AETHRAE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AETHRAE
Dénomination : AETHRAE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.614.481

Publication

02/09/2013
ÿþre

stumen

mod 11.1

22AOUT2013

gq9SSEL

ie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: Q 5 `~1. G'\ - k i

Benaming (voluit) : AETHRAE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijheid

Zetel : Hubert Wauteletstraat 11/5

1930 Nossegem

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Lucas NEIRINCKX, geassocieerd notaris, te Temse, op 7 augustus 2013, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Blijkt dat :Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht met volgende kenmerken Oprichters:

1. Mevrouw HANHART Simone Henrica, (persoonsnummer 152193625), geboren te Tilburg, Nederland (Nederlandse nationaliteit) op één maart negentienhonderd zeventig, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te Nederland, 4761 HZ Zevenbergen, Huigepad, nummer 8.

2. De heer VAN BORM Werner August Hendrik Maria, (nationaal nummer 62.02.04-199.27),

geboren te Bornem op vier februari negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 2980 Zoersel,

Jacobslaan nummer 101

STATUTEN.

NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte

Aansprakelijkheid. Zij draagt de naam : "AETHRAE".

ZETEL.

De werkelijke zetel is gevestigd te 1930 Nossegem, Hubert Wauteletstraat, nummer 1115.

Deze mag naar een andere plaats in België overgebracht worden door eenvoudige beslissing van de

zaakvoerder(s) en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bijkantoren en

agentschappen oprichten in België of in het buitenland.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam en voor

rekening van derden, of in deelneming met derden:

Handel in eigen onroerend goed;

- Beheer, verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel en niet-residentieel

onroerend goed en terreinen;

Beheer, verhuur en exploitatie van rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.), rusthuizen voor ouderen (R.O.B.), serviceflats voor ouderen, assistentiewoningen, zorghotels en overige verpleeginstellingen met huisvesting;

- Algemene coördinatie bouwwerf- en renovatiewerkzaamheden;

- Diensten in verband met gebouwen, landschapsverzorging;

- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen;

- Het verlenen van concessies voor de uitbating van allerhande faciliteiten, waaronder eetgelegenheden met volledige of beperkte bediening;

- Beheer en exploitatie van weilnesscentra (sauna's, solaria, baden enz.);

- Verhuur van ruimtes, zalen, gastenkamers, en overige accommodatie;

- Beheer en exploitatie van monumenten, botanische tuinen, locaties, en dergelijke

- - -= toeristenattracties; _ _ _ -_ -- _ -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Organisatie en promotie van uitvoerende kunstevenementen, feesten, bijeenkomsten, congressen en beurzen;

Overige vormen van onderwijs (cursussen, voordrachten, enz.) n.e.g. en onderwijsondersteunende activiteiten;

Exploitatie van faciliteiten voor recreatiedoeleinden en de organisatie van activiteiten gerelateerd aan die faciliteiten;

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

Organisatie en promotie van overige activiteiten i.v.m. recreatie die niet elders zijn gerangschikt;

Het verlenen van advies en ondersteunende diensten op het gebied van bedrijfsbeheer en bedrijfsvoering, bij de activiteiten van derden en de uitbating van onroerend goed; Activiteiten van vertalers en tolken;

- Zakelijke dienstverlening, n.e.g.

- Activiteiten van holding en vermogensbeheer.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeid zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen.als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden ais bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt en stemt met naleving van de vereisten voor een statutenwijziging. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - INBRENG - AANDELEN.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde, Het maatschappelijk kapitaal wordt onderschreven en volstort als volgt:

1) door de heer VAN BORM Werner, voornoemd, die verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) welk bedrag hij op een augustus tweeduizend dertien gedeeltelijk volstort heeft ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR) en waarvoor hem drieënnegentig (93) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend;

2) door mevrouw HANHART Simone, voornoemd, die verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van negenduizend driehonderd euro (9.300,00 EUR) welk bedrag zij op een augustus tweeduizend dertien gedeeltelijk volstort heeft ten belope van drieduizend honderd euro (3.100,00 EUR) en waarvoor haar drieënnegentig (93) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend; De vennootschap beschikt aldus van heden af over een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR).

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 363-1230180-66 bij ING Bank naamloze vennootschap te Brussel (filiaal Kapellen), zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 1 augustus tweeduizend dertien afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Op de laatste blz, van Lulk B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgiech Staatsblad

mod 11.1

ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, ai dan niet vennoten, genomen onder de aandeelhouders of daarbuiten, benoemd door de algemene vergadering die eveneens hun aantal vaststelt.

De zaakvoerders kunnen alle handelingen stellen die nodig zijn of dienstig voor het bereiken van het maatschappelijk doel, behoudens deze die door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Indien er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Ingeval er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college dat een voorzitter aanstelt, en verder handelt zoals een raadsvergadering. Deze bepalingen doen niets af aan de bevoegdheid van elke zaakvoerder om alleen handelend de vennootschap te vertegenwoordigen, zoals hierna zal worden bepaald.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van een bijzondere quoru gezamenlijk overdragen aan een gevolmachtigde.

De zaakvoerders regelen zelf de uitoefening van de bevoegdheid.

Aan de zaakvoerders kan, onverminderd de vergoeding voor hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en die ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

De zaakvoerders kunnen in voorkomend geval voorschotten opnemen op hun wedde. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten (aandeelhouders), zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor

rekening vande reôhtspeisoon. I

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigeh rekéning

zou vervullen. I '

indien de vérinootschap zelf tot zaakvoerder wordt benoemd in eén vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het' bestuursorgaan. VERTEGENWOORDIGING.

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of ais verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers, natuurlijke personen.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen die door de zaakvoerders warden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat zij de grenzen van dit voorwerp overschreden of hiervan, gezien de omstandigheden niet onkundig mochten zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiervan geen voldoende bewijs. JAARVERGADERING.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden telkens op vierentwintig maart om tien uur op de maatschappelijke zetel of in elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping. Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door de wet.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen, behalve indien de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben aanvaard de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De formaliteiten voor de bijeenroeping dienen niet te worden nageleefd als alle vennoten, houders van obligaties, zaakvoerders en commissaris(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING (toepassing artikel 60 Wetboek van Vennootschappen). Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder, een rondschrijven, hetzij per brief, fax of e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de dagorde en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden 'aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden `aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

INVENTARIS - JAARREKENING.

Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van ieder jaar.

Alsdan worden de boeken afgesloten en de inventaris en de jaarrekening (balans,

resultatenrekening en toelichting) op- gemaakt; deze bescheiden worden op de zetel neergelegd vijftien dagen voor de algemene vergadering waar ze ter beschikking blijven van de vennoten. WINSTVERDELING.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de winst wordt ten minste vijf procent (5%) voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot deze tien procent (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst blijft ter beschikking van de algemene vergadering welke er naar goeddunken kan over beslissen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de

algemene vergadering. " De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering, De " bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank dié van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars allé waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1, Het eerste boekjaar neemt een aanvang op het ogenblik van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel om te eindigen op éénendertig december tweeduizend en veertien.

2. De eerste algemene vergadering wordt gehouden op vierentwintig maart tweeduizend en vijftien te tien uur.

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen worden ter gelegenheid van huidige oprichting, de rechten en de verplichtingen die voortvloeien uit de verbintenissen die namens de vennootschap in oprichting zijn verricht véór de ondertekening van huidige oprichtingsakte, overgenomen door de vennootschap, en dit onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van de oprichtingsakte bij de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

3. De oprichters verklaren, ons notaris, dat de vennootschap niet valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht wordt; dat zij geen commissaris wensen te benoemen, zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

4. Worden hierbij aangesteld met ingang van 7.08.2013 als niet-statutaire zaakvoerders:

- mevrouw HANHART Simone, voornoemd, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardend.

Haar mandaat is onbezoldigd.

- de heer VAN BORM Werner, voornoemd, hier aanwezig en dit mandaat aanvaardend.

Zij worden benoemd voor onbepaalde duur.

VOLMACHT.

De hiervoor aangestelde zaakvoerder stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap

Coventis Ltd, met Belgisch bijkantoor te Temse, Stokthoekstraat nummer 10/a, vertegenwoordigd

met recht van indeplaatsstelling : de heer Wim Van den Berghe, wonende te Temse,

Stokthoekstraat, nummer 10, aan wie de macht verleend wordt om alle verrichtingen te doen, verkla-

ringen af te leggen en documenten te ondertekenen, teneinde de inschrijving van de vennootschap

in de Kruispunt Bank Ondernemingen en de toekenning van een ondernemingsnummer bij de

bevoegde diensten te bekomen en verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen op de

dienst BTW en andere administraties.

Voor beknopt uittreksel.

(Get) Notaris Lucas NEIRINCKX, geassocieerd notaris te Temse,

Samen neergelegd met dit uittreksel

- de expeditie van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behoudenaan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/02/2015
ÿþ Mod word 11.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud

aan he

Belglsc Staatsba

neergelegd/ontvangen op

0 3 FEB. 2015

ter cgriffio titanctteeederlandsta4íge

,. l Q ~sei

rechtbank van koopti kit º%ier ru..

asoz ia~"

Ondernemingsar : 0537.614.481

Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (volledig adres)

Zetel : Ût / Gv z 44 ce3 5J A930 Itiosscy, u7,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Krachtens de statuten is de zaakvoerder gemachtigd de zetel te verplaatsen

De zaakvoerder beslist met onmiddellijke ingang, 8 januari 2015, de maatschappelijke zetel te verplaatsen

naar Philippedreef 3, 2970 's-Gravenwezel.

Van Bomt Wemer

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

AETHRAE

Coordonnées
AETHRAE

Adresse
HUBERT WAUTELETSTRAAT 11/5 1930 NOSSEGEM

Code postal : 1930
Localité : Nossegem
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande