24/02/2014
ÿþr t
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 2 . 2 8 8 . 3 1 2
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : A L G E M E N E S T U K A D O O R W E R K E N M A R C V A N D O O R E N ? Ï
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h o o l s t r a a t 4 5
1 7 4 5 O p w i j k
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e A s s e 1 o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 6 4 2 b l a d 3 9 v a k 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A L G E M E N E S T U K A D O O R W E R K E N M A R C V A N D O O R E N , ü m e t z e t e l t e 1 7 4 5 O p w i j k , S c h o o l s t r a a t 4 5 , d e n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s t e n : : i E b e l o p e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T : "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n , , n i e u w e a a n d e l e n
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e , t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 , k a n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . D E R D E B E S L U I T :
D e h u i d i g e v e n n o t e n b e s l i s s e n o n h e r r o e p e l i j k e n v r i j w i l l i g a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . B o v e n d i e n z i e n d e h u i d i g e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l ; 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t : ÿ
- m e v r o u w V E R M E I R M a r i a T h e o p h i l a M a g d a , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S c h o o l s t r a a t 4 5 , d o e t e e n i n b r e n g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 0 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
- d e h e e r V A N D O O R E N D i e t e r P r o s p e r P a u l , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , K a r e n v e l d s t r a a t 7 8 , d o e t e e n i n b r e n g v a n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 0 0 , 0 0 ) ;
- m e v r o u w V A N D O O R E N N e l e E l i s a b e t h L o d e w i j k , w o n e n d e t e 1 7 4 5 O p w i j k , S c h o o l s t r a a t 4 3 , d o e t e e n i n b r e n g , , v a n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 . 8 0 0 , 0 0 ) ;
V o o r m e l d e i n b r e n g e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ; v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n h e t b e d r a g o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e v o o m o e m d e j ; i n s t e l l i n g o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d a t m i j , n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d .
R e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e j ; v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o : ; ( ¬ 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . V I E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n g e z i e n h e t ' ; o v e r l i j d e n v a n d e h e e r V a n D o o r e n M a r c u s e n z i j b e s l i s t o o k o m d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 t . t
~ ~ I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 F E . \ 1 . 7 . 4 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
m o d 1 1 . 1
a a n g a a n d e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l e n d e r t i e n , v e e r t i e n , v i j f t i e n e n z e s t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a r t i k e l e n :
" A R T I K E L D E R T I E N : B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L V E E R T I E N : M A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R S .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t
z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e
v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A R T I K E L V I J F T I E N : V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t
a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A R T I K E L Z E S T I E N : T E G E N S T R I J D I G B E L A N G .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t
g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . "
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w V e r m e i r M a r i a t o t
g e w o n e z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 0 1 6 1 3 4 8 , t e b e v e s t i g e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n e n a a n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e
b e s l i s s i n g r e e d s b e k e n d g e m a a k t w e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 o n d e r
n u m m e r 0 1 8 3 5 1 6 , e n w e l a l s v o l g t :
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 4 5 O p w i j k , S c h o o l s t r a a t 4 5 . "
- A r t i k e l v i j f w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k
é é n h e v e n h o n d e r r l v l f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- d e a r t i k e l e n d e r t i e n , v e e r t i e n , v i j f t i e n e n z e s t i e n w o r d e n v e r v a n g e n z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
Z E S D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
_ . . . ~ . - - _ . _ _ _ - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g