10/06/2014
ÿþ~ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 $ R E Â 2 0 1 4
D E G R I F 1 ,
G r i f f i e
i l * 1 4 1 1 3 9 3 2 * Y ~ I
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 2 . 9 6 7 . 4 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A G R A C O N S U L T I N G S E R V I C E S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e P r o f e s s i o n e l e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , S c h o o n z i c h t l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G N A U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D i e l s t e B o u t e r s e m , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 1 , o p 7 a p r i l 2 0 1 4 , r e g . 5 , b o e k 7 1 2 b l a d 2 7 v a k 5 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) L . S c h o l l a e r t E . a . I n s p e c t e u r w n d . " , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m , v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A G R A C O N S U L T I N G S E R V I C E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t ( W i n k s e l e ) , S c h o o n z i c h t l a a n 1 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 , N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d a t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e c o n c l u s i e l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g g e n o m e n b i j d e v e r h o g i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i v a n 1 0 % n a a r 2 5 % o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o u e r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 i n g e s c h r e v e n i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n a f z o n d e r l i j k e p a s s i e f r e k e n i n g o p n a a m e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e H e e r L u c D E V L I E G E R , h e t z i j 9 0 % v a n d e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d b r u t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d v a n ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , w e r d i k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A A G R A C O N S U L T I N G S E R V I C E S g e c o n t a c t e e r d v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e n o d i g e r e v i s o r a t e v e r s l a g g e v i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k ( 1 ) b i j e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , ( 2 ) a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e ( f i s c a l e ) r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d e i n h o u d i n g e n d e b e t a l i n g e r v a n .
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n v e r k l a a r i k d a t :
1 , D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e i n b r e n g z o u d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e b e u r e n . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g z o u u i t s l u i t e n d b e s t a a n u i t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 2 5 0 a a n d e l e n v a n ¬ 7 4 , 4 0 n a a r ¬ 1 . 8 7 4 , 4 0 p e r a a n d e e l , h e t z i j d u s m e t ¬ 1 . 8 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l . N a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 4 6 8 . 6 0 0 ( = 4 5 0 , 0 0 0 + 1 8 . 6 0 0 ) b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 2 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n g e k o z e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t ¬ 4 5 0 . 0 0 0 t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" . "
L u i k B - v e r v o l g
v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a n d e u i t d e g e m e l d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 1 , 8 0 0 , 0 0 p e r
a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a l i t e i t ¬ 4 5 0 . 0 0 0 ( = ¬ 1 . 8 0 0 , 0 0 x 2 5 0 ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t
o v e r g e w a a r d e e r d i s .
l k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 2 9 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r "
h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W . I . B . 1 9 9 2 , d e d a t o 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ; o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , -
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s F i l i p D i e l s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` E e l g ~ s c í l
S t a a t s b f a d