fontenay 42, 92330 Sceaux, Frankrijk als directeur van de Vennootschap benoemd.

-per 17 januari 2011 werd de heer Frank Michaël van den Berg, wonende te Van Dedemweg 9, 6861 BZ Oosterbeek, Nederland als financieel directeur van de Vennootschap benoemd,

-per 1 maart 2011 werd het mandaat van de heer Willem Stutvoet als financieel directeur van de Vennootschap beëindigd.

Derhalve erkent de directie dat zij op heden de volgende leden telt

-De heer Paulus ten Brink;

-De heer Francois Nutile;

-De heer Silvio Pignone;

-De heer Michel Comina;

-De heer Frank van den Berg.

Overeenkomstig artikel 11, lid 2 van de statuten van de Vennootschap is de directie bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.

3.Bevestiging vervanging wettelijk vertegenwoordiger Belgisch bijkantoor

De directie bevestigt dat per 1 maart 2011 de heer Willem Stutvoet als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap werd vervangen door de heer Frank Michaël van den Berg, wonende te Van Dedemweg 9, 6861 BZ Oosterbeek, Nederland , aan wie dezelfde bevoegdheden werden toegekend als destijds toegekend aan de heer Willem Stutvoet.

Na beraadslaging, neemt de directie met unanimiteit van stemmen de volgende beslissingen: 4.Sluiting van het bijkantoor

De directie besluit om het Belgisch bijkantoor van de Vennootschap gelegen te Vaartdijk 55, 3018 Wijgmaal en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Leuven) onder het nummer 0881.385.352, per 1 augustus 2012 te sluiten,

5.Herroeping van het mandaat van de wettelijk vertegenwoordiger

Vervolgens beslist de directie om per 1 augustus 2012 het mandaat van de wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor, te weten de heer Frank Michaël van den Berg, wonende te Van Dedemweg 9, 6861 BZ Oosterbeek, Nederland te herroepen, alsook alle bevoegdheden en machten die hem in functie van de uitoefening van de activiteiten van het Belgisch bijkantoor werden toegekend, op diezelfde datum in te trekken.

6.Plaats waar de boeken en bescheiden van het bijkantoor zullen worden bijgehouden na de sluiting

De directie besluit verder dat de boeken en bescheiden van het Belgisch bijkantoor, voor een periode van 5 jaar volgend op de sluiting, zullen worden bewaard op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Laan van Westenenk 11, 7336 AZ Apeldoorn, Nederland.

7.Toekenning van een bijzondere volmacht aan K law Burg. BVBA

De directie beslist tenslotte met eenparigheid van stemmen om, met recht van substitutie, mevrouw Vaën Vercruysse en/of mevrouw Hannelore De Ly van Burg. BVBA K law met zetel gelegen te Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, elk daartoe afzonderlijk handelend, te belasten met het verrichten van alle formaliteiten nodig in het kader van de sluiting van het Belgisch bijkantoor, in naam en voor rekening van de direotie, waaronder, zonder hierbij limitatief te zijn, het neerleggen van de nodige akten en notulen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, het opmaken en ondertekenen van de vereiste publicatieformulieren terzake, het doen van de nodige publicaties, het doorhalen van de registratie van het bijkantoor bij de Kruispuntbank der Ondernemingen alsook bij de BTW-administratie, kortom al het nodige te doen dat in het kader hiervan nodig zou blijken.

Voor eensluidend uittreksel,

Vaën Vercruysse

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz, van Lurk BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.10.2007, GGK 31.10.2007, NGL 17.08.2012 12423-0044-036

Coordonnées
AEP INDUSTRIES NEDERLAND

Adresse
VAARTDIJK 55 3018 WIJGMAAL

Code postal : 3018
Localité : Wijgmaal
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande