AFLIESUR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AFLIESUR
Dénomination : AFLIESUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 478.989.760

Publication

25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 24.06.2014 14200-0317-016
01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 25.06.2013 13218-0274-016
28/01/2013
ÿþ~

Ondememingsnr : 0478.989.760

Benaming (voluit) : COOMAN-PETIT

(verkort) ;

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brusselbaan 199, bus 1

1790 Affligem (Hekelgem)

Onderwerp akte :WIJZIGING BENAMING - BENOEMING ZAAKVOERDER - WIJZIGING STATUTEN

it Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke op 11 januari 2013

Pat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten,, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COOMAN-PETIT", met maatschappelijke;; zetel te 1790 Affligem-Hekelgem, Brusselbaan '199 bus 1, ondernemingsnummers; 0478.989.760, rechtspersonen register Oudenaarde Met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "AFLIESUR". TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de huidige zaakvoerders, met name de heer Guy PETIT en de; heer Bart COOMAN, voortaan niet statutair meer zullen zijn. Zij blijven dus wel (niet-1 statutaire) zaakvoerders.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist als bijkomende niet-statutaire zaakvoerder aan te stellen: de; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SAFLOS", met zetel te 9340 Lede-:; Smetlede, Briel 26, ondernemingsnummer 0500.601.360, rechtspersonenregisteri; Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger om dit ambt van zaakvoerder waar te;; nemen: de heer Stijn Arthur Jan DE SMET, rijksregister nummer 80.05.20-351.85,;; identiteitskaart nummer 590-9481884-63, wonende te 9340 Lede-Smetlede, Briel 26, die eveneens aanwezig is en aanvaardt,

VIERDE BESLISSING De vergadering beslist dat de medevennoten bij overdracht onder levenden of bij overlijden;', van een vennoot, een recht van voorkoop zullen hebben op de aandelen die het voorwerp;, uitmaken van de overdracht onder levenden of op de aandelen van hun overleden medevennoot. Voor de uitoefening van dit voorkooprecht en de waardebepaling wordt verwezen naar de bepalingen hieromtrent in de hierna vermelde herschreven statuten.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen om deze in over enstemming te brengen met de hierboven genomen beslissingen en de gewijzigde;

vennootschapswetgeving (Wetboek van Vennootschappen). ï;

Aangezien de statuten dateren van 9 december 2002, beslist de vergadering daartoe dei; lj statuten volledig te herschrijven, zodat deze thans luiden als volgt:

Volgt analytisch uittreksel van de nieuwe statuten:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

1101

*13015733*

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

1 5.~e 2013

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1



NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aan-

sprake!ijkheid. Zij draagt de benaming "AFLiESUR".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9790 Affligem-Hekelgem, Brusselbaan 199,

bus 1.

Deze mag warden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het

bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels,

administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland

oprichten.

Elke wijziging van de maatschappelijke zetel dient vooraf ter goedkeuring aan KBC

Verzekeringen voorgelegd te worden.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Het beheer van een verzekeringsportefeuille van de naamloze vennootschap KBC

Verzekeringen met zetel te Leuven en in het algemeen alles wat enig verband met dit

beheer houdt. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende,

onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of

onrechtstreeks betrekking hebben op haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen

bevorderen, onder meer het bemiddelen inzake kredieten, effecten, deposito's of

verzekeringen ten behoeve van KBC Bank met zetel te Brussel.

De wijziging van het doel van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC

Verzekeringen meegedeeld.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 18.600,00 (achttienduizend zeshonderd euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 240 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die

ieder één tweehonderdveertigste (1/240S1é) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni, om

17 u., in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag

plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeenge-

roepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

A. Deelneming in aanwezigheid van de vennoot of door een gevolmachtigde

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

B. Deelneming op afstand langs elektronische weg

§1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

i Voorbehouden aan het 'Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behouden

aan het ,Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het' intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan warden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

Uitoefening van het stemrecht v66r de algemene vergadering

§1. Elke vennoot heeft het recht op afstand te stemmen vôôr de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2, Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder(s) ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel

het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te oefenen

" de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit

" de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen

" de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 14 dagen vôôr de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke vennoot.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen vôôr de algemene vergadering bij aangetekend schrijven worden betekend aan de zaakvoerder of aan één van de zaakvoerders als er meerdere zijn.

§4. Er kan elektronisch gestemd worden tot de dag v66r de vergadering.

De hoedanigheid van een vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vôôr de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement, opgesteld door de zaakvoerder(s).

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of . rechtspersonen,..al _dan_niet_vennoten..

Op de raatste blz. van Luik i3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

motl 11.1

De effectieve leiding van het KBC-agentschap (die waargenomen wordt door de zaakvoerders) dient in handen te zijn van de personen die in de KBC-samenwerkingsovereenkomst als zaakvoerder worden vermeld.

Vôôr overdracht van de effectieve leiding van de vennootschap of vôôr elke vervanging van de zaakvoerders, dient vooraf NV KBC Verzekeringen ingelicht te worden.

De zaakvoerders moeten samen rechtstreeks of onrechtstreeks steeds minimum 75% van de stemgerechtigde aandelen te bezitten.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van zaakvoerder al dan niet onbezoldigd wordt waargenomen,

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een openbaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

ledere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan, Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaars beschikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De verdeling of de overdracht van het beheer van de verzekeringportefeuille van KBC Verzekeringen dient te gebeuren in overleg met en na goedkeuring door de NV KBC Verzekeringen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het 4 Belgisch Staatsblad

a

mod 11.1

"

" Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN' VENNOOT TELT

Zaakvoerder

indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KBC VERZEKERINGEN

De vennootschap is er toe verplicht alle bepalingen van de bij KBC Verzekeringen onderschreven samenwerkingsovereenkomst te respecteren, evenals haar eventuele blagen en ondergeschikte overeenkomsten.

ZESDE BESLISSING

De vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

BRIGITTE VERMEERSCH,

NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd:

" expeditie van de akte

" coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/07/2012 : BLA123884
22/07/2011 : BLA123884
13/08/2010 : BLA123884
05/08/2009 : BLA123884
09/07/2008 : BLA123884
21/06/2007 : BLA123884
26/07/2006 : BLA123884
15/09/2005 : BLA123884
19/08/2004 : BLA123884
18/12/2002 : BLA123884

Coordonnées
AFLIESUR

Adresse
BRUSSELBAAN 199, BUS 1 1790 AFFLIGEM

Code postal : 1790
Localité : AFFLIGEM
Commune : AFFLIGEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande