AGITO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AGITO
Dénomination : AGITO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 864.243.571

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 25.06.2014 14223-0264-010
14/01/2014
ÿþ " { Mod Word 11,1

l!e In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

<14013822~

eteeke

O .lisrsi 2014

Griffie

Ondernem ingsnr : 0864.243.571.

Benaming

(voluit) : AGITO

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3090 Overijse, Smetslaan 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging

Uittreksel uit de akte verleden op 17 december 2013 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het wetboek der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

TWEEDE BESLUIT VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor die werden opgesteld onder de opschortende voorwaarde van de beslissing door de buitengewone algemene vergadering tot daadwerkelijke uitkering van de belaste reserves voor een bruto-bedrag van 128.000,00 euro.

De enige vennoot, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaart kennis te nemen van met name:

a) Het revisoraal verslag van 16 december 2013, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek' van; Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor, voormeld, worden hierna letterlijk weergegeven: "Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het lnsthtuut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststehlingen in verband met de inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de BVBA AGiTO dat: 1.de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het lnstituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2.de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3.de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder opschortende voorwaarde van de bekrachtiging van de dividenduitkering zoals voorgesteld in het bijzonder versrag van het bestuursorgaan van 16 december 2013 door de buitengewone vergadering van vennoten, en onder voorbehoud van de mogelijke impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;

4.de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;

5.wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden.

De vergoeding voor de inbreng bestaat uit 11.520 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA Agito toegekend aan de heer BrackenierAlain.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van deze verrichting.

Hasselt, 16 december 2013

FoedererDFK Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen

Bedrijfsrevisor"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

-P~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

X c

b) Het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van ;

Vennootschappen.

Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, in het dossier van ondergetekende notaris

bewaard blijven, met het oog op neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Beide verslagen worden door de vergadering goedgekeurd,

DERDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING

a) Beslissing

Op basis van voomoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 115.200,00 euro om het van 74.200,00 euro op 189.400,00 euro te brengen door inbreng in natura van een schuldvordering in rekening-courant.

Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van 11.520 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de onderschrijving in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger toegekend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaart de heer BRACKENIER Alain voornoemd, vertegenwoordigd als gezegd, zijn schuldvordering ten belope van 115.200,00 euro in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 189.400,00 euro wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 18.940 identieke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT  AANPASSING VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE GENOMEN BESLUITEN

ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 6 van de statuten als volgt te wijzigen: "Artikel 6. - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdnegenentachtigduizend vierhonderd euro (¬ 189.400,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend negenhonderdveertig (18.940) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder 1118.940ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

VIJFDE BESLUIT -- TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering verleent de zaakvoerder aile bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Voorts verleent de vergadering aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen -- met inbegrip van de wijziging van artikel 3 van de statuten inzake wijziging maatschappelijke zetel ingevolge beslissing van de zaakvoerder, zoals gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2007 onder nummer 07146158 -- te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ZESDE BESLUIT VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid Accountantskantoor Reynders & Co , BTW BE 0467.073.608, te 3800 Sint-Truiden, lndustriezone Schurhovenveld 3149, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR ANAALYTiSCH UITTREKSEL

(Get, Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, coördinatie, verslaggeving.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/12/2013
ÿþ mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :0864.243.571

Benaming (voluit) : AG1TO

ui-tr(-~~

r

0 3 DEC 2013.

Griffie

1,13M100.11

be

a

B st;

i

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Smetslaan 9

3090 Overijse

cià o Onderwerp akte, : KAPITAALVERHOGING 4N GELD - DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

t

°' Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig november tweeduizend dertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

e dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid cià

., "AGITO", waarvan de zetel gevestigd is te Smetslaan 9, 3090 Overijse, hierna "de Vennootschap" genoemd,

e volgende beslissingen genomen heeft :

o

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap met vijfenvijftigduizend zeshonderd vijftig euro

e (55.650,00 EUR), om het te brengen op vierenzeventigduizend tweehonderd euro (74.200,00 EUR), door inbreng in

b geld en met uitgifte van vijfduizend vijfhonderd vijfenzestig (5.565) aandelen.

rm Ieder aandeel werd gestart ten belope van twintig procent (20%). Op de kapitaalverhoging werd bijgevolg gestort

wl ten belope van elfduizend honderd dertig euro (11.130,00 EUR).

e De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een

d bijzondere rekening met nummer 363-1274639-02 op naam van de Vennootschap bij de ING Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 22 november 2013,

mi 2° Vervanging van artikel 6 van de statuten door de volgende tekst :

co " Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend tweehonderd euro (74.200,00 EUR).

N Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vierhonderd twintig (7.420) aandelen op naam, zonder

eq vermelding van waarde, die ieder één/ zevenduizend vierhonderd twintigste van het kapitaal vertegenwoordi-

M gen."

` q 3° Beslissing artikel 3 van de statuten aan te passen om het in overeenstemming te brengen met de huidige

.0 zetel van de vennootschap, die verplaatst werd ingevolge beslissing van de zaakvoerder, bekendgemaakt in de

t Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2007, onder nummer 20071008/146158 en derhalve beslissing de

eerste alinea van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel is gevestigd te Smetslaan 9, 3090 Overijse."

et

et 4° Wijziging van het doel van de Vennootschap door inlassing van de volgende punten in de eerste alinea

CA van artikel 4 van de statuten van de volgende tekst :

"- het onderzoek naar nieuwe technologieën, uitvindingen, nemen en handelen in patenten, brevetten,

te

roctrooien, merken, tekeningen en modellen, certificaten, auteursrechten;

Ti - het produceren in eigen beheer of in onderaanneming van nieuwe technologieën en uitvindingen;

pq - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, financiën, marketing, business development, sales, productie en

e1 ontwikkeling, en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

:r. - het uitvoeren van ingenieursopdrachten of advies geven inzake technische aangelegenheden;

- de organisatie en het geven van seminaries, opleidingen, team-building en andere events, beurzen en

e andere manifestaties;

cià

Ce

- het optreden als tussenpersoon in de handel, bij wijze van commissionair, handelsagent, gevolmachtigde,

et

lasthebber of op om het even welke andere wijze;

' a- alle verrichtingen van projectmanagement en coördinatie, en het voeren van de directie over andere

ondernemingen;

- ontwikkeling, handel, aankoop, verkoop van technische en/of medische oplossingen;

- ontwikkeling, handel, aankoop, verkoop van verwante technologische toepassingen of kennis;

- het samenwerken met kennisinstellingen en bedrijven in binnen- en buitenland om wetenschappelijk

onderzoek in bovenvermelde producten te ondersteunen;

- het ontwikkelen, kopen en verkopen van octrooien in bovenvermelde producten;

- het kopen en verkopen van intellectuele rechten die verband houden met het voorgaande;

- het geven en ontvangen van royaltys; .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

mod 11,1

- het kopen, verkopen en ontwikkelen van toepassingen op voorgaande;

- het uitvoeren van mandaten en functies in andere ondernemingen; en het aan- en verkopen van vennootschappen en ondernemingen;

- het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met de vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en door de inbreng, fusie, samenwerking, participatie of op gelijk welke wijze;

- het importeren/exporteren en aankopen/verkopen van goederen;

- de organisatie van evenementen en van kunsttentoonstellingen in de brede zin van het woord;

- de promotie, aankoop, verkoop, commissiehandel, makelaardij, invoer en uitvoer, expertise, bestudering en opberging van kunstwerken, boeken, films, decoratieve objecten, meubelen, juwelen en dergelijke;

- het ontwikkelen en begeleiden van activiteiten tussen kunstenaars en klanten;

- het opsporen, identificeren, selecteren en naar waarde schatten van kunstwerken, meubelen en allerlei kunstobjecten zonder enige beperking in stijf, periode of techniek,

het verlenen van adviezen op het gebied van plastische kunst,

- alle activiteiten die een direct of indirect verband hebben met kunst

De vennootschap heeft eveneens tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden: a) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuis inrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.".

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer BRACKENIER Alain, woonstkeuze gedaan hebbende te Smetslaan 9, 3090 Overijse, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst

van statuten)

uitgereikt vddr registratie in toepassing van artikel 173, 9 °bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 12.08.2013 13421-0054-009
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 09.08.2012 12402-0035-009
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 27.06.2011 11220-0435-009
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 28.06.2010 10237-0055-009
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 23.06.2009 09284-0230-009
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 11.06.2008 08220-0347-010
06/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 02.07.2007 07341-0106-010
27/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 13.06.2005, NGL 22.06.2005 05310-2102-012
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 13.07.2016 16316-0240-009

Coordonnées
AGITO

Adresse
SMETSLAAN 9 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande