AKTION INVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AKTION INVEST
Dénomination : AKTION INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 438.534.228

Publication

06/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 30.08.2013 13544-0146-011
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 31.08.2012 12542-0140-011
26/07/2011
ÿþmod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~~

Griffie

Q 1911111111

=11114212"

Voo behou aan I Belgk Staats III

Ondernemingsnr : 0438.534.228

Benaming : Aktion invest

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Dennenboslaan, 30

3090 Overijse

Onderwerp akte : OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - WIJZIGING DOEL  KAPITAALSVERMINDERING - VERLENGING BOEKJAAR - NIEUWE STATUTEN  BENOEMINGEN.

"AKTION INVEST'

Naamloze vennootschap

Dennenboslaan 30

3090 Overijse

Ondernemingsnummer : 0438.534.228

BTW-nummer: BE 0438.534.228

Gerechtelijk arrondissement: Brussel

OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WIJZIGING DOEL  KAPITAALSVERMINDERING - VERLENGING BOEKJAAR - NIEUWE STATUTEN  BENOEMINGEN.

Het jaar TWEEDUIZEND EN ELF.

De ZEVENENTWINTIG JUNI.

Om vijftien uur dertig.

Te Kortrijk (Heule), Kortrijksestraat, 136, ter studie van de ondergetekende notaris.

Voor Ons, Meester Christian LAMBRECHT, notaris te Kortrijk, standplaats Heule.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AKTION INVEST', met maatschappelijke zetel te 3090 Overijse, Dennenboslaan 30, BTW BE 0438.534.228, rechtspersonenregister 0436.534.228.

Opgericht onder de naam "AKTION MOTOR" bij akte verleden voor notaris Patrick Moyersoen te Aalst op 17 oktober 1989, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 8 november volgende onder nummer 891108-51; waarvan de statuten meermaals gewijzigd werden, onder meer de naamswijziging in de huidige benaming bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Patrick Moyersoen te Aalst op 2 maart 2000, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 24 maart volgende onder nummer 20000324-399; en waarvan het doel werd uitgebreid, de datum van de jaarvergadering werd gewijzigd, en de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij procesverbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoen te Aalst op 14 december 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 22 januari 2002 onder nummer 20020122-290; waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de Raad van Bestuur van 1 maart 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2010 onder nummer 10105981.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

De hierna vermelde personen zijn tegenwoordig die verklaren op te treden voor het hierna aangeduide aantal aandelen:

1) De Heer GOETHALS Eric Philippe Geneviève Marie Ghislain, zaakvoerder, geboren te Namen op dertig juni negentienhonderd achtenveertig, (Identiteitskaart nummer: 591.2718860.52 - Rijksregister

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzit van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

nummer: 48.06.30-369.72), echtgenoot van Mevrouw Fallon-Kund Karine, wonende te 1310 La Hulpe, Rue Clément Delpierre, 11.

De' Heer Eric Goethals verklaart gehuwd te zijn te Destelbergen op achtentwintig april negentienhonderd drieënzeventig onder het stelsel van scheiding van goederen blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Paul-Albert Maertens te Kortrijk op zes april negentienhonderd drieënzeventig en geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijksvermogensstelsel verleden te hebben.

die verklaart eigenaar te zijn van honderd tweeëntwintig aandelen: 122

2) De Heer GOETHALS Matthieu Bertrand Viviane Marie Ghislain bediende, geboren te Gent op twintig juli negentienhonderd negenenzeventig, (Identiteitskaart nummer: 590-4392359-31 - Rijksregister nummer: 79.07.20-165.70), echtgenoot van Mevrouw DERWEDUWEN Stéphanie, wonende te 3090 Overijse, Dennenboslaan 30.

