AGROMETIUS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AGROMETIUS
Dénomination : AGROMETIUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 840.642.976

Publication

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 27.06.2013 13231-0362-014
10/11/2011
ÿþ MW 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Kçtop OKT.

ta Leuven, de L l T 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

ilj1.111.1.1161j1111! NI

IN

bet a~

Be Sta.

Ondernemingsar 0%4.0. e t " C G

Benaming

(voluit) : Agrometius

Rechtsvorm : besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 3400 Landen, Stationsstraat 50

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burger lijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS,: DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,; Broederminstraat 9, op vierentwintig oktober tweeduizend en elf, vôôr registratie uitgereikt, met als enig doel; te worden neergelegd op de griffe van de rechtbank van koophandel.

I. Oprichter

De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Agrometius B.V.", statutair gevestigd te Alphen aan den; Rijn (Nederland) en met adres te 2404 CL Alphen aan den Rijn (Nederland), Maatschapslaan 39, ingeschreven' in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag (Nederland) onder nummer 50150545. De voornoemde comparanten werd vertegenwoordigd door mejuffrouw COOSEMANS An Yvonne Antoon,: van Belgische nationaliteit, wonende te 2627 Schelle, Fabiolalaan 45/6, ingevolge onderhandse volmacht. 2.a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aan sprakelijkheid

b) Naam : "Agrometius"

3. Zetel : te 3400 Landen, Stationsstraat 50

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

Het leveren van plaatsbepalings- en navigatieapparatuur alsmede aanverwante apparatuur (hard- en software),'

alsmede het verrichten van diensten voor gemelde apparatuur ten behoeve van met name de landbouwsector,

Global Positioning Systems (hard en software), en aanverwante dienstverlening in de landbouwsector.

De vennootschap heeft verder tot doel:

I) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden'

in vennootschappen en ondernemingen;

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en. het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan -alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin. van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van: eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereed schappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen. die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en: toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen: handelszaak.

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

6. Geplaatst kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

ZESENDERTIGDUIZEND euro (E 36.000,00), verdeeld in ZESENDERTIGDUIZEND (36.000) aandelen zonder vermelding van waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door KBC bank.

7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend en twaalf.

8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reserve-

fonds. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt..

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

In gevat van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de

wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbe-

zit, waarbij rekening wordt gehouden met de.ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroe-

pingen aangeduide plaats op de eerste maandag van de maand juni, om negentien uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend dertien.

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelij-

ke zetel worden gedeponeerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Niet-statutaire zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, is de besloten vennootschap naar Nederlands recht "AB Investments B.V.", statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn (Nederland) en met adres te 2404 CL Alphen aan den Rijn (Nederland), Maatschapslaan 39, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Den Haag (Nederland) onder nummer 28102002, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Ambagtsheer Holding B.V.", statutair gevestigd te Doom (Nederland) en met adres te 3707 BH Zeist (Nederland), Dalweg 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland (Nederland) onder nummer 30197466, voor wie op haar beurt zal optreden als vaste vertegenwoordiger: De heer AMBAGTSHEER Jasper, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3707 BH Zeist (Nederland), Dalweg 6.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Delegatie van machten

Wordt, voor onbepaalde duur, benoemd als bijzonder lasthebber: de heer NIJLAND Dennis, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3554 CS Utrecht, Adriaan Menninckkwartier 39, met volgende machten die hij zelfstandig kan uitoefenen:

Het stellen van rechtshandelingen namens en voor de vennootschap (behoudens vertegenwoordiging in rechte), waaronder mede begrepen doch niet uitsluitend het doen van inkopen, bestellingen, betalingen, salarisverhogingen en uilceringen van bonussen, dit alles met een maximum van EUR 50.000,00 per gestelde rechtshandeling, waarbij evenwel altijd het schriftelijk akkoord noodzakelijk is van de zaakvoerder voor:

- het aannemen en/of ontslaan van personeel;

- het ontstaan of opkomen van een potentiële schadeclaim ten laste van de vennootschap:

- marketing- en communicatie-uitingen.

Niet-aanstelling van commissaris

De oprichter verzoekt mij, notaris, nog te akteren dat hij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen is dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de

btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere

wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PKF

ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem),

Potvlietlaan 6.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

De Notaris

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van de

oprichtingsakte;

- volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ,eiart I i Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AGROMETIUS

Adresse
STATIONSSTRAAT 50 3400 LANDEN

Code postal : 3400
Localité : LANDEN
Commune : LANDEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande