21/12/2012
ÿþV o c e
b e b o u d e r
. a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
"
M o d W o r d 1 1 . t
' [ n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e . - n a . n e a r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- - N e e r g e l e g d t e e d e t
~ a r t d e ~ ~
I ; I e O h t b a ~ k : V a l f i [ C ~ f C l l ~
t e t _ e t t v e t t , « H ~ ~ F % 0 2 C , 2 0 1 2
~
r r y n
¬ Q n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( D e c : , , i t / 1 , i K » t
A K E N T E R P R I S E S
( v e r k o r t ) : -
R e c h t s v o r m : - B é e o t e n " . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
. " z e t ~ f : S 2 1 Ô L u b b e e k , ' S t a a t s b a a n 2 5 8
( v o l l e d i g à d r è s l :
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r F i l i p J l . / M U S , n o t a r i s t e H a s s e l t ( K i e w i t ) , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ` t e r e g i s t r e r e n , d a t
d e h e e r Q U I S Q U A T E R G i l l F r a n k R . , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 3 m e i 1 9 9 2 , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , S t a a t s b a a n 2 5 8 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a l s v o l g t :
N a a m ` . " A K E N T E R P R I S E S "
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : 3 2 1 0 L u b b e e k , S t a a t s b a a n 2 5 8
D o e i k ' D e v e n n o o t s c h a p h e e ï t " t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i e " a l s ' i n
h e t b u i t e n l a n d " .
1 ) d e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e r i : e x p o r t , z o w e l i n ' g r o o t h a n d e l a l s ' i n k l e i n h a n d e l v a n v e r z o r g i n g s p r o d u c t e n , l p a r f u m e r i e a r t i k e l e n , , c o s m e t i c a e n a c c e s s o i r e s , n a g e l - e n h a a r v e r z o r g i n g , u u r w e r k e n , j u w e l e n e n s i e r a d e n , l e d e r w a r e n e n r e i s a r t i k e l e n , k l e d i n g v o o r m a n n e n , v r o u w e n e n k i n d e r e n , o n d e r k l e d i n g , s p o r t k l e d i n g , b o n t w a r e n , k l e d i n g a c c e s s o i r e s e n s c h o e i s e l , g e s p e c i a l i s e e r d e d r a n k e n e n v o e d i n g s w a r e n z o a l s d i e e t v o e d i n g , - p r o d u c t e n e n - d r a n k j e s , k r u i d e n , k r u i d e n d r a n k e n e n f a r m a c e u t i c a m e t u i t z o n d e r i n g v a n p r o d u c t e n d i e e n k e l i n e r k e n d e
i a p o t h e k e n m o g e n w a r d e n v e r k o c h t . .
2 ) d e u i t g i f t e e n d e v e r k o o p v a n b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n , m a g a z i n e s e n m e e r a l g e m e e n p u b l i c a t i e s o n d e r g e l i j k
s w e l k e v o r m i n v e r b a n d m e t s c h o o n h e i d , v e r z o r g i n g , k l e d i n g , k l e d i n g s a c c e s s o i r e s , s c h o e i s e l , l e d e r w a r e n , j u w e l e n , s i e r a d e n , u u r w e r k e n , d i e ë t e n , g e z o n d h e i d , W e l i n e s s e n l i f e s t y l e i n l i e t a l g e m e e n ;
3 ) D e v e r k o o p v a n b o v e n s t a a n d e a r t i k e l e n k a n z o w e l g e b e u r e n v a n u i t f y s i e k e l o c a t i e s , v i a p o s t o r d e r a l s v i a t . e l e k t r o n i s c h e k a n a l e n ( z o a l s - m a a r n i e t b e p e r k t t o t - w e b s h o p , s o c i a l m e d i a , . . . ) .