Hij verklaart gehuwd te zijn te Sint-Lambrechts-Woluwe op negen mei tweeduizend en negen onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten blijkens akte verleden voor notaris Olivier Palsterman, geassocieerd notaris te Brussel met tussenkomst van notaris Edouard Jacmin te Doornik op zes mei tweeduizend en negen en geen enkele akte van wijziging, vereffening of verklaring aangaande zijn huwelijksvermogensstelsel verleden te hebben.

die verklaart eigenaar te zijn van vierhonderd achtentwintig aandelen: 428

Totaal aantal aandelen vertegenwoordigd op de vergadering: vijfhonderd vijftig aandelen: 550

BUREAU.

De vergadering gaat door onder het voorzitterschap van de Heer Matthieu GOETHALS voornoemd,

bestuurder van de vennootschap.

De Voorzitter duidt als secretaris aan de Heer Eric GOETHALS voornoemd, bestuurder van de

vennootschap.

Gezien het beperkt aantal aanwezigen worden er geen stemopnemers aangeduid.

Beide voornoemde bestuurders werden herbenoemd door de gewone algemene vergadering op 18

november 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2007 onder

nummer 07039963.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te stellen:

VERKLARINGEN.

1. De aanwezige aandeelhouders en/of bestuurders verklaren dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of in het verleden gedaan heeft.

2. De aanwezige aandeelhouders en/of bestuurders verklaren dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drempel van tien procent overschrijden en dat er voor het overige geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

De Voorzitter geeft volgende uiteenzettingen die door de leden van de vergadering unaniem als waar en waarachtig worden erkend:

De vennootschap telt vijfhonderd vijftig aandelen die samen het gehele maatschappelijk kapitaal, en alle stemmen toegelaten tot de algemene vergadering vertegenwoordigen.

De vergadering is voltallig.

Al de aandeelhouders en de bestuurders samen en ieder afzonderlijk hebben aanvaard te vergaderen zonder voorafgaandelijke bijeenroeping en geven ontslag aan de raad van bestuur over te gaan tot de formaliteiten van de bijeenroeping. De aandeelhouders en de bestuurders allen alhier aanwezig, verzaken aan de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking gesteld worden.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants zijn, noch houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven. Alle aandeelhouders zijn vrijwillig in onderhavige vergadering bijeengekomen om de hiernavolgende agenda af te handelen dewelke zij in onderling en unaniem akkoord aldus hebben vastgesteld. De onderhavige vergadering wordt gehouden voor de afhandeling van de hierna vermelde agenda. De samenstelling van de agenda gebeurde op gezamenlijk initiatief en unaniem akkoord van alle vennoten die allen tijdig in het bezit werden gesteld van het verslag van de bedrijfsrevisor en de verslagen van het bestuursorgaan over de voorgenomen omzetting en de doelsuitbreiding en van het ontwerp der statuten.

VERDERE UITEENZETTINGEN VAN DE VOORZITTER.

De Voorzitter geeft nog volgende uiteenzettingen:

De vergadering heeft de volgende agenda:

I. AGENDA

1) Na kennisname van de vereiste verslagen:

- Overeenkomstig artikelen 776 en volgende van het Wetboek van vennootschappen: a) het verslag van het bestuursorgaan gedateerd op 12 mei 2011 over de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de bijgevoegde staat van activa en passiva der vennootschap afgesloten per 31 maart 2011, hetzij minder dan drie maanden hiervoor.

Op de laatste biz. van Link B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

moe 2.1

b) het verslag gedateerd op 21 mei 2011 van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bedrijfsrevisoren De Mey en Co", met zetel te 9230 Wetteren, Kapellendries, 29, vertegenwoordigd door de vennoot bedrijfsrevisor de Heer Willy E. De Mey, over de voorgestelde omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en over de staat van activa en passiva van de vennootschap, welk verslag besluit dat:

"Het onderzoek over de staat van activa en passiva per 31 maart 2011 van de onderneming AKTION INVEST, Dennenboslaan 30, Overijse naar aanleiding van de omzetting van de rechtsvorm van deze Naamloze Vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, laat mij toe te besluiten dat:

- de staat volledig, getrouw en juist de toestand van de vennootschap weergeeft per 31 maart 2011 - het netto-actief van de vennootschap groter is dan het in voornoemde staat opgenomen kapitaal." - Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen:

het verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde doelswijziging omstandig wordt verantwoord, en een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt;

2) Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

3) Toekenning van de aandelen der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4) Besluit de zetel van de vennootschap te behouden te 3090 Overijse, Dennenboslaan 30.

5) Voorstel om het doet van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het doel in de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening ais voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking,

Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.

Het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke activiteit van de onroerende promotie.

Het coördineren van renovatiewerken, project management, expertise, evaluaties, beheer en consultancy.

Leveren van diensten, aan- en verkoop van goederen inzake efficiënt energiegebruik en gebruik van hernieuwbare energie, bij particulieren, bedrijven en andere.

Aan- en verkoop of verhuur van meetapparatuur, loggers en software bij particulieren, bedrijven en andere, alsmede welkdanige installatie welke hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.

EPC's (Energie Prestatie Certificaat), EPB's (Energie Prestatie en binnenklimaat) uitvoeren.

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies meer specifiek over energiemanagement, energiecoördinatie. Het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Dit alles in de hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent of commissaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake.

Aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

De automobielindustrie en de handel onder meer de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging en verhuring van auto's en allerhande autowagens, al dan niet zelfbewegend, van reservestukken en onderdelen welke gebruikt worden in het automobielbedrijf, de uitrusting, de mekaniek, de electriciteit en het koetswerk met betrekking tot de automobielindustrie; de exploitatie van garages, de autotransport.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op oe laatste blz. van Luik B vermelden : Recto " Naam en hoedanigheid van de rnstrermenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mar12.1

Bovenstaande verrichtingen gelden ook voor verlichtingsapparaten, akoestische- en kiimatisatieinrichtingen, elektronische apparatuur en dergelijke meer.

Zij' mag roerende en onroerende goederen, materieel en installaties verkopen, in huur nemen en geven (met of zonder chauffeur) bouwen en vervaardigen, verkopen of ruilen.

Zij mag industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel behoren of van aard zijn haar bedrijf of handel op de een of andere manier te bevorderen en te vergemakkelijken.

Zij mag ook aan verhuring doen, zowel van personenwagens als van vrachtwagens, met of zonder chauffeur, alsook kursussen inrichten voor het aanleren van autorijden.

Het bemiddelen in verzekeringen.

De vennootschap heeft bovendien tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, produktie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunkties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Zij mag handelingen stellen die zelfs geen verband houden met haar maatschappelijk doel, wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

Zij mag belang hebben bij belgische of vreemde vennootschappen, die geheel of gedeeltelijk een doel nastreven dat verwant is met het hare of tot de ontwikkeling van haar bedrijf kan bijdragen. Het huren en verhuren van pleziervaartuigen zowel zeilboten als motorboten, in en buiten België, zowel aan privé-personen als aan vennootschappen;

Het huren en verhuren van alle soorten rollend materieel;

De organisatie en uitvoering van reizen voor privé-personen met een cultureel- en ontdekkingsdoel; De organisatie van alle type-evenementen ten bate van de ondersteuning van de werking van VZW's;

De organisatie van pleziervaarten voornamelijk op volle zee met betalende passagiers onder leiding van een verantwoordelijke skipper."

6) kapitaalsvermindering met vijfenveertigduizend euro, teneinde het kapitaal te brengen van vijfenzestigduizend euro op twintigduizend euro, door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van éénentachtig komma achthonderd achttien euro (¬ 81,818) werkelijk volgestort kapitaal, waarbij tien cent verloren gaat in de uitbetalingen. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van dit besluit.

7) Wijziging boekjaar, zodat het voortaan zal !open van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

8) Wijziging datum jaarvergadering zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur.

9) Besluit dat het lopend boekjaar dat begonnen is op 1 oktober 2010 zal lopen tot 31 december 2011.

10) Besluit dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei 2012 om 10 uur.

11) Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid welke vooraf ter inzage werden bezorgd aan alle vennoten.

12) Verval van de bestuursmandaten.

