07/10/2011
��r '1 .% �7 �
Mot! 2.1
Vc
behc
aar
Beft
Staal
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
11.11,1.1[1111.11111 eosse'
27 se,
Griffie
Ondernemingsnr : 0460.605.389
Benaming
(voluit) : AIRVANS BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Humaniteitsfaan 241 te 1620 Drogenbos
Onderwerp akte : VERVROEGDE ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP - IN
VEREFFENINGSTELLING - BENOEMING VEREFFENAAR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge
Volgens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de' naamloze vennootschap "AIRVANS BELGIUM", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1620 Drogenbos, Humaniteitslaan 241, ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder ondernemingsnummer 0460.605.389, verleden voor Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek (1030 Brussel), op datum van, ��nendertig maart tweeduizend en elf, geregistreerd op het Eerste Registratiekantoor van Schaarbeek op elf; april nadien, boek 86 blad 20 vak 20, blijkt dat de vergadering met eenparigheid van stemmen de volgende; beslissingen heeft genomen :
EERSTE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN: BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 181 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN WAARIN; HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN DE VENNOOTSCHAP WORDT TOEGELICHT EN WAARBIJ EEN: STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA VAN DE VENNOOTSCHAP IS GEVOEGD PER 31 DECEMBER 2010
Na voorlezing en onderzoek van het voormelde verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig; artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering dat het verslag geen aanleiding geefU tot enige opmerking en besluit dit, voor zoveel als nodig, goed te keuren.
Dit verslag wordt ondertekend "ne varietur" door de Notaris en de enige comparant.
TWEEDE BESLUIT: LEZING EN ONDERZOEK VAN HET VERSLAG VAN DE COMMISSARIS OVER VOORMELDE STAAT VAN ACTIVA EN PASSIVA OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 181 VAN HET WETBOEK; VAN VENNOOTSCHAPPEN.
Na voorlezing en onderzoek van het voormelde verslag van de commissaris, opgesteld overeenkomstig; artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, over de staat van actief en passief van de vennootschap: per 31 december 2010, besluit de vergadering dat het verslag geen aanleiding geeft tot enige opmerking en: besluit dit, voor zoveel als nodig, goed te keuren.
Het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een cooperatieve. vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door Mevrouw: = GODEAU Marie-No�lle, bedrijfsrevisor, besluit als volgt:
"7. Besluit
ln het kader van de procedure tot ontbinding voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft de raad van bestuur van de vennootschap Airvans Belgium NV onder zijn verantwoordelijkheid een staat van activa en; passiva per 31 december 2010 opgesteld die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van; de vennootschap, een balanstotaal weergeeft van 311 EUR en een netto-passief van -73.018 EUR.
Uit de controlewerkzaamheden die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het; Instituut van de Bedrijfsrevisoren blijkt dat deze boekhoudkundige staat rechtstreeks voortvloeit uit de; boekhouding en de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, onder voorbehoud van; eventuele navorderingen inzake vennootschapbelasting, btw, sociale zekerheid en eventuele andere; vorderingen die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend maar die wel tijdens de; vereffeningprocedure zouden kunnen ontstaan en voor zover de vooruitzichten van de raad van bestuur met;
� succes zullen worden gerealiseerd door de vereffenaar.
Diegem, 29 maart 2011
De Commissaris
(getekend)
DELOITTE Bedrijfsrevisoren
Bv o.v.v.e. CVBA
Vertegenwoordigd door Marie-No�lle Godeau
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge
Bijlagen: 1.Verslag van de raad van bestuur van 28 maart 2011;
2. Staat van activa en passiva per 31 december 2010 en waarderingsregels"
Dit verslag wordt ondertekend "ne varietur door de Notaris en de enige comparant.
DERDE BESLUIT VERVROEGDE ONTBINDING EN IN VEREFFENINGSTELLING VAN DE
VENNOOTSCHAP
De vergadering besluit tot de vervroegde ontbinding van de Vennootschap en spreekt haar vereffening uit,
te rekenen vanaf de dag van de vergadering.
VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VAN DE BE�INDIGING VAN HET MANDAAT VAN DE BESTUURDERS KWIJTING AAN DE BESTUURDERS
Als gevolg van dit besluit, neemt de vergadering kennis van het ontslag van rechtswege van de volgende bestuurders van de vennootschap:
-De Heer DE BOLLE Kristof, wonende te 9450 Haaltert, Windmolenstraat 129A.
-De Heer ERNST Matthias, verblijvend in Duitsland, 41844 Wegberg, Heucherstrasse 79.
De vergadering besluit in volle kennis van zaken en op basis van voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten per 31 december 2010, algehele en afzonderlijke kwijting te verlenen, zonder voorbehoud noch beperking, aan de bestuurders voor de uitoefening van hun opdracht tot op de dag van de vergadering.
VIJFDE BESLUIT : BENOEMING VAN EEN VEREFFENAAR, ONDER DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN BEVESTIGING DOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Onder voorbehoud van hetgeen hierna is vermeld, en in het bijzonder onder de opschortende voorwaarde van bevestiging door de rechtbank van koophandel, besluit de vergadering te benoemen, de volgende vereffenaar voor de duur van de vereffening:
-de heer DE BOLLE Kristof, wonende te 9450 Haaltert, Windmolenstraat 129A.
De vergadering brengt in herinnering dat de rechtbank van koophandel zal oordelen over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft russen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.
De vergadering machtigt meester DESIMPELAERE Matthias, advocaat, of de voomoemde vereffenaar, elkeen met de mogelijkheid om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot het opstellen, het uitwerken, het ondertekenen, het inleiden en het neerleggen van het verzoekschrift of elk ander document met het oog op het bekomen van de bevestiging van de voornoemde vereffenaar door de rechtbank van koophandel, en in het algemeen, alles te doen wat hiervoor nodig is.
Een kopie van deze bevestiging zat neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel, samen met een uittreksel of kopie van onderhavig proces-verbaal gehecht zal blijven.
ZESDE BESLUIT : BEPALING VAN DE BEVOEGDHEDEN EN VAN DE VERGOEDING VAN DE VEREFFENAAR
De vereffenaar heeft de meest uitgebreide machten voorzien in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. Hij mag de handelingen verrichten, voorzien in artikel 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat hiervoor een nieuw besluit door de algemene vergadering nodig is in de gevallen waarin dit in voormeld artikel wordt voorgeschreven.
Hij mag de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving; hij mag verzaken aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, rechtsvorderingen tot ontbinding, opheffing verlenen met of zonder betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, elk verzet of andere belemmeringen.
De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te maken en mag zich aan de boeken van de Vennootschap houden.
Hij mag, onder zijn verantwoordelijkheid, voor bijzondere en bepaalde verrichtingen, een gedeelte van zijn machten, die hij zelf bepaalt, overdragen aan ��n of meer lasthebbers voor de duur die hij vaststelt.
Behoudens bijzondere delegatie worden aile akten die de Vennootschap in vereffening verbinden, zelfs deze waarvan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, ondertekend door de vereffenaar die ten overstaan van derden van geen voorafgaand besluit door de algemene vergadering moeten doen blijken.
ZEVENDE BESLUIT : WIJZIGING VAN DE STATUTEN
De vergadering beslist de statuten van de Vennootschap als volgt te wijzigen, om ze in overeenstemming te
brengen met de besluiten die genomen werden :
De vergadering beslist in fine van Artikel 1 van de statuten de volgende tekst toe te voegen :
� Toutes les pi�ces �manant de la soci�t� doivent mentionner qu'elle est en liquidation. �
De vergadering beslist Artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
� La soci�t�, constitu�e pour une dur�e ind�termin�e, le 29 avril 1997, a �t� mise en liquidation par d�cision
de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires, tenue en date du 31 mars 2011. �
4 "
ACHTSTE BESLUIT : COORDINATIE
De vergadering beslist de co�rdinatie van de statuten toe te vertrouwen aan notaris Paul MASELIS,
woonstkeuze doende te Schaarbeek (1030 Brussel), Lambermontlaan 336.
NEGENDE BESLUIT : TOEKENNING VAN VOLMACHTEN TOT HET VERVULLEN VAN DE WETTELIJKE
EN OVERIGE VERPLICHTINGEN "
De vergadering verleent een bijzonder mandaat aan de vereffenaar, waarvan elkeen kan alleen handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al hetgeen nodig is te doen bij het inleiden, wijzigen en aanvullen van de gegevens van de vennootschap in vereffening bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde of elke andere administratie.
Voor analytisch uittreksel
Paul MASELIS
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormige uitgifte van de akte, volmacht, geco�rdineerde statuten,
Beschikking van de Rechtbank van Koophandel van Brussel de dato 13 september 2011.
"
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
" . .
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2011- Annexes du Moniteur belge