Ç 4 ) H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n p a r f u m s , : c o s m e t i c a , a c c e s s o i r e s , n a g e l - , e n h a a r v e r z o r g i n g , u u r w e r k e n , a r t i k e l e n v a n e d e l e m e t a l e n e n ` s i e r a d e n , : l e d e r w a r e n e n r e i s a r t i k e l e n , e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g i n t e x t i e l , k l e d i n g , b a n t , s c h o e i s e l e n " l e d e r w a r e n i g ' o e d e r e ` n a l g e m e e n , a s s o r t i m e n t v o e d i r 3 g s « e n - g e n o t s m i d d e l e l L
t
i 5 ) H e t o p z e t t e n e n u i t b a t e n v a n d i v e r s e m e d i a k a n a l e n , z o w e l g e s c h r e v e n , a n a l o o g a l s d i g i t a a l , z o a l s m a a r
i n i e t b e p e r k t t o t t e l e v i s i e - e n r a d i o k a n a l e n , w e b s i t e s , t i j d s c h r i f t e n , m a g a z i n e s , s o c i a l e m e d i a - , i n v e r b a n d m e t
k l e d i n g , s c h o e n e n , m o d e - a c c e s s o i r e s e n a l l e m o g e l i j k e m o d e - a r t i k e l e n , e n m e e r a l g e m e e n i n v e r b a n d m e t
a l l e s r o n d m o d e e n l i f e s t y l e .
6 1 c r e a t i e , p r o d u k t i e - - e n u i t v o e r e n v a n a l d a n n i e t p r o d u k t - o f d i e n s t g e b o n d e n f i l m s
7 ) M a n a g e m e n t v a n o n d e r n e m i n g e n i n h e t a l g e m e e n , a l d a n n i e t i n d e z e l f d e a c t i v i t e i t e n s e c t o r , a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g , b i j s t a n d a a n b e d r i j v e n , d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e i n h e t a l g e m e e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 ) G e g e v e n s v e r w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
9 ) A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , r e c l a m e b u r e a u , m e d i a r e p r e s e n t a t i e , a c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e r s v a n a r t i e s t e n , s p o r t l u i e n o v e r i g e b e k e n d e p e r s o n a l i t e i t e n ; d e v e r k o o p v a n p u b l i c i t e i t ;
1 0 ) O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , c o n g r e s s e n e n b e u r z e n .
1 1 ) I n z a k e e i g e n o n r o e r e n d g o e d : h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d , a a n e n v e r k o o p v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d e n h e t o v e r d r a g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p e i g e n o n r o e r e n d g o e d e v e n a i s h e t v e r h u r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d g o e d .
1 2 ) H e t o p n e m e n v a n f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l o f a c t i v i t e i t .
D e v e n n o o t s c h a p k a r t a n d e r e a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n , d i e b o v e n g e n o e m d e d o e l s t e l l i n g e n h e l p e n r e a l i s e r e n . V o o r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e d o e l e i n d e n . Z i j m a g a l l e a c t i v i t e i t e n v o e r e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p d e w i j z e e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n , Z i j k a n d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , o p s l o r p i n g , f u s i e , d e e l n a m e d o o r f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n e l k e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , g r o e p e r i n g o f v e r r i c h t i n g d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e e f t o f d i e v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
G e p l a a t s t K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r o p i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r .
H o n d e r d e n t w e e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 2 , z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n i n t o t a a l d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g E u r o ; a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 0 3 t o t 2 0 0 z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o .
H e t b e d r a g , t e n b e l o p e v a n d e v o l s t o r t i n g ( h e t z i j d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g E u r o ( ¬ 1 3 . 3 3 3 , 0 0 ) , w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 V V B V e n n . o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e F o r t i s B a n k ( a g e n t s c h a p Z o e r s e l ) , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , v e r s t r e k t o p 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d o m b e w a a r d t e b l i j v e n i n d i e n s d o s s i e r . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g E u r o ( ¬ 1 3 . 3 3 3 , 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
R e s e r v e s ; v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r S a l d o n a v e r e f f e n i n g :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t c t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e k t e n t e n v o d r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t .
r y
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d
J a a r v e r g a d e r i n g : l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ( v o o r h e t e e r s t i n 2 0 1 4 ) .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r
a ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t . D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t , n a a s t e l k p u n t v a n d e a g e n d a d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n " a a n v a a r d " o f " v e r w o r p e n " , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g . D e z e b r i e f w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e z o n d e n e n m o e t t e n l a a t s t e v d i ô r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l b e s t e l d z i j n .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a i d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d o o r h a a r t e b e p a l e n d u u r e n s t e e d s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f z e t b a a r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n b e n o e m d w o r d t a l s z a a k v o e r d e r d i e n t d e z e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e r e g e l i n g i n z a k e h e t t e g e n s t r i j d i g b e l a n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a t v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
* W e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : d e h e e r G i l l Q U I S Q U A T E R , v o o r n o e m d
* E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F . J u n i u s
t e g e l i j k n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
A g