AGCO FINANCE

Dénomination : AGCO FINANCE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 849.792.254

Publication

20/05/2014

��te re

Mod Word 11.t

0 8 MEI 20V

" griffie van de Nederlandstalige htbank van koopF1 Brussel

Vo

beha

aan

Belt

Staat

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffien�%e cte_~

gArltVager,t o

Ondernemingsnr : 0849.792.254

Benaming

(voluit) : AGCO FINANCE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lozenberg 5, 1932 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 23 april 2014 :

1. Ontslag van een bestuurder

De buitengewone algemene vergadering beslist om met ingang van 23 april 2014 over te gaan tot het ontslag van de heer MACDONALD William , als bestuurder van de Vennootschap,

2.Voordracht en benoeming van een bestuurder

De buitengewone algemene vergadering beslist om met ingang van 23 April 2014, de heer J�rgen Linder met woonplaats te Duitsland, 87616 Marktoberdorf, Anton-Schmid-Strasse 4, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit voor een termijn van vier jaar tot na de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2018,

Dienvolgens is de raad van bestuur van de Vennootschap als volgt samengesteld: de heer Oliver Vockerodt (bestuurder), de heer Erwin 011ivier (bestuurder) en de heer J�rgen Linder (bestuurder).

3, Volmacht

De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders geeft hierbij volmacht aan mevrouw Kim Pira voor de publicatie van voormelde beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

Kim Pira

Gevolmachtigde

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/06/2014

��mod 11.1

rie beht aar Bel! Staa

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van der.

eelege ,ri

tAngen pp

i i J��%Yf 2014

ter griffie Wan

rechtbank van de Nederlan~ss t i, .Mp

~~~an~-1 ,

L

-i;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0849.792.254

Benaming (voluit) : AGCO Finance

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Lozenberg 5

1932 ZAVENTEM

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING IN GELD MET INDIVIDUELE AFSTAND VAN VOORKEURRECHT - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee juni tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, � AGCO Finance �, waarvan de zetel gevestigd is te 1932 Zaventem, Lozenberg 5,

volgende beslissingen genomen heeft:

1� Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met zevenhonderdvijftig duizend euro (750.000 EUR) om het te brengen op negenhonderd duizend euro (900.000 EUR),

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in geld en ging gepaard met de uitgifte van,, zevenhonderdvijftig duizend (750.000) A- aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden ais de bestaande A-aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata vanaf de inschrijving. Er werd: onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven op de nieuwe A-aandelen, tegen de prijs van ��n euro (1 EUR) per:', aandeel en op ieder aandeel werd onmiddellijk gestort tot beloop van honderd procent (100%).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 172-4100988-96 op naam van de Vennootschap bij de Rabobank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 29 april 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

2� Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,': vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Hef maatschappelijk kapitaal bedraagt negenhonderd duizend euro (900.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd duizend (900.000) aandelen, zonder vermelding van=; waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De negenhonderd duizend aandelen' worden opgedeeld in achthonderd negenennegentigduizend negenhonderd achtennegentig (899.998) A-aandelen, ��n (1) 8-aandeel en ��n (1) C-aandeel.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

gecodrdineerde tekst van de statuten),

Dit uittreksel werd afgeleverd v��r registratie bij toepassing van artikel 173,1� bis van het Wetboek der,,

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/12/2013

�� Mod Word 11.1

N�l ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

V beh aa Bel Sta- 1 _.

1111111

3191393

~ O DEC 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0849.792.254

Benaming

(voluit) : AGCO FINANCE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1932 Zaventem, Lozenberg 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van vaste vertegenwoordiger van de commissaris

De raad van bestuur heeft kennis genomen van het feit dat de vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA beslist heeft Luc Verrijse, bedrijfsrevisor, als vaste vertegenwoordiger te laten vervangen door Serge Cosijns, bedrijfsrevisor vanaf de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2013.

Erwin 011ivier

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

02/01/2015

��Y

EIE~� l~cI~~ 1 Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vanreetmegcliontvangen op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

1JOEC,2O14

t'et griffie ''.! ~derlandsfalige

,

...,.....

Griffie ~r~ss~i

Voor- 11111

behouden *15000227*

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0849.792.254

Benaming

(voluit) : AGCO FINANCE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Lozenberg 5, 1932 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap dd. 12 december 2014

1. Verplaatsing maatschappelijke zetel

Conform artikel 2 van de statuten is de raad van bestuur bevoegd om de maatschappelijke zetel te verplaatsen en beslist zij om de zetel van de vennootschap met ingang van 20 december 2014 over te brengen naar 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 115.

2. Volmacht

De raad van bestuur geeft hierbij volmacht aan mevrouw Kim Pira voor de publicatie van de beslissing vermeld in punt 1 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Kim Pira

Gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/10/2012

��mod 11.1

(mg

IIN IHI1I1IHI INNIINIIIII IN

"12178949*

r}` in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

5i-on 2012

Griffie

Ondernemingsnr : . J Lt J'R�D . 551-1

Benaming (voluit) :AGCO Finance

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Lozenbetg 5

1932 Zaventem

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verfeden op negentien oktober tweeduizend en twaalf, voor Meester Peter Van;. Melkebeke, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de besloten vennootschap naar Nederlands recht AGCO Finance B.V. met statutaire zetel te Eindhoven; (Nederland) en adres te Vestdijk 51, 5611CA Eindhoven (Nederland),

2) de besloten vennootschap naar Nederlands recht AGCO International Holdings B.V. met statutaire zetel: te Grubbenvorst en adres te Horsterweg 66a, 5971 NG Grubbenvorst (Nederland),

3) de naamloze vennootschap naar Belgisch recht DE LAGE LANDEN LEASING met statutaire zetel

Lozerberg 5, Zaventem, Belgi�,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming AGCO';

Finance.

ZETEL,

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1932 Zaventem, Lozenberg 5.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland,: het faciliteren van het leasen van producten;

en het aanbieden van financieringen aan andere ondernemingen en vennootschappen, waaronder begrepen?

het aanbieden van financieringsverhuur, voorraadfinanciering en factoring.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of:

onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van;

derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen;,

handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende en/of onroerende;

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard

zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken,

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van negentien oktober'',

tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd vijftigduizend euro (150.000 EUR)..

Het wordt vertegenwoordigd door honderd vijftigduizend (150.000) aandelen, zonder vermelding van::

waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. De honderd vijftigduizend aandelen;

worden opgedeeld in honderd negenenveertigduizend negenhonderd achtennegentig (149.998) A-aandelen,::

��n (1) B-aandeel en ��n (1) C-aandeel.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door AGCO Finance B.V., voornoemd, ten belope van honderd negenenveertigduizend negenhonderd','

achtennegentig (149.998) A-aandelen;

- door AGCO International Holdings B.V., voornoemd, ten belope van ��n (1) B-aandeel,

- door DE LAGE LANDEN LEASING, voornoemd, ten belope van ��n (1) C-aandeel;

Totaal; honderd vijftigduizend (150.000) aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100%),

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderd vijftigduizend euro (150.000 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 172-4000988-06 (MAN: BE85 1724 0009 8806 - BIC: RABOBE22) bij de Rabobank te Antwerpen, zoals blijkt uit een door voormelde , financi�le instelling op 19 oktober 2012 afgeleverd bankattest.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vernield onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

E�n bestuurder zal worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouder, ��n za! worden benoemd op voordracht van de B-aandeelhouder en ��n zal worden benoemd op voordracht van de C-aandeelhouder, De voorzitter van de raad van bestuur zal altijd worden verkozen op voordracht van de A-aandeelhouder.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

" De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet,

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de ' overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING,

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig " is,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, valmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te " vertegenwoordigen, Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die ' op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen ;

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

V

mod 11.1

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. , De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig ' of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Delegatie van bevoegdheden

De raad mag de uitvoering van beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders, waarvan steeds een bestuurder categorie A, samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van ` directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen am wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te . benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

' JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden warden op de laatste dinsdag van juni om zestien uur dertig minuten (16,30u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de vorige werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in ��n van de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het Vlaams Gewest,

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de ' oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen am aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door'

een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met

inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers, verplicht de

' aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

s benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen,

' te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

' eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit,

ledere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

' raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR,

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��nitiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden benoemd door de oprichters tot eerste bestuurders:

Op voordracht van de oprichter houder van A-aandelen :

De heer VOCKERODT Oliver, wonende te Hinrich Braasch Stresse 40, 30900 Bissendorf, Wedemark

(Duitsland).

Op voordracht van de oprichter houder van B-aandeel :

De heer MACDONALD William Gordon, wonende te 29 Chanwood Way, Lillington, Leamington Spa,

Warwickshire CV327BU (Verenigd-Koninkrijk).

' Op voordracht van de oprichter houder van C-aandeel :

De heer OLLIVIER Erwin, wonende te 1780 Wemmel, Frans Robbrechtsstraat 171.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar

2018.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de '

algemene vergadering,

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris: de burgerlijke vennootschap die de vorm van een cooperatieve

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen KPMG Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1130

Brussel, Bourgetlaan 40, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als

vertegenwoordiger de heer Luc Verrijssen aanduidt en dit voor drie jaar vanaf negentien oktober tweeduizend

en twaalf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van negentien oktober tweeduizend en twaalf en zal

worden afgesloten op 31 december2013.

EERSTE JAARVERGADERING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)rn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de naamloze vennootschap DE LAGE LANDEN LEASING, voormeld, individueel bevoegd, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten),

Uitgereikt vd�r registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Melkebeke Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

10/08/2015

��Meid woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111

*15115048*

Ondememingsnr : 0849.792.254

Benaming

(voluit) : AGCO FINANCE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1830 Machelen, Peutiesesteenweg 115

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 30 juni 2015:

Met eenparigheid van stemmen wordt de Burg. C.V. KPMG Bedrijfsrevisoren, wettelijk vertegenwoordigd door de heer Serge Cosijns, bedrijfsrevisor, opnieuw benoemd als commissaris voor de termijn van 3 boekjaren ; haar mandaat zal thans verstrijken na de jaarvergadering van 2018 over het boekjaar 2017.

Erwin 011ivier

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de lnstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

rgelegdlontvangen op

3 0 JULI 2015

ter griffie varbd. Nederlandstalige

rlm lttiheeMk ri rirkrin

nhandei arussel.

01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 26.07.2016 16359-0387-033

Coordonnées
AGCO FINANCE

Adresse
PEUTIESESTEENWEG 115 1830 MACHELEN(BT)

Code postal : 1830
Localité : MACHELEN
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées AGCO FINANCE

Coordonnées
AGCO FINANCE