17/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m u n i s
" 0 M A R . 2 0 1 4
8 ~ u s s a
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 2 0 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A P R O D U C T S & T E C H N O L O G I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 5 0 B r u s s e l , T r o o n s t r a a t 9 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - U I T V O E R I N G S M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s B o e s , t e H e v e r l e e , o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L F A P R O D U C T S & T E C H N O L O G I E S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , T r o o n s t r a a t 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 0 2 0 . 1 0 8 e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , ¬ 4 6 3 . 8 3 1 , 0 0 b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . O n m i d d e l l i j k h i e r n a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n d e e l i n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v e c i r c u l a i r e 3 5 1 2 0 1 3 o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a
1 ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
« 6 . B E S L U I T
i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g g e n o m e n b i j d e v e r h o g i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i v a n 1 0 % n a a r 2 5 % o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o u e r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n b e d r a g v a n i n t o t a l i t e i t ¬ 4 0 5 . 0 0 0 i n g e s c h r e v e n o p a f z o n d e r l i j k e g r o o t b o e k r e k e n i n g e n o p n a a m e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j 9 0 % v a n d e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 u i t g e k e e r d e b r u t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n v a n . ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , w e r d i k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V A P T g e c o n t a c t e e r d v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e n o d i g e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k ( 1 ) b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a , ( 2 ) a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e ( f i s c a l e ) r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d e i n h o u d i n g e n d e b e t a l i n g e r v a n .
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n v e r k l a a r i k d a t : 1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e
N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g . 2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d . 3 . D e i n b r e n g z o u d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g z o u u i t s l u i t e n d b e s t a a n u i t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 5 0 a a n d e l e n v a n ê 1 2 4 0 n a a r ¬ 9 . 3 4 0 p e r a a n d e e l , h e t z i j d u s m e t ¬ 8 . 1 0 0 p e r a a n d e e l . N a d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
'
7 M
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 4 6 7 . 0 0 0 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r
5 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . 4 . D e d o o r p a r t i j e n g e k o z e n m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t ( m e t n a m e ¬ 4 0 5 . 0 0 0 ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a n d e u i t d e g e m e l d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 8 . 1 0 0 p e r a a n d e e l , m e t n a m e i n t o t a l i t e i t ¬ 4 0 5 . 0 0 0 ( - ¬ 8 . 1 0 0 x 1 0 0 ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N , B e d r i j f s r e v i s o r , Z a a k v o e r d e r ( g e t . ) »
- - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . 2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v e c i r c u l a i r e 3 5 1 2 0 1 3 , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 t e n h o n d e r d v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n d e ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 6 7 . 0 0 0 , 0 0 t e b r e n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e 9 0 t e n h o n d e r d v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
b ) I n s c h r i j v i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n , n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , h u n g e z a m e n l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s , i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n . D e a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , 9 0 t e n h o n d e r d v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 t e n h o n d e r d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t
w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 4 6 7 . 0 0 0 , 0 0 .
3 ) W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n I n g e v o l g e d e g e n o m e n
b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ¬
4 6 7 . 0 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
P e r d e b e s l i s s i n g : T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : C o d r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s T h o m a s B O E S .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T h o m a s B O E S
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n , c h e q u e I N G B a n k n r . 4 2 . 3 7 5 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/02/2014
ÿþ l ~ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o r -
g e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
$ t a a t s b l a c
B R U S S U .
) 2 4 a i l e 4 0 1 4
G r i f f i e
1 1 , 1 , 1 1 . 0 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 3 3 2 4 0 *
0 4 5 1 . 0 2 0 . 1 0 8
A l f a P r o d u c t s E n T e c h n o l o g i e s
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p ( e n j a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 1 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6
j a a r v a n
- P a t r i c k V a n h o n a c k e r , K o n i j n e n p i j p 5 t e 3 2 1 0 L i n d e n
- M a r i e A n g e V a n d e n B u v e r i e , K o n i j n e n p i j p 5 t e 3 2 1 0 L i n d e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e v e n e e n s d e d u u r t i j d v a n 6 j a a r v o o r d e b e n o e m i n g e n v a n b e s t u u r d e r V 2 C o n s u l t B V B A e n v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r D 2 S I n t e r n a t i o n a l n v .
D 2 S I n t e r n a t i o n a l N V , v a s t v e r t d o o r P a t r i c k V a n h o n a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T r o o n s t r a a t 9 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v i r i ü ë p ë r s ô { ó } n ( ë n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/10/2013
ÿþ A 7 o t l P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ * 1 3 1 5 6 0 * B R U S S E L
b e Y a ~ 1 1 1 1 1 1 1 O 1 0 C T . 2 0 1 3
B e S t a t G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 9 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n h o n a c k e r P a t r i c k , w o n e n d e K o n i j n e n p i j p 5 t e 3 2 1 0 L i n d e n , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 1 1 0 1 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m d e N V V i b r o c o n s u l t , m e t z e t e l K o n i j n e n p i j p 5 t e 3 2 1 0 L i n d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m d e N V D 2 S I n t e r n a t i o n a l , m e t z e t e l J u l e s V a n d e n b e m p t l a a n 7 1 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k V a n h o n a c k e r , K o n i j n e n p i j p 5 t e 3 2 1 0 L i n d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3
N V D 2 S I n t e r n a t i o n a l , v a s t v e r t d o o r P a t r i c k V a n h o n a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 5 1 . 0 2 0 . 1 0 8
A l f a P r o d u c t s E n T e c h n o l o g i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a g y m e n - h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A 7 o t l P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p t e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ * 1 3 1 5 6 0 * B R U S S E L
b e Y a ~ 1 1 1 1 1 1 1 O 1 0 C T . 2 0 1 3
B e S t a t G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 9 8 - 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n h o n a c k e r P a t r i c k , w o n e n d e K o n i j n e n p i j p 5 t e 3 2 1 0 L i n d e n , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 1 1 0 1 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m d e N V V i b r o c o n s u l t , m e t z e t e l K o n i j n e n p i j p 5 t e 3 2 1 0 L i n d e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g o m d e N V D 2 S I n t e r n a t i o n a l , m e t z e t e l J u l e s V a n d e n b e m p t l a a n 7 1 t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k V a n h o n a c k e r , K o n i j n e n p i j p 5 t e 3 2 1 0 L i n d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3
N V D 2 S I n t e r n a t i o n a l , v a s t v e r t d o o r P a t r i c k V a n h o n a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 5 1 . 0 2 0 . 1 0 8
A l f a P r o d u c t s E n T e c h n o l o g i e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a g y m e n - h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 14.09.2012, NGL 01.10.2012 12598-0222-016
06/01/2012
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
^ r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 !
" 1 2 0 0 4 1 5 4 +
2 6 D E C 2 0 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 1 . 0 2 0 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L F A P R O D U C T S & T E C H N O L O G I E S
( v e r k o r t ) : A P T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 9 8 , 1 0 5 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N O P N A A M
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h o m a s B o e s , t e H e v e r l e e , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n o g t e r e g i s t r e r e n d a t i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t - + s c h a p A L F A P R O D U C T S & T E C H N O L O G I E S , a f g e k o r t A P T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , T r o o n s t r a a t 9 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e - + g i s t e r v a n L e u v e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 0 2 0 . 1 0 8 e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : a f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r
K r a c h t e n s a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o c h t o m d e o m z e t t i n g v a n h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , e n d e a a n d e l e n a a n h e t b u r e a u o v e r h a n d i g d . D i e n t e n g e v o l g e s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m , e n d a t a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d w e r d e n . H i e r t o e w e r d e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e m a a k t .
T w e e d e b e s l i s s i n g : m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . D e r d e b e s l i s s i n g : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e ; s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e : r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e H e e r V a n d e r w e g h e n , t e H e v e r l e e , G r o e n s t r a a l e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e m a c h t e n o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T h o m a s B o e s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 09.09.2011, NGL 27.09.2011 11556-0084-016
20/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 10.09.2010, NGL 13.10.2010 10579-0269-016
02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 11.09.2009, NGL 28.09.2009 09779-0397-016
14/04/2009 : LE085696
04/11/2008 : LE085696
06/10/2008 : LE085696
04/10/2007 : LE085696
28/09/2006 : LE085696
07/07/2015
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
1 1 1 1
L t i 1 k B
I 1 1 1 N I I I I ~ ~ I V I I I ~ ~ V V I I
* 1 5 0 9 6 2 6 "
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e a r g e l e g d l c a n t v a n g e n o p
2 ' 7 . 1 l ~ . : ~ ' i , 1 2 4 5
t e r g r i l T i o v z n t w G ~ # f ~ ~ ? c : r l ~ r l d ~ ~ ~ l ï g e
r . e e b b i , m j 5 4 ' ' n ' u 7 e O r , ~ n c t e l u r i l c s c l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 2 0 . 1 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A l f a P r o d u c t s E n T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : T r o o n s t r a a t 9 8 - 1 0 5 0 E l s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r u r e r p f e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 7 - 0 6 - 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f 1 j u l i 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r J u l e s V a n d e n b e m p t l a a n 7 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e .
D 2 S I n t e r n a t i o n a l N V , v a s t v e r t d o o r P a t r i c k V a n h o n a c k e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : h e c t o : H a a m e r r i i . o d ' á n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2005 : LE085696
08/11/2004 : LE085696
30/06/2004 : LE085696
09/10/2003 : LE085696
21/10/2002 : LE085696
10/10/2002 : LE085696
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 11.09.2015, NGL 12.10.2015 15647-0002-015
06/10/2001 : LE085696
14/07/2001 : LE085696
03/10/2000 : LE085696
18/10/1997 : LE85696
26/10/1993 : LE85696