Onmiddellijk na de omzetting zullen de vennoten in een eerste bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid samenkomen met als agendapunten:

1. Benoeming van zaakvoerders;

2. Besluiten geen commissaris aan te stellen.

Il. Overeenkomstig artikels 613/317 van het Wetboek van vennootschappen hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is veiár de bekendmaking van de kapitaalsvermindering, het recht om, binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen.

Aan de aandeelhouders mag geen uitkering of terugbetaling worden gedaan zolang de schuldeisers die binnen de hierboven vermelde termijn van twee maanden hun rechten hebben doen gelden,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

'(7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-h'ahoudeii aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

III.'VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

Deze uiteenzettingen van de Voorzitter worden door de vergadering als juist en waarachtig erkend. De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld om te beraadslagen en te besluiten over alle punten van de agenda.

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Vijfennegentig euro ontvangen als recht op geschriften en betaald op aangifte door de ondergetekende notaris Christian Lambrecht.

AFHANDELING VAN DE AGENDA

Hierna gaat de vergadering over tot de bespreking van de agendapunten en neemt achtereenvolgens volgende besluiten, telkens bij afzonderlijke stemming en telkens met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben van de inhoud van de verslagen waarvan sprake in de agenda en welke zullen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke beschikkingen. Zij ontslaan de Voorzitter uitdrukkelijk van de letterlijke voorlezing van deze verslagen aangezien elke tegenwoordige aandeelhouder erkent een exemplaar van die verslagen te hebben ontvangen, waarna de voorzitter nog een korte toelichting geeft bij elk van deze verslagen.

Na kennisname van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva vastgesteld op 31 maart 2011, keurt de vergadering voormelde verslagen goed en sluit de vergadering zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

TWEEDE BESLUIT en DERDE BESLUIT  OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De naamloze vennootschap "AKTION INVEST", wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit van de naamloze vennootschap verder zetten.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2011 bijgevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap, als volgt

de Heer Eric GOETHALS: honderd tweeëntwintig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

- de Heer Matthieu GOETHALS: vierhonderd achtentwintig aandelen zonder nominale waarde. FISCALE BEPALINGEN

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat uit fiscaal oogpunt de huidige omzetting geen nieuwe vennootschap tot stand brengt, maar enkel de voortzetting is van de naamloze vennootschap onder een gewijzigde vorm zodat de omzetting geschiedt  voor zover van toepassing - met de voordelen van de artikelen 774 tot en met 786 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 214 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, artikel 121 van het Registratiewetboek en artikel 11 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit de zetel te behouden te 3090 Overijse, Dennenboslaan 30.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering sluit zich aan bij de verantwoording van het bestuursorgaan dat de voorgestelde uitbreiding van het doel de vennootschap mogelijk moet maken om de bedrijfsactiviteit uitte breiden. De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen en in de statuten te vervangen door de tekst zoals aangeduid in de agenda.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot vermindering van het kapitaal met vijfenveertigduizend euro, teneinde het kapitaal te brengen van vijfenzestigduizend euro op twintigduizend euro, door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van eenentachtig komma achthonderd achttien euro (E 81,818), waarbij tien cent verloren gaat in de uitbetalingen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalsvermindering integraal zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in verhouding en in overeenstemming te brengen met de beschikbare noden van de vennootschap rekening houdende met hiervoren besliste doelswijziging van de vennootschap.

Deze kapitaalsvermindering mag slechts plaatshebben mits inachtneming van de termijnen gesteld in het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.7

De vergadering besluit om het bestuursorgaan te machtigen om over te gaan tot de uitvoering van

de hiervoor genomen besluiten, om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de termijn en

nadat alle schuldeisers welke eventueel hun rechten hebben doen gelden voldoening hebben

gekregen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen zodanig dat het boekjaar voortaan zal lopen van één

januari tot éénendertig december van ieder jaar.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen zodanig dat de jaarvergadering

voortaan gehouden zal worden op de eerste vrijdag van de maand mei om tien uur.

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat het lopende boekjaar, dat begonnen is op 1 oktober 2010 zal lopen tot 31

december 2011.

