03/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0146-032
11/08/2014
ÿþM o o i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 . W H I M 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 8 5 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g r i l n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 4 0 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n H e n d r i k S o e t e e n P a u l D e l e u w e r d b e ë i n d i g d .
E v e n e e n s u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e r e n G e o r g e s V a n K e e r b e r g h e n e n E t i e n n e C o s y n s w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . H u n m a n d a a t l o o p t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D h r . P . V a n t h e m s c h e ( V o o r z i t t e r , 2 0 1 5 ) ,
D h r . M . R o s i e r s ( G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , 2 0 1 6 )
D h r . M . W i t t e m a n s ( 2 0 1 6 ) ,
M e v r . S . D e B e c k e r ( 2 0 1 5 )
D h r . C . C o e n e g r a c h t s ( 2 0 1 6 ) ,
D h r . C . B o t t e r m a n ( 2 0 1 6 ) ,
D h r . G . V a n K e e r b e r g h e n ( 2 0 1 8 ) e n
D h r . E . C o s y n s ( 2 0 1 8 ) ,
b e n o e m d a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s :
S e l l e s l a g h & C i e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C .
S e l l e s i a g h ( 2 0 1 6 ) ,
L u r o s b v b a m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h , L . C a r d i n a e l s ( 2 0 1 8 ) , e n
B V B A K D K m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h . K . D e k e t e l a e r e ( 2 0 1 7 ) .
U i t v o o r g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l b l i j k t t e v e n s d a t o p 7 j u l i 2 0 1 7 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v e r p l a a t s t v a n D i e s t s e v e s t 4 0 n a a r D i e s t s e v e s t 3 2 / 5 b , b e i d e t e 3 0 0 0 L e u v e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t t r e k s e l v a n v o o r g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n g e v o l g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r g e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r d e V o o r z i t t e r o f d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
( G e t ) M . R o s i e r s ( G e t ) M . W i t t e m a n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
3 1 3 1 1 L 1 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e l _ z f e
30/09/2013
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e
R e c h t b a n k v e n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e I L j , ; , u 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 ' I I I I I I I I I
1 1
D
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 8 5 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g r i l n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 4 0 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i b l i j k t d e h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n K D K B V B A , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r K u r t D e k e t e l a e r e , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
S . D e B e c k e r , H . S o e t e , P . D e l e u , P , V a n t h e m s c h e ( v o o r z i t t e r ) , C . B o t t e r m a n , M . W i t t e m a n s , C . C o e n e g r a c h t s , M . R o s i e r s e n a i s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r s B V B A K D K m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r K . D e k e t e l a e r e , L u r o s B V B A m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r L . C a r d i n a e l s e n G C V S e l l e s l a g h & C i e m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r C . S e l l e s l a g h .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t i s t o e g e w e z e n a a n D e l o i t t e & T o u c h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A e n v e r v a l t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
I n g e v o l g e a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
P . V a n t h e m s c h e , v o o r z i t t e r
M . R o s i e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/09/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 , 3 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 8 5 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g r i l n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l i e s t s e v e s t 4 0 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 m e i 2 0 1 3 b l i j k t : - h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r B r o e c k x a l s b e s t u u r d e r .
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r C h r i s t i a a n C o e n e g r a c h t s , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 6 9 , 3 7 7 0 V r o e n h o v e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P . B r o e c k x . H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 4 m e i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ) .
- d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r M a r c R o s i e r s , w o n e n d e t e O u d - H e v e r i e e s t r a a t 5 3 , 3 0 0 1 L e u v e n , a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 j u n i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ) .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o o k n o t a g e n o m e n v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r M a r c R o s i e r s a l s C E O ( G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ) d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r H . S o e t e .
I n g e v o l g e a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e v o o r z i t t e r o f d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
P . V a n t h e m s c h e , v o o r z i t t e r
M . R o s i e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 28.06.2013 13253-0289-028
27/08/2012
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e g c t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h Q n d e k
t e L e u v e n , d e , 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 0 H U I
* 1 2 1 4 6 6 5 3 *
I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 8 5 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g r i I n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) : A . I . F .
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 4 0 , 3 0 0 0 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 b e s l i s t u n a n i e m o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n d e h e r e n M a r c W i t t e m a n s , C h r i s B o t t e r m a n e n S e l l e s l a g h & C i e G C V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C l é m e n t S e l l e s l a g h t e h e r n i e u w e n t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
M e v r . S . D e B e c k e r ( 2 0 1 5 ) , d e h h . P . B r o e c k x ( 2 0 1 5 ) , H . S o e t e ( 2 0 1 5 ) , P . D e l e u ( 2 0 1 5 ) , P . V a n t h e m s c h e ( 2 0 1 5 ) , C . B o t t e r m a n ( 2 0 1 6 ) , M . W i t t e m a n s ( 2 0 1 6 )
e n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s B V B A K D K m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K . D e k e t e l a e r e ( 2 0 1 3 ) , L u r o s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L . C a r d i n a e l s ( 2 0 1 4 ) e n d e v e n n o o t s c h a p S e l l e s l a g h & C i e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C . S e l l e s l a g h ( 2 0 1 6 ) .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t i s t o e g e w e z e n a a n D e l o i t t e & T o u c h e b e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C , V . B . A . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h . F r a n k V e r h a e g e n e n v e r v a l t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 ,
I n g e v o l g e a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r d e V o o r z i t t e r o f d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
P . V a n t h e m s c h e , V o o r z i t t e r
M . W i t t e m a n s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 02.07.2012 12262-0193-028
13/03/2012
ÿþM W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 1 M A A R T 2 0 1 2 D E G R I F F I E R ;
G r i f f i e
* 1 2 0 5 5 4 0 & *
b e h a
a a n
B e l £ S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 8 5 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g r i I n v e s t m e n t F u n d
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 4 0 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1 b e s l i s t u n a n i e m , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t o t v e r l e n g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n v a n m e v r o u w S . D e B e c k e r e n d e h e r e n P . V a n t h e m s c h e , P . B r o e c k x , H . S o e t e e n P , D e l e u t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e v e n e e n s u n a n i e m d e i n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e n o m e n b e s l i s s i n g i e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r B V B A K O K m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K . D e k e t e l a e r e t e r v e r v a n g i n g v a n d h r . K . D e k e t e l a e r e e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t o t a a n d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d a n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
M e v r . S . D e B e c k e r ( 2 0 1 5 ) , d e h h . P . B r o e c k x ( 2 0 1 5 ) , H . S o e t e ( 2 0 1 5 ) , P . D e l e u ( 2 0 1 5 ) , P . V a n t h e m s c h e ( 2 0 1 5 ) , C . B o t t e r m a n ( 2 0 1 2 ) , M . W i t t e m a n s ( 2 0 1 2 )
e n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s B V B A K D K m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K . D e k e t e l a e r e ( 2 0 1 3 ) , L u r o s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L . C a r d i n a e l s ( 2 0 1 4 ) e n d e v e n n o o t s c h a p S e l l e s l a g h & C i e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C . S e l l e s l a g h ( 2 0 1 2 ) ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e & T o u c h e B e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . a l s C o m m i s s a r i s m e t h e t b e h o u d v a n h e t e r e l o o n c p e e n z e l f d e ( g e ï n d e x e e r d ) b e d r a g . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t d e r h a l v e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 4 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l
I n g e v o l g e a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g " v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r d e V o o r z i t t e r o f d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
P . V a n t h e m s c h e , V o o r z i t t e r
M . W i t t e m a n s , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 04.07.2011 11259-0060-027
10/02/2011
ÿþó J o d 2 . 1
_ i ~ : ~ Ü _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 1 J A N . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 j 1 E q l 1 1 1 1 1 0 ~ 3 i "
V c b e h c
e e r
B e l t S t a a l
l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 8 8 5 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g r i l n v e s t m e n t F u n d
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 4 0 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a t e n R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d t v a n d e h e e r K u r t D e k e t e l a e r e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e r e s t e r e n d e m a n d a a t s p e r i o d e ( 2 0 1 4 ) w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e B V B A K D K ( o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 6 3 4 . 8 4 3 ) m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K . D e k e t e l a e r e , K e m p e n l a a n 5 , 2 3 0 0 T u m h o u t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s t h a n s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
P . V a n t h e m s c h e , V o o r z i t t e r ( 2 0 1 1 ) , M e v r . S . D e B e c k e r ( 2 0 1 1 ) , d e h h . P . B r o e c k x ( 2 0 1 1 ) , H . S o e t e ( 2 0 1 1 ) , P . D e l e u ( 2 0 1 1 ) , C . B o t t e r m a n ( 2 0 1 2 ) , M . W i t t e m a n s ( 2 0 1 2 )
e n a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s B V B A K D K m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h . K . D e k e t e l a e r e ( 2 0 1 4 ) e n L u r o s b v b a m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L . C a r d i n a e l s ( 2 0 1 4 ) e n d e v e n n o o t s c h a p S e l l e s l a g h & C i e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C . S e l l e s l a g h ( 2 0 1 2 ) .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t t r e k s e l v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l
I n g e v o l g e a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r d e V o o r z i t t e r o f d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
( g e t . ) P . V a n t h e m s c h e , V o o r z i t t e r
( g e t ) M . W i t t e m a n s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 30.06.2010 10253-0446-027
14/04/2015
ÿþ r ! M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I i w 1 u ~ h m ~ i u u ~ i ~ N ~ ~ y , ~ u u
* 1 5 0 5 3 9 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 8 8 5 7 8 /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g r i I n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 3 2 / 5 b , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n L u r o s B . V . B . A . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L u c C a r d i n a e l s w e r d v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 4 j a a r ( t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ) .
E v e n e e n s u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n D e l o i t t e & T o u c h e b e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A , w e r d v e r l e n g d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D h r , P . V a n t h e m s c h e ( V o o r z i t t e r , 2 0 1 5 ) ,
D h r . J . R o s i e r s ( G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , 2 0 1 6 )
D h r , M . W i t t e m a n s ( 2 0 1 6 ) ,
M e v r , S . D e B e c k e r ( 2 0 1 5 )
D h r . C . C o e n e g r a c h t s ( 2 0 1 6 ) ,
D h r . C . B i t t e r m a n ( 2 0 1 6 ) ,
D h r . G . V e n K e e r b e r g h e n ( 2 0 1 8 ) e n
D h r . E . C o s y n s ( 2 0 1 8 ) .
b e n o e m d a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s :
S e l l e s l a g h & C i e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C .
S e l l e s l a g h ( 2 0 1 6 ) ,
L u r o s b v b a m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h . L . C a r d i n a e l s ( 2 0 1 8 ) , e n
B V B A K D K m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h . K . D e k e t e l a e r e ( 2 0 1 7 ) .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t i s t o e g e w e z e n a a n D e l o i t t e & T o u c h e b e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . e n v e r v a l t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t t r e k s e l v a n v o o r g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n g e v o l g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r g e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r d e V o o r z i t t e r o f d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
( G e t ) J . R o s i e r s ( G e t ) M . W i t t e m a n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r f
G r ï s f ' t : , . u ' s ; a t r r i r '
t . . ~ . , ~ - . ~ . , . . .
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09354-0288-027
05/08/2015
ÿþ!
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B s t a
l i i
N E E R G E L E G D
J U L I 2 U 1 b
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e C i i i t R .
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 3 8 8 5 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A g r i l n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i e s t s e v e s t 3 2 / 5 b , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s e n t o e w i j z i n g c o m m i s s a r i s m a n d a a t
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S o n j a D e B e c k e r v e r l e n g d i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 4 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
E v e n e e n s u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r / b e s t u u r d e r v a n d e h e e r P i e t V a n t h e m s c h e v e r l e n g d i s v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 4 j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
D h r . P . V a n t h e m s c h e ( V o o r z i t t e r , 2 0 1 9 ) ,
D h r . M . R o s i e r s ( G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , 2 0 1 6 )
D h r . M . W i t t e m a n s ( 2 0 1 6 ) ,
M e v r . S . D e B e c k e r ( 2 0 1 9 )
D h r . C . C o e n e g r a c h t s ( 2 0 1 6 ) ,
D h r . C . B o t t e r m a n ( 2 0 1 6 ) ,
D h r . G . V a n K e e r b e r g h e n ( 2 0 1 8 ) e n
D h r . E . C o s y n s ( 2 0 1 8 ) .
b e n o e m d a l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s :
S e l l e s l a g h & C i e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C .
S e l l e s l a g h ( 2 0 1 6 ) ,
L u r o s b v b a m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h . L . C a r d i n a e l s ( 2 0 1 8 ) , e n
B V B A K D K m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h . K . D e k e t e l a e r e ( 2 0 1 7 ) .
U i t v o o r g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l b l i j k t t e v e n s d a t h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t i s t o e g e w e z e n a a n D e l o i t t e & T o u c h e b e d r i j f s r e v i s o r e n B . V . o . v . v . e . C . V . B . A . e n v e r v a l t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t t r e k s e l v a n v o o r g e m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
i n g e v o l g a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r g e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r d e V o o r z i t t e r o f d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
( G e t ) M . R o s i e r s ( G e t ) M . W i t t e m a n s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e