" TIENDE BESLUIT.

De vergadering besluit dat de eerstkomende jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand mei 2012 om tien uur.

ELFDE BESLUIT  STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering besluit de statuten, met eenparigheid van stemmen, bij afzonderlijke stemming, zowel artikelsgewijs als voor het geheel, volledig gewijzigd, herwerkt, gecoordineerd te vervangen door de volgende tekst welke vooraf ter inzage werd bezorgd aan de aandeelhouders:

(uittreksel)

STATUTEN.

VORM - NAAM.

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AKTION INVEST'

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in medewerking met derden, zowel in België als in het buitenland:

De aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en bebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen, het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

Het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijzen van alle mogelijke onbebouwde en bebouwde onroerende goederen.

Het in bewaring nemen van onroerende goederen, de specifieke activiteit van de onroerende promotie.

Het coördineren van renovatiewerken, project management, expertise, evaluaties, beheer en consultancy.

Leveren van diensten, aan- en verkoop van goederen inzake efficiënt energiegebruik en gebruik van hernieuwbare energie, bij particulieren, bedrijven en andere.

Aan- en verkoop of verhuur van meetapparatuur, loggers en software bij particulieren, bedrijven en andere, alsmede welkdanige installatie welke hier rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houdt.

EPC's (Energie Prestatie Certificaat), EPB's (Energie Prestatie en binnenklimaat) uitvoeren.

Het verlenen van diensten en adviezen aan personen en bedrijven, in het algemeen met betrekking tot het bedrijfsbeheer, managementadvies meer specifiek over energiemanagement, energiecoördinatie. Het voeren van marketingcampagnes en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Dit alles in de hoedanigheid van hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent of commissaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer en binnen het kader van de wettelijke en bestuurlijke voorschriften terzake.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium, alsook van een roerend patrimonium doch dit slechts voor eigen rekening.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bil. van Luik B vermelden : Recto. " Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2.1

De automobielindustrie en de handel onder meer de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging en verhuring van auto's en allerhande autowagens, al dan niet zelfbewegend, van reservestukken en onderdelen welke gebruikt worden in het automobielbedrijf, de uitrusting, de mekaniek, de electriciteit en het koetswerk met betrekking tot de automobielindustrie; de exploitatie van garages, de autotransport.

Bovenstaande verrichtingen gelden ook voor verlichtingsapparaten, akoestische- en klimatisatieinrichtingen, elektronische apparatuur en dergelijke meer.

Zij mag roerende en onroerende goederen, materieel en installaties verkopen, in huur nemen en geven (met of zonder chauffeur) bouwen en vervaardigen, verkopen of ruilen.

Zij mag industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar doel behoren of van aard zijn haar bedrijf of handel op de een of andere manier te bevorderen en te vergemakkelijken.

Zij mag ook aan verhuring doen, zowel van personenwagens als van vrachtwagens, met of zonder chauffeur, alsook kursussen inrichten voor het aanleren van autorijden.

Het bemiddelen in verzekeringen.

De vennootschap heeft bovendien tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, produktie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfunkties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Zij mag handelingen stellen die zelfs geen verband houden met haar maatschappelijk doel, wanneer zij in de rechten treedt van een in gebreke gebleven schuldenaar.

Zij mag belang hebben bij belgische of vreemde vennootschappen, die geheel of gedeeltelijk een doel nastreven dat verwant is met het hare of tot de ontwikkeling van haar bedrijf kan bijdragen. Het huren en verhuren van pleziervaartuigen zowel zeilboten als motorboten, in en buiten België, zowel aan privé-personen als aan vennootschappen;

Het huren en verhuren van alle soorten rollend materieel;

De organisatie en uitvoering van reizen voor privé-personen met een cultureel- en ontdekkingsdoel; De organisatie van aile type-evenementen ten bate van de ondersteuning van de werking van VZW's;

De organisatie van pleziervaarten voornamelijk op volle zee met betalende passagiers onder leiding van een verantwoordelijke skipper.

ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP 3090 Overijse, Dennenboslaan 30

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - VOLSTORTING.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO, vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en die ieder één/vijfhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst, ingeschreven en volgestort.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering met drie/vierde meerderheid van stemmen, die het aantal zaakvoerders en de duur van hun mandaat bepaalt.

De algemene vergadering kan ten allen tijde met gewone meerderheid een einde stellen aan hun mandaat.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt en indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders benoemd in de oprichtingsakte zonder beperking van de duur van hun mandaat, zijn van rechtswege benoemd voor de duur van de vennootschap.

Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 2,1

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan de enige vennoot deze te allen tijde ontslaan, tenzij deze derde-zaakvoerder benoemd is voor eetl bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

BEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering gaat door op de eerste vrijdag van de maand mei om 10 uur, in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats vermeld in het oproepingsbericht.

Bij gemeen akkoord van alle vennoten kan de algemene vergadering ook op een andere plaats bijeenkomen.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstkomende werkdag verzet. VOORWAARDEN VOOR UITOEFENING STEMRECHT.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor alle rechten tegenover de vennootschap uit te oefenen.

Indien een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of het voorwerp uitmaakt van een inpandgeving of van een genotspand, dan worden de rechten van dit aandeel tegenover de vennootschap geschorst totdat door alle betrokkenen één enkele persoon zal zijn aangeduid die tegenover de vennootschap zal gelden als de enige eigenaar van het aandeel.

Indien één of meer aandelen met vruchtgebruik bezwaard zijn, dan wordt het eraan verbonden stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend, behoudens andersluidende overeenkomst of verzet van de naakte eigenaar. ln deze laatste hypothese wordt het aan die aandelen verbonden stemrecht geschorst totdat een enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap dit stemrecht uit te oefenen.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Bij afwijking op de regeling, vervat in beide voorgaande alinea's, oefent de persoon, die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de aan deze aandelen verbonden rechten uit.

Een vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere vennoot met stemrecht.

Onbekwamen, ontzetten, minderjarigen en rechtspersonen mogen nochtans vertegenwoordigd worden door een lasthebber die zelf geen vennoot is.

Gehuwde vennoten kunnen zich laten vertegenwoordigen door hun echtgenoot zelfs indien deze geen vennoot is.

BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. RESERVES - VERDELING VAN DE WINST.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de lasten, algemene onkosten van alle aard, gebeurlijke intresten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen aan zaakvoerders, werkende vennoten en commissarissen en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de netto winst van het bedrijfsjaar.

Op deze winst wordt jaarlijks ten minste een twintigste voorafgenomen voor het vormen van de wettelijke reserve. Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Zij ontstaat wederom indien, om welke reden ook, het reservefonds verminderd wordt.

Het saldo is ter beschikking van de algemene vergadering.

Mocht geen enkel voorstel tot aanwending van de winst worden aangenomen bij eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wordt het batig saldo na de gebeurlijke afhoudingen voor de wettelijke reserve tussen de vennoten verdeeld volgens het aantal van hun aandelen, mits toekenning aan ieder aandeel van een gelijk recht.

Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen.

VEREFFENI NGSOVERSCHOT.

Het vereffeningsoverschot wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen.

Indien evenwel niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil in afbetaling en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende stortingen te eisen ten laste van de aandelen die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Voor-bahOtden aan het Belgisch Staatsblad

mod 2. i

onvoldoende zijn afbetaald, hetzij door voorafgaandelijk terugbetalingen te doen ten gunste van de aandelen die voor een hoger bedrag werden afbetaald.

TtNAALDE BESLUIT - VERVAL BESTUURDERSMANDATEN

Ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid komen de mandaten van de in functie zijnde bestuurders van rechtswege ten einde.

De vergadering besluit dat over de kwijting voor deze bestuurders voor het door hen tot op heden gevoerde beleid zal geoordeeld worden door de eerstvolgende jaarvergadering.

DERTIENDE BESLUIT - MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER(S) EN AAN DE NOTARIS De algemene vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de hierna benoemde zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren en aan de notaris om de statuten te coördineren.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  BENOEMING ZAAKVOERDERS.

En onmiddellijk verklaren de verschijners in een eerste bijzondere algemene vergadering bijeen te komen.

Het Bureau dezer vergadering blijft samengesteld zoals hoger gezegd voor de omzetting.

Nadat de Meer Voorzitter en alle aandeelhouders opnieuw hebben vastgesteld dat de vergadering geldig is samengesteld, gaat de vergadering over tot de volgende benoemingen, telkens bij afzonderlijke stemming, iedere stemming uitgebracht zijnde met eenparigheid van stemmen.

De verschijners verklaren het aantal zaakvoerders te bepalen op twee en zij benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders zonder beperking van duur en bijgevolg voor de ganse duur van de vennootschap behoudens herroeping wegens gewichtige redenen, met macht overeenkomstig artikel 17 der statuten ieder alleen en afzonderlijk de vennootschap te vertegenwoordigen:

1) De Heer Eric GOETHALS voornoemd.

2) De Heer Matthieu GOETHALS voornoemd.

die aanvaarden.

De aldus benoemde zaakvoerders verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

GEEN BENOEMING VAN COMMISSARIS.

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd, gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake.

BIJZONDERE VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER!BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE.

De verschijners stellen de hiernagenoemde persoon aan als bijzondere lasthebber met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving, de wijziging, de doorhaling van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Audenaert Accountancy, te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 127A bus 102.

IDENTITEITSVERKLARING. De werkende notaris bevestigt en waarmerkt de identiteit en juistheid der namen, voornamen, plaatsen en data van geboorte van de ondertekenende partijen aan de hand van door de wet vereiste stukken.

In voorkomend geval worden de rijksregistemummers in de akte vermeld met instemming van de desbetreffende persoon.

SLOTVERKLARINGEN.

Tenslotte verklaren en erkennen de verschijners:

- dat zij voorafgaandelijk en tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen hebben en er kennis van hebben genomen;

- dat de notaris hen gewezen heeft op het recht dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman, in het bijzonder wanneer tegenstrijdige belangen of onevenwichtige bedingen worden vastgesteld;

- dat de akte integraal werd voorgelezen en in het bijzonder de wijzigingen aangebracht aan het meegedeeld ontwerp;

- dat de notaris de akte heeft toegelicht en dat zij geen verdere toelichting meer verlangen.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Gedaan en verleden te KORTRIJK, op datum als hierboven vermeld.

En na integrale voorlezing en toelichting van de akte, hebben de verschijners getekend met Ons,

Notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

m0á 2.1

Voor-

baa' he VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT wat betreft de omzettin en VOOR ONTLEDEND

aann het t g

Belgisch UITTREKSEL wat betreft de statuten.

Staatsblad NGtaris Christian Lambrecht.

Tegelijk hiermee neergelegd;

afschrift van het proces-verbaal;

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 20.11.2010, NGL 26.04.2011 11090-0176-014
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 21.11.2009, NGL 06.01.2010 10011-0204-012
24/02/2009 : GE195431
22/01/2009 : GE195431
17/12/2007 : GE195431
14/03/2007 : GE195431
27/12/2006 : GE195431
23/12/2005 : GE195431
28/12/2004 : GE195431
24/12/2004 : GE195431
03/02/2004 : GE195431
05/12/2003 : GE195431
23/12/2002 : GE195431
22/01/2002 : GE195431
11/01/2001 : GE195431
29/03/2000 : NEA023471
02/04/1999 : AA058099
31/01/1997 : AA58099
01/01/1997 : AA58099
01/01/1995 : AA58099
03/06/1994 : AA58099
06/01/1994 : AA58099
01/01/1993 : AA58099
01/01/1992 : AA58099
08/11/1989 : AA58099
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.05.2016, NGL 30.08.2016 16532-0152-014

Coordonnées
AKTION INVEST

Adresse
DENNENBOSLAAN 30 3090 OVERIJSE

Code postal : 3090
Localité : OVERIJSE
Commune : OVERIJSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande